معلومات الشركة الخارجية

إجابات حقيقية من قبل المحترفين ذوي الخبرة

طرح الأسئلة حول الخدمات المصرفية الخارجية ، وتشكيل الشركة ، وحماية الأصول والمواضيع ذات الصلة.

الكلمة الآن 24 Hrs./Day
إذا كان الاستشاريون مشغولين ، فيرجى الاتصال مرة أخرى.
1-800-959-8819

الأساطير المصرفية الخارجية

الفصل 4


الأعمال المصرفية الخارجية يأتي مع وصمة عار. لذلك ، العديد من رجال الأعمال والمهنيين في مجال الأعمال لا يفهمون. يذكر البعض في مجرد ذكر أنه يمكنهم الاحتفاظ بأموالهم بأمان في حساب مصرفي خارجي. تتبادر إلى الذهن على الفور صور للقوارب السريعة باهظة الثمن وعقاقير المخدرات والبدلات البيضاء. علاوة على ذلك ، فإن انتشار أفلام هوليوود السيئة ، والبرامج التلفزيونية ، والتصوير السلبي في الصحافة لم يغير هذا التصور. لا يمكن أن يكون أبعد عن الحقيقة.

بنك الشعب البحري

كيف حقا استخدام الناس المصرفية في الخارج

الحقيقة هي هذا. المراكز المالية الخارجية (OFC) أو البنوك ، والمعروفة أيضًا باسم الملاذات الضريبية ، موجودة في الغالب لعدة أسباب رئيسية. يمكن أن يساعدوا في توفير حماية الأصول ، نمو الأصول ، وتخفيض الضرائب - حسب اختصاصك. نحن نعلم أن مثل هذه المؤسسات تلبي احتياجات الأفراد والشركات الأجنبية ، كبيرها وصغيرها ، حول العالم.

يمكن لملاذات الحسابات المصرفية الخارجية والمراكز المالية تقديم حلول واقعية للعديد من المشكلات التي تواجه الأشخاص اليوم. يمكن أن تساعد أولئك الذين يبحثون عن حماية الأصول من الدعاوى القضائية المعلقة. إنها أيضًا طريقة لتخفيف تداعيات الحكومة المحلية غير المستقرة.

بالتأكيد ، من الأفضل دمج حساب مصرفي خارجي مع صندوق حماية الأصول. مع هذه المجموعة ، يمكن أن توفر حماية الأصول من المخاطر العادية. وتشمل هذه المخاطر الطلاق ، أو ظروف السوق السيئة ، أو التقاضي. هذه المخاطر هي لقاءات شائعة في العالم الغربي.

التحويلات المصرفية

الحسابات المصرفية الخارجية: غسل الأموال ، والنشاط الإجرامي الآخر

البنوك في جميع أنحاء العالم لديها هدف رئيسي واحد عند فتح حسابات للأجانب. وهذا هو ، لإبقاء جيدة منها في والحفاظ على سيئة منها. يمكن أن يفقد البنك رخصته إذا بدا في الاتجاه الآخر عندما يشتبه في نشاط مشبوه. كما يمكن أن تفقد قدرتها على تحويل الأموال بالدولار الأمريكي أو اليورو ، مما يؤدي إلى توقفها عن العمل بشكل أساسي. لذا ، كن مطمئنًا ، عند فتح حساب ، لن يسمح لك أحد البنوك بالاطلاع على تقديم مستندات هويتك. سوف يرغبون في رؤية مصدر صالح لوثائق الأموال. بالإضافة إلى أنهم يريدون أدلة على أن الأموال كانت من مصادر قانونية. تكلفة الحصول على رخصة بنكية والمحافظة عليها كبيرة. لذلك ، لن تسمح لك البنوك بأخذ الاختصارات. عندما يتعلق الأمر بالحصول على العناية الواجبة المطلوبة ، سيقوم البنك بتحديد جميع الصناديق قبل فتح حسابك.

سيكون من الخطأ بيان أنه لا توجد أموال غير مشروعة تجد طريقها إلى حسابات مصرفية خارجية. لكن كما سنرى قريباً ، هذا لا يعني الكثير. في الواقع ، دعونا نلقي نظرة على تلك الولايات القضائية التي لا يشتبه الشخص العادي في كونها مذنبة. إن ما يسمى بالسلطات القضائية "الآمنة" لديها أنشطة مصرفية غير قانونية أكثر من ما يسمى بالملاذات الضريبية. تحولت الاختصاصات القضائية "الأخلاقية" الكبرى إلى مراكز غسيل الأموال الكبرى وتمويل المشاريع الإجرامية في العالم. والولايات المتحدة هي أهمهم. تنقل الولايات المتحدة حوالي نصف مجموع الأموال التي يتم غسلها في العالم والتي يتم غسلها داخل دول 50. هذا النصف يترجم إلى تقدير متحفظ بقيمة 300 مليار دولار أمريكي.

الضريبة البحرية

التهرب الضريبي

بالطبع ، ليست الولايات المتحدة هي الولاية الوحيدة ذات الضريبة العالية أو "الضخمة" التي تضم هذا النشاط. تشترك بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا في هذا التمييز المشكوك فيه. شعب الولايات المتحدة هي ضرائب على الدخل في جميع أنحاء العالم. لذلك ، فإن نقل الأموال إلى الخارج في الأدوات القانونية المناسبة يوفر الكثير منها مزايا لحماية الأصول. ومع ذلك ، فهي ليست فعالة عادة لتخفيض الضرائب. كونها تلك الشفافية الضريبية هو الواقع الجديد ، الضريبة تملص استخدام الهياكل البحرية ليس مستحسن ولا فعال من الناحية الواقعية.

التصور الخاطئ هو أن السلطات القضائية / الملاذات المصرفية الخارجية هي الملاذ المثالي لتمويل العالم السفلي الإجرامي. ولكن الواقع هو أن السلطات القضائية ذات الضرائب المرتفعة تضم الغالبية العظمى من هذه الأموال. الملاذات منخفضة الضرائب تمثل نسبة أقل بكثير بشكل عام.

بالطبع ، نادراً ما يتم الإبلاغ عن هذا النوع من الحقائق في الأخبار التلفزيونية ووسائل الإعلام المطبوعة. وبصراحة شديدة تشعر السلطات القضائية المعنية بالحرج الشديد من هذه المفاهيم الخاطئة المذهلة.

سيارة العائلة

النتيجة

لذلك ، كما نرى ، هناك العديد من الخرافات المحيطة بالخدمات المصرفية الخارجية. ومع ذلك ، عندما نتعمق ، نرى أن الخدمات المصرفية الخارجية تخضع لضوابط عالية. يمكن للبنوك أن تفقد تراخيصها أو تعاني من غرامات صارمة بسبب تحملها لعملاء بائسين. يقوم المنظمون باستمرار بمراجعة حسابات البنوك لسجلاتهم الخاصة. إذا اشتبه فاحص مصرفي في أن شخصًا ما يستخدم حسابه الدولي لأغراض غير مناسبة ، فلن يتم فتح حساب. إذا تم استخدامها بهذه الطريقة بعد فتح الحساب ، فسيتم طردهم قريبًا من البنك.

يعتمد البنك الذي يحتفظ بترخيصه عليه وفقًا للوائح المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليهم الالتزام بمعايير القوة المالية الصارمة. لذلك ، تعمل البنوك في جميع أنحاء العالم جاهدة لاتباع القانون. إنهم يبذلون قصارى جهدهم لإبقاء الأشخاص الجيدين في الداخل والأشرار خارجًا. رفاههم المالي يعتمد عليها.


<إلى الفصل 3

إلى الفصل 5>

إلى بداية

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [علاوة]