የባህር ዳርቻ ኩባንያ መረጃ

ተሞክሮ ያላቸው አስፋፊዎች እውነተኛ መልስ ሰጥተዋል

ስለ የውጭ ባንክ, የኩባንያ ውቅር, የንብረት ጥበቃ እና ተዛማጅ ርእሶች ጥያቄዎችን ይጠይቁ.

አሁን Call now 24 Hrs./Day
አሳታፊዎች ሥራ ቢሰሩም, እባክዎ እንደገና ይደውሉ.
1-800-959-8819

የስዊዝን ባንክ ሚስጥር መረዳት

የስዊዝ ባንክ ሚስጥር

የስዊዝ ባንክ ሚስጥር የተጀመረው በ "1934" በባንክ ህግ ነው. ይህ ድርጊት የሂሳብ ተጠያቂነት መረጃን ለሶስተኛ ወገኖች የወንጀል ፍ / ቤት ይፋ አድርጓል. በዚህ ምክንያት ከፍተኛ መጠን ያለው ካፒታል በስዊዘርላንድ ወደ ባንኮቹ ባንኮች ውስጥ ተገባ. በአሁኑ ጊዜ የመሬት ገጽታ ትንሽ የተለየ ነው. ይሁን እንጂ ስዊዘርላኖች በፕላኔታችን ላይ እጅግ ጠንካራ እና ጠንካራ ከሆኑ ባንኮች ውስጥ ይኖሩ ነበር. ከመንግስት "ገንዘብ መደበቅ" አይችሉም. ነገር ግን ገንዘብዎን ከግብረ-ስጋ መያዣ (ሜዲንግ) ጎን በመሆን በሚቀጥለው ምግቦች ዙሪያ የተራቡ አንበሶች እንደልብዎ ይመለከታሉ.

ስለዚህ, ከንብረት ጥበቃ ዕቅድዎ ሙሉ ተጠቃሚ ለማግኘት ከፈለጉ, የባንክ ስራን በተመለከተ ምስጢራዊነቱ የሚታወቅ የባህር ማዶ አገር ማግኘት በጣም ወሳኝ ነገር ነው. ሃብቶችዎን በሚያስፈልጉዎት ጊዜ እዚያው እንዳለ ማረጋገጥ አንዱ በጣም ጥሩ መንገድ ምንድነው? እራስዎ ከእነሱ ራቅ. ስለዚህ, ከሽርሽር ኤጀንሲ (አሻሽል LLC) ባለቤት የሆነና በውጭ መዋቅሩ ውስጥ የስዊስ ባንክ ሂሳብ የያዘውን የባለቤትነት ጥበቃ ጥበቃ ማቀናበር ግላዊነት ይህንን ለማድረግ ጥሩ መንገድ ነው.

አዎ, የደንበኛዎች ደንበኛ ህጎች በስዊዘርላንድ ተቀይረዋል. በተጨማሪ, የስዊስ ባንዶች ታክሶችዎን እንዳያመልጡ አይረዱዎትም. ነገር ግን ግላዊነት በጣም ጠንካራ ነው. የስዊስ ደንብ ትክክለኛ የህግ ታዛቢ መሆንዎን ለማየት የሚፈልጉትን የወጥመድ ዓይኖች አሁንም ድረስ ታውረዋል.

ብዙ የባንክ ሰራተኞች የባንክ ምስጢር በሚመለከቱበት ጊዜ ጥቂት ስዊዘርላንድ ከስዊዘርላንድ ጋር ሊወዳደሩ እንደሚችሉ ይስማማሉ. አገሪቷ የሂሳባቸውን ባለቤቶቻቸውን ለመጠበቅ እና የኖርስን ማንነት ስለማወቅ የቆየ ታሪክ አለው. ይህ ርዕስ ይህን ታሪክ ይመረምራል. በተጨማሪም, በስዊዘርላንድ ለሚገኙ ባንኮች ለሚፈልጉ ግለሰቦች ወይም ኩባንያዎች ምን እንደሚፈልጉ ይዳሰሳል.

የስዊዘርላንድ የቤተሰብ ፋውንዴሽን

የባንክ ሒስ ሚስጥር በጥንቃቄ መውሰድ

ስዊዘርላንድ የደንበኞቻቸውን የባንክ ሂሳብ የግል እና ደህንነቱ የተጠበቀ ለማድረግ ተጨማሪ እርምጃዎችን የሚወስዱ ሀገሮች ናቸው. ዓለም አቀፍ ኑሮ ከእነዚህ ውስጥ ስምንተኛ ስምን ነው የባንክ የምስጢር ሕጎች ያላቸው አገሮች ስዊዘርላንድ, ሊቲንስታይን, ዴንማርክ, ኦስትሪያ, ሲንጋፖር, ሆንግ ኮንግ, ፓናማ እና ኡራጓይ ያካትታል. እያንዳንዱ አገር የተለያዩ ጥበቃ እና የደንበኛ ሚስጥራዊነት ደረጃዎች አሉት. ነገር ግን ሁሉም ከተገቢ የህግ መሳሪያዎች ጋር ሲደመሩ ጠንካራ የንብረት ጥበቃ እና ግላዊነት ይኖራቸዋል.

እንዴት እነዚህ የግል እንደሆኑ ተመልከት ሚስጥራዊ የባንክ አገሮች አንድ ነገር መረዳቱ አስፈላጊ ነው. ያም ማለት አሁንም ቢሆን ማንኛውንም የደንበኛዎች ደንቦችዎን ከማንኛውም መለያ በመፍጠር ላይ ይገኛሉ. የትኛው ባንክ ቢመርጡ ባንኩ በሂደቱ መጀመሪያ ላይ ደንበኞቻቸውን የመለያ መረጃ ያስፈልገዋል. በመለያ መፍጠሪያ ደረጃ ላይ ይህን መረጃ ማግኘት ማንኛውንም ህገወጥ የባንክ አገልግሎትና ገንዘብን ማስወጣት ለማስቀረት ነው. ቢያንስ, እነዚህ ባንኮች የዜግነት ማረጋገጫ እና ወቅታዊ መኖሪያ ማረጋገጫ ያስፈልጋቸዋል. ባንኩ ሌሎች ሰነዶችን ሊጠይቅ ይችላል. እነዚህ የ IRS W-9 ቅፅን ሊያይዙ ይችላሉ. ባንከ የግብር ከፋይ መታወቂያ ቁጥር (ቲን) ማረጋገጥና የባንክ ሂሣብ መኖሩን ለሪአይኤስ ማሳወቅ ያስፈልግ ይሆናል.

የስዊዘርላንድ ካርታ

ለምን ስዊዘርላንድ?

የባንክ የምስጢር ሕጎች ብዙ ቢኖሩዎ, ይህ ርዕሰ-ጉዳይ ለምን ትኩረት እንደሚያደርግ ስዊዘርሊን ትጠይቅ ይሆናል. የስዊስ ባንኮች ለምን ታዋቂ ናቸውእና ስማቸው ከየት ነው የመጣው? ቀላሉ መልስ, የባንክ ምሥጢራዊነትን በተመለከተ የባለሙያዎች ቁጥር ሁልጊዜ ስዊዘርላንድን ወደ ዝርዝር ውስጥ በማስገባት ነው.

Euroblawg ሰዎች ስዊዘርላንድን እንደሚመርጡ የሚያሳዩትን በርካታ ምክንያቶች ጠቅሷል. ከነዚህም አንዱ የስዊዘርላንድ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ መረጋጋት ነው. ሀገሪቱ በሃያኛው ምዕተ-አመታት ውስጥ በነበሩት ዋና ዋና የአውሮፓውያን ግጭቶች ውስጥ ገለልተኛ ሆኖ ቆይቷል. ይህ የገለልተኝነት አቋራጭ ሀብትን ለማስወገድ እና ለመጥፋት ንብረትን ለማቆየት ዋነኛ ቦታ አድርጎታል.

ዝቅተኛ ታክሶችም እንዲሁ ሰፊ ማረም ናቸው. የስዊዘርላንድ ኩባንያ ወይም አክሲዮን ሳንቲም እስካልተገኘ ድረስ በስዊዘርላንድ የውጭ የባንክ አካውንት ገቢውን ለስዊድን ቀረጥ መክፈል የለባቸውም. ቁጥራቸው በውል በሆነ የባንክ አገር ውስጥ በቁጥር የተቀመጠ ሒሳብ ነው. ቁጥራዊ የሆኑ መለያዎች አንድ ስም በመለያ ምትክ ወደ መለያቸው በመመደብ የጠበቃውን ማንነት ጠብቆዋል. ባንኩ እነዚህን ሂሳቦች ለህዝብ ወይም ለአብዛኞቹ የባንኩ ሠራተኞች አልተገለጸም. የተራዘመው መለያ ከአሁን በኋላ አይገኝም. በዚህ ምክንያት, በዘመናችን ሰዎች የግላዊነት መብት ለማሻሻል ሲባል አንድ የሽርሽር ኤጀንሲ ስም በስዊስ መለያዎች ይከፍታሉ.

በእርግጥም, ስዊዘርላንድ በባንክ ሥራ ውስጥ ታዋቂ ከሆኑት ታላላቅ ነገሮች መካከል አንዱ ይህ ነው. የኩባንያቸውን ባለቤቶች ማንነት ስለማይታወቁ. ይህ ግላዊነት ብዙ ሰዎች ህጋዊ ጉዳዮች, ውስብስብ የንግድ ንግዶች, ወይም ሀገራቸው ፖለቲካዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ አለመረጋጋት በሚኖርበት ጊዜ ንብረታቸውን እንዲያስጠብቁ አስችሏል. በሚቀጥሉት ክፍሎች ስለ ስቱስ የባንክ የባንክ ሚስጥር የበለጠ መረጃ እንነጋገራለን.

የስዊስ ባንክ ታሪክ

ባህላዊውን በመጀመር

የስዊዘርላንድ ባንክ ሚስጥር ከጀመረ ከ 21 ወራት በፊት ጀምሮ ነበር እንዴት ነው የተሰራው እንዴት እንደሚሰራ. ሁኔታው የተጀመረው ከፈረንሳይ ንጉሶች የተሻለ የባንክ አማራጮች ሲፈልጉ ነበር. በጣም ጥብቅ ሚስጥርን ይጠይቁ, በቂ ገንዘብ ነበራቸው, እና በአብዛኛው ብድሩን የመመለስ ችሎታ ነበራቸው. ይህን ፍላጎት ለማርካት በወቅቱ የስዊስ ባንኮች ለሽያጭ ባለቤቶች የውጭ ባንክን በተመለከተ ምስጢራዊ ደንብ አዘጋጅተዋል. ምንም እንኳን በሮበርትነት የተጀመረ ቢሆንም, ይህ የባንክ ሰራተኛ የደፈጣ ፍቃድ ለሚፈልግ ለማንኛውም ሰው የስዊዘርላንድ ዝና ያተረፈ ነበር.

አንዳንድ የፋይናንስ ህጎችም እስከዚህም ድረስ ይገኛሉ. በ 1713 ውስጥ ያለው የጄኔቫ ካውንስል, ሁሉም ባንኮች የደንበኞቻቸውን መዝገብ እንዲይዙ የሚያስገድድ ደንብ አዘጋጅተዋል. በሌላ በኩል ከባንክ ውጪ መረጃውን እንዳይጋሩ ይከለክላቸዋል. ለዚህ መስፈርት ልዩነት በከተማው ምክር ቤት ስምምነት ላይ የተደረሰበት መረጃ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ ነው. ሆኖም ግን, በዚህ ጊዜ, መረጃ ለሌላቸው ባንኮች ለቅጣት ወንጀሎች የሉም. በወቅቱ, የባንኮን ሚስጥር ብቻ የገቡት ሲቪል ሕግ ብቻ ነው. ሆኖም ግን ይህ ለውጥ በ "XHTMLX" በባንክ ህግ ላይ ተለወጠ.

የባንክ ሚስጥር

የስዊንስ ባንኮተር ህግ የ 1934

የስዊንስ ባንክ ከሀያኛው ክፍለ ዘመን በፊት ህጋዊነት በሰብዓዊ ሕጎች ተካሂዷል. ከላይ እንደተጠቀሰው, የስዊስ ባንኑ ህግ Act of 1934 በባንክ ሚስጥራዊነትን ለብሔራዊ ህጎች ሰጥቷል. ዘ ጋርዲያን እንዲህ በማለት ያስረዳል. አንዳንዶች የክልሉ ጠላቶች ናቸው ብለው ያሰቡትን ታሪኮች መመርመር ጀምረው ከናዚዎች ጥበቃ እንደሚደረግላቸው ይጠቁማሉ. ሌሎች ደግሞ የፈጠራው የፈረንሳይ ቅሌት ተነሳሽ ምላሽ እንደሆነ ይሰማቸዋል. በመገናኛ ብዙሃን የሚቃጠለው ቅሌት, ፖለቲከኞችን እና የቤተክርስቲያን መሪዎችን ጨምሮ በርካታ ታሊቅ ስዕሊዊ ዴንጋጌዎችን አሌተመዘገቡም.

ምክንያቱ ምንም ይሁን ምን ስዊንስ ባንኪንግ ኦፍ 1934 የስዊድን ባንክ ደንብ ለስዊዘርላንድ ባንኮች ከባንኩ ውጭ ለሆነ ሰው ደንበኞቻቸው ማንነት የወንጀሉን ማንነት ገልጾላቸዋል. በባንኩ ውስጥም እንኳ ጥቂት የባንክ ሰራተኞች ብቻ የደንበኞቹን ማንነት ያውቁታል. ይህ በተራ ቁጥር መለያዎች ውስጥ ነው. አዎ, ህጎቹን አስተናግደዋል እናም አንዳንድ ነገሮች ተቀይረዋል. ይሁን እንጂ በስዊስ ባንክ አሳዳጊዎች ምስጢራዊነትን መጣስ አሁንም ድረስ በሦስት ዓመት እስራት ይቀጣል.

ሕግ

የስዊዝ ባንክ ሚስጥር ሕግ

የስዊስ ባንኮች በጣም የሚታመኑ ከመሆናቸውም በላይ ለበርካታ ዓመታት የባንክ ሕጎቻቸውን በማጣራት ነው. በስዊስ የህግ ማዕቀፍ ላይ የተደረጉ ማናቸውም ለውጦች ቢያንስ በፓርሊያመንት እና አንዳንድ ጊዜ በሕዝቡም ፈቃድ ማግኘት ጠይቆባቸዋል. በ 1984 ውስጥ የስዊዘርላንድ ህዝብ የባህሩን ሚስጥር ለማጥፋት የታቀደ ልኬትን አውጥቶ ተቃውሟል. በ 1998 ውስጥ, የፓርላማ አባላት የባንክ ምስጢናን ማስወገድን ለመቃወም ድምጽ ሰጥተዋል. በ 2000 ውስጥ በስዊዝ ባንሰርስ ማህበር (SBA) የተደረገ ጥናት እንደሚያመለክተው 77% የሚገመቱ ሰዎች የአሁኑ የባንክ ህጎች ህግን ይደግፉ ነበር, እናም የአውሮፓ ህብረት ቢፈልጉም የ 72% የሚሆነው ሰዎች ማፍረሳቸውን ይቃወማሉ.

የስዊስ ህግ አልተፈፀመም; ወንጀለኞችን በቀላሉ ለማውጣት ግን አልተፈጠረም. የስዊስ ምስጢራዊ ድንጋጌዎች በወንጀል ክስ ላይ ተጥሰዋል, ገንዘብ ማፍረስ, የውስጥ ድብደባ ንግድ, የቁጥጥር ማጭበርበርን, ታክሶችን ማጭበርበርን እና ተጨማሪን ጨምሮ. በሀምሌ 1977, የትግበራ ያካሂዱ የልምድ ልምምድ የመጀመሪያው ስሪት ወጥቷል. ዓላማው የደንበኛዎን ደንብ ማወቅ እና ከግብር ወረፋ መውጣት ወይም የዓለም አቀፍ ካፒታል ፍላይን ለመከላከል በንቃት መታገል ነው. በነሐሴ ወር ውስጥ በ 1990 ላይ በገንዘብ ማጣራት ላይ አዳዲስ ጽሁፎች በስዊስ የወንጀለኛ ሕግ ላይ ተጨምረዋል. በተጨማሪም ባንኮችን ተገቢውን ተገቢ ጥንቃቄ ላለማድረግ ቅጣቶችንም ያካትታሉ. የስዊስ የህግ አውጪው ህግ ሙስናን በተመለከተ ደንብ አበርክቷል. ይህም ከስዊዘርላንድ ውጭ ያሉ የመንግስት ባለሥልጣናት ሙስናን ይጨምራል. እነዚህም በ "2000" ላይ ​​ወደ የስዊስ የወንጀል ሕግ ተጨምረዋል.

የመረጃ ልውውጥ

ራስ-ሰር የመረጃ ልውውጥ (AEOI)

በጥር ጃንዋሪ (1, 2017), ስዊዘርላንድ ከሌሎች የአውሮፓ ሀገሮች ጋር በመሆን ወደ አውቶሞቢል መረጃ (AEOI) RT ያብራራል. እነዚህን መስፈርቶች ተግባራዊ ለማድረግ የተሳተፉ ሌሎች አገራት አርጀንቲና, ሜክሲኮ, ብራዚል, ኡራጓይ, ሕንድ እና ደቡብ አፍሪካን ያካትታሉ. ስዊዘርላንድ ከጠቅላላው የ 38 ሀገሮች ራስ-ሰር የመረጃ ልውውጥ ለማድረግ ተስማምቷል, እና ስምምነትን በተሻለ መልኩ እየሰራ ነው.

የኢ.ኦ.ኢ. የግብር ማፈላለግን ለመከላከል በድርጅታዊ ትብብርና ልማት ድርጅት (ኦኢሲዲ) የተጀመረ ዓለም አቀፍ ደረጃ አሰጣጥ ነው. በዚህ ደረጃ ውስጥ ሁሉም ባንኮች የውጭ ባለስልጣን መረጃዎችን ከውጭ ሀገር ለሚመጡ የውጭ ባለስልጣናት መረጃዎችን ለአገር ብሔራዊ የታክስ ባለስልጣን በቀጥታ ይልካሉ. ባንኩ በተራው ደግሞ በደንበኛው ሀገር ውስጥ የመረጃ ታክስ ባለስልጣን ያስተላልፋል. ተቋማት ይህን መረጃ በዓመት አንድ ጊዜ ይጋራሉ, እናም AEI በሁለቱም መንገድ ይሰራል. ስዊዘርላንድ ደግሞ ዜጎቻቸው በሚቆጣጠሩት የውጭ መዝገብ ላይ መረጃ ይቀበላሉ.

ይህ ደረጃ ማለት ሀብታም የሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች ስዊዘርላንድ ውስጥ ያልተገለጸ ገንዘብ እንዳይደበቁ እና የታክስ ህግ በዓለም ዙሪያ እየተከተለ መሆኑን እንዲያረጋግጥ ነው. የስዊዘርላንድ የግብር ህጎችን እና ሀገራቸው ለሚከተሉ የባለቤት ባለቤቶች ምንም ነገር አይቀይርም. የስዊዘርላንድ መንግሥት ስምምነቱን አስመልክቶ "ይህ የስዊዘርላንድ የገንዘብ ማዕከል ተፎካካሪነት, ታማኝነት እና ተፅዕኖን ለማጠናከር አስተዋፅኦ ያደርጋል" ብለዋል.

ዋናው መስመሩ የስዊዘርላንድ ህዝብ ለገንዘብ ሀብታቸው ክብር የተሞላቸው ሰዎችን ደህንነት ይጠብቃል. ይሁን እንጂ, ሰዎች ህጉን እንዲተላለፉ ለማገዝ እንደ መስመሮች ሆነው ይሠራሉ.

የባንክ ሂሳብ ያዋቅሩ

መለያ በመክፈት ላይ

ሃብትዎን በስዊዘርላንድ ውስጥ ለማስጠበቅ ሲዘጋጁ, የመኖሪያ መስፈርቶች እርስዎ በመረጡት ባንክ ይለያያሉ. ከእርስዎ ንብረት መከላከያ ምርጡን እንዳገኙ ለማረጋገጥ, በዚህ ገጽ ከላይ ባለው የስልክ ቁጥር ላይ የንብረት ጥበቃ አማካሪን መፈልግዎን ያረጋግጡ. የስዊስ የባንክ አሰራርን ለመጎብኘት እና ለእያንዳንዱ ፍላጎትዎ ለማሟላት ምርጡን መለያ ማግኘትዎን ማረጋገጥ እንችላለን.

ሰርቪተስ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ዘጠኝ ኩባንያዎች አሉ. ሀ የስዊዝ ባንክ ሂሳብ አነስተኛ ተቀማጭ አብዛኛው ጊዜ የሚጀምረው በ መቶዎች ውስጥ, በአማካይ በ $ 250,000 ወይም ከዛ በላይ ነው. የሂሳብ አዋቂዎች ቢያንስ ቢያንስ የ 18 ዓመታት እድሜ መሆን አለባቸው. ብዙ የ ባንኮች የሂሳብ መክፈያ ሂደቱን ለመጨረስ እንደ የኛ ኩባንያ ወይም የፋይናንስ አገልግሎት ኩባንያ ይጠይቃሉ.

በአሁኑ ጊዜ ከአንዱ የንብረታቸው የጥበቃ አማካሪዎችዎ ጋር ይነጋገሩ እና የስዊዝ የባንክ ሚስጥራዊነት ጥቅም ላይ መዋሉ ለእርስዎ የንብረት ጥበቃ ዕቅድ ተስማሚ ነው ብለው ያረጋግጡ. ከላይ ካሉት ቁጥሮች በአንዱ በመደወል ወይም በዚህ ገጽ ላይ ያለውን ቅጽ በመጠቀም በመጥራት ሊያነጋግሩን ይችላሉ.