Ārzonas uzņēmumu informācija

Pieredzējušu speciālistu atbildes

Uzdodiet jautājumus par ārzonas banku pakalpojumiem, uzņēmumu veidošanu, aktīvu aizsardzību un saistītām tēmām.

Zvaniet tagad 24 Hrs./Day
Ja konsultanti ir aizņemti, lūdzu, zvaniet vēlreiz.
1-800-959-8819

Šveices bankas noslēpuma izpratne

Šveices bankas noslēpums

Šveices bankas noslēpums sākās ar 1934 banku likumu. Šis likums atklāja konta turētāja informāciju trešām personām par noziegumu. Tā rezultātā ievērojams kapitāls nonāca Šveices bankās. Mūsdienās ainava ir nedaudz atšķirīga. Tomēr Šveice lepojas ar dažām no spēcīgākajām, spēcīgākajām bankām pasaulē. Jūs nevarat „slēpt naudu” no valdības. Bet jūs varat pasargāt savus līdzekļus no advokātu biroja uz ielas, kas jums patīk kā izsalkušu lauvu paciņa, kas meklē nākamo maltīti.

Tādējādi, ja jūs vēlaties iegūt vislabāko labumu no savu aktīvu aizsardzības plāna, svarīgs faktors ir atrast ārzonas banku valsti ar reputāciju par bankas noslēpumu. Kāds ir viens no labākajiem veidiem, kā nodrošināt, ka jūsu aktīvi ir tur, kad tie ir vajadzīgi? Attāliniet sevi no tiem. Tātad, izveidojot ārzonas aktīvu aizsardzības uzticību, kurai pieder ārzonas LLC un un kuras struktūrā ir Šveices bankas konts, kas aizsargā jūsu privātums ir labs veids, kā to izdarīt.

Jā, Šveices klienta noteikumi ir mainījušies. Turklāt Šveices bankas nepalīdzēs izvairīties no nodokļiem. Bet privātums joprojām ir spēcīgs. Tas nozīmē, ka Šveices noteikumi joprojām ir akli tiem, kas vēlas redzēt, vai esat dzīvotspējīgs kandidāts tiesā.

Daudzi finanšu speciālisti piekrīt, ka dažas valstis var konkurēt ar Šveici, kad runa ir par banku noslēpumu. Valstij ir ilga vēsture, lai aizsargātu savus konta turētājus un saglabātu konta anonimitāti. Šajā rakstā tiks aplūkota šī vēsture. Turklāt tā izpētīs, ko tas varētu nozīmēt privātpersonām vai uzņēmumiem, kuri ir ieinteresēti banku nozarē Šveicē.

Šveices ģimenes fonds

Bankas slepenības ievērošana nopietni

Šveice ir viena no nedaudzām valstīm, kas veic papildu pasākumus, lai saglabātu savu klientu kontu privātu un drošu. Starptautiskā dzīvošana min astoņus no tiem valstīm ar banku noslēpuma likumiem Šveice, Lihtenšteina, Dānija, Austrija, Singapūra, Honkonga, Panama un Urugvaja. Katrai no valstīm ir atšķirīgs aizsardzības līmenis un klientu konfidencialitāte. Bet visiem tiem ir spēcīga aktīvu aizsardzība un privātums, ja tie tiek apvienoti ar atbilstošiem juridiskiem instrumentiem.

Aplūkojot, cik privāti tie ir slepenas banku valstis ir, ir svarīgi saprast vienu lietu. Tas nozīmē, ka, izveidojot jebkuru kontu, joprojām būs “pazīstami jūsu klienta” noteikumi. Neatkarīgi no izvēlētās bankas, bankai procesa sākumā joprojām būs nepieciešama identifikācijas informācija par saviem klientiem. Šīs informācijas iegūšana konta izveides posmā ir izvairīties no nelikumīgas bankas un naudas atmazgāšanas. Vismaz šīm bankām būs nepieciešami pierādījumi par pilsonību un pašreizējo dzīvesvietu. Banka var pieprasīt arī citus dokumentus. Tie var ietvert IRS W-9 veidlapas parakstīšanu. Bankai, iespējams, būs jāapstiprina jūsu nodokļu maksātāja identifikācijas numurs (TIN) un jāpaziņo IRS, ka konts pastāv.

Šveices karte

Kāpēc Šveice?

Ja ir tik daudzas valstis, kurās ir likumi par banku noslēpumu, jūs varētu brīnīties, kāpēc Šveice ir tā, uz kuru šis pants koncentrējas. Kāpēc ir pazīstamas Šveices bankasun no kurienes radās viņu reputācija? Vienkārša atbilde ir tāda, ka, runājot par banku privātumu, eksperti joprojām gandrīz vienmēr izvieto Šveici uz saraksta augšdaļu.

Euroblawg ir minējusi vairākus iemeslus, kādēļ cilvēki izvēlas Šveici. Viens no tiem ir Šveices ekonomiskā un politiskā stabilitāte. Valsts ir palikusi neitrāla visā 20. gadsimta galvenajos Eiropas konfliktos. Šī neitralitāte ir padarījusi to par ideālu vietu, lai nodrošinātu aktīvus pret konfiskāciju un zaudējumiem.

Zemie nodokļi ir arī liels zīmējums. Ārvalstu konta turētājiem Šveicē nav jāmaksā Šveices nodokļi par ienākumiem, kamēr ienākumi nav iegūti no Šveices uzņēmuma vai akcijas. Numerētie konti arī turēja spēcīgu apelāciju šajā ārzonas bankas valstī. Numerētie konti aizsargāja turētāja identitāti, piešķirot sava konta numuram vārdu. Banka neatklāja šos kontus sabiedrībai vai pat lielākai daļai bankas darbinieku. Numurētais konts vairs nav pieejams. Tādējādi mūsdienās cilvēki atklāj Šveices kontus ārzonas LLC vārdā, lai uzlabotu privātumu.

Patiešām, tā ir viena no lielākajām lietām, kas padarīja Šveici pazīstamu banku pasaulē; to konta turētāju anonimitāti. Šī konfidencialitāte ir ļāvusi daudziem cilvēkiem nodrošināt savus aktīvus, saskaroties ar juridiskiem jautājumiem, sarežģītiem biznesa darījumiem vai tikai tad, kad viņu mītnes valsts ir politiski vai ekonomiski nestabila. Mēs runāsim vairāk par Šveices banku slepenības vēsturi sekojošās sadaļās.

Šveices bankas vēsture

Tradīcijas uzsākšana

Šveices banku noslēpums sākās pirms 300 gadiem Kā Stuff Works. Tas viss sākās, kad Francijas karaļiem bija nepieciešamas labākas bankas iespējas. Viņi pieprasīja stingru slepenību, turēja ievērojamus finanšu resursus un parasti bija spējīgi atmaksāt savus aizdevumus. Lai risinātu šo vajadzību, Šveices toreizējie baņķieri izstrādāja slepenības kodeksus attiecībā uz konta turētājiem attiecībā uz ārzonas banku. Lai gan tas sākās ar honorāru, šis bankas kods sāka Šveices reputāciju kā patvērumu ikvienam, kurš meklē finanšu patvērumu.

Daži finanšu tiesību akti ir arī tik tālu. Ženēvas Lielā padome 1713 izveidoja noteikumus, kas prasīja visiem baņķieriem reģistrēt savus klientus. Tajā pašā laikā tā aizliedza viņiem dalīties informācijā ārpus bankas. Izņēmums no šīs prasības bija tad, ja pilsētas padome vienojās par šīs informācijas nepieciešamību. Tomēr šoreiz nebija nekādu kriminālatbildību par baņķieriem, kuri izlaida informāciju. Toreiz tikai civiltiesības regulēja banku noslēpumu. Tomēr tas mainījās ar 1934 Banku aktu.

Bankas noslēpums

1934 Šveices banku likums

Šveices banku darbība likumdošana pirms 20. gadsimta palika civiltiesību jautājums. Kā minēts iepriekš, Šveices Banku likums 1934 noteica banku noslēpumu valsts tiesību aktos. Akta radīšanas iemesls nav konkrēts, The Guardian skaidro. Daži to uzskata par aizsardzību pret nacistiem, kuri sāka pētīt to, ko viņi uzskatīja par valsts ienaidniekiem. Citi spekulē, ka akta radīšana bija atbilde uz franču skandālu. Plašsaziņas līdzekļi, kas darbojās ar plašsaziņas līdzekļiem, atklāja nedeklarētus pārskatus par vairākiem lieliem skaitļiem, tostarp politiķiem un baznīcu vadītājiem.

Neatkarīgi no tā iemesla, 1934 Šveices banku likums padarīja Šveices bankām noziedzīgu nodarījumu atklāt savu klientu identitāti ikvienam ārpus bankas. Pat bankas iekšienē klienta identitāti zināja tikai nedaudz baņķieru. Īpaši tas attiecas uz numurētiem kontiem. Jā, viņi ir grozījuši likumus un dažas lietas ir mainījušās. Tomēr Šveices baņķiera konfidencialitātes pārkāpšana joprojām ir sodāma ar trīs gadu cietumu.

Likumdošana

Šveices Bankas slepenības tiesību akti

Viens no iemesliem, kādēļ Šveices bankas ir tik uzticīgas, ir tās, ka tās gadu gaitā ir pilnveidojušas savus banku likumus. Jebkuras izmaiņas Šveices tiesiskajā regulējumā ir vajadzīgas vismaz Parlamenta un dažkārt arī iedzīvotāju apstiprināšanai, skaidro Starptautiskais advokātu birojs. 1984, Šveices iedzīvotāji balsoja par un noraidīja pasākumu, kura mērķis bija apspiest banku noslēpumu. 1998 Parlaments balsoja par bankas noslēpuma atcelšanu. Šveices Bankeru asociācijas (SBA) aptauja 2000 parādīja, ka 77% aptaujāto cilvēku atbalstīja spēkā esošos banku privātuma likumus, un 72% cilvēku iebilstu pret to atcelšanu, pat ja Eiropas Savienība to pieprasītu.

Tomēr Šveices tiesību akti netika radīti, lai noziedzniekus padarītu vieglu. Šveices slepenības noteikumi tiek atcelti kriminālprocesā, ieskaitot naudas atmazgāšanu, iekšējās informācijas ļaunprātīgu izmantošanu, krājumu manipulācijas, krāpšanos ar nodokļiem uc 1977 jūlijā SBA veica pirmās versijas „Pienācīgas pārbaudes” versiju. Tās mērķis bija nostiprināt „pazīt savus klientus” principus un aktīvi cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu vai starptautisko kapitāla aizplūšanu. Šveices Kriminālkodeksa jaunie raksti par naudas atmazgāšanu tika pievienoti 1990 augustā. Tajās bija iekļautas arī sankcijas bankām par to, ka tās nav veikušas pienācīgu rūpību. Šveices likumdevējs pievienoja pantus pret korupciju. Tas ietvēra valsts amatpersonu korupciju ārpus Šveices. Tās tika pievienotas Šveices Kriminālkodeksam 2000 maijā.

Informācijas apmaiņa

Automātiska informācijas apmaiņa (AEOI)

1, 2017, janvārī Šveice pievienojās daudzām citām valstīm, pieņemot automātisko informācijas apmaiņu (AEOI), \ t RT skaidro. Citas valstis, kas iesaistītas šī standarta pieņemšanā, ir Argentīna, Meksika, Brazīlija, Urugvaja, Indija un Dienvidāfrika, saskaņā ar Federālā Finanšu departamenta teikto. Šveice ir piekritusi automātiskai informācijas apmaiņai ar visām 38 valstīm un strādā pie paktiem ar vairāk.

AEOI ir globāls standarts, ko uzsāka Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO), lai cīnītos pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Saskaņā ar šo standartu visas bankas automātiski nosūta klienta informāciju valsts nodokļu iestādēm ar datiem par ārvalstu rezidentiem. Savukārt banka nodos informācijas nodokļu iestādes klienta mītnes valstī. Iestādes šo informāciju sniedz reizi gadā, un AEOI darbojas abos virzienos. Šveice saņems arī informāciju par ārvalstu kontiem, kas atrodas to pilsoņiem.

Šis standarts ir paredzēts, lai apturētu pārtikušus ārzemniekus no nedeklarētās naudas slēpšanas Šveicē un nodrošinātu, ka nodokļu likumi tiek ievēroti visā pasaulē. Tas neko nemainīs konta turētājiem, kas ievēro Šveices un viņu izcelsmes valsts nodokļu likumus. Šveices valdība sniedza paziņojumu par minēto vienošanos: „Tas palīdzēs stiprināt Šveices finanšu centra konkurētspēju, uzticamību un integritāti.”

Apakšējā līnija ir tāda, ka Šveice piešķirs godājamiem cilvēkiem drošus paradumus saviem finanšu resursiem. Tomēr viņi darbojas kā kanāls, lai palīdzētu cilvēkiem pārkāpt likumu.

Iestatiet bankas kontu

Konta atvēršana

Kad esat gatavs nodrošināt savus aktīvus Šveicē, prasības mainīsies atkarībā no izvēlētās bankas. Lai nodrošinātu maksimālu labumu no jūsu aktīvu aizsardzības, noteikti konsultējieties ar aktīvu aizsardzības konsultantu, vispirms pie tālruņa numura, kas atrodas šajā lapā. Mēs varam palīdzēt jums orientēties Šveices banku sistēmā un pārliecināties, ka jūs saņemat vislabāko kontu, lai atbilstu jūsu individuālajām vajadzībām.

Šveicē ir vairāk nekā 400 bankas, CNBC saka, sniedzot plašu izvēli. A Šveices bankas konta minimālais depozīts parasti sākas simtiem tūkstošu, ar vidējo vērtību vai augstāku par $ 250,000. Konta turētājiem jābūt vismaz 18 gadiem. Vairākas bankas pieprasa, lai jūsu vai finanšu pakalpojumu uzņēmums, piemēram, mūsu firma, pabeigtu konta atvēršanas procesu.

Runājiet ar kādu no mūsu pieredzējušajiem aktīvu aizsardzības konsultantiem šodien un noskaidrojiet, vai Šveices banku noslēpuma izmantošana ir piemērots jūsu aktīvu aizsardzības plānam. Jūs varat sazināties ar mums, zvanot uz vienu no iepriekš minētajiem numuriem vai izmantojot veidlapu šajā lapā.