Offshore Коом жөнүндө маалымат

Тажрыйбалуу адистердин боюнча реалдуу жооптор

чет банк, компания түзүү, каражат коргоо жана аны менен байланыштуу темаларга байланыштуу суроолорду бергиле.

Call Азыр 24 Hrs./Day
эксперттер менен алек болсок, кайра чакырам.
1-800-959-8819

Түшүнүү Swiss Банк ишпи

Swiss банктык сырды

Swiss банктык сырды 1934 Банктык Акт менен баштады. Бул иш ачып эсеп ээсинин маалыматтарды үчүнчү жактарга кылмыш жасады. Натыйжада, олуттуу капиталдык жж казына банктардын кирди. пейзаж бир аз болуп, бүгүнкү күндө ар кандай. Ошентсе да, Swiss планетанын күчтүү, абдан күчтүү бир катар банктардын мактанам. Сиз өкмөттөн эле "акча жашыруу" мүмкүн эмес. Бирок сен анын кийинки тамак издеп ач арстандардын менен бир нече эчкисин окшош көздөрү көчөдөн мыйзам жайында өз каражаттарын калкан болот.

Ошентип, сен Банктык сырды үчүн абройлуу мунай банк өлкөнү таап, сиздин каражат коргоо планын көбүрөөк келсе, негизги тиреги болуп саналат. Сизге керек болгондо сенин каражаттар бар камсыз кылуу үчүн жакшы жолдорунун бири кайсы? алардан алыстап. Ошентип, коргойт Бул түзүмдүн ичинде, мунай каражат коргоо ишенимин түзүү мунай ЖЧК ээлик кылат жана, жана Суисс банк эсеби бар, сенин жекелик бул эмне үчүн жакшы жолу болуп саналат.

Ооба, ноу-сенин-кардар ченемдик-жж өзгөрдү. Plus, Swiss банктар силер салык качууга жардам бере турган эмес. Бирок, купуялык күчтүү бойдон кала берүүдө. Бул сотко үчүн реалдуу талапкер болсо көрүп каалагандар менен, Swiss жобо дагы дегенчелик көзүн сокур кылып жатат.

Көптөр каржы адистер бул банктык сыр келгенде бир нече өлкөлөр өлкөнү менен атаандаша алат деп кошулат. өлкө, алардын эсеп ээлери жана эсеп купуялыгын сактоо коргоп турган узун тарыхка ээ. Бул макалада ушул тарыхын карап көрөт. Мындан тышкары, ал Суитзелендде банк таламдаш жактар ​​жана компаниялар үчүн эмне мааниси изилдөөгө болот.

Switzerland бүлө Foundation

Алуу Банк ишпи Seriously

Switzerland алардын кардарлардын банктык купуя жана коопсуздук эсебин сактап калуу үчүн дагы бир ууч өлкөлөр бир кошумча чараларды көрүүгө. Эл аралык Living Бул сегиз келтирет өлкөлөр банктык жашыруун мыйзамдар менен анын ичинде өлкөнү, Лихтенштейн, Дания, Узбекистан, Сингапур, Гонконг, Эстония жана Япония. өлкөнүн ар бир коргоо жана кардар көлөмдөрү ар кандай болгон. Бирок, алардын баары тийиштүү укуктук куралдар менен бирге күчтүү каражат коргоо жана купуялыгын бар.

канчалык жеке Бул карап жатканда жашыруун банк өлкө болуп саналат, ал бир нерсени түшүнүү үчүн абдан маанилүү. Бул, дагы эле ар кандай каттоо түзүү менен эрежелерин "кардарларды билем" деп турган жерде жатат. Сиз тандаган банкка гана болбосун, банк мурдагыдай эле иш-жылдын башында өз кардарларын аныктоо маалымат керек. эсеп түзүү этабында Бул маалыматты алуу мыйзамсыз банк жана акча изин алыс болуп саналат. Бери дегенде эле, бул банктар жарандыгы жана учурдагы жашаган далилин талап кылат. Банк, ошондой эле башка да документтерди талап кылышы мүмкүн. Бул бир IRS W-9 түрүн кол коюу кирет. банк салык төлөөчүнү аныктоо номери (ИНН), ырастоо жана каттоо эсеби бар экенин д кабарлайт керек.

Switzerland Map

Эмне үчүн Switzerland?

Банктык сырды мыйзамдары менен көп өлкөлөр бар болсо, Switzerland Бул макалада басым бир эмне деп ойлошу мүмкүн. Swiss банктар эмне үчүн белгилүү, Жана кайсы жерде, алардын кадыр-келген жок? жөнөкөй жооп банк жеке келгенде, адистер дагы деле дээрлик ар дайым туура тизмесинин башына карата өлкөнү коюп жатат.

Euroblawg адамдар өлкөнү тандап себептерден улам бир нече шилтеме элек. Булардын бири Конго, экономикалык жана саясий туруктуулугу болуп саналат. өлкө жыйырманчы кылымдын негизги европалык аял чыр боюнча бейтарап калган. Бул бейтараптык кылбастан жана жоготуу каршы каражаттарды камсыз кылуу үчүн идеалдуу болуп калды.

Төмөн салыктар, ошондой эле көп тартуу болуп саналат. киреше Swiss коомдун же запасын келген эмес, ошондой эле Тунис тышкы эсеп ээлери көп, киреше Swiss салык төлөө жок. Көрсөтүүчүнүн эсептерин, ошондой эле, бул чет банк өлкөдө бекем кызыктуу өттү. Көрсөтүүчүнүн эсептерин ордуна аты өз эсебине бир катар дайындоо менен ээсинин инсандыгын корголгон. Банк бул эсептерди коомчулукка, ал тургай, банктын кызматкерлеринин көпчүлүгү менен ачып берген эмес. номерленген түрдө мындан ары жеткиликтүү эмес. Ошентип, тартипте мунай ЖЧКсынын атынан ачык Swiss эсептерди азыркы убакта, адамдардын жеке болуусун күчөтүү болуп эсептелет.

Чынында эле, ошол банк дүйнөдө Switzerland атактуу жасаган ири нерселердин бири болуп саналат; Алардын компания эсеп ээлеринин анонимдүүлүк. Жашыруундуулук тууралуу ушул көптөгөн адамдар үй өлкө болгондо, укуктук маселелер, комплекстүү ээлик кылуу ишкердик келишим, же жөн эле карабай өздөрүнүн каражаттарын камсыз кылуу, саясий же экономикалык туруксуз жол берген. Биз төмөнкү бөлүмдөрдөн Swiss Банктык сырды бай тарыхы тууралуу дагы сүйлөшөбүз.

Swiss Банктын тарыхы

салттын баштап

Swiss банктык сырды ылайык, жыл мурун 300 башташты Кантип Мисс Works. France падышалары жакшы банк ыкмаларды муктаж болгондо, ал бардык баштады. Алар катуу сырды талап олуттуу каржылык ресурстарын өтөт, жана жалпысынан, алардын насыяларды төлөө мүмкүнчүлүгүн болчу. бул муктаждыкты чечүү үчүн, ошол доордун Swiss банкир эсеп ээлери үчүн чет банк боюнча жашыруун коддору иштелип чыккан. аны сый менен башталган да, бул Banker коду каржылык башпаанек издеп жүргөн адам үчүн паанек Орусия аброюна башталды.

Кээ бир каржылык мыйзамдар ушул жерге чейин, ошондой эле даталанган. 1713-жылы Дипломатиялык Улуу боюнча бардык банкирлер алардын кардарларынын регистрлерин болушу зарыл жоболорду белгиленген. Ошол эле учурда, ал банктын тышкы маалымат алмашуу, алардын тыюу салынган. Бул талапка ылайык өзгөчө маалымат алуу үчүн бул муктаждык шаардык кеъеши макул болсо болду. Бирок, бул учурда, маалымат бошотконун банкирлер үчүн эч кандай айып жок. Ал кезде, бир гана жарандык-укуктук жөнгө банктык сырды. 1934 Банктык Акт менен, бирок, өзгөргөн.

банктын купуя сыры

Swiss Банк 1934 акты

Swiss банк ХХ-кылымдын чейин мыйзамдар граждандык укук продуктуну калган. Жогоруда да айтылгандай, 1934 боюнча Swiss Банк Act улуттук мыйзамды банктык сырды койду. акты түзүү себеби, так эмес, Guardian түшүндүрөт. Айрымдар мамлекеттин душманы эле ойлогон адамдар эсептерин иликтөө баштады ким Nazi болгон, коргоо, аны эсептейм. Башкалары акты түзүү менен French чыр-чатак үчүн жооп болгон деп божомолдошот. медиа-албагандыктан чатак саясатчылар жана Жыйын башчыларына, анын ичинде бир нече чоң сандар менен ташылган эсептерин ачык.

Кандай гана себеп, 1934 боюнча Swiss Банк Act банктын тышкары Swiss банктар кимге кардарлардын инсандыгын ачыкка үчүн кылмыш жасады. Ал тургай, банк ичинде банкирлер челекте бир ууч гана ун, кардардын ким экенин жакшы билген. Бул, өзгөчө, санап эсептер боюнча болгон. Ооба, алар мыйзамдарды өзгөртүүлөр жана кээ бир нерселер өзгөрдү. Бирок, Swiss банкир менен купуялуулугун бузуу дагы деле түрмөдө үч жыл менен жазаланат.

мыйзам чыгаруу

Swiss Банктын купуя Мыйзамдар

Swiss банктар себептер ушунчалык ишенип жаткан бир канча жылдан бери өздөрүнүн банк мыйзамдарын тазалагандай тазалаган жокмун деп. Swiss мыйзам алкагында ар кандай өзгөрүүлөрдү парламент тарабынан, жок эле дегенде, кээде калк тарабынан, ошондой эле жактыруусун талап кылып, эл аралык укук Office түшүндүрүлөт. Жылы 1984, Swiss калк добуш берди жана банктык сырды басуу үчүн багытталган бир чарасын четке каккан. Жылы 1998, парламент Банктык сырды салуу четке үчүн добуш берген. 2000 жылы Swiss Banker бирикмеси (SBA) тарабынан жүргүзүлгөн бир сурамжылоодон адамдардын 77% азыркы банк мыйзамдарын колдоого суроо экенин көрсөткөн жана элдин 72% ЕБ, аны талап кылган болсо да, аларды алып салуу каршы келет.

Бирок Swiss мыйзамдар, кылмышкерлер бир жеңил берип үчүн жаратылган эмес. Swiss жашыруун жоболор, анын ичинде арам акчаны адалдоо жазык сот өндүрүшүндө көтөрүп жатышат, инсайдердик соода, баалуу кагаздар менен иштөө, салык алдамчылык, жана башкалар. 1977-жылдын баш оона айында, текшерүү ишке ашыруу боюнча биринчи версия SBA тарабынан берилген. Анын ой-ниети "кардарларды билем", негиздерди бекемдөөгө жана жигердүү салык төлөөдөн же эл аралык капиталдын сыртка чыгып кетүүсүн жардам каршы күрөшүү. 1990-жылдын баш оона айында Swiss Кылмыш-жаза кодексинин жаңы макалалар арам акчаны адалдоо боюнча кошулган. Ошондой эле, ишеничтүүлүгүн тийиштүү түрдө ишке ашыруу үчүн, аларды аткарбагандыгы үчүн банктар үчүн жазалоону камтыйт. Swiss мыйзам паракорлукка каршы макалалар кошумчалады. Бул Тунис тышкары мамлекеттик органдардын кызмат адамдарына карата паракорчулук кирген. Бул 2000 май айында Swiss Кылмыш-жаза кодексинин кошулган.

Маалымат алмашуу

Маалымат автоматтык Exchange (килограммына)

On January 1, 2017, Германия, маалымат (килограммына) системасын автоматтык алмашууга кабыл алуу жолу менен башка өлкөлөр тизмесине кошулду RT түшүндүрөт. Бул стандартты кабыл тартылган башка өлкөлөр Аргентина кирет, Мексика, Бразилия, Япония, Индия, Түштүк Africa, Каржы департаментинин ылайык. Switzerland 38 өлкөлөрдүн жалпы автоматтык маалымат алмашуу макул болду, ал эми дагы менен пакты боюнча иштеп жатат.

Урандан салык төлөөдөн менен согушуу үчүн, Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму (OECD) тарабынан башталган дүйнөлүк стандарт болуп саналат. Бул стандарттын ылайык, бардык банктар чет өлкөлүк жарандар тууралуу маалыматтар менен жазуусу улуттук салык органдарына кардар маалыматты жөнөтөт. банк, өз кезегинде, кардардын өлкөдөгү маалымат салык органдарына жеткирүүгө болот. Институттар бир жолу бул маалыматты жылы бөлүшүп, жана килограммына жолдор иштейт. Украина ошондой эле жарандар тарабынан өткөрүлгөн чет элдик эсептери боюнча маалымат алышат.

Бул стандарт Тунис мерчемделген акча жашырып бай чет токтотуп жана салык мыйзамы дүйнө жүзү боюнча ээрчип жатат камсыз кылуу үчүн арналган. Бул Тунис салык мыйзамдарын жана өз өлкөсүн төмөнкүлөр эсеп ээлери үчүн эч ким өзгөртө албайт. Swiss өкмөт мындай келишим жөнүндө билдирди: "Бул атаандаштыкка, Орусия каржылык борбордун аброюн жана бүтүндүгүн бекемдөөгө түрткү берет."

Жыйынтык, Swiss каржылык ресурстар үчүн кадыр-барктуу адамдарды коопсуз жабыт берет жатат. Бирок, адамдар мыйзамды бузуп жардам берүү үчүн башталган куурдун * катары иш алып барат.

Орнотуу банк эсеби

Ачуу эсеп

Эгер Таджикистан менен каражаттарын камсыз кылуу үчүн даяр болгондо, талаптар тандап банктын жараша өзгөрүлүп турган. Эгер мүлк коргоо толук камсыз кылуу үчүн, ушул беттеги жогоруда тел номери биринчи мүлк коргоо адиси сураш үчүн шектенбесек болот. Биз силерди Swiss банк системасын чабыттап жана сиздин жеке муктаждыктарына ылайыкташтыра мыкты эсебин алып жатканын текшерип, жардам бере алат.

Тунис менен 400 ашуун банктар бар, CNBC тандоо үчүн ар түрдүү берип, мындай дейт. А Swiss банк эсеби Аманаттын минималдуу же $ 250,000 жогоруда орточо менен, эреже катары, жүз мын башталат. Эсеп ээлери кем эмес курактагы адамдар 18 жыл болушу керек. мисалы, биздин жайында бир нече банктар менен же каржылык кызмат компания талап, эсеп ачуу жараянды бүтүрүү үчүн.

Бүгүнкү күндө биздин тажрыйбалуу каражат коргоо кызматкерлерин бири менен сүйлөшүп жана Суисс Банктык сырды бир алуу артыкчылыгы Мүлк коргоо планы үчүн жакшы туура болсо керек. Сиз жогоруда саны бир чалып же ушул беттеги түрүн колдонуу менен байланыша аласыз.