ოფშორული კომპანიის ინფორმაცია

ნამდვილი პასუხები გამოცდილი პროფესიონალების მიერ

დასვით შეკითხვები ოფშორული საბანკო, კომპანიის ფორმირების, აქტივების დაცვისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.

დარეკეთ ახლა 24 საათში
თუ კონსულტანტები დაკავებულნი არიან, გთხოვთ დარეკოთ.
1-800-959-8819

კაიმანის ოფშორული კომპანია და საბანკო ანგარიში

კაიმანის კომპანია და საბანკო ანგარიში

დაინტერესებული ხართ კომპანიის რეგისტრაციით და საბანკო ანგარიშის გახსნით იურისდიქციაში მოქნილი კორპორატიული სტრუქტურებით, საგადასახადო ნეიტრალიტეტით, ანგარიშგების გონივრული მოთხოვნებით და ძლიერი იურიდიული ისტორიით? კაიმანის კუნძულების კომპანია და საბანკო ანგარიში შეიძლება იყოს ის, რასაც ეძებთ. სანამ თქვენს შესაბამის კლიენტებს მოგვაწვდიან დოკუმენტაციას, ჩვენ ხშირად შეგვიძლია დავარეგისტრიროთ თქვენი კომპანია დამტკიცებიდან 24-48 საათში. გაითვალისწინეთ, რომ ეს დრო არ არის გარანტია, რადგან ჩვენ კაიმანის მთავრობაზე ვართ დამოკიდებული.

თუ გსურთ გახსნათ საბანკო ანგარიში აქტივების დასაცავად, კაიმანის კუნძულები კიდევ ერთი შესანიშნავი არჩევანია. მისი ბანკი საიდუმლოება კანონები ყველაზე მკაცრია მსოფლიოში. ანუ, ნებისმიერი მხარე, რომელიც გამოავლენს არაუფლებამოსილ ინფორმაციას, ექვემდებარება მკაცრ სისხლისსამართლებრივ სასჯელს. 2009 წელს „კონფიდენციალური ურთიერთობების შესახებ“ კანონის შესწორების თანახმად, კონფიდენციალური ინფორმაციის გავრცელება უკანონოა. ასევე უკანონოა კონფიდენციალური ინფორმაციის გამჟღავნების მცდელობა, შეთავაზება ან მუქარა, ან ასეთი კონფიდენციალური ინფორმაციის შეგნებულად მიღება ან მცდელობა.

კაიმანის კუნძულების საბანკო ანგარიში

კაიმანის კუნძულების შესახებ

მდებარეობს დასავლეთ კარიბის ზღვაში, კაიმანის კუნძულები შედგება გრანდ კაიმანის, პატარა კაიმანისა და კაიმან ბრაკისგან. საერთო მოსახლეობა დაახლოებით 62,000 ადამიანია. დედაქალაქი, ჯორჯ ქალაქი მდებარეობს გრანდ კაიმანის კუნძულზე. კაიმანის კუნძულებმა დამოუკიდებლობა მოიპოვეს დიდი ბრიტანეთისგან 1960 წელს. თუმცა, ისინი ბრიტანეთის ტერიტორიად რჩებიან და, შესაბამისად, გაერთიანებული სამეფოს შემადგენლობაში არიან. დიახ, ისეთი მნიშვნელოვანი ფინანსური ცენტრები, როგორიცაა ნიუ-იორკი, ლონდონი, ჰონგ კონგი და ტოკიო, უფრო ცნობილია. საოცრად საკმარისია ჯორჯ თაუნი, მსოფლიოში სიდიდით მეხუთე ცენტრი, ამ უზარმაზარი მეტროპოლიების შემდეგ. ფინანსური მომსახურების ინდუსტრია კაიმანის კუნძულების მთავარი დამსაქმებელია. ანუ, რეგიონში ასობით ბანკია, მათ შორის მრავალი უცხოური ბანკის ფილიალი. როგორც ასეთი, პროფესიონალების დეფიციტი არ არის ფინანსური ინდუსტრიისთვის, მათ შორის იურისტები, ბუღალტრები და ფულის მენეჯერები.

კაიმანის კუნძულები საერთაშორისო რეპუტაციით სარგებლობს, როგორც სანდო ფინანსური ცენტრი და ამის ნაწილი განპირობებულია მისი მკაცრი საბანკო საიდუმლოებით. კიდევ ერთი უპირატესობა - ინგლისური კაიმანის კუნძულების ოფიციალური ენაა. ასე რომ, საჭირო არ არის დოკუმენტების თარგმნა აშშ-ში დაფუძნებული ან ინგლისურენოვანი სხვა ქვეყნებისათვის. გარდა ამისა, კაიმანის კუნძულები იცავს აღმოსავლეთის სტანდარტულ დროს. ასე რომ, წლის უმეტესი ნაწილი იგი იმავე დროის ზონაშია, როგორც ნიუ-იორკი და აშშ-ს აღმოსავლეთ ზღვის ფსკერის სხვა ადგილებში. ამასთან, კაიმანები არ იცავენ დღის შუქს. ასე რომ, გაითვალისწინეთ ერთი საათით ადრე სხვაობა წლის ამ პერიოდში. დროის ზონების მსგავსება ბევრად უფრო ამარტივებს პროფესიონალურ ფინანსურ სამსახურთან ან მთავრობის წარმომადგენლებთან ურთიერთობას აშშ-ს უმეტეს ნაწილში.

კაიმანის კუნძულების რუკა

კაიმანის კუნძულების საბანკო ანგარიში

კაიმანის კუნძულზე საბანკო ანგარიშის გახსნა დიდად არ განსხვავდება თქვენს ადგილობრივ ბანკში ანგარიშის გახსნისგან. მათ სჭირდებათ თქვენი იდენტიფიკაცია და განცხადება. ვინაიდან მათ სულაც არ შეხვედრიხართ პირისპირ, მათ დაგჭირდებათ თქვენი კლიენტის ცოდნა ქვემოთ მოცემული დოკუმენტები.

რა უპირატესობა აქვს კაიმანის კუნძულებზე საბანკო ანგარიშის გახსნას? პირველ რიგში, ასეთი ანგარიშები გაერთიანებულია აქტივების დაცვის ნდობასთან და გთავაზობთ აქტივების დაცვას სასამართლო პროცესებისგან. აშშ – ში სასამართლოს შეუძლია დაადგინოს, რომ აშშ – ს ბანკში განთავსებული თანხები პირდაპირ კრედიტორებს ან სხვა პირებს მიიღებენ, რომლებიც განაჩენს მიიღებენ. თუ თანხები კაიმანის კუნძულების ბანკში ინახება საერთაშორისო ნდობით, აშშ სასამართლოს არ აქვს იურისდიქცია საგარეო ბანკები და რწმუნებულები.

გაითვალისწინეთ, რომ უცხოური ფინანსური ინსტიტუტები ვალდებულნი არიან შეატყობინონ საგადასახადო ინფორმაციას IRS. კაიმანის კუნძულებზე ასეთმა დაწესებულებებმა უნდა აცნობონ საგადასახადო ინფორმაცია აშშ-ს ანგარიშის მფლობელებთან დაკავშირებით კაიმანის კუნძულების საგადასახადო ორგანოს (CITIA). ეს სააგენტო ერთადერთი მოქმედია კაიმანში, როდესაც საქმე ეხება საგადასახადო ინფორმაციის სხვა ქვეყნების მთავრობისთვის მიწოდებას. ასე რომ, ეს არის CITIA, რომელიც აწვდის ინფორმაციას IRS- ს.

გახსენით ანგარიში ფოსტის ან ინტერნეტის საშუალებით. ბანკი მოგთხოვთ მტკიცებულებების წარდგენას, რომ არ არსებობს თაღლითობის ან ფულის გათეთრების მონაწილეობა. ასეთი მტკიცებულებები შეიძლება მოიცავდეს:

  • პასპორტის ასლი
  • სხვა პირადობის დამადასტურებელი საბუთი
  • მიმდინარე ბანკის ფინანსური ინფორმაცია
  • ბოლო ანაზღაურება
  • ბინადრობის მტკიცებულება

გარდა ამისა, მათ ხშირად დასჭირდებათ ბანკის ან / და პროფესიული საცნობარო წერილი. ეს დოკუმენტები ადასტურებს, რომ თქვენ გახსნით ანგარიშს. გარდა ამისა, ეს მათ ეხმარება ფულის გათეთრების საერთაშორისო რეგულაციებში.

კაიმანის დროშა

კაიმანის ბანკის საპროცენტო განაკვეთები

კაიმანის კუნძულების საბანკო ანგარიშებზე შეგიძლიათ იხილოთ საპროცენტო განაკვეთები, რომლებიც მსგავსია იქ, სადაც ცხოვრობთ. თუ ისინი მნიშვნელოვნად უფრო მაღალი იქნებოდნენ, იფრქვევებოდა კაპიტალი და სხვა ბანკებს სჭირდებათ საპროცენტო განაკვეთების გაზრდა კონკურენციისთვის. ასე რომ, არ ველოდი, რომ საპროცენტო განაკვეთები გაცილებით მაღალი ან ბევრად დაბალი იქნებოდა, ვიდრე სამშობლოშია. ინვესტიციის უამრავი ვარიანტი არსებობს.

მაგალითად, თუ გსურთ თქვენი პორტფელის დივერსიფიკაცია მოახდინოთ, კაიმანის ბევრი ბანკი გთავაზობთ ინვესტიციების მართვის მომსახურებას. ჩვენ ვხედავთ, რომ კლიენტები შოულობენ ყოველწლიურად 8% -დან 12% -მდე ამ მართულ პორტფელებში. გაითვალისწინეთ, ეს არ არის სწორი საბანკო პროცენტი. ეს არის ანგარიშის მენეჯერის ქონა, რომელიც მრავალფეროვნებს თქვენს სახსრებს ინვესტიციების ფართო სპექტრის მიხედვით.

კაიმანის კუნძულის ადმინისტრაცია

კაიმანის კუნძულები გაათავისუფლეს კომპანიებმა

კაიმანის კუნძულების ოფშორული კომპანიის ყველაზე გავრცელებული ტიპია გათავისუფლებული კომპანია. მინიმალური არ არის დედაქალაქი ასეთი კომპანიის შექმნის მოთხოვნა და წლიური ფინანსური ანგარიშგების შევსება არ არის საჭირო.

თუ კომპანიის ძირითადი მიზნები კაიმანის კუნძულების სხვა ადგილას ხდება, მას შეუძლია მიმართოს გათავისუფლების რეგისტრაციას კომპანიების რეგისტრატორისგან.

გათავისუფლებულ კომპანიებს არ შეუძლიათ კაიმანის კუნძულებზე ვაჭრობა ობიექტთან; ეს არის კაიმანის კუნძულების გარეთ გათავისუფლებული კომპანიის ბიზნესის წარმატების გარდა. გათავისუფლებულ კომპანიას არ შეუძლია საჯაროდ მოიწვიოს კაიმანის კუნძულები წილის ან სადეპოზიტო სააბონენტო გამოსაწერად. ამასთან, რეგულაციები კაიმანის კუნძულების მაცხოვრებლებს საშუალებას აძლევს, ფლობდნენ გათავისუფლებული კომპანიის აქციებს. გარდა ამისა, შეიძლება გამოყენებულ იქნეს გათავისუფლებული კომპანიების აქციები სხვა გათავისუფლებული კომპანიის დასაკავებლად. გარდა ამისა, მათ შეუძლიათ კაიმანის კუნძულების გათავისუფლებული შეზღუდული პარტნიორობა, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება და მათ შეიძლება ჰქონდეთ როლები ფონდებში.

გათავისუფლებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ ასოციაციის მემორანდუმები და წესდება. ყოფილი დოკუმენტი შეიცავს კომპანიის სახელს, რომელიც არსებითად უნდა განსხვავდებოდეს არსებული კომპანიისგან, ასე რომ იდენტურობასთან დაკავშირებით არ არსებობს დაბნეულობა. რეგისტრატორმა შეიძლება არ მიიღოს კომპანიის სახელები გარკვეული სიტყვების ჩათვლით, ან ოფიციალურად უნდა დათანხმდეს ასეთ სახელებს, მათ შორის:

  • ბანკი
  • დაზღვევა
  • სამეფო
  • ენდეთ

გათავისუფლებულ კომპანიებს არ სჭირდებათ კომპანიის სახელზე შეიტანონ ისეთი სიტყვები, როგორიცაა შპს ან Inc. დარეგისტრირება შპს ან შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ტერმინების გამოყენებით დაუშვებელია კორპორაციებისთვის. ბუნებრივია, ისინი დაშვებულია შპს-ებისთვის. თითოეულ გათავისუფლებულ კომპანიას უნდა ჰქონდეს კაიმანის კუნძულის რეგისტრირებული ოფისი. ამ ოფისის პროვაიდერს უნდა ჰქონდეს ლიცენზია ამ საქმიანობისთვის.

მემორანდუმი და ასოციაციის მუხლები

Ასოციაციის მემორანდუმი

ასოციაციის მემორანდუმი ასევე უნდა შეიცავდეს კომპანიის მიზნებსა და უფლებამოსილებებს. ასეთი ობიექტები შემოიფარგლება მხოლოდ დოკუმენტში მოცემული ობიექტებით. კომპანიას აქვს შესაძლებლობა აირჩიოს შეუზღუდავი ობიექტები. ამრიგად, ეს საშუალებას აძლევს მას შეასრულოს ნებისმიერი კანონიერი მიზანი. ეს დოკუმენტი უნდა შეიცავდეს დეკლარაციას შეზღუდული პასუხისმგებლობის შესახებ, რომელშიც აღნიშნულია აქციონერების პასუხისმგებლობა, როგორც შეზღუდული ამ აქციონერთა აქციებზე გადაუხდელი თანხებით. კომპანიისგან გათავისუფლებულმა პრინციპებმა შეიძლება გადაწყვიტოს, რომ აქციონერის პასუხისმგებლობა შემოიფარგლება იმ ოდენობით, რომლის თანახმადაც აქციონერები თანახმა არიან წვლილი შეიტანონ კომპანიისთვის, თუ იგი შეწყვეტს საქმიანობას. ამასთან, რამდენიმე ადამიანი ირჩევს ამ ვარიანტს და ირჩევს პასუხისმგებლობის მაქსიმალურ დაცვას.

ასოცირების მემორანდუმის ბოლო ნაწილი ეხება საწესდებო კაპიტალს. გათავისუფლებულმა კომპანიამ უნდა აღნიშნოს უფლებამოსილი სააქციო კაპიტალის ოდენობა. იგი ასევე უნდა შეიცავდეს აქციების ნომრებს და მათ ნომინალურ ღირებულებას, ერთ ან მრავალ ვალუტაში. კომპანიამ შეიძლება შეიტანოს კაპიტალის დივიდენდი, თუ აქციებად დაყოფას არ აქვს ნომინალური ღირებულება. ამასთან, მას არ შეუძლია დაყოს კაპიტალი სხვადასხვა აქციებად, ზოგს ნომინალური ღირებულება აქვს, ზოგს არა. ისევე როგორც იურისდიქციის უმეტეს ნაწილში, მატარებლის წილის გამოცემა დაუშვებელია.

ასოციაციის სტატიები

მეორე დოკუმენტი, წესდება, ითვალისწინებს ზოგადი კომპანიის ადმინისტრაციას. იგი უნდა შეიცავდეს მითითებებს შემდეგზე:

  • წევრთა შეხვედრებისა და ხმის მიცემის უფლებების საკითხი
  • წილის გაცემა, გადაცემა და გამოსყიდვა
  • დივიდენდის გადახდა
  • როგორ შეიძლება კომპანიის ლიკვიდაცია.

ასოციაციის წესდება ასევე ეხება დირექტორთა და ოფიცერთა დანიშვნებს და მათ უფლებამოსილებებს. როგორც წესი, კაიმანის კუნძულების კომპანიისთვის აუცილებელია მინიმუმ ერთი დირექტორი, მაგრამ ასეთ პირებს არ სჭირდებათ კაიმანის კუნძულების ბინადრობა. უმეტეს შემთხვევაში, ასოციაციაში მითითებულია, რომ კომპანიის მენეჯმენტი პასუხისმგებელია დირექტორთა საბჭოს.

კორპორატიული ნაკრები

რეგისტრაციის მოვლა

ყველა გათავისუფლებულმა კომპანიამ უნდა შეინარჩუნოს სამი რეგისტრი. პირველი არის დირექტორთა და ოფიცერთა რეესტრი. ამაში შედის არა მხოლოდ ამ ხალხის სახელები და მისამართები, არამედ მათი დანიშვნის და დატოვების თარიღები. ეს რეგისტრი მოითხოვს რეგისტრატორთან შევსებას.

მეორე რეგისტრი წევრებისაა. როგორც ასეთი, იგი უნდა შეიცავდეს აქციონერთა სახელებს და მისამართებს. გარდა ამისა, იგი მოიცავს თითოეული აქციის რაოდენობას და აქვს თუ არა ხმის მიცემის უფლება. აქვე აღნიშნულია აქციებზე გადახდილი თანხა. ამ რეესტრში ასევე უნდა იყოს მითითებული თითოეული აქციონერის მიერ აქციების მოპოვების თარიღი და თარიღი, როდესაც ისინი აღარ იყვნენ კომპანიის აქციონერები. სანამ კომპანია არ არის ლიცენზირებული ბიზნესის წარმოების შესახებ კაიმანის კუნძულებზე, ამ რეესტრს არ სჭირდება ქვეყანაში დარჩენა.

მესამე რეგისტრაცია არის გირაო და გადასახადი. ამრიგად, იგი უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას კომპანიის იპოთეკის ან გადასახადის შესახებ, რომელიც გავლენას ახდენს კომპანიის ქონებაზე. რეესტრში მითითებული უნდა იყოს იპოთეკარის სახელები, აგრეთვე იპოთეკური ქონების აღწერა.

კაიმანისგან გათავისუფლებული კომპანია

გაათავისუფლეს კაიმანის კომპანიები და საბანკო ანგარიშები

გათავისუფლებულ კომპანიებს შეუძლიათ გახსნან საბანკო ანგარიშები კაიმანის კუნძულებზე, მთელი დოკუმენტაციის მიწოდებით. ეს მოიცავს ასოცირების მემორანდუმის და ასოციაციის დამოწმებული ასლების ჩათვლით. ბანკს ასევე დასჭირდება წევრების დამოწმებული რეესტრი. საბანკო ანგარიშის გახსნის მიზნით, კაიმანის ბანკი ასევე მოითხოვს პირველადი დირექტორების შეხვედრის დამოწმებულ ოქმს. საჭიროა ყველა ბენეფიციარი მფლობელისა და დირექტორის ვინაობა, მათი პასპორტის დამოწმებული ასლები და ბინადრობის მტკიცებულება.

კაიმანის გადასახადები

კაიმანის კუნძულების გადასახადები

კაიმანის კუნძულები არ იძენენ კორპორაციულ საშემოსავლო გადასახადს. გარდა ამისა, ისინი ასევე არ იღებენ შემოსავალს ან კაპიტალურ მოგებას იმ გათავისუფლებული კომპანიებისთვის, რომლებმაც გუბერნატორს მიმართეს საწარმოს აღების შესახებ. ასეთი ვალდებულება ჯამში 50 წლის განმავლობაში კარგია და მოიცავს მემკვიდრეობის ან ქონების გადასახადს, თუ ამის გარანტია.

უფრო მეტიც, არარეზიდენტები არ ექვემდებარებიან დივიდენდების ან პროცენტის, ან ჰონორარის გადასახადების დაკავებას. კაიმანის კუნძულები არ აწესებს პერსონალურ საშემოსავლო გადასახადს ან გადასახადს კაპიტალის მოგებაზე. აქ ასევე არ არის დამატებული ღირებულების ან კორპორატიული გადასახადი.

კაიმანის კუნძულების გადასახადის ერთადერთი გადასახადი არის შტამპი გადასახადი სხვადასხვა საკუთრებაზე და ციცაბო იმპორტის გადასახადი.

ოფშორული საბანკო ანგარიში

როგორ გავხსნათ კაიმანის კომპანია და საბანკო ანგარიში

გსურთ გახსნათ კაიმანის კომპანია და საბანკო ანგარიში? თუ ასეა, გთხოვთ შეავსოთ უფასო კონსულტაციის ფორმა ამ გვერდზე. გარდა ამისა, შეგიძლიათ დარეკოთ აქ ჩამოთვლილ ერთ-ერთ ტელეფონის ნომერზე. გამოცდილია ოფშორული კომპანია აქ კონსულტანტები დაგეხმარებიან. თუ ვინმეს დაუყოვნებლივ ვერ მიიღებთ, გთხოვთ, შეეცადოთ, სანამ რომელიმე ჩვენს ექსპერტს დააკავებთ.

ბოლოს განახლდა 21 წლის 2019 ოქტომბერს