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离岸银行业的神话

章节 4


离岸银行业务 带有耻辱感。 所以,很多企业家和商业专业人士都不理解。 有人提到他们可以安全地将资金保存在离岸银行账户中。 快速,昂贵的船只,药物主销和白色西装的图像立即浮现在脑海中。 此外,糟糕的好莱坞电影,电视节目和媒体中的负面写照的泛滥并没有改变这种看法。 他们无法脱离真相。

人民银行离岸

人们如何真正使用离岸银行业务

事实是这样的。 离岸金融中心(OFC)或银行,也称为避税天堂,主要是出于几个主要原因。 它们可以帮助提供资产保护,资产增长和减税 - 具体取决于您的司法管辖区。 我们知道这些机构可以满足世界各地的外国个人和企业的需求。

离岸银行账户天堂和金融中心可以为当今人们面临的许多问题提供现实世界的解决方案。 它可以帮助那些寻求资产保护的人免受未决诉讼。 它也是减轻当地不稳定政府影响的一种方式。

可以肯定的是,最好将离岸银行账户与资产保护信托相结合。 通过这种组合,它可以提供资产保护,免受普通危险。 这种危险包括离婚,市场条件恶劣或诉讼。 这些危险是西方世界的共同遭遇。

银行转账

离岸银行账户:洗钱和其他犯罪活动

在为外国人开户时,世界各地的银行都有一个主要目标。 也就是说,保持好的并保持坏的。 如果银行怀疑有可疑活动时,银行可能会失去许可证。 它也可能失去以美元或欧元汇集资金的能力,从而使其停业。 所以,请放心,在开户时,银行不会让您放弃提供身份证件。 他们希望看到有效的资金来源文件。 此外,他们还希望证明资金来自合法来源。 获得和维护银行执照的成本很高。 因此,银行不会让你走捷径。 在获得所需的尽职调查时,银行将在开立您的帐户之前检查所有方框。

如果说没有非法资金进入离岸银行账户,那将是一个错误的陈述。 但正如我们很快就会看到的那样,这并不是说得多。 实际上,让我们来看看普通非专业人士最不怀疑自己有罪的那些司法管辖区。 所谓的“安全”司法管辖区比所谓的“避税天堂”有更多的非法银行活动。 大型“道德”司法管辖区成为世界上主要的洗钱和犯罪企业融资中心。 美国是其中的主要国家。 美国在其50州内洗钱的世界洗钱的估计有一半。 这一半转化为保守估计的300十亿美元。

离岸税

逃税

当然,美国并不是这项活动的唯一高税收或“大”管辖区。 其他国家如英国和德国也有这种可疑的区别。 美国人民对全球收入征税。 因此,通过适当的法律工具将资金转移到海外很多都可以提供资产保护。 但是,减税通常无效。 税收透明度是新的现实,税收 逃税 使用海上结构既不可取也不现实。

错误的看法是,避税天堂/离岸银行管辖区是为黑社会犯罪提供资金的理想场所。 然而,现实情况是,高税收管辖区拥有绝大部分这些资金。 低税率避风港的总体比例要小得多。

当然,这些类型的事实在电视新闻和印刷媒体中很少报道。 所涉及的司法管辖区坦率地对这些令人惊讶的误解感到非常尴尬。

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总结

因此,正如我们所看到的,离岸银行业有很多神话。 然而,当我们深入研究时,我们发现离岸银行业务受到高度监管。 银行可能会失去执照或因遭受令人讨厌的客户而遭受严厉的罚款。 监管机构一直在审核银行的客户记录。 如果银行审查员怀疑有人将其国际账户用于令人讨厌的目的,他们将无法开立账户。 如果在开户后以这种方式使用,他们很快就会被赶出银行。

持有许可证的银行取决于他们遵守当地和国际法规。 此外,他们必须遵守严格的财务实力标准。 因此,世界各地的银行都在努力遵守法律。 他们竭尽全力让好人和坏人一起出去。 他们的财务状况取决于它。


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