معلومات الشركة الخارجية

إجابات حقيقية من قبل المحترفين ذوي الخبرة

طرح الأسئلة حول الخدمات المصرفية الخارجية ، وتشكيل الشركة ، وحماية الأصول والمواضيع ذات الصلة.

الكلمة الآن 24 Hrs./Day
إذا كان الاستشاريون مشغولين ، فيرجى الاتصال مرة أخرى.
1-800-959-8819

الخصوصية المصرفية السويسرية

خصوصية

المصرفية السويسرية الخصوصية و سرية أصبح ساري المفعول منذ أن عادت البنوك إلى تتبع أصولها ، وتم تدوينها رسميًا كجزء من القوانين السويسرية ، مع فرض عقوبات جنائية صارمة على أي انتهاكات ، منذ القانون المصرفي السويسري الخاص بـ 1934. تم سن هذا القانون كنتيجة مباشرة لضغط الإشتراكيين الفرنسيين ، ومحاولات النازية الألمانية للتسلل. السويسريون يأخذون سرية عملائهم على محمل الجد. المصرفيون السويسريون ملتزمون بالتزام ائتماني صارم (يشبه إلى حد كبير "امتياز المحامي-العميل") بالحفاظ على أي معلومات حول حساب العميل في سرية تامة ، مع استثناءات فقط هي التحقيقات الجنائية التي يمكن إثباتها بدقة - وحتى هذه الحالات نادراً ما يتم منحها. وهذا يعكس التقليد القديم للخصوصية الشخصية السويسرية ، وأي انتهاك للسرية المصرفية يشكل جريمة تتطلب بموجب القانون الملاحقة العامة وتؤدي إلى إجراءات جنائية رسمية. وغني عن القول أن هذه من بين أكثر قوانين السرية المصرفية صرامة في العالم.

هناك عنصر آخر جدير بالملاحظة وهو أن اتهام التهرب الضريبي وحده لا يكفي لإجبار بنك سويسري على رفع حجاب السرية. وذلك لأن عدم الإبلاغ عن الدخل أو الأصول لا يعتبر جريمة جنائية في سويسرا ، فهو يعتبر جنحة ، وبالتالي لا يندرج تحت "النشاط الإجرامي الذي يمكن إثباته" أو استثناءات القصد الجنائي التي تسمح برفع الحجاب. على هذا النحو ، لا يمكن للحكومة السويسرية ، ولا أي حكومة أخرى ، الحصول على معلومات حول حساب المودع دون إقناع قاضٍ سويسري أولاً بأن جريمة خطيرة (جناية) ارتكبها المودع وستعاقب عليها بموجب قانون العقوبات السويسري.

وينطبق الشيء نفسه على المسائل المدنية ، مثل التقاضي أو الطلاق - لن يتم رفع حجاب السرية المصرفية عن أي من هذه الأنواع مما تعتبره الحكومة السويسرية من المسائل "المدنية". الحسابات البنكية السويسرية تمنع الخصوصية والحماية.

ومع ذلك ، فإننا لا ننشئ عن عمد حسابات سويسرية أو حسابات مصرفية خارجية أخرى لمن يعتزمون تجنب الضرائب. التهرب الضريبي جريمة خطيرة في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى. لذلك ، يمكن للمرء استخدام القانون المصرفي السويسري لحماية الأصول القانونية. ومع ذلك ، لن نساعد في هذا المسعى لأغراض غير قانونية.

المصرفية السويسرية

الحسابات المصرفية السويسرية المرقمة

منذ أمد بعيد روايات التجسس والخيال ، هناك بالفعل طبقة إضافية من السرية التامة متاحة لأولئك الذين يبحثون عنها في شكل "حساب مُرقّم". تُمنح هذه الحسابات مستوى إضافيًا من الخصوصية لأن هذه الحسابات مرتبطة بعدد بدلاً من الاسم ، يكون اسم الكيان الذي ينشئ الحساب متاحًا فقط لعدد قليل من كبار مسؤولي البنوك. يمكن أن تكون هذه الحسابات مفيدة تمامًا ، على سبيل المثال ، للشركات التي تتطلع إلى إجراء عمليات استحواذ أو معاملات دون سابق إنذار مسبق لمنافستها أو وسائل الإعلام عن نواياها. هذه الحسابات ليست مجهولة المصدر تمامًا ، ولا تختلف المعلومات المطلوبة لفتح هذا الحساب عن تلك الخاصة بالحساب العادي ، باستثناء أنه لا يمكن لجميع موظفي البنك ولا أعين المتطفلين الوصول إلى هوية صاحب الحساب.

العالم المصرفي في الخارج

الخصوصية المصرفية السويسرية

المصرفية السويسرية مرادف للخصوصية والأمن المصرفي. في بعض الأحيان ، هذا لا يكفي بحد ذاته وهناك تدابير يمكن اتخاذها لزيادة الخصوصية. على سبيل المثال ، يعد إنشاء حساب مصرفي باسم شركة أو شركة خارجية أمرًا في غاية الأهمية ، بحيث يتم تحديد "المعاملات الورقية" لأي معاملة باسم النشاط التجاري ، وليس الجهة الموقعة على الحساب المصرفي.

القانون السويسري صارم فيما يتعلق بالخصوصية المصرفية. أي شيء أقل من جريمة جنائية خطيرة سوف يؤدي إلى الخصوصية المطلقة للمعلومات المصرفية لأطراف ثالثة ، بما في ذلك الحكومات الأجنبية. تعتبر سويسرا التهرب من دفع الضرائب جريمة مدنية وليست جريمة ، وبالتالي ، فهي ليست جريمة ستؤدي إلى انتهاك الخصوصية. يتم فرض ضريبة على الناس في الولايات المتحدة على الدخل في جميع أنحاء العالم. لذلك ، في حين أن البنك قد لا يكشف عن المعلومات الضريبية ، كشركة مسؤولة ، فإننا نوصي بأن تمتثل بالكامل للضريبة قوانين من اختصاصك.

يجب أن تتم الأعمال المصرفية في سويسرا بشكل صحيح بحيث يتم تعظيم كل المزايا. يجب أن يتم ذلك مع موفر موثوق يوفر الميزات والأمان الذي تبحث عنه. لقد ساعدت OffshoreCompany.com مع الآلاف من الاحتياجات المصرفية ويمكنها تصميم خطة خصوصية تزيد من جميع نقاط القوة الأمنية والخصوصية التي توفرها الشركات الخارجية والحسابات المصرفية السويسرية.