د سمندر لوی شرکت معلومات

د تجربه لرونکي مسلکی لخوا رښتینې ځوابونه

د غیرقانوني بانکي کولو، د شرکت جوړونې، د شتمنې ساتنه او اړونده موضوعاتو په اړه پوښتنې وپوښتئ.

اوس د 24 Hrs.
که مشاورین بوخت وي نو مهربانی وکړئ بیا بلنه وکړئ.
1-800-959-8819

6 د غیرقانوني بانک حساب ورکولو لپاره غوره هېوادونه

دکوچنیانولپاره د کیسو 7


کله چې دا راځي نو خلک به ډیری مختلف مشورې وړاندې کړي تر ټولو ښه بانکداري حسابونه. دا ځکه نه ده چې ځینې یې حتمي دي - هلته یوازې یو ډیر انتخابونه شتون لري. کامل بانکداري هیواد د یو شخص یا شرکت لپاره ممکن د بل لپاره مناسب نه وي.

غوره ساحل بانکونه

په هرصورت، ځینې هیوادونه چې غیرقانوني پانګه اچوونکي یې په اړه خبرې کوي. په دې مقاله کې، موږ به یو څه ښه وپلټئ غیرقانوني بانکداري هیوادونه او هغه څه چې دوی یې تر ټولو غوره دي.

د کیمن حساب

د مالیې ګټو لپاره غوره هیواد - کیمن ټاپوان

د کیمان ټاپوګان یو قوي نړیوال شهرت لري ، مختلف مراجعینو ته د مالي خدماتو بشپړ لړ وړاندیز کوي. ټاپوګان هم د مالیې ځای دی. دا یو اصطلاح دی چې پانګوالي د هغه هیواد په توګه تعریف کوي چې بهرني افراد او سوداګرۍ ته د مالیې لږترلږه مسؤلیت وړاندې کوي. سربیره پردې ، دا سیاسي او اقتصادي پلوه باثباته چاپیریال لري ، کوم چې د ډیری خلکو لپاره اړین دی.

کیمیا.com وايي چې مستقیم مالیه نه لري د کیمن ټاپوګانو د غیرقانوني بانکدارۍ یوه پراخه سرچینه جوړه کړې. د پانګې اچونې، شرکتونو، مالیاتو، ملکیت، معاشونو او عایداتو باندې هیڅ مالیه شتون نلري. برسېره پردې، د تبادلې کنټرول شتون نلري، د هرې پیسې په بدل کې د جزایاتو څخه دباندې او وړیا بسپنې انتقالول. د احتیاطي شتمنیو اړتیا نشته.

په نړۍ کې د مالیاتو ډیره برخه شتون لري. له دې امله، کیمنانو د خپل لوی شهرت د بانکدارۍ د سمندر لپاره د یو مناسب ځای په توګه تر لاسه کړي. دوی د نړۍ په کچه د 10 نړیوال مالی مرکزونو په توګه پیژندل شوي. برسیره پردې، د کیمن جزائر په بانکي قانون کې د خپلو مراجعینو لپاره محرمیت بندونه شامل دي. دې ټاپوګانو د دوی د غیرقانوني بانکي خدماتو لپاره یو قوي مقرره چوکاټ جوړ کړی دی. برسېره، دوی د یورو په بازارونو کې رقابت لري.

دا باید په یاد ولرئ چې که څه هم کیمن د پام وړ مالیې وړاندیز کوي؛ ډیری هیوادونه لکه لکه امریکا او انګلستان، د دوی اتباعو اوسیدونکي د نړۍ په عایداتو باندې مالیه کوي.

سنګاپور پرچم

د بډایه لپاره غوره هیواد - سنګاپور

ایا تاسو $ 200,000 یا ډیر څه لرئ چې غواړئ په آفشور حساب کې یې لرې کړئ؟ سینګاپور ممکن ستاسو غوره انتخاب وي. د حساب پروسه معمولا یو څه اسانه وي. سینګ سایو تشریح کوي ، په ډیری قضیو کې ، تاسو کولی شئ هیڅکله سینګاپور ته سفر کولو پرته یو حساب ترتیب کړئ.

یو دلایل چې خلک سینګاپور غوره کوي د دې لپاره چې د شتمنیو ذخیره کولو لپاره د یو مستحکم ، خوندي ځای په توګه شهرت ولري. هیواد د دوی په بانکي سکتور کې سخت مقررات لري. د دې معنی دا ده چې ستاسو شتمني ښه خوندي ده. د دوی بانکونه هم د عصري ټیکنالوژۍ لري. دا د خوندیتوب او ستاسو شتمنیو ته اسانه لاسرسي ته اجازه ورکوي.

سینګاپور د پیسو مدیریت لپاره بیلابیل شتمنۍ مدیریت خدمات ، فنډونه ، د بروکرج کورونه او حسابونه وړاندې کوي. دلته د سینګاپور بازارونو کې د ګټې اخیستو لپاره یو لړ تجارتي پلاتفورم هم شتون لري. جمع ، دا تاسو متحده ایالاتو ، هانګ کانګ ، چین ، اروپا او نور ډیر څه ته لاره برابروي. حسابونه په مختلف ډول اسعارو کې شتون لري ، د لوړ تبادلې نرخونو پریشاني کموي. په سینګاپور کې بانکونه هم د شتمني مدیریت ټیمونه لري. دا مسلکیان ستاسو د پیسو لپاره غوره مالي ستراتیژي موندلو کې ستاسو سره مرسته کولو ته وقف شوي دي.

سویس بانکداري

د شتمنیو ساتنه لپاره غوره هیواد - سویزرین

سویس د اوږدې مودې راهیسې د پیسو پټولو لپاره د غوره لوی بانکونو په توګه شهرت درلود. د دې لپاره یو اصلي لاملونه د هیواد سخت راز راز قوانین دي. دوی د 300 کلونو وروسته بیرته نیسي، د کوټو کارونو تشریح کوي. د سویس قانون له بانکونو څخه پرته ستاسو د رضايت پرته ستاسو د حساب په اړه کوم معلومات ښکاره کوي. هغه بانکونه چې دا قانون سرغړونه کولی شي د شپږو میاشتو په جیل کې مخنیوی وکړي. برسیره پردې، چارواکي کولی شي د 50,000 سوئس فرانکسونو ته فنډ ورکړي. د دې محرمیت قانون یوازې استثناء د جنايي اعمالو په صورت کې دي. برسیره پردې یو ځل بیا د بهرنیو مالیاتو چارواکو ته د مالیاتو د تیریدو مخه نیسي.

د غوره شتمنۍ ساتنه پالن ستاسو شتمنۍ ستاسو د هیواد هیواد څخه جلا کوي؛ او د هغې محکمې خونه. د دې کولو لپاره، دا مهمه ده چې ستاسو حساب په یو غیر رسمي LLC یا باور کې وساتئ. په سویٹزرینډ کې د محرمیت قوانین او د کوک ټاپو او نیویس د شتمنیو د ساتنې قوانین ممکن ممکنه وي.

د سویټینډ د پسرلي بله بله دلیل د شتمنیو د ساتنې لپاره د بانک په توګه دا امنیت د خطر سره مخ دي. د سویډن سیاسی او اقتصادی اقلیت مستحکم دی. د سویس بانکونو ټولنه (SBA) بانکونه تنظیموي. سویس د ګټو، د ونډې یا میراث په اړه هیڅ مالیه نه اخلي، که یو سویس شرکت دا ګټې ونه کړي. د سویس قانون د پانګې اچونې لوړه غوښتنه غواړي. د 2004 په حیث، SBA د ذخیره کونکو د ساتنې تړون بیاکتنه کړې. دا تړون تضمین کوي ​​چې د بانک په ناکامۍ کې، زیرمې به لاهم خپل قانوني قانوني امتیازات ترالسه کړي.

نويس بانکداري

د شرکتونو لپاره غوره هیواد - نیویس

که تاسو غواړئ د خپلې کمپنۍ بې ځایه کیدلو په لټه کې شئ، نویوس د غوره انتخابونو څخه یو دی. دا هغه ځای دی چې موږ د غیرقانوني شرکتونو 70٪ په اړه کوم چې موږ یې شامل یو. هغه څه چې جزایي ته ډیر خلک ورکوي، د هغوی د شتمنیو ساتنه، کم لګښتونه او لوړ معیارونه دي. دا په ځانګړې توګه د نییسس LLC لپاره، د دې ځواکمنو شتمنیو د ساتنې قوانینو له مخې سمه ده. Nevis شرکتونه لچک لرونکي عملیاتي جوړښتونه لري او د ډیرو کمو قانوني اړتیاوو سره سم اداره کوي. نور اضافي مالیات یا مقررات شتون نلري او د مالي خدماتو کمیسون لوړ معیارونه ساتي.

د نويس کمپنۍ د شرکت مالکینو او شریکانو / LLC غړي ورته ورته لویې ګټې لري. شرکتونه کولی شي په نورو یا نورو ساحو کې مهاجرت وکړي، او یا هم د نورو نیویس یا بهرنیو شرکتونو سره یوځای شوي یا ملګري شي. داسې کوم قانون نشته چې د نیویس شرکتونو ته د ونډې پانګونې اړتیا وي. برسېره، د ونډې ګټه به د شرکت د رییسانو لخوا اعالن شي. ونډه اخیستونکي محافظتي احکام لري او کولی شي شرکت په منصفانه ارزښت څخه وځي. همدارنګه، د نییس شرکتونه کولی شي د خپلو ونډو لیست په ټوله نړۍ کې د سټاک تبادلې په اړه لیست کړي. پدې کې NASDAQ، د لندن اسٹاک ایکسچینج، د نړیوال محافظت تبادله، او نور شامل دي.

BVI په دې کټګورۍ کې پخوانی ګټونکي و. مګر د ډیرو سختو قوانینو سره، هغه واکونه چې په مؤثره توګه د صالحیت لپاره "لوی" لاړ "نښه جوړ کړي. هیله مند یم چې دوی به پای ته راشي او پوه شي چې په ټوله نړۍ کې نورې انتخابونه شتون لري. ښایي اداره به د هغو کسانو سره اوسني تنظیم کونکي بدل کړي چې د سوداګرۍ ساتنه کوي. بیا، شاید دوی کولی شي خپل پخوانی کلستر ترلاسه کړي.

بیلیز باور بانک

غوره ګټو لپاره د غوره هیواد - بیلیز

که تاسو د غیرقانوني بانک بانکي حساب سود نرخونه لټول، احتمال لري چې بیلیز په لیست کې نه وي. پرځای یې، ستاسو لټون ممکن د اوکراین په څیر هېوادونه وښيي، چې د 20٪ د ګټو شرحه وړاندې کوي. ښه ښکاري، ښیې؟ دا کار کوي، تر هغه چې تاسو د افراطیت او بانکي امنیت په څیر شیان په پام کې ونیسئ. په اوکراین کې انفلاسیون 49٪ دی. دا د 29٪ یو توپیر دی چې دا د Go Go Banking Rates کې، دا د ښکته ټیټ حقیقي سود شرح ورکوي. اوکراین دوه لویې ستونزې لري: دا د پیسو مینځلو لپاره یو مرکز دی او د اوکراین پیسو کمیږي. دا پدې مانا ده چې ستاسو پیسې ډیر خوندي ندي، او ممکن تاسو د دې ښایسته ښه 20٪ په پانګه اچونه بیرته نه ګورئ.

نو ولې بیلیز؟ د دې لیکنې په څیر ، بیلیز د نږدې 2.54 of اصلي سود نرخ لري. دا د 0 X سره نږدې د انفلاسیون نرخ لري ، لکه څنګه چې د هر سوداګریز اقتصاد په مینځ کې 2019. دا د متحده ایالاتو او کاناډا سربیره ، پدې مقاله کې د ذکر شوي نورو هیوادونو په پرتله یو څه لوړ دی. که څه هم دا 20 no ندی ، بیلیز هم د نورو ډیرو ګټو سره یو باثباته هیواد دی. لین سلیر تشریح کوي چې د بلجین نړیوال حسابونه د محلي مالیاتو یا د تبادلې کنټرول محدودیتونو تابع ندي. د حساب خاوندان کولی شي د خورا لوی اسعارو څخه وټاکي ، او د بیلیز او متحده ایالاتو تر منځ د تبادلې نرخ 2 دی: 1. دا هیواد د خپلو پیرودونکو محرمیت ساتلو لپاره هم پیژندل شوی. سربیره پردې ، د بلجین نړیوال بانکونه یوازې خپلو نړیوالو پیرودونکو ته خدمت کوي - هیڅ ځایی پیرودونکي اجازه نلري.

آلمان بانک

د خونديتوب لپاره غوره هېواد - آلمان

د ګلوبل فینانس خورا وروستي خوندي بانکونو لیست کې ، د آلمان یو بانک لومړی ځای خپل کړی. آلمان په نورو لسو کې درې نور سلاټونه لري په بشپړ ډول د 50 لیست کې د شپږو لپاره. د پیسو ورکړه، د آلمان شرکت ، د آلمان ترټولو لوی دليل د نړۍ ترټولو خوندي سمندري بانکونو سرچینه بولي. دوی وايي دا د هیواد ثبات دی؛ په ځانګړي توګه اقتصادي. دا د سپمولو ، چک کولو ، او محافظت حسابونو لپاره مشهوره سرچینه ده.

څرنګه چې آلمان یو عصري او پرمختللی هیواد دی، حساب ورکوونکي به د انلاین انلاین انلاین او ATM خدماتو ته لاسرسۍ ولري، 24 / 7. په ډیرو مواردو کې، تاسو اړتیا نلري چې په آلمان کې د حساب پرانیستلو لپاره حاضر شئ. برسیره پردې، د پرانيستلو او ساتنې لګښتونه معمولا لږ ټیټ دي. ځینې ​​بانکونه همداشان د ویزې یا ماسټر کارډ کریډیټ کارټ ترلاسه کولو اختیار هم ورکوي. ګټو ته لاهم زیاتې دي که تاسو له سفر کولو خوښ یاست. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا په کچه په اروپا کې ګټور وي. برسیره پردې، ځینې بانکونه ډیری مسافرینو لپاره اضافي ډیزاین لري.

په هرصورت ، دا ښه ځای ندی که تاسو قضیه ستاسو وروسته راځي. آلمان بهرني قضاوت پلي کوي. نو ، که چیرې د شتمنیو ساتنه ستاسو هدف وي ، بل چیرې لاړشئ.

د بانکداری مشوره

د اکاونټ د پرانیستلو لپاره غوره سمندرشیر بانک مشوره

د دې هیوادونو څخه په کوم یوه کې د حساب پرانیستل به د هیواد او بانک لخوا په مشکل او لګښت کې توپیر ولري. ایا تاسو چمتو یاست چې بل ګام واخلئ او خپل د ساحل بانک حساب خلاص کړئ یا نور معلومات ترلاسه کړئ؟ زموږ له یوه مالي ماهر سره د خبرو کولو لپاره وړیا احساس وکړئ. دوی کولی شي ډاډ ترلاسه کړي چې تاسو د خپل حساب څخه خورا ترلاسه کوئ. سربیره پردې ، زموږ پرسونل کولی شي ستاسو محاسب سره کار وکړي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې تاسو د مالیې مناسب قانون تعقیب کوئ.

انوسټوپیډیا ځینې اضافي شیان وړاندیز کوي چې په ذهن کې وساتئ کله چې د آفشور حساب خلاص کړئ. لومړني اړتیاوې ستاسو په هیواد کې د حساب پرانیستلو سره ورته وي. له تاسو به د شخصي معلوماتو لکه ستاسو نوم ، نیټه ، د زیږون نیټه ، پته ، تابعیت ، او کسب غوښتنه وشي. حتی هغه هیوادونه چې د محرمیت قوي قوانین لري به دا پوښتنه وکړي. دا ځکه چې دا مهم دي کله چې ستاسو حساب تنظیم کړئ چې بانک کولی شي ستاسو هویت تایید کړي.

ځینې ​​سندونه چې تاسو یې ممکن خپل حساب ته اړتیا لرئ لاندې توکي پکې شامل دي. دوی ممکن احتمال ستاسو د موټر چلوونکي جواز او / یا پاسپورت کاپي او د پته ثبوت غوښتنه وکړي. سربیره پردې ، ډیری ادارې به ستاسو د اوسني بانک څخه د مالي حوالې اسناد وغواړي. دوی ممکن د حسابونو د نوعیت په اړه پوښتنه وکړي چې تمه کیږي حسابونو ته انتقال شي. سربیره پردې ، دوی به ستاسو شناخت تصدیق کولو ته اړتیا ولري. دا د پیسو مینځلو ضد مقررات دي. بانکونه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یو څوک د دوی خدمات په غیرقانوني عملیاتو کې نه کاروي.

بېړۍ

پایله - د ښی بانک موندنه

لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ ، هیڅ یو د اندازې فټس نلري. ډیری انتخابونه شتون لري کله چې د هیواد غوره کولو خبره راځي چیرې چې د بانکي حساب ساحل پرانیستل کیږي. پورته ذکر شوي ټول هیوادونه د هغه څه څخه چې "غوره دي" یې ګټې لري. ځینې د کورني بانکونو په پرتله لوړ سود ورکوي. ومومئ چې کوم هیواد تاسو سم دی. د دې کولو لپاره ، تاسو کولی شئ زموږ د تجربه لرونکي مالي متخصص څخه مرسته وغواړئ. مهرباني وکړئ پدې پا pageه کې د پوښتنې فورمه یا د تلیفون شمیره وکاروئ. تاسو کولی شئ له دې میتودونو څخه په کارولو سره موږ سره اړیکه ونیسئ. بیا تاسو کولی شئ د سمندري بانک حساب پیل کړئ چې ستاسو لپاره غوره دی.

کله چې دا ستاسو د مالي عکس خوندي کولو او ستاسو د محافظت پلان کولو لپاره راځي ، دا لارښوونې په پام کې ونیسئ. سربیره پردې ، تاسو په نړۍ کې یوازې خوندي او خورا خوندي مالي ادارې غواړئ. د هغه واکمنۍ پر بنسټ چې تاسو یې غوره کوئ، دا سازمان د خوندي غیرقانوني بانکونو سره اړیکې لري چې د ثبات او خوندیتوب کچه یې پوره کوي.


دوهمه برخه

د ساحل بانکداري یا د ساحل بانکونه ډیری بانکداري او پانګوونې بنسټونو ته مراجعه کوي. دا په هغه هیوادونو او قضایی مرکزونو کې شتون لري چې د زیرموونکي کور هیواد پرته نور دي. په تخنیکي توګه یو څوک کولی شي هر ډول آف شور بانک ته پام وکړي کله چې دا پورته معیارونه پوره کړي. سربیره پردې ، مسلکيان معمولا د بانکدارۍ مؤسسو لپاره اصطلاح ساتي چیرې چې دوی د زیرمو محرمیت ته ډیر درناوی لري.

د دوی اصل له مخې ، د ساحل بانکونه ، د رسنیو او د کور قضاوت دواړه یو له بل سره په نامناسب ډول انځور شوي. تورونه د مالیې له غلا څخه نیولې بیا د پیسو مینځلو پورې دي. مګر په احتیاط سره د ساحل بانکداري حسابونو اصلي هدف معاینه کړئ. بیا یو څه بې طرفه څیړنه وکړئ ترڅو دا معاینه کړئ چې چیرې غیرقانوني بسپنې واقعیا ساتل کیږي یا "مینځل شوي." دا به وضعیت باندې یو څه ر shedا واچوي. نور ناسم تورونه د غیر خوندي چاپیریال ، ناقص مقرراتو ، او نورو په اړه د انتقاد په شاوخوا کې دي.

یوځل بیا ، دا نشي کولی له حقیقت څخه لرې شي. د هر شهرت ډیری ساحل بانک حساب قضاوتونه خورا پیچلي ، ثابت بانکي مقررات لري. دا ځکه چې دا د دوی غوره ګټو کې دی چې زیرمه کونکي جذب او ساتي. چارواکي د مقرراتو د اړتیاو پوره کولو لپاره دا مقررات چمتو کوي. د دې قضیو ډیری برخه په بهرني بانکونو تکیه کوي چې د دوی لومړني اقتصادي فاکتور په توګه په بانکونو کې ساتل کیږي. جمع ، دا بانکونه اکثرا د دوی بهرنۍ پانګوونې اصلي سرچینه وي.

غیرقانوني بانکداري

د بانکدارۍ څه شی دی؟

د آفشور بانک پراخه تعریف یو داسې بانک دی چې په قضایه قوه یا هیواد کې موقعیت لري چې د قضا یا هیواد څخه توپیر لري چې زیرمه کوونکی یا پانګه وال پکې استوګنه لري. د آفشور بانکي حساب ساتلو ډیری ګټو څخه دا دی چې دوی معمولا د مالیې په ځایونو کې موقعیت لري. برسیره پردې ، دوی داسې قانونونه لري چې د بانکي حساب لرونکي ته د شتمني محافظت او محرمیت ګټې چمتو کوي. دا قضاوت اکثرا د ساحلي بانکداري حسابونو ډولونو ته په پام سره د محدودیتونو نرمولو لپاره هم اجازه ورکوي. داسې مقررات شتون لري چې زیرمو یا پانګوالو ته د خطر محدودیتونه وړاندې کوي. پدې توګه ، تنظیم کونکي واک لري چې څنګه بانک د ډیرو زیرمو خوندیتوب لپاره فنډ اداره او اداره کړي. په هرصورت ، په هرصورت ، تنظیم کونکي غواړي زیرمه کونکو ته د بانکدارۍ او پانګوونې پراخه انتخابونه ورکړي. دا په زیرمو کې د مقرراتو کمیدل دي.

د ساحلونو ډیر مشهور قضاوت اکثرا د مالیې مسؤلیت کې د پام وړ کمښت چمتو کوي. په داسې حال کې چې دا په ځینو هیوادونو کې لکه متحده ایالات چې خپل اتباع یې د نړۍ په عایداتو مالیه کوي. دلته زموږ د اهدافو لپاره موږ به یوازې هغه باندې تمرکز وکړو چې ثابت شوي ګټې چمتو کوي لکه څنګه چې پورته یادونه وشوه. دا آفشور بانکونه کولی شي په اصلي ټاپو - ایالتونو لکه کیمانز یا چینل ټاپوګانو کې موقعیت ولري. په بدیل سره ، دوی کولی شي په وچه کې راګیر هیوادو کې لکه سویس کې وي. سویس له سلو کلونو راهیسې د مالیې په توګه پاتې شوی - او د ټاپوګانو هیوادونو څخه ډیر اوږد دی.

سویس بانکونه

د سویس بانکونو د محرمیت په اړه ډیرې خبرې کولې. تاسو به وګورئ ، په هرصورت ، یوازې سویس بانکونه چې ستونزې درلودې هغه بانکونه دي چې د سویس څخه بهر د څانګو سره موقعیت لري. د کریډیټ سوئس او UBS د متحده ایالاتو کافي شتون لري. پدې توګه ، د متحده ایاالتو تنظیم کونکي کولی شي د دې بانکونو سره خپله لاره ولري. هغه کسان چې په بشپړ ډول د سویس موقعیت لري د قوي محرمیت ساتلو ته دوام ورکوي.

لکه څنګه چې زموږ په پرانیستې پاراګراف کې یادونه شوې ، د ساحل بانک حسابونو سره ډیری غلط فهمۍ او افسانې شتون لري. ایا د ساحل بانکونه د پیسو مینځلوونکي او جنایتکاران دي؟ د نورو معلوماتو لپاره پدې ویب پا onه کې د بانکي افسانې برخې ولولئ. پدې مقاله کې ، موږ د آفشور بانک حساب خرافاتو په اړه اضافي معلومات لرو چې باید په پام کې ونیول شي.

پرچم

چیرې چې ستاسو د محاسبې حساب تاسیس کړئ؟

دا مهمه ده چې تاسو مناسب قضاوت غوره کړئ کله چې پریکړه وکړئ چې کوم ساحه د آفشور بانکداري قضاوت په توګه وکاروئ. د ساحل ډیری قضاوتونه هوښیاري ، سم قواعد لري. دوی د زیرمو خوندي ساتلو او خپل محرمیت ساتلو لپاره چمتووالی لري. په هرصورت ، ځینې د مالیې په برخه کې خپلې ګټې ګوري ، پداسې حال کې چې نور په محرمیت کې دي ، او نور.

که څه هم دا ټول نسبتا محرم او خوندي چاپیریال وړاندې کوي ، نو دا به په پام کې ونیسي چې د بانکدارۍ اهداف څه دي. بیا تاسو کولی شئ د دې مطابق قضاوت غوره کړئ. د سمندر ساحلونو یو کوچنی اقلیت د دوی بانکي سیسټمونو اداره کولو او تنظیم کولو ضعیف دندې ترسره کوي. مګر باخبره پانګوال یا سالکار به دا د ځان یا خپلو پیرودونکو لپاره نامناسبه وګ .ي. سربیره پردې ، دا ضعیف تنظیم شوي او چلول شوي قضاوت اکثرا د ناقانونه راټولونکو لخوا اداره کیږي. لدې امله ، دوی د FATF (مالي عمل کاري کاري ځواک) اسانه هدفونه ثابتوي د پیسو مینځلو یا نورو جرمي فعالیتونو په لټه کې دي.

دلته یو اړونده مقاله ده د کیمن ټاپوز بانکونه او بل یې
بیلیز بانکداري. دلته ، تاسو به د دې دوه مشهور قضاوتونو په اړه نور معلومات وګورئ.

د بانک تاریخ

د غیرقانوني بانک حسابونو تاریخ

دا یو بدقسمتی حقیقت دی چې اروپایيانو تل د نسبتا درنو پیښو سره مخامخ شوي دي مالیه بارونه. دا د برتانیا په ټاپوګانو کې هغومره ریښتینی وو لکه څنګه چې په لویه وچه کې و. اروپایان د خپلې سختې ترلاسه شوې شتمنۍ او شتمنۍ کمیدو د لیدو په درشل کې ول. د مالیې راټولونکي د لاس هر گرفت د دوی شتمني لوټ کړه. له همدې امله ، براعظم د حل لپاره مناسب و.

بیا یو حل راغی. د چینل ټاپوګانو په نوم پیژندل شوی کوچنی ، ټاپو ملت دولت د نظر سره راغلی. دوی دغه ناامید شوي زیرمو ته ډاډ ورکړ چې د دې په بانکونو کې زیرمه کیدلی شي له تفتیش څخه پاک وي؛ له همدې امله د مالیې دروند بار. دې ګټې ګ many شمیر شتمنو اروپایانو ته قناعت ورکړ. سمدلاسه دا خدمت وده وکړه. نورو کوچني قضایی قوې یادونه وکړه. دوی هم ، د بهرني پانګو راجلبونکي مقناطیس ته محتاط شول او دوی د بانکدارۍ ادارې بیارغونه پیل کړه. یو څو هیوادونو کې د حساب ورکولو ، عملي بانکداري اصول او مقررات غوره کړل. پدې توګه ، دوی د پانګوالو او زیرمو احتمالي اندیښنو ته لاره هواروي. د آفشور بانک روان حالت ته وتلی و!

او ډیر ژر د "ساحل بانکداري" کلمه د کوم کوچني ، ځایي ځایونو سره مترادف شوه. دوی د عملي مقرراتو سره خوندي ، خوندي ، محرم بانکداري وړاندیز وکړ. سمدلاسه پاتې نړۍ د "پوهې په حالت کې" وه. دوی دې پټنځایونو ته د دوی اړتیاو لپاره د حل وړ حل په توګه په کتلو پیل وکړ. امریکایانو ، افریقاییانو ، آسیاییانو ، او نور. دا د ساحل بانک حسابونه د ډیری دلایلو لپاره خورا ګټور موندلي. په کور دننه د دوی بانکونو برعکس ، دغه ساحلي بانکونه په منظم ډول سیاسي ناکرارۍ یا اقتصادي کړکیچ سره مخ شوي ندي. ډیری لوستي سوداګریز خلک دوی د دوی د سیاسي او مالي ثبات او د شتمنیو ساتنې ګټې لپاره پیژني.

خبري اژانس د رسنيو د

په رسنیو کې غیرقانوني بانکونه

وروسته لدې کلونو کې ، دوی په پراخه کچه کاریدلي او پدې توګه ډیر لیدل کیږي. په ورته وخت کې ، رسنیو د بهرني بانکداري حسابونه په غیرعادل ډول انځور کړي. سربیره پردې ، لوی قضایی قضاوت د ځمکې لاندې جرمونو د تیږو اساسونو په توګه خپل نومونه تحریف کوي. دا د لوړ مالیه هیوادونه او د لوړ فیس بانکونه دوی د ناقانونه ترلاسه شوي پانګوونو لپاره د اعتباري ځای په توګه انځوروي. دوی هڅه کوي دوی د پیسو مینځلو سکیمونو لپاره د ځای ځایونو په توګه رنګ کړي.

د پیسو له مخې پانګوالو او زیرمه کونکو له ډیرې مودې راهیسې پوهیږي چې دا تعصبونه د حقیقت څخه نور نشي کیدی. دوی پوهیږي چې د ساحل بانکونه د شتمنیو لپاره د پام وړ اغیزمن ځایونه کیدی شي؛ خوندي ، خوندي ، محرمیت ته اړتیا لرونکي فنډونو لپاره د قوي مرکزونو په توګه. جمع ، دوی پوهیږي چې دا بانکونه کولی شي خپلې مرستې خوندي کړي. دا ، دوی په خپلو کورنیو هیوادونو کې د مدني ، اقتصادي یا سیاسي کړکیچ له خطرونو څخه شتمنۍ خوندي کوي. نن ورځ ، د ساحل بانکونه د معاملې خپل پای ته دوام ورکوي. دوی خوندي ، محرم ځایونه چمتو کولو ته دوام ورکوي. دوی د هغه چا لپاره امتیازات چمتو کوي چې د غیرقانوني مقرراتو او مالیاتو له خطرونو څخه د فنډونو ساتنه کوي.

نړیوال بانکونه

پایله

ډیری امتیاز لرونکي زیرمه کونکي د خوندي ، محرم ، او ټیټ مالیې چاپیریال څخه ګټه پورته کړې. دا هغه څه دي چې د آفشور بانکي حساب وړاندیز کوي. دا مهمه ده چې خپل اهداف و ارزئ او په ناکو اوبو کې د تیریدو دمخه د یوه تجربه لرونکي ، تجربه لرونکي اجنټ سره د هغوی په اړه بحث وکړئ. د آفشور بانکي حساب جوړولو له لارې ډیری مشکوک ګټې شتون لري. د معتبره بانکداري موقعیت چمتو کولو لپاره د امانت کونکو او پانګوالو ترمنځ د دوی شهرت وده کوي چې د مسؤلیت او محرمیت څخه ساتنه ښیې. سربیره پردې ، د ساحل بانکونه به د شتمنیو محافظت ، مالیه کمولو (ستاسو په واک کې منحصر) ، او عالي زیرمه محرمیت لپاره د دې سخت عاید شهرت سره دوام وکړي.


<د 6 فصل ته

څپرکی 8>

پیل

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [بونس]