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Bancos Offshore e Proteção de Ativos

Capitulo 6


proteção de ativos offshore

É bom pensar no mundo como um lugar amável onde você nunca poderá enfrentar problemas legais. No entanto, se você estudar as estatísticas, verá que há uma boa chance de que em algum momento você acabe com uma ação judicial em suas mãos. Mais de um. De acordo com o advogado Jay Mitten, a pessoa comum nos EUA encontra sete ações judiciais durante sua vida. Com isso, vem um advogado inescrupuloso acrescentando combustível e atiçando as chamas de seus problemas.

Isso é ainda mais provável para pessoas comuns que possuem seus próprios negócios. Como tal, processos judiciais inesperados - talvez tentativas frívolas de roubar sua riqueza - podem ser entregues à sua porta a qualquer momento. Uma coisa é certa para a maioria das pessoas. Não importa se uma ação judicial é uma questão comercial ou pessoal. Pode ser um divórcio ou até mesmo uma questão fiscal. Sempre que você acabar no tribunal, você quer que seus ativos, ou pelo menos alguns deles, permaneçam protegidos. Como tal, muitos recorrem banca offshore combinado com a ferramenta legal adequada para proteger seus ativos de tais perigos infelizes na vida.

Proteção da Empresa Offshore

Por que Bancos Offshore?

Então, por que as pessoas abrem contas bancárias offshore? Os Estados Unidos têm apenas 4.2% da população mundial. No entanto, tem 80% dos advogados do mundo e 96% dos processos judiciais do mundo. Assim, proteção de ativos é o nome do jogo para os americanos como esta é a ameaça mais onerosa às suas finanças. A maioria das pessoas que se deslocam do capital pessoal para fora do país concentra-se no conceito de proteção de ativos. Além disso, eles acham necessário proteger seus ganhos potenciais ameaças futuras - credores, litigantes e divórcios. A maioria dos ataques legais vem de dentro dos EUA.

Eles também tendem a usar contas no exterior para minimizar seus pagamentos de impostos. Isto é principalmente sobre rendimentos auferidos provenientes de outros países. Os EUA cobram do seu rendimento mundial. No entanto, empresas como Apple e Google protegem os fundos no exterior e desfrutam de uma enorme economia fiscal. Ao contrário dos EUA, alguns países não taxam seus cidadãos em renda mundial. Todo mundo não pode tirar proveito disso, no entanto, procure primeiro obter orientação fiscal licenciada. Mais uma vez, não se limite a inventar uma estratégia fiscal do tipo "deve ser desta maneira" em sua mente. Obtenha aconselhamento fiscal autorizado.

Para as pessoas que participam da proteção de ativos, elas geralmente colocam esses ativos em um dos vários pequenos Estados independentes da ilha. Estas regiões encontram um mercado de estrangeiros interessados, prontos para serviços bancários offshore. Muitos desses países têm legislação que isenta os ativos dos julgamentos. Além disso, algumas regiões podem fornecer uma boa dose de privacidade para aqueles que investem nessas contas. Naturalmente, a lei obriga a seguir as leis de seu próprio país.

proteção de ativos offshore

Proteção de Ativos Offshore

Às vezes, a proteção de ativos toma algumas formas. Embora existam muitas opções onshore, os veículos offshore geralmente são muito mais eficazes para o objetivo de proteção de ativos. Notavelmente, os trusts offshore oferecem o máximo em proteção de ativos. E lembre-se, se você se sentir culpado por tomar esse caminho, não se preocupe. Afinal de contas, são seus ativos de que estamos falando - aqueles que você trabalhou duro para adquirir.

Saiba que, em essência, a proteção de ativos não é nada mais que administração de risco. É como comprar uma apólice de seguro; e geralmente muito mais protetor e econômico. Se você está fazendo negócios hoje, compreende como é difícil obter lucro. Assim, erigir uma fortaleza que protege os frutos do seu trabalho e poupa dinheiro é, provavelmente, uma manobra sábia.

Se você opera mais de uma empresa, não quer que as reclamações decorrentes de uma empresa prejudiquem as outras. Como tal, você pode querer pensar em uma entidade individual para cada negócio. Essa abordagem coloca cada empresa em seu próprio compartimento individual. Dessa forma, um processo contra um empreendimento não vai derrubar todo o seu império. Além disso, você maximiza a força da sua estratégia de proteção de ativos quando faz isso no exterior. Então, quais são suas opções para proteção de ativos offshore?

proteção de ativos

Nevis e Proteção de Ativos

Nevis foi um dos primeiros paraísos offshore nos tempos modernos a oferecer proteção patrimonial e estatutos de privacidade. É uma maneira de tentar equilibrar o risco de operar vários negócios. As empresas em Nevis também podem evitar ataques furtivos que podem vir de advogados inescrupulosos. Usando um serviço de formação da empresa, como este, você pode criar um negócio offshore. Combinando-o com uma confiança offshore e / ou fundação offshore de várias jurisdições em todo o mundo pode ajudar a aliviar as restrições.

Especialistas costumam recomendar empresas offshore da Nevis porque suas leis favorecem a privacidade e a proteção de ativos. A Nevis LLC, até o momento, oferece os estatutos mais eficazes de proteção de ativos de qualquer empresa offshore.

Por que Nevis

Aqui estão algumas razões pelas quais Nevis LLC (especialmente quando combinado com uma confiança Nevis) é uma excelente ferramenta de proteção de ativos:

  • É preciso colocar um título de $ 100,000 antes de entrar com uma ação judicial para prosseguir com um julgamento contra o interesse de um membro em uma Nevis LLC.
  • A transferência fraudulenta estatuto de limitações é de apenas dois anos. Isso significa que, quando você coloca ativos em uma Nevis LLC, dois anos depois, os tribunais de Nevis não ouvirão o caso.
  • Além de tudo isso, O credor precisa provar além de uma dúvida razoável que o proprietário da Nevis LLC financiou a LLC para manter os ativos daquele credor.
  • Proteção de ativos que impede um credor de confiscar o empresa ou os ativos que detém é concedida a um único membro, além de LLCs com vários membros.
  • Mesmo se obtém uma ordem de cobrança, ela expira em três anos e o credor não pode renová-la.

Ainda mais poderoso do que o Nevis LLC é a proteção de ativos Nevis. Para colocá-lo em termos mais fortes, o Confiança Nevis é uma das ferramentas de proteção de ativos mais eficazes do mundo. Quando um tribunal dos Estados Unidos diz "entregue o dinheiro" o administrador offshore diz: "desculpe, você não tem jurisdição aqui." Quando estabelecemos uma confiança de Nevis, colocamos uma Nevis LLC dentro. Dessa forma, o cliente é o gerente da LLC quando os tempos são bons. Então, quando ele ou ela é atingido por um ataque legal, o administrador (nosso escritório de advocacia em Nevis) pode entrar e ativar a fortaleza de proteção de ativos.

Belize Trust Bank

Belize e Asset Protection

Belize oferece formação de empresas offshore e serviços bancários offshore. Depois Nevis, é uma das melhores opções para proteção de ativos e privacidade. "Belize é um dos países que eu iria esconder meu dinheiro e viver se fosse necessário", disse Dennis Lormel, ex-chefe da Seção de Crimes Financeiros do FBI. "O fato é que eu vou estar protegido lá embaixo, e o governo (dos EUA) provavelmente não será capaz de me extraditar ou entrar em minhas contas bancárias." Naturalmente, é apenas recomendado que você use serviços bancários offshore. por um dos muitos fins legítimos e legais.

Depois de Nevis, te Belize LDC combinado com o Confiança de Belize são duas das mais poderosas ferramentas de proteção de ativos em todo o mundo. Aqui está o porquê.

Por que Belize?

  • As contribuições de capital (fundos contribuídos para estabelecer o LDC) estão isentas de um pedido de transferência fraudulento de um credor.
  • O prazo de prescrição para transporte fraudulento para um LDC de Belize é muito curto. É apenas um ano desde o seu estabelecimento e financiado ou apenas dois anos a partir do momento em que o ativo foi transferido para ele.

A confiança de Belize tem benefícios semelhantes e é ainda mais poderosa do que a LDC. Normalmente, estabelecemos uma confiança Belie com um LDC Belize dentro. Assim como a Nevis LLC, o cliente é o gerente do LDC de Belize até que a “coisa ruim” aconteça. Então, quando um credor ataca, o governo de Belize intervém e protege os ativos. Seus tribunais locais não têm jurisdição sobre os curadores de Belize. Então, eles não podem obrigar o administrador a cumprir.

O estatuto de limitações à transferência fraudulenta para uma confiança em Belize é o mais curto possível. Para processos de divórcio ou reivindicações de herança, o estatuto de limitações é zero. Ou seja, assim que alguém transfere esses ativos para a confiança, a confiança os protege.

Escudo das Ilhas Cook

Protegendo seus ativos

Para isolar seus ativos de reivindicações de advogados inescrupulosos, você precisará avaliar seu risco e o valor e o tipo de seus ativos. O planejamento financeiro offshore oferece uma vasta gama de opções que não estão disponíveis internamente. Para começar, antes de lançar qualquer planejamento avançado para proteger seus ativos pessoais, aqui está o que fazer. Primeiro, você deve se certificar de que possui uma base sólida e sólida de proteção de ativos.

Essencialmente, você deve colocar os ativos nas ferramentas legais apropriadas. Além disso, você deve selecionar as jurisdições apropriadas para obter a proteção desejada. Você pode diversificar seus ativos dentro dessas ferramentas legais em bancos localizados em jurisdições que não reconhecem julgamentos estrangeiros. É bastante simples e rápido de estabelecer. Além disso, ao fazer isso, você pode proteger seus ativos e sua identidade ao conduzir negócios internacionalmente. Deixe-nos saber que estes são seus desejos e vamos mostrar-lhe como.

Os Ilhas Cook confiam or Confiança Nevis combinado com uma LLC offshore dentro da confiança é uma boa combinação. Como dito acima, quando os tribunais dos EUA exigem que você traga o dinheiro de volta, nosso escritório de advocacia offshore pode se recusar a cumprir.

empresas de sombra

Empresas Sombrias para Proteção Financeira

Curiosamente, The Tribune-Review observou que cerca de cinquenta por cento de todo o comércio mundial atravessa paraísos fiscais. Uma abordagem de paraíso fiscal para serviços bancários offshore é obter uma conta bancária privada em nome da empresa. Como tal, protege o dinheiro de praticamente qualquer pessoa que você deseja manter o dinheiro. Isso pode incluir credores, advogados, ex-cônjuges ou outros abutres financeiros.

"Ter uma empresa anônima é realmente útil para toda uma gama de ... atividades, e conseguir uma empresa anônima é bem fácil", disse Jason Sharman, um acadêmico bancário da Universidade Griffith, na Austrália. Fazer uma empresa pode ser rápido e fácil. De fato, esta é nossa especialidade e, durante os dias úteis, nossa empresa forma diariamente empresas offshore. Obtendo a conta bancária offshore para a sua empresa offshore pode demorar um pouco mais tempo e esforço. Então, obtenha ajuda de alguém que tenha experiência no setor. Novamente, isso é algo que também fazemos diariamente - ajudando clientes a abrir contas no exterior. Quando você faz o mesmo, provavelmente achará muito útil quando se trata de se proteger de um ataque financeiro.

Algumas contas bancárias offshore exigem apenas alguns milhares de dólares para os depósitos de abertura. Outros, especialmente uma conta bancária na Suíça, precisam de uma quantia razoável de dinheiro para financiar. Banco suíço geralmente exige de $ 250,000 a $ 1 milhões para abrir a conta.

confiança offshore

Trusts Offshore para Proteção de Ativos

O planejamento de proteção de ativos offshore tornou-se objeto de controvérsias nos últimos anos. O melhor plano de proteção de ativos é fazer uma confiança irrevogável ter um poder especial de nomeação. Isso ocorre porque a lei não considera ativos confiáveis ​​como propriedade do Criador. Tenha em mente que, quando você compra a confiança, não está apenas comprando uma relação de confiança. Além disso, você está adquirindo a experiência do indivíduo que está escrevendo a confiança.

Para protegê-lo, um profissional deve redigi-lo adequadamente com base na legislação e na experiência da jurisprudência real. Então, isso não é um do yourselfer. Obter ajuda. Afinal, esse é o seu dinheiro. Existem muitas formas de confiança. Cada tipo tem propósitos ou objetivos distintos.

Possuindo uma confiança offshore só pode ser sua melhor opção no que diz respeito à salvaguarda dos seus ativos. Na verdade, descobrimos que a confiança offshore é a ferramenta mais forte disponível.

As pessoas usam trusts offshore para mais do que evitar o credor normal. Por exemplo, eles fazem isso para alguém que procura roubar sua riqueza em um caso de compensação de trabalhadores. Também podemos usá-los para proteger seus ativos contra advogados inescrupulosos que estão processando um acidente de carro, um incêndio que causa mais danos do que as coberturas de seguro, etc.

Tal como acontece com outras técnicas de proteção de ativos, é melhor colocar a confiança para trabalhar antes de um processo judicial. Dessa forma, é capaz de protegê-lo melhor. Sim, você pode usá-lo como uma fortaleza pós-ação judicial. Mas o pré-planejamento é ideal. Uma confiança offshore, para este fim, é elaborada como uma confiança de proteção de ativos. Ou seja, o objetivo final é proteger seus ativos.

O que fazer no mar?

O que não fazer

Embora os trusts offshore possam oferecer oportunidades de planejamento de proteção de ativos, você deve abordar essa opção com sabedoria. Você precisa ter certeza de que seu provedor tem experiência e elabora a confiança corretamente. Além disso, uma organização que tenha um relacionamento de longa data com o administrador deve orientar sua criação.

A transferência de ativos dos EUA para um fundo global para impedir a cobrança de um credor atual pode ser transporte fraudulento. No entanto, esta é apenas uma questão civil que geralmente não tem consequências criminais. Um termo melhor para essa frase é uma “transação anulável”. Na verdade, essa é a frase precisa que a Comissão de Direito Uniforme usa agora. Isso é porque a palavra fraudulento tende a levar os desinformados a pensar que é mais sério do que realmente é.

tributação bancária suíça

Leis fiscais bancárias offshore

Basicamente, há uma captura com esses tipos de contas de investimento offshore. Isso é para se certificar de seguir as leis dos “paraísos fiscais” dos Estados Unidos. Essas leis incluem certificar-se de fazer coisas como:

  1. Relato de quaisquer transferências de ativos em uma relação de confiança estrangeira para o IRS.
  2. Distribuições de um trust offshore que são recebidas por um americano podem ser tributadas para esse indivíduo.
  3. Todos os ganhos não distribuídos podem ser tributados como receita.
  4. Conta para quaisquer ganhos acumulados em um trust offshore que pode ter sido gerado em anos anteriores. Caso contrário, uma distribuição pode fazer com que o americano pague imposto de renda nesses anos. Isto é como se fosse renda ganha em anos anteriores. Se a receita não foi relatada anteriormente, você pode ser obrigado a pagar as multas e juros. O resultado final é que os ganhos no exterior são neutros em termos fiscais. Você não paga mais ou menos em impostos se você mantiver seus fundos no exterior ou em terra.
  5. O IRS irá pedir-lhe (ou o seu CPA) para apresentar um formulário fiscal simples. O formulário esclarece o valor dos ativos dentro da confiança. Além disso, você nomeará os beneficiários reais da confiança. Se você não arquivar este relatório, poderá receber uma multa de, entre outras coisas, uma taxa de atraso de $ 10,000. Se você não conseguir arquivar o relatório, ele poderá ficar ainda mais oneroso. Portanto, certifique-se de ter seu contador completo e arquive os formulários simples no prazo.

Tradução

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Em outras palavras, o IRS não se importa se você tem uma conta no exterior. Ter uma conta offshore não gera “bandeiras vermelhas”, como alguns acreditam erroneamente. Eles só se importam que você relate sua renda. Se você ganhar um lucro onshore ou offshore, informe o que você ganha. Portanto, não é no exterior ou em terra que importa para o IRS. Está relatando seus ganhos que importam, independentemente de onde esses ganhos ocorram.

dicas bancárias offshore

Dicas de Imposto Corporativo e Confiança Offshore

Existem algumas dicas fiscais importantes que você deve estar ciente como concedente, cedente ou executor de uma propriedade estrangeira. Os ativos em movimento em uma relação de confiança estrangeira, bem como os beneficiários da confiança estrangeira nos EUA, devem conhecer as seguintes informações. Da mesma forma, se você está mantendo seus ativos estrangeiros como em uma empresa internacional, há outras coisas que você precisa saber. Especificamente, execute a ação apropriada se você se enquadrar em alguma das categorias abaixo:

  1. Você é um acionista que possui 10% ou mais de uma corporação offshore. Além disso, mais da metade das ações da corporação tem cinco ou menos proprietários americanos.
  2. Cinco ou menos americanos estão envolvidos com as ações da sua empresa offshore. Além disso,% 60 e acima da receita da empresa é de investimentos.
  3. Você tem o controle acionário de um empresa offshore segurando 50% ou mais de ativos como ativos de investimento. Além disso, você está fazendo 75% e acima da receita bruta com receita de investimento similar.

Alguma das situações acima é verdadeira? Se assim for, você precisa ter certeza de informar a renda em suas declarações de impostos pessoais. Portanto, não deixe de consultar um CPA com experiência em entidades internacionais. A maioria dos CPAs com conhecimento nesta área são de cidades maiores que possuem um número elevado de indivíduos ricos. Seu simpático CPA da vizinhança de Bugtussle, Kentucky, provavelmente estaria acima de sua cabeça. Você ainda pode usar o seu cara local ou garota para seus arquivos básicos. Mas para arquivamentos offshore, consiga alguém que conheça o território.

Conclusão

Conclusão

Claramente, você deve estabelecer um fundo de proteção de ativos offshore com os olhos bem abertos. Ele oferece uma maneira de colocar seus ativos além do alcance dos credores. Assim, com planejamento inteligente e conscientização dos registros fiscais individuais, você pode fazer as coisas direito. Além disso, você pode ocultar seus ativos de advogados inescrupulosos. Fique tranquilo, existem maneiras eficazes e poderosas de se proteger do perigo legal. Muitas outras pessoas comuns fazem isso todos os dias.

Dr. Kristy Nelson


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