Informațiile companiei offshore

Răspunsuri reale ale profesioniștilor experimentați

Puneți întrebări despre serviciile bancare offshore, formarea companiei, protecția activelor și subiecte conexe.

Sunați acum 24 ore / zi
Dacă consultanții sunt ocupați, vă rugăm să sunați din nou.
1-800-959-8819

Nevis LLCs

A Nevis LLC are enorm protectia bunurilor beneficii. Deci, hai să ajungem direct la subiect și să vorbim despre principiul 10 avantajele unui LLC Nevis. Mai întâi vom examina beneficiile. Ulterior, veți găsi o explicație detaliată a fiecărui element. Vom discuta despre deschiderea a cont bancar și discutați comanda de încărcare protecţie.

10 Avantajele unui LLC Nevis

Vance Amory, premierul Nevis
CEO-ul nostru (stânga) cu Vance Amory, premierul Nevis (dreapta)
  1. Compania Nevis LLC asigură protecția activelor atât pentru cei cu funcții multiple, cât și pentru cei cu funcții multiple singur membru companii. Aceasta înseamnă că protejează membrii să-și piardă companiile sau bunurile din procesele personale. Aceasta se numește protecția "comenzii de încărcare". (Nu este cazul pentru LLC-urile cu un singur membru în 47 ale statelor 50, începând cu această scriere.)
  2. Trebuie să scrieți a legătură în instanțele din Nevis înainte de a depune un proces asociat cu o societate nevisă LLC. Această legătură a fost $ 100,000 cu amendamentul 2015 și cu orice sumă hotărâtoare a instanței în 2018 (inclusiv, dar fără a se limita la, mai mare de $ 100,000).
  3. Transferul activelor către o societate nevisă nu declanșează impozit consecințele asociate cu cele mai multe alte tipuri de companii offshore. Acest lucru se datorează faptului că LLC-urile sunt, în general, neutre din punct de vedere fiscal în cazul în care impozitele se varsă prin intermediul societății către membri.
  4. Există doi ani statutul de limitări pe transmiterea frauduloasă după ce activele sunt plasate în interiorul unei societăți Nevis LLC. Astfel, după această perioadă, instanțele vor refuza să audieze un caz în vederea încadrării în interesul unui membru.
  5. Chiar dacă un creditor bate statutul de limitări, dovada dincolo de o îndoială rezonabilă este necesar în Nevis pentru acuzații de transfer frauduloase. (Acesta este un obstacol legal foarte mare.)
  6. Nu există o limită a numărului de membri pe care îl poți adăuga la LLC.
  7. Curțile americane de faliment nu pot atinge în general activele Nevis LLC atunci când sunt structurate corespunzător (spre deosebire de LLC-urile din SUA).
  8. Spre deosebire de LLC-urile din SUA, instanțele Nevis nu permit excluderea interesului unui membru în companie.
  9. Există o metodă de eliberare a unui lien împotriva interesului cuiva într-o societate cu răspundere limitată. Adică, altcineva (soțul / soția sau copiii, de exemplu) poate obține calitatea de membru al debitorului LLC fără drept de reținere.
  10. Curțile americane au stabilit în mod constant că instanțele în care se afla compania format mai degrabă decât în ​​cazul membrilor LLC trăi ar trebui să interpreteze acordurile intercomunitare. Acestea includ acorduri de funcționare și transferuri de interese de membru menționate mai sus.
Mark Brantley, premierul Nevis
CEO-ul nostru (stânga) cu Mark Brantley, premierul Nevis (dreapta)

Nevis LLC Laws

A Nevis LLC este o societate cu răspundere limitată constituită în temeiul statutului adoptat în insula Nevis din Caraibe. Nevis a adoptat statutul LLC în 1995 și le-a modificat în 2015, mărind în continuare caracteristicile sale de protecție a activelor. Insula Nevis face parte din Federația Saint Kitts și Nevis. Acesta este situat la aproximativ 1300 mile sud-est de Florida și aproximativ 300 mile est de Puerto Rico. Din moment ce 1984, atunci când guvernul a adoptat Ordonanța de afaceri pentru corporația Nevis, sa promovat ca un paradis de protecție a activelor.

Înființarea unei societăți offshore din LLC poate oferi un strat suplimentar de protecție a activelor față de LLC-urile din SUA. Activele sunt cel mai bine deținute într-un cont străin în numele companiei. Acest lucru se datorează faptului că aceste active nu sunt accesibile instanțelor din SUA. În plus, unele jurisdicții străine au statute LLC care oferă o protecție superioară a activelor în comparație cu statutul american.

Insula Nevis, în special, a adoptat LLC favorabil legii în 1995. O persoană americană, la rândul ei, poate folosi a Nevis LLC plus un cont bancar offshore sau cont de investiții ca o modalitate de a ajuta la protejarea fondurilor de la procese interne. Alternativ, se poate utiliza compania pentru a conduce o afacere în Statele Unite. Făcând aceasta din urmă este doar o chestiune care formează o companie și apoi depunerea de documente de calificare străine în statul în care cineva dorește să opereze.

Denumirea Companiei

Guvernul trebuie să dea aprobarea specială companiilor care conțin anumite cuvinte. Cuvintele restricționate în numele companiei includ următoarele: Asigurare, Bancă, Societate de Construcții, Camera de Comerț, Chartered, Co-operative, Fond, Imperial, Asigurări, Investiții, Împrumuturi, Municipal, Royal sau University.

Modificări favorabile 2015

Legislativul Nevis a modificat Ordonanța din 2015, care a mărit și mai mult beneficiile pentru protecția activelor unei societăți neviabile. În primul rând, Nevis permite companiilor cu răspundere limitată unică membrii aceeași protecție ca și cele cu numeroase membri, spre deosebire de majoritatea statelor americane. Adică Legea lui Nevis stabilește o reținere a ordinului de plată ca remediu exclusiv al creditorului pentru a ataca interesul debitorului într-o Nevis LLC formarea chiar și LLC este deținută doar de o singură persoană. Adică, cineva cu o hotărâre împotriva proprietarului unei societăți Nevis nu poate lua LLC sau bunurile din interior.

răspunsuri

Beneficii în dreptul american

Mai bine, dacă o persoană sau o companie americană are ordinul de facturare, persoana care deține comanda de plată este obligată să plătească impozite pe acea parte a membrilor profiturile făcute în interiorul companiei, indiferent dacă primesc distribuțiile sau nu (Rev. Rul., 77- 137). Acest lucru se datorează faptului că cel care are dreptul să primească distribuțiile este cel care răspunde de factura fiscală, dacă profiturile sunt distribuite efectiv sau nu. Încă o dată, da, cel care v-a dat în judecată va fi acum responsabil pentru plata facturii fiscale a societății Nevis LLC, chiar dacă decideți să nu îi distribuiți de la compania dvs. Ordinele de încadrare în Nevis expiră după trei ani și nu pot fi reînnoite.

Nevis Hotel Grounds
Nevis Hotel Grounds (Toate pozele, cu excepția hărții luate de echipa noastră de conducere.)

Exploatarea unui Nevis LLC

Un cetățean american care transferă active într-un singur membru offshore LLC nu declanșează consecințe fiscale care ar fi în mod normal legate de transferul de active către alte tipuri de entități offshore. Nevis nu recunoaște judecățile străine. Conducerea din biroul nostru din Nevis nu cunoaște niciun caz în care un creditor american a obținut vreodată o reținere a ordinului de plată prin intermediul instanțelor Nevis pentru a le permite să aplice o hotărâre din partea Statelor Unite.

Harta Nevis

Ea devine și mai bună. Amendamentul 2015 a redus statutul de transferuri frauduloase în Nevis la doar doi ani. Aceasta înseamnă că, odată ce transferați active într-o societate nevisă, doi ani mai târziu, instanțele vor refuza să audă cazul. Chiar mai bine, creditorul trebuie să dovedească dincolo de o îndoială rezonabilă că debitorul a transferat active într-o societate nevisă pentru a împiedica sau întârzia creditorii. Informarea instanțelor că ați mutat pur și simplu activele în Societatea Nevis pentru a diversifica la nivel internațional poate arunca destulă îndoială în mod rezonabil împotriva acuzațiilor de transfer frauduloase pentru a menține creditorii la limită. În plus, amendamentul 2015 face ca un creditor să posteze o obligațiune americană de $ 100,000 înainte de a depune documente juridice pentru a executa o hotărâre împotriva unui membru al societății Nevis LLC. În 2018, guvernul Nevis a făcut un pas mai departe și a permis Curții Supreme Nevis să stabilească o valoare a obligațiunilor chiar mai mare (sau mai mică) decât plafonul USD 100,000 SUA.

Nevis Hotel Lobby
Hotelul Four Seasons, Nevis

Protecția în instanțele americane

Pe de altă parte, instanțele americane consideră în mod consecvent că creditorii pot exclude un interes al debitorului într-o singură țară membră a Statelor Unite ale Americii prin intermediul procedurii judiciare americane. Companiile cu sediul în SUA au, de asemenea, protecția de garanție a ordinului de încărcare. Cu toate acestea, tribunalele americane se confruntă în mod constant cu protecția acordată de statutul US LLC. Nu în Nevis.

Cum ajută acest lucru la instanța americană? Modificările suplimentare făcute în statutul 2015 către Nevis LLC pot fi foarte benefice pentru a apăra activele deținute în cadrul acestora de atacurile din instanțele americane. Amendamentul 2015 al statutului Nevis LLC posedă membrii care protejează verbiage care au obligația de a-și onora obligațiile în cadrul companiei. Interesul respectivului membru poate fi obținut de ceilalți membri ai societății civile care nu au drept de vot asupra calității de membru. De exemplu, să presupunem că o companie este deținută de un soț, soție și doi copii. Tatăl primește o hotărâre împotriva lui însuși și interesul său pentru LLC obține o ordine de plată. Soția sau copiii își pot dobândi interesul de a nu beneficia de comisionul de plată. În mod alternativ, își poate răscumpăra propriul interes în LLC cu alte active, inclusiv active care sunt scutite de la creditorii judecătorești.

Nevis LLC Pool
Four Seasons Pool

În plus, noile statute prevăd că, chiar dacă un membru are un ordin de facturare, acesta poate să contribuie în continuare cu un capital suplimentar. În plus, dacă există doi sau mai mulți membri, membrul care este liber să facă distribuții poate face acest lucru fără a fi nevoie să facă distribuții membrilor incasați, ceea ce ar duce la confiscarea acelei părți a distribuției.

Nevis Pier
Nevis Pier

Cele două condiții anterioare au legătură cu funcționarea internă a societății civile și a membrilor săi. În aproape toate jurisdicțiile din SUA, problemele legate de chestiunile interne și între membrii LLC sunt reglementate de jurisdicția în care a fost constituită entitatea și nu de locul unde locuiesc membrii sau proprietarii.

Balcon
Nisbet Plantation Beach Club

Administrația Nevis LLC

O persoană din SUA care operează o companie Nevis LLC poate avea nevoie să efectueze o simplă, o singură dată depunerea Formular IRS 8832. Întrucât, în mod prestabilit, societățile comerciale cu răspundere limitată din SUA primesc un tratament fiscal cu titularul unei singure persoane sau "entitatea nerecunoscută" și LLC-urile multi-membre sunt impozitate ca parteneriate, LLC-urile offshore trebuie să depună dosarul 8832. Ca atare, o Societate Nevis LLC este considerată neutră din punct de vedere fiscal și nu ar trebui să aibă nici un efect asupra impozitării asupra persoanei americane. Cu toate acestea, pentru a nu par a da sfaturi fiscale, vă recomandăm să consultați un CPA cu experiență în structurile offshore.

O altă caracteristică frumoasă a companiei Nevis LLC este că membrii sau managerii nu trebuie să locuiască în Nevis. De exemplu, managerul unei societăți Nevis LLC poate fi membru și poate fi, de asemenea, un debitor cu o hotărâre împotriva lui / ei. Această persoană poate locui în Statele Unite sau în orice alt județ de pe glob. Dacă cineva are o hotărâre, acea persoană poate avea o cantitate semnificativă de control asupra societății Nevis LLC, care poate deține active în orice țară. Compania Nevis LLC poate deține active în SUA, Nevis sau oriunde altundeva. Compania Nevis LLC poate avea un cont bancar în California, Nevis, Elveția sau în altă parte.

4 Seasons
Site-ul de nunta Nevis Four Seasons Hotel

Nevis LLC Manager

În timp ce este posibil, nu este optimă din punctul de vedere al protecției activelor, dacă un debitor al hotărârii judecătorești este, de asemenea, administratorul propriului său Nevis LLC. Este mai bine să numești un manager care locuiește în afara SUA. Deoarece instanțele americane nu au jurisdicție asupra managerilor offshore LLC, un judecător american nu poate executa cu succes o comandă pentru ca persoana străină să trimită fondurile înapoi în SUA. Astfel, un contract de exploatare elaborat în mod corespunzător nu va permite unui debitor judiciar să elimine un manager străin, în caz contrar un judecător american ar putea să îl ordone să facă acest lucru. Organizația noastră afiliată la Nevis este licențiată și legată de o companie de asigurări pentru a acționa în interesul clienților. Deci, dacă activele au o șansă de 100% de a fi confiscate de un creditor dacă rămân în SUA, îmi vine în minte două opțiuni.

Opțiunea unu este să nu faceți nimic și să permiteți cuiva să profite de activele dvs. câștigate din greu. Varianta a doua este aceea de a avea o companie temporară să preia domiciliul care a trecut prin verificările intense de fond necesare pentru a obține o licență Nevis și ale cărei acțiuni sunt susținute de o societate de asigurări. În ce scenariu sunt mai multe sanse în favoarea ta? Pentru cei care nu au prieteni de încredere sau membri ai familiei care locuiesc în străinătate, există companii de renume și de lungă durată care nu au luat niciodată banii unui client care pot intra în calitate de co-manageri inițiali sau de manageri succesori care vă pot proteja atunci când " "Se întâmplă.

Maimuță Crossing Sign
Semnul de traversare a maimuțelor, Charlestown

Trust + LLC = protecție optimă a activelor

Aranjamentul final privind protecția activelor implică un trust de protecție a activelor în Nevis sau jurisdicția mai populară a Insulelor Cook. În acest aranjament, trusturile offshore dețin toate interesele de membru în Nevis LLC. Clientul (și / sau soțul / soția acestuia) este beneficiarul trustului și este managerul societății Nevis LLC. Societatea Nevis LLC, la rândul său, deține unul sau mai multe conturi bancare. Clientul este semnătura pe contul bancar. Când se întâmplă ceva rău, administratorul trustului poate intra în funcția de administrator al LLC, punând clientul într-o poziție imposibilă dacă un judecător local îi ordonă să repatrieze fondurile. Nu există un "transfer fraudulos" al activelor atunci când se schimbă poziția managerului, deoarece nu există transferuri de active. Doar o poziție în companie se schimbă.

Maimuţă
Conducerea noastră a văzut, de fapt, această maimuță care traversa drumul lângă semn și a rupt această imagine.

Atunci când alegeți un mandatar, este important să vă asigurați că este cineva în care puteți avea încredere. În cazul în care mandatarul are o licență în Nevis sau în Insulele Cook, puteți fi siguri că guvernul a efectuat controale semnificative asupra personalului său, directorilor și proprietarilor. În plus, companiile de încredere sunt auditate în mod regulat și examinate de autoritățile locale de reglementare. Întrucât o sumă considerabilă a veniturilor din aceste jurisdicții provine din industria serviciilor offshore, aceste țări lucrează foarte mult pentru a-și menține reputația jurisdicțiilor respective. De altfel, veți descoperi că companiile de gestionare offshore efectuează o verificare mult mai amănunțită a fundalului asupra dvs. decât le veți face. Ei doresc să se asigure că fac afaceri cu persoane cu reputație care operează cu surse legale de fonduri. Menținerea licențelor depind de aceasta.

Recepție
Nevis Four Seasons Recepție

Protecția în caz de urgență juridică

Ce veți găsi este că atunci când aveți o situație de urgență legală și doriți ca un furnizor de Nevis LLC să vină la salvare, ei nu vă gestionează activul pentru dvs. direct. La fel ca un cont de investiții gestionat în SUA, aceștia atribuie unui profesionist în investiții unei firme de administrare a banilor să investească banii pentru dvs., cu îndrumarea dvs. Deci, dacă aveți nevoie de un administrator în calitate de administrator al companiei Nevis LLC, aceștia angajează un manager de investiții al unei bănci în Elveția, de exemplu pentru a vă gestiona investițiile. Firma de investiții vă va contacta în mod obișnuit, va propune un portofoliu și apoi vă va căuta.

Deci, ca și conturile gestionate de SUA, lăsați managerul să cunoască toleranțele la risc și instituția va veni cu o propunere pentru aprobarea dvs. în cadrul companiei Nevis LLC. Astfel, le puteți alege să aleagă mixul adecvat de acțiuni, obligațiuni, metale prețioase și / sau investiții purtătoare de dobândă pentru a vă satisface nivelul de confort. În cazul Elveției, un bancher din acea jurisdicție va ajunge adesea să se întâlnească personal cu dvs. atunci când se află în zonă vizând alți clienți. Veți avea acces online la contul dvs. pentru a vă putea verifica investițiile. De asemenea, puteți primi declarații de hârtie și confirmări de investiții din contul dvs. Nevis LLC dacă le solicitați.

Avantajele unui LLC Nevis

Există mai multe Nevis LLC Avantajele, inclusiv următoarele:

  • Scutite de impozite pe Nevis
  • Formarea inițială ieftină și întreținerea anuală
  • Poate fi stabilit în ore 24
  • Poate funcționa o afacere în SUA sau în altă jurisdicție.
  • Nu necesită capital vărsat
  • Compania este protejată împotriva sechestrului de către un creditor judecător
  • Activele din interiorul companiei sunt protejate de o hotărâre împotriva unui membru.
  • Singurul membru al societății civile este legal
  • LLC-urile cu o singură funcție de membru beneficiază de aceeași protecție a activelor ca LLC-urile cu mai multe membri
  • Membrii (proprietarii) și managerii (cei care conduc compania) nu sunt înregistrați în evidențele publice
  • Un manager al LLC poate controla 100% din companie
  • Un manager nu este obligat să fie proprietar, dar poate controla 100% din companie și din activele sale.
  • O persoană sau o persoană juridică din orice țară poate fi un administrator sau un membru.
  • Nu există controale în valută
  • Poate fuziona cu o LLC dintr-o altă jurisdicție
  • O corporație americană sau o societate cu răspundere limitată pot converti la devenirea unei societăți neviabile

Legislație

Compania Nevis LLC este creată în cadrul Ordonanței 1995 a Societății cu Răspundere Limitată Nevis și modificată în 2015. Statutul a fost inițial întemeiat pe statutul societății din statul foarte favorabil al Statelor Unite ale Americii Delaware.

Ordonanța de modificare a societății cu răspundere limitată Nevis (Amendament), 2015 ("Ordonanța") a fost adoptată în iulie 1, 2015. Au existat două revizuiri majore privind protecția activelor. În primul rând, a fost reluată secțiunea referitoare la comenzile de facturare. În al doilea rând, a fost adăugată o nouă secțiune privind transferurile frauduloase.

Șah în Nevis Lobby
Hotel Charlestown

Principala modificare a secțiunii de ordine de tarifare este aceea că ordinul de facturare este singurul remediu disponibil pentru orice creditor judecător (inclusiv un mandatar de faliment). Aceasta este dacă LLC Nevis are doar unul sau are mai mulți membri, instanțele Nevis nu vor permite confiscarea LLC sau a bunurilor deținute în cadrul acesteia. În plus, nu este permisă includerea în ordinul de facturare a sumelor care rezultă din amenzi, penalități sau daune punitive.

Ordinul de facturare împotriva unei societăți neviabile a societății Nevis nu este considerat un drept de reținere a interesului respectivului membru în cadrul companiei. Cel care are ordinul de facturare nu poate să sară și să devină membru, astfel încât proprietarul original își păstrează proprietatea. Nu pot exercita drepturile vreunui membru. Titularul ordinului nu poate interfera cu nici o decizie de conducere. În plus, nu pot lichida sau confisca niciun fel de active ale companiei. Nu pot restricționa activitățile companiei. Mai mult, ei nu pot dizolva entitatea.

Nevis Lobby

Încasarea ordinelor de încărcare 3 ani

Spre deosebire de o hotărâre a Statelor Unite care durează în mod obișnuit pentru 10 ani cu o reînnoire a anului 10 (pentru un total de 20 ani), o comandă de facturare Nevis LLC nu poate fi reînnoită și trebuie să expire după trei (3) ani după ce a fost depusă. În plus, societatea poate continua să solicite investiții suplimentare de la membrii săi și poate să dețină distribuțiile care ar fi de obicei efectuate către membrul acuzat.

În secțiunea 43A, a fost adăugată o nouă declarație referitoare la transferurile frauduloase în compania. Theste secțiunea adresată creditorilor care încearcă să profite de bunurile pe care un debitor de judecată a transferat în companie. Luând în considerație dreptul de încredere al Insulelor Cook și al Insulelor Cook, această secțiune spune că un creditor trebuie să dovedească dincolo de o îndoială rezonabilă că motivul transferului a fost acela de a înșela acel creditor particular și că, prin urmare, membrul a devenit insolvabil. Mai mult decât atât, calculul include întreaga valoare de piață corectă a interesului membrului în LLC. Deci, dacă valoarea justă de piață a activelor membrului era mai mare decât valoarea creanței creditorului la momentul transferului, instanțele nu consideră că transferul a fost făcut cu intenție frauduloasă.

Insula Nevis
Vederea lui Nevis din Marea Caraibelor

Concluzie

În concluzie, dacă clientul nu spune "Da, mi-am pus activele în Nevis LLC pentru a le ține departe de dvs. Dl. Creditor" și dă un alt motiv legitim pentru mutarea fondurilor, statutul de îndoială rezonabil ar fi suficient pentru a împiedica o comanda de incarcare impotriva LLC. Chiar dacă un creditor primește o ordonanță de plată împotriva LLC, statutul face practic imposibilă obținerea activelor societății.

Cu cât mai devreme se plasează activele într-o companie nevisă, cu atât mai bine. Motivul este că există un termen de prescripție de doi ani pentru ca un creditor să poată depune o plângere împotriva interesului unui membru. Chiar mai dureros pentru cel care depune procesul, un creditor este obligat să posteze o legătură de numerar (de exemplu, $ 100,000, de exemplu) în fața instanțelor înainte de depunere. Deci, statutul Nevis LLC este plin de bariere multiple pentru a împiedica creditorii să ajungă la activele unui membru.