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Miti bancari offshore

Capitolo 4


offshore banking viene fornito con uno stigma. Quindi, molti imprenditori e professionisti non capiscono. Alcuni rabbrividiscono alla sola menzione che possono tenere i loro soldi al sicuro in un conto bancario offshore. Immagini di barche veloci, costose, boss della droga e tute bianche vengono immediatamente in mente. Inoltre, la proliferazione di cattivi film di Hollywood, programmi televisivi e rappresentazioni negative sulla stampa non ha modificato questa percezione. Non potrebbero essere più lontani dalla verità.

People Bank Offshore

In che modo le persone utilizzano realmente le attività bancarie offshore

Il fatto è questo. I centri finanziari offshore (OFC) o le banche, noti anche come paradisi fiscali, esistono principalmente per alcuni dei motivi principali. Possono aiutare a fornire protezione delle risorse, crescita delle risorse e riduzione delle imposte, a seconda della giurisdizione. Conosciamo istituzioni di questo tipo adatte a persone e società straniere, grandi e piccole, in tutto il mondo.

I paradisi dei conti bancari offshore e i centri finanziari possono presentare soluzioni del mondo reale a molti dei problemi che le persone affrontano oggi. Può aiutare coloro che cercano protezione patrimoniale da cause pendenti. È anche un modo per mitigare le ramificazioni di un governo instabile locale.

A dire il vero, è meglio combinare un conto bancario offshore con un trust di protezione patrimoniale. Con questa combinazione, può fornire protezione patrimoniale dai pericoli ordinari. Tali pericoli comprendono il divorzio, cattive condizioni di mercato o contenzioso. Questi pericoli sono incontri comuni nel mondo occidentale.

Bonifici bancari

Conti bancari offshore: riciclaggio di denaro e altre attività criminali

Le banche di tutto il mondo hanno un obiettivo principale quando si aprono conti per stranieri. Cioè, per tenere dentro i buoni e tenere fuori quelli cattivi. Una banca può perdere la licenza se guarda dall'altra parte quando sospetta un'attività sospetta. Può anche perdere la capacità di trasferire fondi in dollari statunitensi o in euro, essenzialmente mettendoli fuori commercio. Quindi, stai certo, quando apri un conto, una banca non ti lascerà scivolare sulla fornitura dei tuoi documenti di identità. Vorranno vedere documenti validi sulla fonte di fondi. Inoltre vorranno la prova che i fondi provenivano da fonti legali. Il costo per ottenere e mantenere una licenza bancaria è notevole. Pertanto, le banche non ti permetteranno di prendere scorciatoie. Quando si tratta di ottenere la dovuta diligenza necessaria, la banca controllerà tutte le caselle prima di aprire il conto.

Sarebbe un errore affermare che nessun fondo illecito trova la sua strada nei conti bancari offshore. Ma come vedremo presto, ciò non significa molto. In realtà, esaminiamo quelle giurisdizioni che il laico medio sospetterebbe almeno di essere colpevoli. Le cosiddette giurisdizioni "sicure" hanno più attività bancarie illegali rispetto ai cosiddetti "paradisi fiscali". Le grandi giurisdizioni "etiche" si sono rivelate i maggiori centri di riciclaggio di denaro e finanziamento di imprese criminali nel mondo. E gli Stati Uniti sono i principali tra questi. Gli Stati Uniti trasmettono una metà stimata di tutto il denaro riciclato nel mondo riciclato all'interno dei suoi stati 50. Questa metà si traduce in una stima prudente di $ 300 miliardi di US.

Tassa offshore

Evasione delle tasse

Naturalmente, gli Stati Uniti non sono l'unica giurisdizione ad alta imposta o "grande" che ospita questa attività. Altri paesi come il Regno Unito e la Germania condividono questa dubbia distinzione. Gli Stati Uniti sono tasse sul reddito mondiale. Pertanto, lo spostamento di fondi offshore negli strumenti legali adeguati offre molti vantaggi in termini di protezione delle risorse. Tuttavia, non è in genere efficace per la riduzione fiscale. Essere quella trasparenza fiscale è la nuova realtà, la tassa evasione l'utilizzo di strutture offshore non è né consigliabile né realisticamente efficace.

La falsa percezione è che il paradiso fiscale / giurisdizioni bancarie offshore siano i luoghi ideali per il finanziamento degli inferi criminali. La realtà, tuttavia, è che le giurisdizioni ad alta fiscalità ospitano la stragrande maggioranza di questi fondi. I paradisi a bassa tassazione rappresentano complessivamente una percentuale molto più piccola.

Questo tipo di fatti, ovviamente, è raramente riportato nei notiziari televisivi e nei media stampati. Le giurisdizioni coinvolte sono francamente piuttosto imbarazzate da queste sorprendenti percezioni errate.

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Conclusione

Quindi, come possiamo vedere, ci sono molti miti che circondano l'offshore banking. Quando ci addentriamo, tuttavia, vediamo che le attività bancarie offshore sono altamente regolamentate. Le banche possono perdere le loro licenze o subire multe rigide per aver assunto clientela sgradevole. I regolatori controllano costantemente le banche per i loro record di conoscenza del cliente. Se un esaminatore di banca sospetta che qualcuno utilizzi il proprio conto internazionale per scopi sgradevoli, non verrà aperto un conto. Se utilizzati in questo modo dopo l'apertura del conto, saranno presto espulsi dalla banca.

Una banca che mantiene la sua licenza dipende da loro seguendo le normative locali e internazionali. Inoltre, devono aderire a rigorosi standard di solidità finanziaria. Pertanto, le banche di tutto il mondo lavorano duramente per seguire la legge. Fanno del loro meglio per tenere dentro i buoni e i cattivi fuori. Il loro benessere finanziario dipende da questo.


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