د سمندر لوی شرکت معلومات

د تجربه لرونکي مسلکی لخوا رښتینې ځوابونه

د غیرقانوني بانکي کولو، د شرکت جوړونې، د شتمنې ساتنه او اړونده موضوعاتو په اړه پوښتنې وپوښتئ.

اوس د 24 Hrs.
که مشاورین بوخت وي نو مهربانی وکړئ بیا بلنه وکړئ.
1-800-959-8819

د سمندر بانکداري معلومات

سمندر بانکداري

ساحل بانکداري د یو هیواد د استوګنې څخه بهر د بانکي حساب تاسیس کول دي. موخه د اثارو ساتنه، د مالیې سپما (د حساب ورکوونکي هیواد پورې تړاو لري)، مالي رازونه او د ملکیتونو پلان جوړونې لپاره ډیری وخت دی. ځکه چې د امریکا د متحده ایاالتو په قوانینو کې د 96٪ پیښې رامنځ ته کیږي، د متحده ایاالتو ډیرو خلکو د خپلو قواوو څخه بهر د خپلو قامونو خوندي کولو لپاره د خوندي قضایاوو غوښتنه کړې ترڅو خوندي کلینیکونه خوندي کړي.

ځینې ​​وختونه، د خبر سرلیکونه غیرقانوني بانکداري بحث کوي. مثبت خبرونه د منفي خبرونو په پرتله لږ اعلانونه پلوري، د پام وړ تمرکز د غیرقانوني بانکدارۍ په څنډه کې دي: بهرنیان ديکتاتوران غیر قانوني ګټې پټوي، بدبختانه سوداګر په پټه توګه په غیرقانوني ډول ناوړه ګټې، مالیاتي خاکرونه او نور. کیسې باید د متحده ایاالتو حکومت لخوا د مقرراتو سره ترسره کړي. مقررات د مالیې د تیښتې کنټرولولو لپاره کلونو کې ځای پرځای شوي، پیسې د مخدره توکو فعالیتونو او د مخدره توکو او غیر قانوني سرچینو څخه پیسو مینځلو لپاره تمویل کوي. په طبيعي ډول، فدرالي حکومت بايد د داسې حسابونو سره د معاملو په وخت کې اقدام وکړي.

پداسې حال کې چې دا مقررات د غیر قانوني فعالیتونو مخنیوی دي، د حکومت تنظیم کونکي د هغو اشخاصو سره اندیښمن ندي چې غواړي د غیرقانوني بانکداري څخه د شتمنیو ساتنه پالن کې برخه واخلي. غیرقانوني بانکداري د نړیوالو سازمانونو لکه LLCs او باور په څیر کارول د نورو قوانینو د زیاتوالي په څیر خورا زیات عام کیږي.

کوم پالیسي بدلونونه نافذ شوي او چیرې چې دوی تمرکز کوي اکثرا په هیواد پورې تړاو لري. متحده ایاالت هڅه کوي څو د ځینو هیوادونو فعالیتونه څارنه وکړي چې دا د ترهګرۍ او جنایي ګواښونو لپاره ډیر امکان لري، او د هغو هیوادونو نظارت کوي چې ورسره یې دوستانه اړیکې لري.

د بیلګې په توګه، د سویس حکومت، یو هیواد په ځانګړي توګه د متحده ایاالتو سره په غوره شرایطو کې، نږدې نږدې څارنه نه کوي. دا د محرمیت د محرمیت پالیسیو بدلونونو سره موافقه کړې ده. دا عمل پدې مانا لري چې د سویس بانک حساب ورکوی، که څه هم دوی لاهم د محاسبي حساب ورکوونکو لپاره د قوي طبونو وړاندیز کوي، کله چې په غیرقانوني فعالیتونو کې ښکیل وي د محرمیت محافظت محافظت کم کړي.

ډالر په سند کې لاسلیک کوي

هېوادونه د بانکدارۍ وړاندیز کوي

ډیری صالحیتونه شتون لري چې غیرقانوني بانک وړاندیز کوي بهرني وګړي، په ګډون د متحده ایاالتو په ګډون. ډیری دا هیوادونه د متحده ایاالتو حکومت ته نږدې ندی زړه نازیان دي چې په نږدې راتلونکې کې د نږدې نږدې ازموینه وارزوي. برسېره پر دې، دلته لست شوي ډیری هغه کسان دي چې د خپل محاکمې قانون پلي کولو فعالیتونه خوندي کړي. پدې کې ځینې هیوادونه شامل دي، مګر محدود ندي:

  • د آيرلېنډ
  • انګیلا
  • انټیوګ
  • باربودا
  • باهاما
  • بحرین
  • بربادوس
  • بلیز
  • برمودا
  • د برتانوی ویګور ټاپو
  • د کوکوز ټاپو
  • کیمن
  • کوک ټاپوګان
  • سیپروس
  • دومینیکا
  • د انګلستان چینل ټاپوز ټاپو او ګرنسي
  • هانګ کانګ
  • ایرلینډ
  • د آئل آف مین
  • Labuan
  • لیختن اشتاین
  • لوګزامبورګ
  • مایررا
  • مالټا
  • مکاو
  • موریشیس
  • موناکو
  • مانټیسیرت
  • ناورو
  • نویس
  • د پاناما
  • سینټ کټس
  • سیچیلیس
  • سینګاپور

په متحده ایالاتو کې "غیرقانوني" شرکت

لکه څنګه چې پورته وړاندې وړاندې شوي هیوادونو لست، د هغو خلکو لپاره هم فرصت هم شتون لري چې د متحده ایاالتو څخه بهر ژوند کوي د پرتله کولو وړ کچه د بانکي حساب ساتنې محافظت ترلاسه کولو ورته ورته ورته ورته ورته د غیرقانوني بانکي حسابونو لخوا وړاندې کیږي. د بیلګې په توګه، دلاور بهرنۍ بانکي حساب ورکوونکي یو لاس لري، که څه هم ټول د ساتنې او وړتیاوو څخه، په ځانګړې توګه هغه کسان چې د غیرقانوني بانک حسابونو کاروي موندلي. ځینې ​​نور هیوادونه چې د شرکتونو عوایدو نه پرته فعالیت کوي کولی شي د بانکي حساب ورکوونکو لپاره ګټه راوړي. په دغو هیوادونو کې نیواډا، واشنگټن او وومومین شامل دي. نو، په متحده ایاالتو کې یو څوک چې چمتو ندي چمتو شوي غیرقانوني یا هغه څوک چې د متحده ایاالتو څخه بهر بهر وي، په متحده ایاالتو کې ځینې اختیارونه لري.

ګلوب

د غیرقانوني بانک حساب ورکولو ګټې

د غیرقانوني بانکي حساب یا یو بانکي حساب چې د محاسب هیواد هیواد څخه بهر په یو صالحیت کې پرانيستل شوی د ځینو الندې دلیلونو لپاره کارول کیږي:

  • د غیرقانوني بانک حسابونو په متحده ایاالتو کې د بانکي حسابونو په پرتله د لږ لګښت لپاره ډیر خدمت وړاندې کوي. لویدیځ بانکونه په عمومي توګه د متحده ایاالتو په وړاندیز کې څه ډول وړاندیز شوي پرتله پرتله غوره ګټو وړاندې کوي. ولې؟ ځکه چې د بانک چلولو لګښتونه په ډیرو بهرنیو هیوادونو کې ټیټ دي. دا د بانک ډیرو زیرمو کې د پاتې پیسو ډیرو پایلو پایله لري ترڅو د جمعې ورکوونکو پیسې ورکړي.
  • ډیری صالحیتونه چې غیرقانوني بانک ته اجازه ورکوي چې د بهرني وګړو حسابونه په عمومي توګه د ټیټې مالیې نرخ سره راشي، د دواړو شرکتونو او خصوصي اشخاصو پراخه پانګونه جذب کړي ترڅو د دوی سره تجارت وکړي. (په پام کې ونیسئ چې د متحده ایاالتو خلک په ټوله نړۍ کې د مالیاتو ورکول کیږي پرته له دې چې فنډونه بیرته راوړل شوي یا نه.)
  • د ټیټه ګټو په نرخ کې پیسې پور کول.
  • د پیسو پور اخیستلو لږ وختونه.
  • د ډیری برخې لپاره، غیرقانوني بانکونه د محرمیت محرمیت چمتو کوي او ډیری وختونه د بهرنیانو لپاره د شرکت یا انفرادي معلوماتو په اړه معلومات ترالسه کوي ستونزمنې کوي. محرمیت په هیواد کې توپیر لري.
  • د مستحکم او سوکالۍ حکومتونو هېوادونه د دوی سره د اقتصادي، سیاسي او مالي ستونزو په وړاندې د دفاع کچه راولي چې کیدای شي په یو هیواد کې واقع شي. په طبيعي توګه، دا مستحکم هېوادونه تاسو او ستاسو د سوداګرۍ لپاره د پانګې غوره غوره کولو وړاندیز کوي. لکه څنګه چې په متحده ایاالتو کې اقتصاد د خپل وروستي خنډ څخه د وتلو هڅه کوي، نو دا مفهوم د خصوصي ګوندونو او د دوی د سوداګرۍ په وړاندې په زیاتیدونکي توګه په زړه پوری شوی.
  • د پانګې اچونې نورې لارې شتون لري. د هغه برعکس چې د خپل هیواد په بانک کې د بانک حساب سره کوم پانګه وال وړاندیز کیږي، ډیری اشخاص چې د غیرقانوني بانکي حسابونو څخه کار اخلي پریکړه کوي چې دا حسابونه نه یوازې ښه جوړښت لري مګر د استحقاق موقعیت لري. د بیلګې په توګه، ډیری بانکونه غیرقانوني ثابت ګټو حسابونه، د پلور بازار د پانګوونې انتخابونه، قیمتي فلزونه، او نور، ټول د یو دیوال لاندې.
  • آنلاین بانکداري شتون لري.
  • د پیرودونکو خدماتو ګټې. ډیری غیرقانوني بانک حساب ورکوونکي لکه د پیرودونکي خدمت په یو وخت زون کې شتون لري چې د هغه د خپل هیواد څخه توپیر لري.
  • د هغو خلکو ډیری خلک چې د غیرقانوني بانکونو حسابونه کاروي خپل حسابونه په غیر قانوني قانوني ادارو کې پرانیزي. دا شرکتونه د غیرقانوني شرکتونو او LLC شرکتونو څخه د غیرقانوني شتمنیو د ساتنې باورونو او بنسټونو څخه توپیر لري، د انفرادي اړتیاو پر بنسټ توپیر لري.
  • سمندرونو حسابونه د غیرقانوني، نړیوالو کارمندانو، مسافرینو او بیرته راستنیدونکو لخوا په کار ګمارل شوي کارمندانو لخوا هم کارول کیږي.
  • د شرکتونو مالکین دا هم موندلي چې د غیرقانوني بانک حسابونه د مالي بیا رغونې پروسې کارولو په وخت کې ګټې ګوري. هغه شرکتونه چې دا کار کولی شي غیرقانوني بانکي حسابونه کاروي او د ډیرو نړیوالو ادارو څخه کار واخلي، دوی ته اجازه ورکوي چې د محاسبې کړنالرو په اساس مالي ګټې یا زیان وښيي. په طبیعي ډول، د بشپړ قانوني او مالیاتو اطاعت په ټینګه غوښتنه کیږي.
  • بله دلیل چې ولې د شرکتونو مالکان غیرقانوني بانکي حسابونه کاروي د شرکت لپاره د مالي اړتیاوو په مینځ کې د لازیاتو ازادۍ له امله دي، په ګډون د بهرنیو واکونو په برخه کې د کارمندانو او سپلائر کوونکو ګړندي او اسانه پیسو وړتیا.

خپل مالیاتي قانون پوهیږئ

د پورته شویو معلوماتو سربیره، د شرکتونو ډیر شمیر اصول او اصول چې د غیرقانوني بانکي حسابونو په لټه کې دي، د غلط باور سره دا تعقیب ته السرسی لري چې د محاسبې، پانګونې لاسته راوړنې او نور عایدات د محاسبې په هیواد کې نه دي مالی شوي. دا انګیرنه او په خپل هیواد کې د مالیاتو ورکولو کې پاتې راغلی نه یوازې د شرکت ځان ته مالي مکلفیت ګڼل کیدی شي، مګر په ډیرو مواردو کې دا هم غیر قانوني دي.

د بیلګې په توګه، په متحده ایاالتو کې د مالیاتو قانون شتون لري چې د متحده ایاالتو د اتباعو لپاره د نورو هیوادونو په اړه پیسې راپور ورکولو ته اړتیا لري، لکه څنګه چې د متحده ایاالتو مالیه فارم 1040 لیکلي:

"تاسو باید د متحده ایاالتو څخه بهر سرچینو څخه ګټې، ګټه، او تقاعد پرته غیر انتفاعي عواید راپور کړئ، مګر دا چې قانون یا د مالیاتو تړون نه معاف کیږي. تاسو باید د عایداتو عواید هم لکه د متحده ایاالتو څخه بهر سرچینو څخه معاشونه او لارښوونې راپور کړئ. "

سربېره پردې، د شیډی B په اړه موقعیت لري، ستاسو د مالیې فورمه په ځانګړې توګه غوښتنه، د ګټو او عوایدو د کټګورۍ په کتار کې، چې تاسو په هر حساب یا قسطونو کې په سوریه کې د ګټو او تخصیصاتو راپور ورکوو.

له دې امله، ډیری وختونه د غلط مفکورې سره سره چې د غیرقانوني بانک حساب د متحده ایاالتو د مالیاتو څخه تادیه کوي، هرڅوک د مالیې فورمه ډکوي پدې پوهیږي چې دا عقیده غلط ده. سم حقوقی کړنالره د ټولو عاید لاسته راوړلو راپور ورکول دي. په واقعیت کې، ډیری هیوادونه خپلو اتباعو او / یا استوګن ته اړتیا لري چې د خپل واک څخه بهر د هغه عاید راپور ورکړي.

کوم خدمات کوم غیرقانوني بانکونه وړاندیز کوي؟

ډیری غیرقانوني بانکونه د متحده ایاالتو بانکونو په شان ورته خدمات وړاندې کوي. برسیره پردې، په ډیری حاالتو کې، دوی نور وړاندیز کوي. په هرصورت، د قضایي قوې په پام کې نیولو سره بهرنی بانکونهقوانین او فرصتونه کولی شي توپیر ولري، او د متحده ایاالتو حکومت لخوا په هیواد باندې محدودیتونه هم کولی شي بدلون راولي.

عموما، ډیری غیرقانوني بانکونه وړاندیز کوي:

  • د سپما حسابونه
  • د حسابونو چک کول
  • د پانګونې مدیریت حسابونه
  • د محافظت توقیف حسابونه او خدمات پاکول
  • د تقاعد حسابونه او سپما انتخابونه
  • د نړیوال سوداګریزې مالي تمویل، بهرنۍ تبادله، او څو څو اړخيز لیږدونه
  • د تار انتقال
  • لیکي کریډیټونه
  • پورونه

د غیرقانوني بانک حساب تاسیس کول خورا ساده دي. لومړی، یو لوی شرکت یا LLC جوړ شوی. شرکت ته اړتیا نلري چې د بانکي حساب په څیر په غیر منصفانه ساحه کې جوړ شي. دوهم، د دې ډیری ډیری حسابونو سفر کولی شي سفر ته اړتیا ولري. له دې کبله، د دې حسابونو څخه د یو کولو لپاره وړتیا آسانه او اسانه ده. د مختلفو هیوادونو له امله چې تاسو یې انتخاب کولی شئ، تاسو کولی شئ خپل ټاکل شوي هیواد سره ستاسو د اړتیاوو د پوره کولو سره سمون ومومي.

د اورګامي د ډالرو بوټ

د ماهر لارښوونې ته لیواله

ډیری غیرقانوني بانکونه به د بهرنیو اوسیدونکو لپاره د بانک حساب نه خلاصوي. ځینې ​​یې د کار کولو لپاره خوشحاله دي او ځینې یې لږ دي. نو له دې امله ډاډه شئ چې د یوې متخصص په مرسته چې په غیرقانوني بانکدارۍ کې تخصص کوي مرسته ترلاسه کړئ. پدې پاڼه کې شمیرې شتون لري او د بشپړولو یوه فورمه ده چې د تجربه لرونکو متخصص سره بحث وکړي چې تاسو پریکړه کولو لپاره اړین معلومات ترلاسه کولی شئ.

که تاسو د غیرقانوني بانکي حساب جوړولو په اړه فکر کوئ، او د ځینو خبري رسنیو د غصب له امله په آسانۍ سره ویرول، پوهیږئ چې په قانوني او خوندي توګه ترسره کیدی شي، ډیر خوشحاله وي او د مالي ازادۍ، د شتمنیو ساتنه، رازداری، او لږ محدودیتونه. د نړۍ شاوخوا 50٪ پانګه اچونه د غیرقانوني بانکي حسابونو له لارې لاره کوي. دا پدې مانا ده چې د غیرقانوني بانک حسابونه خورا مشهور او عام دي.

د سمندر لوی بانکي حسابونه اوس مهال د نړی د شتمنیو شل سلنه برخه لري. پدې شمیر کې ډیری لوی شرکتونه شامل دي چې په متحده ایاالتو کې میشت دي او لاهم د غیرقانوني بانکي حسابونو څخه ګټه پورته کوي ترڅو د خپلو ګټو څخه ګټه پورته کړي. د متحده ایاالتو پیسو اټکل شوي رقم چې په غیرقانوني بانکونو کې ساتل کیږي نږدې شپږ ټریلیون ډالر دي، چې دا په نړۍ کې د شتمنیو لویه برخه ده.