ოფშორული კომპანიის ინფორმაცია

ნამდვილი პასუხები გამოცდილი პროფესიონალების მიერ

დასვით შეკითხვები ოფშორული საბანკო, კომპანიის ფორმირების, აქტივების დაცვისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.

დარეკეთ ახლა 24 საათში
თუ კონსულტანტები დაკავებულნი არიან, გთხოვთ დარეკოთ.
1-800-959-8819

კაიმან ოფშორული კომპანია და საბანკო ანგარიში

კაიმანის კომპანია და საბანკო ანგარიში

გაინტერესებთ კომპანიის რეგისტრაცია და ბანკის ანგარიშის გახსნა იურისდიქციაში, მოქნილი კორპორატიული სტრუქტურებით, საგადასახადო ნეიტრალიტეტით, გონივრული ანგარიშგების მოთხოვნებით და ძლიერი იურიდიული ისტორიით? კაიმანის კუნძულების კომპანია და საბანკო ანგარიში შეიძლება იყოს ის, რაც თქვენ ეძებთ. სანამ თქვენ მოგაწვდით სათანადო ცოდნას თქვენი კლიენტის დოკუმენტაციას, ხშირად შეგვიძლია თქვენი კომპანია დავარეგისტრიროთ თქვენი 24-48 საათის განმავლობაში. გაითვალისწინეთ, რომ ეს დრო არ არის გარანტია, რადგან კაიმანის მთავრობაზე ვართ დამოკიდებული.

თუ გსურთ გახსნათ საბანკო ანგარიში აქტივების დაცვისთვის, კაიმანის კუნძულები კიდევ ერთი შესანიშნავი არჩევანია. მისი ბანკი საიდუმლოება კანონები მსოფლიოში ყველაზე მძიმეა. ანუ, ნებისმიერი მხარე, ვინც ავრცელებს უნებართვო ინფორმაციას, ექვემდებარება მკაცრ სისხლისსამართლებრივ დასჯას. კონფიდენციალური ურთიერთობების შესახებ (დაცვა) კანონში 2009 გადასინჯვის თანახმად, კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელება უკანონოა. ასევე უკანონოა კონფიდენციალური ინფორმაციის გაცდენის მცდელობა, შეთავაზება ან მუქარა, ან საიდუმლოდ ინფორმაციის მიღება ან მცდელობა.

კაიმანის კუნძულები საბანკო ანგარიში

კაიმანის კუნძულების შესახებ

კაიმანის კუნძულები მდებარეობს დასავლეთ კარიბის ზღვაზე, კაიმანის კუნძულები შედგება Grand Cayman, Little Cayman და Cayman Brac. მთლიანი მოსახლეობა დაახლოებით 62,000- ია. დედაქალაქი ჯორჯ თაუნი მდებარეობს გრანდ კეიანის კუნძულზე. კაიმანის კუნძულებმა დიდი ბრიტანეთისგან დამოუკიდებლობა მოიპოვეს 1960- ში. თუმცა, ისინი ბრიტანეთის ტერიტორიად რჩებიან და, შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს ნაწილიც. დიახ, ძირითადი ფინანსური კერები, როგორებიცაა ნიუ – იორკი, ლონდონი, ჰონგ კონგი და ტოკიო, უფრო კარგად არის ცნობილი. ჯორჯ ტაუნი, გასაკვირი საკმარისია, მეხუთე სიდიდით ფინანსური ცენტრია მსოფლიოში, ამ უზარმაზარი მეტროპოლიების შემდეგ. ფინანსური სერვისების ინდუსტრია კაიმანის კუნძულების მთავარი დამსაქმებელია. ანუ რეგიონში არის ასობით ბანკი, მათ შორის მრავალი უცხოური ბანკის ფილიალია. როგორც ასეთი, არ არის ნაკლებობა პროფესიონალები, რომლებიც მომსახურებას უწევენ ფინანსურ ინდუსტრიას, მათ შორის იურისტებს, ბუღალტრებსა და ფულის მენეჯერებს.

კაიმანის კუნძულები სარგებლობენ საერთაშორისო რეპუტაციით, როგორც სანდო ფინანსური ცენტრი, და ამის ნაწილი განპირობებულია მისი მკაცრი საბანკო საიდუმლოებით. კიდევ ერთი უპირატესობა - ინგლისი არის კაიმანის კუნძულების ოფიციალური ენა. ასე რომ, არ არის საჭირო საბუთების თარგმნა აშშ-ში დაფუძნებული ან ინგლისურენოვანი სხვა ქვეყნებისთვის. გარდა ამისა, კაიმანის კუნძულები აკვირდება აღმოსავლეთის სტანდარტულ დროს. ასე რომ, წლის უმეტესობა ის არის იმავე დროის ზონაში, როგორც ნიუ – იორკი და აშშ – ს აღმოსავლეთი ზღვის ფსკერის სხვა რაიონები. ამასთან, კაიმანელები არ აკვირდებიან Daylight Savings Time- ს. ასე რომ, გაითვალისწინეთ ერთი საათით ადრე განსხვავება წლის ამ პერიოდში. დროის ზონებში მსგავსება ამარტივებს პროფესიონალურ ფინანსურ სამსახურთან ან მთავრობის წარმომადგენლებთან უშუალოდ კომუნიკაციას აშშ-ს უმეტეს ნაწილში.

კაიმანის კუნძულები რუკა

კაიმანის კუნძულები საბანკო ანგარიში

კაიმანის კუნძულზე საბანკო ანგარიშის გახსნა არ განსხვავდება ადგილობრივ ბანკში ანგარიშის გახსნისგან. მათ სჭირდებათ თქვენი იდენტიფიკაცია და განცხადება. იმის გამო, რომ თქვენ არ გჭირდებათ მათ პირისპირ შეხვედრა, მათ დასჭირდებათ თქვენი კლიენტის დოკუმენტები, რომლებიც მოცემულია ქვემოთ.

რა უპირატესობები აქვს კაიმანის კუნძულებზე საბანკო ანგარიშის გახსნას? პირველ რიგში, ასეთი ანგარიშები, რომლებიც გაერთიანებულია აქტივების დაცვის ნდობასთან, გვთავაზობს აქტივების დაცვას სასამართლო პროცესისგან. აშშ – ში სასამართლოს შეუძლია განსაზღვროს, რომ აშშ – ს ბანკში განთავსებული თანხები პირდაპირ გადადის კრედიტორებზე ან სხვა პირზე, რომელიც მიიღებს განაჩენს. თუ თანხები კაიმანის კუნძულების ბანკში ხორციელდება საერთაშორისო ნდობის საფუძველზე, აშშ-ს სასამართლოს არ აქვს იურისდიქცია საგარეო ბანკები და რწმუნებული.

გაითვალისწინეთ, რომ უცხოური ფინანსური ინსტიტუტები ვალდებულნი არიან ანგარიშს წარუდგინონ საგადასახადო ინფორმაცია IRS– ში. კაიმანის კუნძულებზე ასეთმა ინსტიტუტებმა უნდა წარუდგინონ საგადასახადო ინფორმაცია აშშ-ს ანგარიშის მფლობელებთან დაკავშირებით კაიმანის კუნძულების საგადასახადო ინფორმაციის ორგანოს (CITIA). ეს სააგენტო კაიმანის ერთადერთი მსახიობია, როდესაც საქმე ეხება სხვა ქვეყნების მთავრობას საგადასახადო ინფორმაციის მიწოდებას. ასე რომ, CITIA წარმოადგენს ინფორმაციას IRS– ს.

გახსენით ანგარიში ფოსტით ან ინტერნეტით. ბანკი მოგთხოვს მოგიწოდოთ მტკიცებულება, რომ არ არსებობს თაღლითობა ან ფულის გათეთრებაში მონაწილეობა. ასეთი მტკიცებულებები შეიძლება შეიცავდეს:

  • პასპორტის ასლი
  • პირადობის სხვა დასტური
  • ფინანსური ინფორმაცია მიმდინარე ბანკიდან
  • ბოლო ანაზღაურებადი სლიპები
  • რეზიდენტურის დასტური

გარდა ამისა, მათ ხშირად დასჭირდებათ ბანკი ან / და პროფესიული საცნობარო წერილი. ეს დოკუმენტები ამტკიცებს, რომ თქვენ ვინც გახსნით ანგარიშს. გარდა ამისა, ეს მათ ეხმარება მათ შეასრულონ ფულის გათეთრების საერთაშორისო რეგულაციები.

კაიმანის დროშა

კაიმანის ბანკის საპროცენტო განაკვეთები

თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ საპროცენტო განაკვეთები კაიმანის კუნძულების საბანკო ანგარიშებზე, ისევე, როგორც იქ, სადაც ცხოვრობთ. თუ ისინი მნიშვნელოვნად მაღალი იქნებოდნენ, ფრენის კაპიტალი გამოიქცეოდა და სხვა ბანკებს კონკურენციისთვის მათი საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა დასჭირდებოდა. ასე რომ, არ ველოდი, რომ საპროცენტო განაკვეთები გაცილებით მაღალი ან გაცილებით დაბალი იქნება, ვიდრე ისინი სახლში ბრუნდებიან. ამასთან, ინვესტიციების უზარმაზარი რაოდენობა არსებობს.

მაგალითად, თუ გსურთ თქვენი პორტფელის დივერსიფიკაცია, კაიმანის მრავალი ბანკი გთავაზობთ ინვესტიციების მართვის სერვისებს. ჩვენ ვხედავთ კლიენტებს შემოსავალს 8% -დან 12% ყოველწლიურად ამ მართებულ პორტფელებში. გაითვალისწინეთ, ეს არ არის პირდაპირი საბანკო ინტერესი. ეს არის ანგარიშის მენეჯერის არსებობისას, რომელიც ახდენს თქვენი სახსრების დივერსიფიკაციას ინვესტიციების ფართო სპექტრზე.

კაიმანის კუნძულის ადმინისტრაცია

კაიმანის კუნძულებიდან განთავისუფლებული კომპანიები

კაიმანის კუნძულების ოფშორული კომპანიის ყველაზე გავრცელებული სახეობა არის განთავისუფლებული კომპანია. მინიმუმი არ არის დედაქალაქი ასეთი კომპანიის შექმნის მოთხოვნა და წლიური ფინანსური ანგარიშგების შევსება არ არის აუცილებელი.

თუ კომპანიის პირველადი მიზნები მიიღება კაიმანის კუნძულების გარდა სხვა ადგილას, მას შეუძლია მოითხოვოს კომპანიების რეგისტრატორისგან განთავისუფლების რეგისტრაცია.

გათავისუფლებული კომპანიები არ შეუძლიათ კაიმანის კუნძულებზე ვაჭრობა ერთეულთან; ეს არის, გამონაკლისის გარდა ბიზნესისგან, კაიმანის კუნძულების გარეთ. განთავისუფლებულ კომპანიას არ შეუძლია კაიmanის კუნძულებზე საჯარიმო მოწვევა, წილის ან დებეტური გამოწერისთვის. ამასთან, რეგულაციები კაიმანის კუნძულების მაცხოვრებლებს საშუალებას აძლევს შეინარჩუნონ გათავისუფლებული კომპანიის წილი. გარდა ამისა, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს განთავისუფლებული კომპანიების წილი, სხვა განთავისუფლებული კომპანიის დასაქმების მიზნით. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ კაიმანის კუნძულების გამართვა გაათავისუფლონ შეზღუდული პარტნიორობისაგან, შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიებისა და შეიძლება ჰქონდეთ როლები ფონდებში.

გათავისუფლებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ ასოციაციის მემორანდუმები და ასოციაციის წესები. ყოფილი დოკუმენტი შეიცავს კომპანიის სახელწოდებას, რომელიც არსებითად უნდა განსხვავდებოდეს ნებისმიერი არსებული კომპანიისგან, ასე რომ, არ არსებობს რაიმე დაბნეულობა პირადობის შესახებ. რეგისტრატორს არ შეუძლია მიიღოს კომპანიის სახელები გარკვეული სიტყვების ჩათვლით, ან ოფიციალურად უნდა დაეთანხმოს ასეთ სახელებს, მათ შორის:

  • ბანკი
  • დაზღვევა
  • სამეფო
  • ენდეთ

განთავისუფლებულ კომპანიებს არ სჭირდებათ კომპანიის სახელი, მაგალითად, შპს ან კომპანია. რეგისტრაცია შპს-ს ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის კომპანიის პირობებით დარეგისტრირება არ არის უფლება კორპორაციებისთვის. ბუნებრივია, ისინი დაშვებულია შპს-ებისთვის. თითოეულ გათავისუფლებულ კომპანიას უნდა ჰქონდეს კაიმანის კუნძულის რეგისტრირებული ოფისი. ამ ოფისის მიმწოდებელს უნდა ჰქონდეს ამ საქმიანობის საქმიანობის ლიცენზია.

მემორანდუმი და ასოციაციის მუხლები

Ასოციაციის მემორანდუმი

ასოციაციის მემორანდუმი ასევე უნდა შეიცავდეს კომპანიის ობიექტებს და უფლებამოსილებებს. ასეთი ობიექტები შემოიფარგლება მხოლოდ დოკუმენტში მოცემული. კომპანიას აქვს შეუზღუდავი ობიექტების არჩევის შესაძლებლობა. ამრიგად, ეს საშუალებას აძლევს მას განახორციელოს რაიმე კანონიერი მიზანი. ეს დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს შეზღუდული პასუხისმგებლობის დეკლარაციას, რომელშიც მოცემულია აქციონერთა ვალდებულება, როგორც შეზღუდული, გადაუხდელი თანხებით, მხოლოდ ამ აქციონერთა აქციებზე. განთავისუფლებული კომპანიის პრინციპებმა შეიძლება გადაწყვიტონ, რომ აქციონერის ვალდებულება შემოიფარგლება მხოლოდ იმ თანხით, რომლის თანახმადაც აქციონერები შეთანხმდნენ, რომ შეწყვეტენ მუშაობას კომპანიაში. ამასთან, რამდენიმე ადამიანი ირჩევს ამ ვარიანტს და ირჩევს მაქსიმალური პასუხისმგებლობის დაცვას.

ასოციაციის მემორანდუმის ბოლო განყოფილება ეხება საწესდებო კაპიტალს. განთავისუფლებულმა კომპანიამ უნდა წარადგინოს საწესდებო კაპიტალის ოდენობა. იგი ასევე უნდა შეიცავდეს აქციების ნომრებს და მათ ანარეკლს ერთ ან მრავალ ვალუტაში. კომპანიაში შეიძლება შევიდეს კაპიტალის დივიდენდი, თუ აქციებად დაყოფას არ აქვს საერთო ღირებულება. ამასთან, მას არ შეუძლია კაპიტალის სხვადასხვა წილებად დაყოფა, ზოგიერთს აქვს ღირებულება და ზოგს არა. როგორც დღესდღეობით, უმეტეს იურისდიქციაში, აქციების მფლობელის წილის გაცემა დაუშვებელია.

ასოციაციის სტატიები

მეორე დოკუმენტი, ასოციაციის წესები, ითვალისწინებს კომპანიის ზოგად ადმინისტრაციას. იგი უნდა შეიცავდეს სახელმძღვანელო მითითებებს შემდეგზე:

  • წევრთა შეხვედრების და ხმის უფლების საკითხი
  • წილის გაცემა, გადაცემა და გამოსყიდვა
  • დივიდენდის გადახდა
  • როგორ შეიძლება კომპანიის ლიკვიდაცია.

ასოციაციის წესები ასევე ეხება დირექტორებისა და ოფიცრების დანიშვნებს და მათ უფლებამოსილებებს. ჩვეულებრივ, კაიმანის კუნძულების კომპანიისთვის აუცილებელია სულ მცირე ერთი დირექტორი, მაგრამ ასეთ პირებს არ აქვთ კაიmanის კუნძულებზე საცხოვრებლად. უმეტეს შემთხვევაში, ასოციაციის წესდებაში ნათქვამია, რომ კომპანიის მენეჯმენტი დირექტორთა საბჭოს პასუხისმგებლობაა.

კორპორატიული ნაკრები

რეგისტრაციის მოვლა

ყველა გათავისუფლებულმა კომპანიამ უნდა შეინარჩუნოს სამი რეესტრი. პირველი არის დირექტორთა და ოფიცერთა რეესტრი. ეს მოიცავს არა მხოლოდ ამ ადამიანების სახელებსა და მისამართებს, არამედ მათ დანიშვნასა და დატოვების თარიღებს. ეს რეესტრი მოითხოვს რეგისტრატორთან შეტანას.

მეორე რეესტრი არის წევრთა სია. როგორც ასეთი, იგი უნდა შეიცავდეს აქციონერთა სახელებსა და მისამართებს. გარდა ამისა, იგი მოიცავს თითოეულ წილის აქციების რაოდენობას და მონაწილეობს თუ არა ხმის უფლება. აქვე წერია აქციების გადახდილი თანხა. ამ რეესტრში ასევე უნდა იყოს მითითებული თითოეული აქციონერის მიერ მიღებული აქციების თარიღი და ის თარიღი, სადაც ისინი აღარ იყვნენ კომპანიის აქციონერები. სანამ კომპანია არ არის ლიცენზირებული კაიმანის კუნძულებზე ბიზნესის კეთების მიზნით, ამ რეესტრს არ სჭირდება ქვეყანაში დარჩენა.

მესამე რეესტრი არის იპოთეკური სესხის და გადასახადების შესახებ. ამრიგად, იგი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას კომპანიის ქონებაზე რაიმე იპოთეკის ან გადასახადის შესახებ. რეესტრში უნდა იყოს მითითებული იპოთეკური სესხის სახელები, აგრეთვე იპოთეკური ქონების აღწერა.

კაიმანის გათავისუფლებული კომპანია

კაიმანის კომპანიებისა და საბანკო ანგარიშების განთავისუფლება

გათავისუფლებულ კომპანიებს შეუძლიათ გახსნან საბანკო ანგარიშები კაიმანის კუნძულებზე, ყველა ინკასპორტის დოკუმენტაციის მიწოდებით. ეს მოიცავს ასოციაციის მემორანდუმის და ასოციაციის წესდების დამოწმებულ ასლებს. ბანკს ასევე დასჭირდება წევრების დამოწმებული რეესტრი. საბანკო ანგარიშის გახსნის მიზნით, კაიმანის ბანკს ასევე მოითხოვს დირექტორების თავდაპირველი შეხვედრის დამოწმებული წუთი. საჭიროა ყველა მომგებიანი მფლობელის და დირექტორის ვინაობა, მათი პასპორტების დამოწმებული ასლები და ბინადრობის დამადასტურებელი საბუთი.

კაიმანის გადასახადები

კაიმანის კუნძულების გადასახადები

კაიმანის კუნძულები არ იხდიან კომპანიების საშემოსავლო გადასახადს. გარდა ამისა, ისინი ასევე არ იხდიან შემოსავალს ან კაპიტალურ მოგებას გამონაკლისი კომპანიებისთვის, რომლებმაც გუბერნატორს მიმართეს საწარმოსთვის. ასეთი ვალდებულება კარგია სულ 50 წლის განმავლობაში და მოიცავს, თუ ეს გარანტირებულია, მემკვიდრეობის ან ქონების გადასახადი.

უფრო მეტიც, არარეზიდენტები არ ექვემდებარებიან გადასახადების განაწილებას დივიდენდებსა თუ პროცენტებზე, ან ჰონორარის გადასახადებზე. კაიმანის კუნძულები არ აწესებს პირადი საშემოსავლო გადასახადს ან გადასახადს კაპიტალის მოგებაზე. ასევე არ არსებობს დამატებული ღირებულების ან კორპორაციის გადასახადი.

კაიმანის კუნძულების მხოლოდ გადასახადია დაწესებული ბეჭედი გადასახადები სხვადასხვა ქონების შესახებ, და ციცაბო იმპორტის გადასახადი.

ოფშორული საბანკო ანგარიში

როგორ გახსნათ კაიმანის კომპანია და საბანკო ანგარიში

გსურთ გახსნათ კაიმანის კომპანია და საბანკო ანგარიში? თუ ასეა, გთხოვთ, შეავსოთ უფასო კონსულტაციის ფორმა ამ გვერდზე. გარდა ამისა, შეგიძლიათ დარეკოთ აქ ჩამოთვლილი ერთი ტელეფონის ნომერი. გამოცდილია ოფშორული კომპანია კონსულტანტები აქ დაგეხმაროთ. თუ არ დაუყოვნებლივ დააკვირდით ვინმეს, გთხოვთ, შეეცადოთ შეეცადოთ სანამ არ მიიღოთ ჩვენი ერთ-ერთი ექსპერტი.