अपतटीय कम्पनी जानकारी

अनुभवी पेशेवरहरु द्वारा वास्तविक उत्तर

अपतटीय बैंकिंग, कम्पनी गठन, सम्पत्ति संरक्षण र सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।

अहिले कल गर्नुहोस् 24 Hrs./Day
यदि परामर्शदाता व्यस्त छन्, कृपया फेरि कल गर्नुहोस्।
1-800-959-8819

स्विस बैंक गोप्यता बुझ्न

स्विस बैंक गोप्य

स्विस बैंक गोप्य 1934 को बैंकिंग अधिनियम संग शुरू भयो। यो कार्यले खाताधारक जानकारीलाई तेस्रो पक्षलाई अपराधमा खुलासा गर्यो। नतिजाको रूपमा, पर्याप्त पूंजीले स्विट्जरल्याण्डको बैंकिङ कफीमा आफ्नो बाटो पार्यो। परिदृश्य आज बिभिन्न फरक छ। यद्यपि, स्विस स्वेच्छामा सबैभन्दा शक्तिशाली, सबैभन्दा बलियो बैंकको घमन्ड। तपाईं जरूरी छैन "पैसा लुकाउनुहोस्" सरकारबाट। तर तपाईं आफ्नो फर्म लाई फर्म को तल आफ्नो भूख शेरहरु को एक प्याक जस्तै आँखा को तल आफ्नो अर्को भोजन को मांग को कोष को रक्षा गर्न सक्छन्।

यसैले, यदि तपाईं आफ्नो सम्पत्ति संरक्षण योजना को सबै भन्दा बाहिर जान चाहानुहुन्छ, बैंकिंग गोपनीयता को लागि प्रतिष्ठा को साथ एक अपतटीय बैंकिंग देश को खोज को एक महत्वपूर्ण कारक हो। तपाइँलाई उनीहरूको आवश्यकता पर्दा तपाईंको सम्पत्तिहरू छन् भनेर सुनिश्चित गर्न उत्तम तरिका मध्ये के हो? तिनीहरूबाट आफूलाई टाढा। त्यसैले, अपतटीय सम्पत्ति सुरक्षा विश्वास सेट अप गर्नुहोस् कि अफसोर LLCको मालिक छ र, र यस ढाँचा भित्र स्विस बैंक खाता राख्ने तपाईंको सुरक्षा गर्दछ। गोपनीयता त्यसो गर्न एक राम्रो तरिका हो।

हो, स्विट्जरल्याण्डमा ठेगाना-तपाईंको ग्राहक क्लाइन्ट परिवर्तन भएको छ। साथै, स्विस बैंकहरू तपाईं आफ्नो करहरू हटाउन मद्दत गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तर गोपनीयता अझै बलियो छ। त्यसो भए, स्विस नियमहरू अझै पनि ती व्यक्तिहरूको पीरिङ अनुहार अन्धकारमा छन् जुन तपाईं चाहानुहुन्छ यदि तपाईं एक मुकदमाको लागि व्यावहारिक उम्मेद्वार हुनुहुन्छ।

थुप्रै वित्तीय व्यवसायीहरूले बैंकमा गोप्य कुरा गर्दा स्विट्जरल्याण्डलाई प्रतिद्वन्द्वमा पार्न सक्छन् भन्ने कुरामा सहमत हुनेछन्। देशसँग तिनीहरूको खाता धारकहरूको सुरक्षा र खाता अज्ञात बनाए राख्ने लामो इतिहास छ। यस लेखले इतिहासको जाँच गर्नेछ। साथै, यसले व्यक्तिहरूलाई वा स्विट्जरल्याण्डमा बैंकिङमा रुचि राख्ने कम्पनीहरूको लागि के भन्न सक्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदछ।

स्विट्जरल्याण्ड परिवार फाउंडेशन

बैंक गोप्यतालाई गंभीरतापूर्वक लिँदै

स्विस स्विट्जरल्याण्डमा एक देश हो जसले ग्राहकका बैंक खाताहरू निजी र सुरक्षित राख्न थप उपायहरू लिन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय लिङ्ग यीमध्ये आठ जना उल्लेख गर्दछ बैंक गोपनीय कानुनसँग सम्बन्धित देशहरू स्विट्जरल्याण्ड, लिकस्टेनस्टेन, डेनमार्क, अस्ट्रिया, सिंगापुर, हांगकांग, पनामा र उरुग्वे जस्ता। प्रत्येक देशमा सुरक्षा र क्लाइन्ट गोपनीयताको भिन्न स्तर छ। तर तिनीहरूका सबै कानूनी कानुनी औजारहरूसँग मिलेर सबै सम्पत्तिको सुरक्षा र गोपनीयता छ।

कहिले हेर्दा यी कसरी निजी गुप्त बैंकिंग देशहरू हो, एक कुरा बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ। त्यो पनि, कुनै खाताको निर्माणको साथ अझै पनि "आफ्नो ग्राहक जान्नुहोस्" नियमहरू हुन जाँदैछ। तपाईं कुन छनौट गर्नु भएको बैंक, बैंकले अझै पनि प्रक्रियाको सुरुवातमा ग्राहकहरूलाई पहिचान जानकारीको आवश्यकता पर्नेछ। खाता सिर्जना चरणमा यो जानकारी प्राप्त गर्न कुनै पनि गैरकानूनी बैंकिंग र पैसा लन्डनिंगबाट बच्न हो। कम्तिमा कम्तीमा, यी बैंकहरुले नागरिकता र वर्तमान निवासको प्रमाण आवश्यक पर्छ। बैंकले अन्य कागजातहरू पनि अनुरोध गर्न सक्छ। यसमा एक IRS W-9 फारममा साइन इन हुन सक्छ। बैंकले तपाइँको करदाताको पहिचान नम्बर (TIN) पुष्टि गर्न अनि आईआरएसलाई खातालाई सूचित गर्न आवश्यक हुन सक्छ।

स्विट्जरल्याण्ड मानचित्र

स्विट्जरल्याण्ड किन?

यदि बैंकिंग गोपनीय कानुनसँग धेरै देशहरू छन् भने, तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ कि स्विट्जरल्याण्ड भनेको यो हो किनकि यो लेखमा ध्यान केन्द्रित छ। किन स्विस बैंकहरू प्रसिद्ध छन्, र तिनीहरूको प्रतिष्ठा कहाँबाट आयो? सरल जवाफ यो जब बैंकिंग गोपनीयताको कुरा हो, विशेषज्ञहरू अझैसम्म सँधै स्विट्जरल्याण्डको सूची सूचीको शीर्षमा राख्छन्।

Euroblaw ले धेरै कारणहरूले उद्धृत गरेको छ कि मान्छे स्विट्जरल्याण्ड छनौट गर्दछ। यिनी मध्ये एक स्विट्जरल्याण्ड को आर्थिक र राजनीतिक स्थिरता हो। बीसौं शताब्दीका सम्पूर्ण युरोपेली संघर्षहरूमा देश तटस्थ रह्यो। यो तटस्थताले यो भेदभाव र हानि विरुद्ध सम्पत्ति सुरक्षित गर्न एक आदर्श स्थान बनाएको छ।

कम करहरू पनि एक ठूलो रेखाचित्र हुन्। स्विट्जरल्याण्डमा विदेशी खाता धारकहरू आय मा स्विस कर तिर्न छैन, जबसम्म आय स्विस कम्पनी वा स्टकबाट आउँदैन। संख्यात्मक खाताहरू, यो अपतटीय बैंक देशमा बलियो अपील नम्बर गरिएका खाताहरूले नामको सट्टा आफ्नो खातामा नम्बर असाइन गरेर धारकको पहिचानलाई सुरक्षित गर्यो। बैंकले यी खाताहरूलाई सार्वजनिक गर्न वा बैंकको अधिकांश कर्मचारीहरूलाई पनि खुलासा गर्दैन। गणना गरिएको खाता अब उपलब्ध छैन। यसकारण, आधुनिक समयहरूमा, गोपनीयतालाई बढाउनको लागि व्यक्तिले अपतटीय LLCको नाममा स्विस खाता खोल्छ।

निस्सन्देह, यो स्विट्जरल्याण्ड विश्व बैंक मा प्रसिद्ध छ जो सबै भन्दा ठूलो चीजहरु मध्ये एक हो; आफ्नो कम्पनी खाता धारकहरूको गुमनामता। यो गोपनीयताले थुप्रै व्यक्तिहरूलाई कानूनी समस्याहरू, जटिल व्यवसाय सौदोंको सामनामा आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न अनुमति दिएको छ, वा कहिलेकाहीं उनीहरूको गृह देश आर्थिक वा आर्थिक रूपमा अस्थिर हुन्छ। हामी निम्न भागहरूमा स्विस बैंकिंग गोपनीय इतिहासको धनी इतिहासबारे थप कुरा गर्नेछौं।

स्विस बैंक इतिहास

परम्परा सुरु गर्दै

स्विस बैंक गोप्य 300 वर्ष अघि सुरु भयो, अनुसार कसरी सामाग्री काम गर्दछ। यो सब भयो जब फ्रान्सका राजाहरूले राम्रो बैंकिंग विकल्प चाहियो। तिनीहरूले सख्त रहस्य चाहिन्छ, पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू राख्थे, र सामान्यतया आफ्नो ऋण फिर्ता तिर्न सक्ने क्षमता थियो। यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न, त्यस समय स्विस बैंकरहरू खाताको मालिकहरूको लागि अफसोर बैंकिंग सम्बन्धी गोपनीय कोडहरू विकसित गरिन्छन्। यद्यपि यो रियल्टी संग सुरु भयो, यो बैंकरको कोडले स्विट्जरल्याण्डको प्रतिष्ठालाई आर्थिक शरणार्थीको खोजी गर्ने कुनै ठाउँको रूपमा लिन्छ।

केहि वित्तीय कानून यो दूर पनि दूर मिति छ। 1713 मा जिनेभा को ठूलो परिषद को नियमहरु लाई स्थापित गरियो जो सबै बैंकरहरु लाई आफ्नो ग्राहकहरु को रजस्टर को आवश्यकता हो। एकै समयमा, तिनीहरू तिनीहरूलाई बैंक बाहिर जानकारी साझा गर्न निषेध गरे। यस आवश्यकतालाई अपवाद थियो भने जानकारीको लागि यो आवश्यकता शहर परिषद द्वारा सहमत भएको थियो। यद्यपि, यस समयमा, बैंकरहरूको लागि कुनै पनि आपराधिक शुल्क थिएन जसले जानकारी छोडेनन्। त्यसपछि फेरि, केवल नागरिक कानून बैंकिंग गोपनीय विनियमित। तथापि, 1934 को बैंकिंग अधिनियम संग।

बैंक सिक्योरिटी

1934 को स्विस बैंकिंग अधिनियम

स्विस बैंकिंग कानुनी व्यवस्था बङ्गलादेश भन्दा पहिले सिविल कानुनको एक उत्पादन बनेको थियो। माथि उल्लेखित रूपमा, 1934 को स्विस बैंकिंग अधिनियमले बैंकिंग गोपनीयतालाई राष्ट्रिय कानूनमा राख्दछ। कार्यको निर्माण पछिको कारण ठोस छैन, गार्जियनले बताउँछ। केहि नाजी को संरक्षण को लागि विशेषता को विशेषता हो, जो उन को खातों को जांच को शुरुवात शुरु गरे जो उनको विचार हो राज्य को शत्रुहरु थिए। अरूले बताउँछन् कि कार्यको निर्माण फ्रान्सेली घोटालाको प्रतिक्रिया थियो। मिडिया-ईन्धित स्क्यान्डलले धेरै ठूला तथ्याङ्कहरू, जसरी राजनेता र चर्चका नेताहरू समेत असीमित खाताहरू उजागर गरेका छन्।

कुनै पनि कारण कारण, 1934 को स्विस बैंकिंग अधिनियम स्विस बैंकहरुको लागि आफ्नो ग्राहकहरु को पहिचान बैंक को बाहिर को लागि खुला प्रकट गर्न को लागि एक आपराधिक अपराध बनायो। भित्ता भित्र, बैंकरहरूको मात्र एक ह्यान्डल ग्राहकको पहिचान थाहा थियो। यो विशेष गरी संख्यात्मक खाताहरूको लागि मामला थियो। हो, तिनीहरूले नियमहरू संशोधन गरेका छन् र केहि चीजहरू परिवर्तन भएका छन्। तथापि, एक स्विस बैंकर द्वारा गोपनीयताको उल्लङ्घन अझै पनि जेलमा तीन वर्ष जेल सजाय छ।

विधान

स्विस बैंक सेक्रेसी विधान

स्विस बैंकहरू धेरै भरोसा राखेका कारणहरूमध्ये एक छ कि तिनीहरूले आफ्नो बैंकिंग नियमहरू वर्षौंमा परिमार्जन गरेका छन्। स्विस विधायी ढाँचामा कुनै पनि परिवर्तनले कम्तिमा संसद र कहिलेकाहीं जनसंख्या द्वारा अनुमोदन आवश्यक पर्दछ, अन्तर्राष्ट्रिय कानून कार्यालय बताउँछ। 1984 मा, स्विस आबादीले मतदान गरे र बैंकको गोपनीयतालाई रोक्नको लागि एक उपायलाई अस्वीकार गर्यो। 1998 मा, संसदले बैंकिङ गोपनीयताको उन्मूलन अस्वीकार गरे। 2000 मा स्विस बैंकर एसोसिएशन (एसबीए) द्वारा एक सर्वेक्षणले थाहा पाएको छ कि 77%% ले वर्तमान बैंकिंग प्राइभेसी कानुनी कानुनी कानुनी कानुनी समर्थन गरेको छ, र मान्छे को 72% आफ्नो उन्मूलन को विरोध गर्नेछन् यदि युरोपियन संघ ने इसकी मांग की।

तथापि, स्विस कानुन को लागी अपराधीहरूलाई सजिलो बनाउन को लागी सिर्जना गरिएको थिएन। स्विस गोपनीय नियमहरू आपराधिक कार्यवाहीमा लिईएको छ, पैसा लन्डनिंग, इन्टरनेशनल ट्रेड, स्टक हेरफेर, कर धोखाधड़ी, र थप सहित। 1977 को जुलाई मा, कारण को लागी व्यायाम को पहिलो संस्करण एसबीए द्वारा जारी गरिएको थियो। यसको उद्देश्य "तपाईंको ग्राहकहरू" सिद्धान्तहरूलाई ठोस बनाइयो र सक्रिय रूपले कर चोरी वा अन्तर्राष्ट्रिय राजधानीको उडान सम्बन्धमा लडाइँ लडाइयो। स्विस अपराधी कोडमा नयाँ लेखहरू 1990 को अगस्टमा पैसा लन्डनिंगमा थपिएका थिए। उनीहरूले उचित प्रयत्न प्रयोग गर्न विफलताको लागि बैंकहरूको लागि दण्ड पनि समावेश गर्थे। स्विस विधानसभाले भ्रष्टाचार विरुद्ध लेख थप्यो। यसमा स्विट्जरल्याण्ड बाहिर सार्वजनिक अधिकारीहरूको भ्रष्टाचार समावेश छ। यो 2000 को मई मा स्विस अपराधी कोड मा थपियो।

सूचना विनिमय

स्वचालित विनिमयको जानकारी (एओईआई)

जनवरी 1, 2017, स्विट्जरल्याण्ड स्वत: सूचनाको एक्सचेन्ज (एईओआई) प्रणालीलाई अपनाएर अन्य देशहरूको होस्टमा सामेल भयो, RT बताउँछ। फाइनान्सियल फेडरल डिपार्टमेन्टका अनुसार यस मानकमा संलग्न अन्य देशहरूमा अर्जेन्टीना, मेक्सिको, ब्राजील, उरुग्वे, भारत र दक्षिण अफ्रिका समावेश छन्। स्विट्जरल्याण्डले कुल 38 देशहरूको साथ स्वचालित सूचना एक्सचेंजमा सहमत गरेको छ, र अधिक संग सम्झौतामा काम गर्दैछ।

एईओआई ग्लोबल रिजर्व मानक हो जुन आर्थिक सहयोग र विकास संगठन (ओईसीडी) संस्थाले कर चोरीमा लड्न शुरु गरेको छ। यस मानक अन्तर्गत, सबै बैंकले विदेशी कर अधिकारीहरूलाई स्वचालित रूपमा विदेशी निवासीहरूको डेटा सहित ग्राहकलाई जानकारी पठाउँछ। बैंकले, बारीमा, ग्राहकको घर देशमा सूचना कर प्राधिकरणहरू बताउनेछ। संस्थाहरू एक वर्षमा यो जानकारी साझा गर्छन्, र एओईआई दुवै तरिकाले काम गर्दछ। स्विट्जरल्याण्डले उनीहरूको नागरिकको बिरुद्ध विदेशी खाताहरूमा जानकारी प्राप्त गर्नेछ।

यो मानक सार्थक विदेशीहरू स्विट्जरल्याण्डमा असीमित पैसा लुकाउनबाट रोक्न र विश्वकपको लागी करको कानून पछ्याउँदै सुनिश्चित गर्ने हो। यसले खाता धारकहरूको लागि केहि परिवर्तन गर्दैन जुन स्विट्जरल्याण्डको कर कानुन र उनीहरूको गृह देश पछ्याउँदै छन्। स्विस सरकारले सम्झौताको बारेमा एक बयान जारी गरे जसले यसो भन्यो, "यसले प्रतिस्पर्धात्मकता, विश्वसनीयता र स्विट्जरल्याण्डको वित्तीय केन्द्रको सत्यतालाई बलियो बनाउन योगदान गर्नेछ।"

तल्लो लाइन हो, स्विसले आफ्नो आर्थिक स्रोतको लागि माननीय मान्छे सुरक्षित हल्ला दिनेछ। तथापि, मानिसहरू कानून तोड्न मद्दत गर्नको लागि एक कन्डुमको रूपमा काम गर्छन्।

बैंक खाता सेटअप गर्नुहोस्

एउटा खाता खोल्दै

जब तपाईं स्विट्जरल्याण्डमा आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्न तयार हुनुहुन्छ भने, आवश्यकताहरू बैंक छनौट गर्नुहुने आधारमा भिन्न हुनेछ। तपाईंको सम्पत्ति सुरक्षा भन्दा बढि बाहिर सुनिश्चित गर्न, यो पृष्ठ माथि माथि फोन नम्बरमा सम्पत्ति सम्पत्ति सल्लाहकारलाई परामर्श गर्न पक्का हुनुहोस्। हामी तपाईंलाई स्विस बैंकिंग प्रणाली नेभिगेट गर्न मद्दत गर्न सक्दछौं र तपाईंको व्यक्तिगत आवश्यकताहरु लाई फिट गर्नको लागी तपाइँलाई राम्रो खाता प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न सक्दछौं।

स्विट्जरल्याण्डमा 400 बैंकहरू छन्, CNBC भन्छन्, छनौट गर्न एक विस्तृत विविधता दिने। A स्विस बैंक खाता न्यूनतम जम्मा साधारणतया सयौं हरूमा सुरू हुन्छ, औसत एक्सटाइम $ 250,000 भन्दा माथि। खाता धारकहरू कम्तिमा 18 वर्षको हुनुपर्दछ। धेरै बैंकले तपाईंको वा एक वित्तीय सेवा कम्पनी, जस्तै हाम्रो फर्म को खाता खाता खोल्ने प्रक्रिया को समाप्त गर्न को लागी आवश्यक छ।

आज हाम्रो एक अनुभवी सम्पत्ति संरक्षण सल्लाहकारसँग कुरा गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् कि यदि स्विस बैंकिंग गोप्यको फाइदा लिने तपाईंको सम्पत्ति सुरक्षा योजनाको लागि राम्रो फिट हो। तपाईं माथिको संख्या मध्ये एक कल गरेर वा यस पृष्ठको फारम प्रयोग गरी हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।