Informació de l'empresa offshore

Respostes reals de professionals amb experiència

Feu preguntes sobre la banca a alta mar, la formació d'empreses, la protecció d'actius i temes relacionats.

Truqueu ara 24 Hrs./Day
Si els consultors estan ocupats, truqueu de nou.
1-800-959-8819

Mites bancaris a alta mar

Capítol 4


Banca a alta mar ve amb un estigma. Per tant, molts empresaris i professionals empresarials no ho entenen. Alguns es preocupen de la mera menció que poden guardar els seus diners amb seguretat en un compte bancari fora del mar. Imatges de vaixells ràpids i cars, regnes de drogues i vestits blancs, a la instantània. A més, la proliferació de pel·lícules, programes de televisió i retrats negatius de Hollywood a la premsa no ha alterat aquesta percepció. No podrien estar més lluny de la veritat.

Banc de persones al mar

Com realment fan servir les persones la banca exterior

El fet és això. Els centres financers (OFC) o bancs, també coneguts com a paradisos fiscals, existeixen majoritàriament per algunes raons principals. Poden ajudar a proporcionar protecció d’actius, creixement d’actius i reducció d’impostos, segons la vostra jurisdicció. Coneixem aquestes institucions per atendre persones i corporacions estrangeres, grans i petites, arreu del món.

Els paradisos i centres financers de comptes bancaris poden presentar solucions del món real a moltes de les qüestions que pateixen avui les persones. Pot ajudar els que busquen protecció d’actius davant dels plets pendents. És també com una forma de mitigar les ramificacions d’un govern inestable local.

Per cert, el millor és combinar un compte bancari fora de costa amb un fideïcomís de protecció d’actius. Amb aquesta combinació, pot proporcionar protecció d’actius dels perills ordinaris. Aquests perills inclouen el divorci, les males condicions del mercat o els litigis. Aquests perills són trobades habituals al món occidental.

Transferències bancàries

Comptes bancaris extracomunitaris: rentat de diners i altres activitats penals

Els bancs de tot el món tenen un objectiu principal a l’hora d’obrir comptes per a persones estrangeres. És a dir, mantenir els bons i mantenir els dolents. Un banc pot perdre la llicència si es mira d’una altra manera quan sospiten d’activitat sospitosa. També pot perdre la seva capacitat de connectar fons en dòlars o euros en els Estats Units, essent essencialment fora del negoci. Així doncs, estigueu segurs que quan obriu un compte, un banc no us deixarà passar per proporcionar els vostres documents d’identitat. Ells voldran veure la font vàlida de documents de fons. A més, voldran proves que els fons provenien de fonts legals. El cost d’obtenir i mantenir una llicència bancària és important. Per tant, els bancs no us deixaran fer dreceres. Quan es tracta d’obtenir la diligència deguda, el banc comprovarà totes les caselles abans d’obrir el vostre compte.

Es tractaria d'una declaració errònia afirmar que cap fons il·lícit no entra en comptes bancaris fora del mar. Però, com aviat veurem, això no és gaire cosa. En realitat, mirem aquelles jurisdiccions que el laic mitjà podria sospitar que és menys culpable. Les anomenades jurisdiccions “segures” tenen més activitats bancàries il·legals que les anomenades “paradisos fiscals”. Les grans jurisdiccions "ètiques" van resultar ser els principals centres de blanqueig de capitals i finançament d'empreses criminals al món. I els Estats Units són els principals entre ells. Els Estats Units transmeten aproximadament la meitat de la quantitat de diners blanquejats al món rentats dins dels seus estats 50. Aquesta meitat es tradueix en una estimació conservadora de 300 mil milions de dòlars EUA.

Impostos fora del mar

Evasió d'impostos

Per descomptat, els Estats Units no són l'única jurisdicció amb impostos elevats o "grans" que té aquesta activitat. Altres països com el Regne Unit i Alemanya comparteixen aquesta distinció dubtosa. Els EUA són impostos sobre la renda mundial. Així doncs, el trasllat de fons fora de mar a les eines legals adequades, molts proporcionen avantatges sobre protecció d’actius. Tot i això, no sol ser eficaç per a la reducció d’impostos. Al ser aquesta transparència fiscal és la nova realitat, l’impost evasió L’ús d’estructures en alta mar no és ni aconsellable ni realista.

La falsa percepció és que les jurisdiccions bancàries del paradís fiscal / offshore són els llocs ideals per al finançament de l’inframón criminal. La realitat, però, és que les jurisdiccions d’impostos alts alberguen la gran majoria d’aquests fons. Els paradisos de baixa fiscalitat representen un percentatge molt menor en conjunt.

Aquest tipus de fets, per descomptat, són molt poques vegades reportats a les notícies de televisió i als mitjans impresos. Les jurisdiccions implicades són francament vergonyoses per aquestes sorprenents percepcions errònies.

cotxe familiar

Conclusió

Així, com podem veure, hi ha molts mites sobre la banca offshore. Tanmateix, quan ens endinsem, veiem que la banca offshore està molt regulada. Els bancs poden perdre les llicències o patir multes rígides per assumir una clientela poc favorable. Els reguladors auditen de forma constant els bancs dels seus registres de clients. Si un examinador bancari sospita que algú utilitza el seu compte internacional amb finalitats no desitjades, no obrirà cap compte. Si s'utilitza d'aquesta manera després de l'obertura del compte, seran expulsats fora del banc.

Un banc que conservi la seva llicència depèn d’ells seguint la normativa local i internacional. A més, han de complir uns estàndards de força financera rigorosos. Per tant, els bancs de tot el món treballen dur per seguir la llei. Fan tot el possible per mantenir els nois bons i els dolents. En depèn el seu benestar financer.


<Al capítol 3

Al capítol 5>

al començament

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Bonus]