ოფშორული კომპანიის ინფორმაცია

ნამდვილი პასუხები გამოცდილი პროფესიონალების მიერ

დასვით შეკითხვები ოფშორული საბანკო, კომპანიის ფორმირების, აქტივების დაცვისა და მასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ.

დარეკეთ ახლა 24 საათში
თუ კონსულტანტები დაკავებულნი არიან, გთხოვთ დარეკოთ.
1-800-959-8819

ოფშორული საბანკო მითები

თავი 4


ოფშორული საბანკო მოდის სტიგმა. ასე რომ, ბევრ მეწარმეს და ბიზნესის პროფესიონალს არ ესმის. ზოგიერთმა კრიმინალმა აღნიშნა, რომ მათ შეუძლიათ ფულის უსაფრთხოდ შენახვა ოფშორულ საბანკო ანგარიშზე. სწრაფი, ძვირადღირებული კატარღების, ნარინჯისფერი ტიპების და თეთრი კოსტუმების სურათები მყისიერად იბადება. უფრო მეტიც, ცუდი ჰოლივუდური ფილმების, სატელევიზიო შოუები და პრესაში უარყოფითი პორტრეტების გავრცელებამ არ შეცვალა ეს აღქმა. ისინი სიმართლის მიღმა ვერ იქნებოდნენ.

ხალხი ბანკი ოფშორული

როგორ იყენებენ ადამიანები ნამდვილად ოფშორულ ბანკინგს

ფაქტია ეს. ოფშორული ფინანსური ცენტრები (OFC) ან ბანკები, რომლებიც ასევე ცნობილია როგორც საგადასახადო თავშესაფრები, ძირითადად არსებობს რამდენიმე ძირითადი მიზეზის გამო. მათ შეუძლიათ დაეხმარონ აქტივების დაცვას, აქტივების ზრდას და გადასახადების შემცირებას - თქვენი იურისდიქციიდან გამომდინარე. ჩვენ ვიცით, რომ მსგავსი ინსტიტუტები მოემსახურებიან უცხო პირებსა და კორპორაციებს, დიდი და მცირე ზომის, მთელს მსოფლიოში.

ოფშორული საბანკო ანგარიშის თავშესაფრები და ფინანსური ცენტრები შეიძლება წარმოადგენენ რეალურ სამყაროში გადაწყვეტილებებს მრავალი პრობლემის წინაშე, რომელსაც დღეს ხალხი აწყდება. მას შეუძლია დაეხმაროს მათ, ვინც აქტივების დაცვას მოითხოვს სასამართლო განხილვებისგან. ეს არის ასევე ადგილობრივი არასტაბილური ხელისუფლების შედეგების შესამცირებლად.

რა თქმა უნდა, უმჯობესია ოფშორული საბანკო ანგარიში დააკავშიროთ აქტივების დაცვის ნდობას. ამ კომბინაციით, მას შეუძლია უზრუნველყოს აქტივების დაცვა ჩვეულებრივი საფრთხისგან. ასეთი საფრთხეებია განქორწინება, ბაზრის ცუდი პირობები ან სამართალწარმოება. ეს საფრთხეები საერთო შეტაკებებია დასავლურ სამყაროში.

საბანკო გადარიცხვა

ოფშორული ბანკის ანგარიშები: ფულის გათეთრება და სხვა დანაშაულებრივი საქმიანობა

მსოფლიოს ბანკებს აქვთ ერთი მთავარი მიზანი უცხო ადამიანებისთვის ანგარიშების გახსნისას. ანუ სიკეთის შენარჩუნება და ცუდი ცუდი ადამიანების შენარჩუნება. ბანკს შეუძლია დაკარგოს ლიცენზია, თუ იგი სხვაგვარად გამოიყურება, როდესაც ისინი ეჭვობენ საეჭვო საქმიანობაში. მას ასევე შეუძლია დაკარგოს შესაძლებლობები, რომ დაიხარჯოს თანხები აშშ დოლარში ან ევროში, რაც არსებითად არ გამოდგება. დარწმუნებული იყავით, რომ ანგარიშის გახსნისას, ბანკი არ მოგცემთ უფლებას, პირადობის დამადასტურებელი საბუთების წარდგენაზე. ისინი აპირებენ სახსრების დოკუმენტების სწორი წყაროს ნახვას. გარდა ამისა, მათ დასჭირდებათ იმის მტკიცებულება, რომ თანხები იურიდიული წყაროდან იყო. საბანკო ლიცენზიის მოპოვებისა და შენარჩუნების საფასური არსებითია. ამიტომ, ბანკები არ მოგცემთ საშუალებას, რომ მიიღოთ მალსახმობები. საჭირო ფრთხილად მოპოვებისას, ბანკი შეამოწმებს ყველა ყუთს თქვენი ანგარიშის გახსნამდე.

შეცდომა იქნება იმის თქმა, რომ უკანონო თანხები ვერ პოულობენ გზას ოფშორულ საბანკო ანგარიშებში. როგორც ამას მალე დავინახავთ, ეს ნამდვილად არ ამბობს ბევრს. სინამდვილეში, მოდით, გადავხედოთ ამ იურისდიქტებს, რომ საშუალოდ საშუალო გამონათქვამი ალბათ ეჭვობს, რომ დამნაშავეა. ე.წ. "უსაფრთხო" იურისდიქციას უფრო მეტი უკანონო საბანკო მოქმედება აქვს, ვიდრე ე.წ. "საგადასახადო თავშესაფრები" აქვთ. დიდი ”ეთიკური” იურისდიქციები აღმოჩნდა, რომ ფულის გათეთრების და კრიმინალური საწარმოთა დაფინანსების მთავარი ცენტრებია მსოფლიოში. და შეერთებული შტატები მათ შორის მთავარია. აშშ გადმოსცემს მსოფლიოს მასშტაბით გათეთრებულ ყველა ფულის დაახლოებით ნახევარს, რომელიც რეცხავს 50- ის ქვეყნებში. ეს ნახევარი ითარგმნება კონსერვატიული შეფასებით 300 მილიარდი აშშ დოლარი.

ოფშორული გადასახადი

გადასახადების გადაუხდელობა

რა თქმა უნდა, შეერთებული შტატები არ არის ერთადერთი მაღალი გადასახადი, ან „დიდი“ იურისდიქცია, რომელიც ამ საქმიანობის მთავარია. სხვა ქვეყნები, როგორიცაა დიდი ბრიტანეთი და გერმანია, მონაწილეობენ ამ საეჭვო განსხვავებაში. აშშ-ს ხალხი გადასახადებია მსოფლიო შემოსავლის შესახებ. ასე რომ, ფულადი სახსრების გადაადგილება სათანადო იურიდიულ ინსტრუმენტებში ბევრი უზრუნველყოფს აქტივების დაცვის სარგებელს. ამასთან, ეს ჩვეულებრივ არ არის ეფექტური გადასახადების შემცირებისთვის. საგადასახადო გამჭვირვალეობა არის ახალი რეალობა, გადასახადი გადაუხდელობის აღკვეთის შესახებ ოფშორული სტრუქტურების გამოყენება არც სასურველია და არც რეალისტურია.

მცდარი აღქმაა, რომ საგადასახადო თავშესაფარი / ოფშორული საბანკო იურისდიქციები იდეალური ადგილია კრიმინალური სამყაროს დასაფინანსებლად. რეალობა კი იმაში მდგომარეობს, რომ მაღალი გადასახადის იურისდიქციები მოიცავს ამ თანხების დიდ ნაწილს. დაბალი დაბეგვრის თავშესაფრები მთლიანობაში გაცილებით მცირე პროცენტს წარმოადგენს.

ამ ტიპის ფაქტები, რა თქმა უნდა, ძალიან იშვიათად გვხვდება სატელევიზიო ამბებსა და ბეჭდურ მედიაში. ჩართული იურისდიქციები გულწრფელად უხერხულია ამ გასაოცარი მცდარი წარმოდგენების გამო.

ოჯახის მანქანა

დასკვნა

როგორც ვხედავთ, ოფშორული ბანკინგის გარშემო მრავალი მითი არსებობს. ამასთან, როდესაც ჩავუღრმავდებით, ვხედავთ, რომ ოფშორული ბანკინგი მკაცრად რეგულირდება. ბანკებს შეუძლიათ დაკარგონ ლიცენზია ან განიცადონ მკაცრი ჯარიმები არაკეთილსინდისიერი კლიენტურის აღებისთვის. რეგულატორები თანმიმდევრულად აკონტროლებენ ბანკებს თავიანთი ცოდნის თქვენი კლიენტის ჩანაწერებისათვის. თუ ბანკის გამომძიებელი ეჭვობს, რომ ვინმე იყენებს მათ საერთაშორისო ანგარიშს არასასურველი მიზნებისათვის, ისინი ვერ მიიღებენ ანგარიშს. თუ ამ ფორმით იყენებენ ანგარიშის გახსნის შემდეგ, ისინი მალე ბანკიდან გამოაგდებენ.

ბანკი, რომელიც ინარჩუნებს ლიცენზიას, დამოკიდებულია მათზე, ადგილობრივი და საერთაშორისო რეგულაციების დაცვით. გარდა ამისა, ისინი უნდა დაიცვან მკაცრი ფინანსური სიძლიერის სტანდარტები. ამიტომ, მთელს მსოფლიოში ბანკები ბევრს მუშაობენ კანონის შესაბამისად. ისინი ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ კარგი ხალხი და ცუდი ადამიანები არ გამოვიდნენ. მათი ფინანსური კეთილდღეობა დამოკიდებულია ამაზე.


<თავი 3

თავი 5>

to-beginning

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [ბონუსი]