ഓഫ്‌ഷോർ കമ്പനി വിവരങ്ങൾ

പരിചയസമ്പന്നരായ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഉത്തരങ്ങൾ

ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ്, കമ്പനി രൂപീകരണം, അസറ്റ് പരിരക്ഷണം, അനുബന്ധ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക.

ഇപ്പോൾ വിളിക്കുക 24 Hrs./Day
കൺസൾട്ടൻറുകൾ തിരക്കിലാണെങ്കിൽ, ദയവായി വീണ്ടും വിളിക്കുക.
1-800-959-8819

സ്വിസ് ബാങ്ക് രഹസ്യം മനസിലാക്കുന്നു

സ്വിസ് ബാങ്ക് രഹസ്യം

സ്വിസ് ബാങ്ക് രഹസ്യം 1934 ന്റെ ബാങ്കിംഗ് നിയമത്തോടെ ആരംഭിച്ചു. ഈ നിയമം മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമയുടെ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കുറ്റകരമാക്കി. തൽഫലമായി, ഗണ്യമായ മൂലധനം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ കോഫേഴ്സ് ബാങ്കുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ലാൻഡ്‌സ്‌കേപ്പ് ഇന്ന് അൽപ്പം വ്യത്യസ്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സ്വിസ് ഈ ഗ്രഹത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും കരുത്തുറ്റതുമായ ചില ബാങ്കുകളെ പ്രശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് സർക്കാരിൽ നിന്ന് “പണം മറയ്ക്കാൻ” കഴിയില്ല. പക്ഷേ, നിങ്ങളുടെ ഫണ്ട് നിയമ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് തെരുവിലൂടെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, അത് അടുത്ത ഭക്ഷണം തേടുന്ന വിശക്കുന്ന സിംഹങ്ങളുടെ ഒരു പായ്ക്ക് പോലെ നിങ്ങളെ കാണുന്നു.

അതിനാൽ, നിങ്ങളുടെ ആസ്തി പരിരക്ഷണ പദ്ധതി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യസ്വഭാവത്തിന് പേരുകേട്ട ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് രാജ്യം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ഏതാണ്? അവരിൽ നിന്ന് സ്വയം അകലം പാലിക്കുക. അതിനാൽ, ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ എൽ‌എൽ‌സിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ട്രസ്റ്റ് സജ്ജീകരിക്കുക, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഘടനയെ പരിരക്ഷിക്കുന്ന ഈ ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്ക having ണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുക സ്വകാര്യത അതിനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗമാണ്.

അതെ, അറിയുക-നിങ്ങളുടെ-ക്ലയന്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ മാറി. കൂടാതെ, നിങ്ങളുടെ നികുതി ഒഴിവാക്കാൻ സ്വിസ് ബാങ്കുകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ സ്വകാര്യത ശക്തമായി തുടരുന്നു. അതായത്, നിങ്ങൾ ഒരു വ്യവഹാരത്തിന് പ്രാപ്തിയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയാണോ എന്ന് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ സ്വിസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കണ്ണടയ്ക്കുന്നു.

ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യാത്മകതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് രാജ്യങ്ങൾക്ക് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പല സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധരും സമ്മതിക്കും. അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെ പരിരക്ഷിക്കുന്നതിനും അക്കൗണ്ട് അജ്ഞാതത്വം നിലനിർത്തുന്നതിനും രാജ്യത്തിന് ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമുണ്ട്. ഈ ലേഖനം ആ ചരിത്രം പരിശോധിക്കും. കൂടാതെ, സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിലെ ബാങ്കിംഗിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കമ്പനികൾക്കോ ​​ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്താണെന്ന് ഇത് പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യും.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഫാമിലി ഫ .ണ്ടേഷൻ

ബാങ്ക് രഹസ്യം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നു

ക്ലയന്റുകളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സ്വകാര്യമായും സുരക്ഷിതമായും സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് അധിക നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്ന ചുരുക്കം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്. ഇന്റർനാഷണൽ ലിവിംഗ് ഇതിൽ എട്ട് ഉദ്ധരിക്കുന്നു ബാങ്ക് രഹസ്യ നിയമങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, ലിച്ചെൻ‌സ്റ്റൈൻ, ഡെൻമാർക്ക്, ഓസ്ട്രിയ, സിംഗപ്പൂർ, ഹോങ്കോംഗ്, പനാമ, ഉറുഗ്വേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള പരിരക്ഷയും ക്ലയന്റ് രഹസ്യാത്മകതയും ഉണ്ട്. ശരിയായ നിയമ ഉപകരണങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവയ്‌ക്കെല്ലാം ശക്തമായ ആസ്തി പരിരക്ഷയും സ്വകാര്യതയുമുണ്ട്.

ഇവ എത്രമാത്രം സ്വകാര്യമാണെന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ രഹസ്യ ബാങ്കിംഗ് രാജ്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസിലാക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അതായത്, ഏതെങ്കിലും അക്ക of ണ്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനൊപ്പം “നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക” നിയമങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഏത് ബാങ്കാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നത് പ്രശ്നമല്ല, പ്രക്രിയയുടെ തുടക്കത്തിൽ ബാങ്കിന് അവരുടെ ക്ലയന്റുകളിൽ തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. നിയമവിരുദ്ധമായ ബാങ്കിംഗും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിക്കൽ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്, ഈ ബാങ്കുകൾക്ക് പൗരത്വത്തിനും നിലവിലെ താമസത്തിനും തെളിവ് ആവശ്യമാണ്. ബാങ്ക് മറ്റ് രേഖകളും അഭ്യർത്ഥിച്ചേക്കാം. ഇവയിൽ ഒരു IRS W-9 ഫോം ഒപ്പിടുന്നത് ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ നികുതിദായക ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ (ടിൻ) ബാങ്ക് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും അക്കൗണ്ട് നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഐആർ‌എസിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് മാപ്പ്

എന്തുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്?

ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യ നിയമങ്ങളുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലേഖനം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വിസ് ബാങ്കുകൾ പ്രശസ്തമായത്, അവരുടെ പ്രശസ്തി എവിടെ നിന്ന് വന്നു? ലളിതമായ ഉത്തരം, ബാങ്കിംഗ് സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, വിദഗ്ധർ ഇപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ പട്ടികയുടെ മുകളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

ആളുകൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി കാരണങ്ങൾ യൂറോബ്ലോഗ് ഉദ്ധരിച്ചു. അതിലൊന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിരത. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രധാന യൂറോപ്യൻ സംഘട്ടനങ്ങളിൽ രാജ്യം നിഷ്പക്ഷത പാലിച്ചു. ഈ നിഷ്പക്ഷത കണ്ടുകെട്ടലിനും നഷ്ടത്തിനും എതിരെ സ്വത്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാക്കി മാറ്റി.

കുറഞ്ഞ നികുതിയും ഒരു വലിയ നറുക്കെടുപ്പാണ്. ഒരു സ്വിസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നോ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നോ വരുമാനം ലഭിക്കാത്ത കാലത്തോളം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ വിദേശ അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾ വരുമാനത്തിന് സ്വിസ് നികുതി നൽകേണ്ടതില്ല. ഈ ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്ക് രാജ്യത്ത് അക്കമിട്ട അക്ക accounts ണ്ടുകളും ശക്തമായ അപ്പീൽ നൽകി. ഒരു പേരിനുപകരം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു നമ്പർ നൽകി അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉടമയുടെ ഐഡന്റിറ്റി പരിരക്ഷിച്ചു. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ​​ബാങ്കിലെ മിക്ക ജീവനക്കാർക്കും പോലും ബാങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അക്കമിട്ട അക്കൗണ്ട് മേലിൽ ലഭ്യമല്ല. അതിനാൽ, ആധുനിക കാലത്ത്, സ്വകാര്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആളുകൾ ഒരു ഓഫ്‌ഷോർ എൽ‌എൽ‌സിയുടെ പേരിൽ സ്വിസ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറക്കുന്നു.

വാസ്തവത്തിൽ, ബാങ്കിംഗ് ലോകത്ത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിനെ പ്രശസ്തമാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണിത്. അവരുടെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ അജ്ഞാതത്വം. നിയമപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങൾ, സങ്കീർണ്ണമായ ബിസിനസ്സ് ഡീലുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം രാജ്യം രാഷ്ട്രീയമോ സാമ്പത്തികമോ അസ്ഥിരമാകുമ്പോൾ മാത്രം അവരുടെ സ്വത്ത് സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഈ സ്വകാര്യത നിരവധി ആളുകളെ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വിസ് ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യത്തിന്റെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഇനിപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കും.

സ്വിസ് ബാങ്ക് ചരിത്രം

പാരമ്പര്യം ആരംഭിക്കുന്നു

സ്വിസ് ബാങ്ക് രഹസ്യം 300 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആരംഭിച്ചു സ്റ്റഫ് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഫ്രാൻസിലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ബാങ്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചത്. അവർക്ക് കർശനമായ രഹസ്യാത്മകത ആവശ്യമായിരുന്നു, ഗണ്യമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, പൊതുവേ അവരുടെ വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി, അക്കാലത്തെ സ്വിസ് ബാങ്കർമാർ അക്ക hold ണ്ട് ഉടമകൾക്കായി ഓഫ്‌ഷോർ ബാങ്കിംഗ് സംബന്ധിച്ച് രഹസ്യ കോഡുകൾ വികസിപ്പിച്ചു. ഇത് റോയൽറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും, സാമ്പത്തിക അഭയം തേടുന്ന ആർക്കും ഒരു സങ്കേതമെന്ന സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ പ്രശസ്തിയെ ഈ ബാങ്കറുടെ കോഡ് ഇല്ലാതാക്കി.

ചില സാമ്പത്തിക നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും ഇതുവരെയുണ്ട്. എല്ലാ ബാങ്കർമാർക്കും അവരുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ രജിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചട്ടങ്ങൾ 1713 ലെ ഗ്രേറ്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ജനീവ സ്ഥാപിച്ചു. അതേസമയം, ബാങ്കിന് പുറത്ത് വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നതിൽ നിന്ന് അവരെ വിലക്കി. വിവരങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യം സിറ്റി കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചെങ്കിൽ ഈ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അപവാദം. എന്നിരുന്നാലും, ഈ സമയത്ത്, വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട ബാങ്കർമാർക്ക് ക്രിമിനൽ കുറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത്, സിവിൽ നിയമം മാത്രമാണ് ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യത്തെ നിയന്ത്രിച്ചത്. എന്നിരുന്നാലും, 1934 ന്റെ ബാങ്കിംഗ് ആക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അത് മാറി.

ബാങ്ക് രഹസ്യം

1934 ന്റെ സ്വിസ് ബാങ്കിംഗ് നിയമം

സ്വിസ് ബാങ്കിംഗ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിനു മുമ്പുള്ള നിയമനിർമ്മാണം സിവിൽ നിയമത്തിന്റെ ഒരു ഉൽ‌പ്പന്നമായി തുടർന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ, എക്സ്എൻ‌എം‌എക്‌സിന്റെ സ്വിസ് ബാങ്കിംഗ് ആക്റ്റ് ദേശീയ നിയമത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യാത്മകത ഏർപ്പെടുത്തി. ആക്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണം വ്യക്തമല്ല, ദി ഗാർഡിയൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. ഭരണകൂടത്തിന്റെ ശത്രുക്കളാണെന്ന് കരുതുന്നവരുടെ വിവരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നാസികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ചിലർ ഇതിന് കാരണം. ഫ്രഞ്ച് അഴിമതിയോടുള്ള പ്രതികരണമായിരുന്നു ആക്ടിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അനുമാനിക്കുന്നു. മാധ്യമങ്ങളും ഇന്ധന അഴിമതിയും രാഷ്ട്രീയക്കാരും സഭാ നേതാക്കളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വലിയ വ്യക്തികളുടെ അപ്രഖ്യാപിത വിവരണങ്ങൾ തുറന്നുകാട്ടി.

കാരണമൊന്നുമില്ല, സ്വിസ് ബാങ്കിംഗ് ആക്റ്റ്, സ്വിസ് ബാങ്കുകൾ തങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളുടെ ഐഡന്റിറ്റി ബാങ്കിന് പുറത്തുള്ള ആർക്കും വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കി. ബാങ്കിനുള്ളിൽ പോലും, വളരെ കുറച്ച് ബാങ്കർമാർക്ക് മാത്രമേ ക്ലയന്റിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അറിയൂ. അക്കമിട്ട അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സംഭവിക്കുന്നു. അതെ, അവർ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി, ചില കാര്യങ്ങൾ മാറി. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു സ്വിസ് ബാങ്കർ രഹസ്യസ്വഭാവം ലംഘിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷയാണ്.

നിയമനിർമ്മാണം

സ്വിസ് ബാങ്ക് രഹസ്യ നിയമനിർമ്മാണം

സ്വിസ് ബാങ്കുകൾ ഇത്രയധികം വിശ്വസനീയമായിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം അവർ വർഷങ്ങളായി അവരുടെ ബാങ്കിംഗ് നിയമങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ചു എന്നതാണ്. സ്വിസ് നിയമനിർമ്മാണ ചട്ടക്കൂടിൽ വരുത്തുന്ന ഏത് മാറ്റത്തിനും പാർലമെന്റിന്റെ അംഗീകാരവും ചിലപ്പോൾ ജനസംഖ്യയും ആവശ്യമാണ്, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമ ഓഫീസ് വിശദീകരിക്കുന്നു. 1984 ൽ, സ്വിസ് ജനസംഖ്യ വോട്ടുചെയ്യുകയും ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യസ്വഭാവം അടിച്ചമർത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ട ഒരു നടപടി നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു. ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യം നിർത്തലാക്കുന്നത് നിരസിക്കാൻ 1998 ൽ പാർലമെന്റ് വോട്ട് ചെയ്തു. 2000 ലെ സ്വിസ് ബാങ്കർ അസോസിയേഷൻ (SBA) നടത്തിയ ഒരു വോട്ടെടുപ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട 77% ആളുകൾ നിലവിലെ ബാങ്കിംഗ് സ്വകാര്യതാ നിയമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാലും 72% ആളുകൾ ഇത് നിർത്തലാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കുമെന്നും തെളിയിച്ചു.

എന്നിരുന്നാലും, കുറ്റവാളികൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സ്വിസ് നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടില്ല. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്, സ്റ്റോക്ക് കൃത്രിമം, നികുതി തട്ടിപ്പ് എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിമിനൽ നടപടികളിൽ സ്വിസ് രഹസ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പിൻവലിക്കുന്നു. എക്സ്എൻ‌എം‌എക്‌സിന്റെ ജൂലൈയിൽ, എസ്‌ബി‌എയാണ് വ്യായാമത്തിന്റെ ആദ്യ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയത്. “നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക” തത്വങ്ങൾ ദൃ solid പ്പെടുത്തുക, നികുതി വെട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര മൂലധന വിമാനം എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ സജീവമായി പോരാടുക എന്നിവയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. 1977 ഓഗസ്റ്റിൽ പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച് സ്വിസ് ക്രിമിനൽ കോഡിലെ പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ ചേർത്തു. കൃത്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കുന്നതിൽ ബാങ്കുകൾക്ക് പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. സ്വിസ് നിയമസഭ അഴിമതിക്കെതിരെ ലേഖനങ്ങൾ ചേർത്തു. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന് പുറത്തുള്ള പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഴിമതിയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 1990 മെയ് മാസത്തിൽ ഇവ സ്വിസ് ക്രിമിനൽ കോഡിൽ ചേർത്തു.

വിവര കൈമാറ്റം

സ്വപ്രേരിത വിവര കൈമാറ്റം (AEOI)

സ്വപ്രേരിത വിവര വിനിമയ (AEOI) സംവിധാനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ 1, 2017 ജനുവരിയിൽ മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ചേർന്നു, RT വിശദീകരിക്കുന്നു. ഫെഡറൽ ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഫിനാൻസിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് അർജന്റീന, മെക്സിക്കോ, ബ്രസീൽ, ഉറുഗ്വേ, ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവയാണ് ഈ മാനദണ്ഡം സ്വീകരിക്കുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ. മൊത്തം 38 രാജ്യങ്ങളുമായി സ്വപ്രേരിത വിവര കൈമാറ്റത്തിന് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ കൂടുതൽ കരാറുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നികുതി വെട്ടിപ്പിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനായി ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോപ്പറേഷൻ ആന്റ് ഡവലപ്മെന്റ് (ഒഇസിഡി) ആരംഭിച്ച ആഗോള നിലവാരമാണ് എഇഒഐ. ഈ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്, എല്ലാ ബാങ്കുകളും സ്വപ്രേരിതമായി ക്ലയന്റ് വിവരങ്ങൾ ദേശീയ നികുതി അധികാരികൾക്ക് വിദേശ നിവാസികളുടെ ഡാറ്റയുമായി അയയ്ക്കും. ബാങ്ക്, ക്ലയന്റിന്റെ മാതൃരാജ്യത്തെ വിവരനികുതി അധികൃതരെ അറിയിക്കും. സ്ഥാപനങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നു, കൂടാതെ AEOI രണ്ട് വഴികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അവരുടെ പൗരന്മാരുടെ കൈവശമുള്ള വിദേശ അക്കൗണ്ടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിന് ലഭിക്കും.

സമ്പന്നരായ വിദേശികൾ സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡിൽ അപ്രഖ്യാപിത പണം ഒളിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിനും ലോകമെമ്പാടും നികുതി നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ മാനദണ്ഡം. സ്വിറ്റ്സർലണ്ടിന്റെയും അവരുടെ മാതൃരാജ്യത്തിന്റെയും നികുതി നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് ഇത് ഒന്നും മാറ്റില്ല. കരാറിനെക്കുറിച്ച് സ്വിസ് സർക്കാർ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കി, “ഇത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിന്റെ സാമ്പത്തിക കേന്ദ്രത്തിന്റെ മത്സരശേഷി, വിശ്വാസ്യത, സമഗ്രത എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹായിക്കും.”

ഏറ്റവും പ്രധാന കാര്യം, സ്വിസ് മാന്യരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങൾക്കായി സുരക്ഷിത താവളങ്ങൾ നൽകും. എന്നിരുന്നാലും, നിയമം ലംഘിക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സജ്ജമാക്കുക

ഒരു അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നു

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിങ്ങളുടെ ആസ്തികൾ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബാങ്കിനെ ആശ്രയിച്ച് ആവശ്യകതകൾ വ്യത്യാസപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് പരിരക്ഷ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്, ഈ പേജിലെ മുകളിലുള്ള ഫോൺ നമ്പറിൽ ആദ്യം ഒരു അസറ്റ് പരിരക്ഷണ കൺസൾട്ടന്റിനെ സമീപിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. സ്വിസ് ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനം നാവിഗേറ്റുചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ മികച്ച അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ എക്സ്എൻ‌എം‌എക്സ് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട്, സി‌എൻ‌ബി‌സി പറയുന്നു. എ സ്വിസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മിനിമം ഡെപ്പോസിറ്റ് സാധാരണയായി ആരംഭിക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന്, ശരാശരി $ 250,000 അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലായി. അക്കൗണ്ട് ഉടമകൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 18 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരിക്കണം. അക്കൗണ്ട് തുറക്കൽ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിരവധി ബാങ്കുകൾ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനം പോലുള്ള ഒരു ധനകാര്യ സേവന കമ്പനി ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ പരിചയസമ്പന്നരായ അസറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസൾട്ടന്റുകളിലൊരാളുമായി സംസാരിക്കുക, സ്വിസ് ബാങ്കിംഗ് രഹസ്യസ്വഭാവം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ അസറ്റ് പരിരക്ഷണ പദ്ധതിക്ക് അനുയോജ്യമാണോയെന്ന് കാണുക. മുകളിലുള്ള നമ്പറുകളിലൊന്ന് വിളിച്ചോ ഈ പേജിലെ ഫോം ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം.