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Mitos Bancários Offshore

Capitulo 4


Offshore bancário vem com um estigma. Então, muitos empreendedores e profissionais de negócios não entendem. Alguns se assustam com a simples menção de que podem manter seu dinheiro com segurança em uma conta bancária offshore. Imagens de barcos rápidos e caros, chefões do tráfico e roupas brancas vêm imediatamente à mente. Além disso, a proliferação de filmes ruins de Hollywood, programas de televisão e retratos negativos na imprensa não alteraram essa percepção. Eles não poderiam estar mais longe da verdade.

Banco de Pessoas Offshore

Como as pessoas realmente usam bancos offshore

O fato é esse. Centros financeiros offshore (OFC) ou bancos, também conhecidos como paraísos fiscais, existem principalmente por algumas razões principais. Eles podem ajudar a fornecer proteção de ativos, crescimento de ativos e redução de impostos - dependendo da sua jurisdição. Sabemos que essas instituições atendem a pessoas e corporações estrangeiras, grandes e pequenas, em todo o mundo.

Paraísos bancários offshore e centros financeiros podem apresentar soluções do mundo real para muitas das questões que as pessoas enfrentam hoje. Pode ajudar aqueles que buscam proteção de ativos contra ações judiciais pendentes. É também como uma forma de mitigar as ramificações de um governo local instável.

Para ter certeza, é melhor combinar uma conta bancária offshore com uma relação de proteção de ativos. Com esta combinação, pode fornecer proteção de ativos contra os perigos comuns. Tais perigos incluem divórcio, más condições de mercado ou litígios. Esses perigos são encontros comuns no mundo ocidental.

Transferências Bancárias

Contas bancárias offshore: lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas

Bancos ao redor do mundo têm um objetivo principal ao abrir contas para pessoas estrangeiras. Ou seja, manter os bons e manter os maus. Um banco pode perder sua licença se parecer ao contrário quando suspeitar de atividade suspeita. Ele também pode perder a capacidade de transferir fundos em dólares ou euros, essencialmente colocando-o fora do negócio. Então, tenha certeza, ao abrir uma conta, um banco não permitirá que você deslize fornecendo seus documentos de identidade. Eles vão querer ver documentos de fonte de fundos válidos. Além disso, eles vão querer evidências de que os fundos são de fontes legais. O custo de obtenção e manutenção de uma licença bancária é substancial. Portanto, os bancos não permitem que você tome atalhos. Quando se trata de obter a devida diligência devida, o banco verificará todas as caixas antes de abrir sua conta.

Seria uma distorção afirmar que nenhum fundo ilícito consegue entrar em contas bancárias offshore. Mas como veremos em breve, isso não está dizendo muito. Na realidade, vamos olhar para as jurisdições que o leigo médio menos suspeitaria ser culpado. As chamadas jurisdições “seguras” têm mais atividades bancárias ilegais do que os chamados “paraísos fiscais”. As grandes jurisdições “éticas” acabaram se tornando os principais centros de financiamento de capital e lavagem de dinheiro do mundo. E os Estados Unidos são os principais entre eles. Os EUA transmitem cerca de metade de todo o dinheiro lavado no mundo lavado nos seus estados 50. Essa metade se traduz em uma estimativa conservadora de US $ 300 bilhões nos EUA.

Imposto Offshore

Evasão fiscal

Naturalmente, os Estados Unidos não são a única jurisdição com altos impostos ou “grandes” que abriga essa atividade. Outros países, como o Reino Unido e a Alemanha, compartilham dessa distinção duvidosa. As pessoas dos EUA são impostos sobre a renda mundial. Assim, mover fundos para o exterior nas ferramentas jurídicas adequadas oferece benefícios de proteção de ativos. No entanto, não é normalmente eficaz para redução de impostos. Sendo essa transparência fiscal é a nova realidade, imposto evasão O uso de estruturas offshore não é aconselhável nem realisticamente eficaz.

A falsa percepção é de que o paraíso fiscal / jurisdições bancárias offshore são os locais ideais para o financiamento do submundo do crime. A realidade, no entanto, é que as jurisdições com altos impostos abrigam a grande maioria desses fundos. Os paraísos de baixa tributação representam uma porcentagem muito menor no total.

É claro que esse tipo de fato raramente é relatado nos noticiários da TV e na mídia impressa. As jurisdições envolvidas são francamente bastante embaraçadas por essas percepções surpreendentes.

carro familiar

Conclusão

Então, como podemos ver, existem muitos mitos em torno da banca offshore. Quando nos aprofundamos, no entanto, vemos que o setor bancário offshore é altamente regulado. Os bancos podem perder suas licenças ou sofrer multas por aceitar uma clientela inoportuna. Os reguladores auditam consistentemente os bancos para seus registros de conhecimento do cliente. Se um examinador do banco suspeitar que alguém usa sua conta internacional para fins desagradáveis, ele não terá uma conta aberta. Se usado dessa maneira após a abertura da conta, ele será expulso do banco em breve.

Um banco mantendo sua licença depende deles seguindo as regulamentações locais e internacionais. Além disso, eles devem aderir a rigorosos padrões de força financeira. Portanto, os bancos em todo o mundo trabalham duro para seguir a lei. Eles fazem o melhor para manter os mocinhos e os bandidos de fora. Seu bem estar financeiro depende disso.


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