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離岸銀行業的神話

章4


離岸銀行業務 帶有恥辱感。 所以,很多企業家和商業專業人士都不理解。 有人提到他們可以安全地將資金保存在離岸銀行賬戶中。 快速,昂貴的船隻,藥物主銷和白色西裝的圖像立即浮現在腦海中。 此外,糟糕的好萊塢電影,電視節目和媒體中的負面寫照的氾濫並沒有改變這種看法。 他們無法脫離真相。

人民銀行離岸

人們如何真正使用離岸銀行業務

事實是這樣的。 離岸金融中心(OFC)或銀行,也稱為避稅天堂,主要是出於幾個主要原因。 它們可以幫助提供資產保護,資產增長和減稅 - 具體取決於您的司法管轄區。 我們知道這些機構可以滿足世界各地的外國個人和企業的需求。

離岸銀行賬戶天堂和金融中心可以為當今人們面臨的許多問題提供現實世界的解決方案。 它可以幫助那些尋求資產保護的人免受未決訴訟。 它也是減輕當地不穩定政府影響的一種方式。

可以肯定的是,最好將離岸銀行賬戶與資產保護信託相結合。 通過這種組合,它可以提供資產保護,免受普通危險。 這種危險包括離婚,市場條件惡劣或訴訟。 這些危險是西方世界的共同遭遇。

銀行轉賬

離岸銀行賬戶:洗錢和其他犯罪活動

在為外國人開戶時,世界各地的銀行都有一個主要目標。 也就是說,保持好的並保持壞的。 如果銀行懷疑有可疑活動時,銀行可能會失去許可證。 它也可能失去以美元或歐元匯集資金的能力,從而使其停業。 所以,請放心,在開戶時,銀行不會讓您放棄提供身份證件。 他們希望看到有效的資金來源文件。 此外,他們還希望證明資金來自合法來源。 獲得和維護銀行執照的成本很高。 因此,銀行不會讓你走捷徑。 在獲得所需的盡職調查時,銀行將在開立您的帳戶之前檢查所有方框。

如果說沒有非法資金進入離岸銀行賬戶,那將是一個錯誤的陳述。 但正如我們很快就會看到的那樣,這並不是說得多。 實際上,讓我們來看看普通非專業人士最不懷疑自己有罪的那些司法管轄區。 所謂的“安全”司法管轄區比所謂的“避稅天堂”有更多的非法銀行活動。 大型“道德”司法管轄區成為世界上主要的洗錢和犯罪企業融資中心。 美國是其中的主要國家。 美國在其50州內洗錢的世界洗錢的估計有一半。 這一半轉化為保守估計的300十億美元。

離岸稅

逃稅

當然,美國並不是這項活動的唯一高稅收或“大”管轄區。 其他國家如英國和德國也有這種可疑的區別。 美國人民對全球收入徵稅。 因此,通過適當的法律工具將資金轉移到海外很多都可以提供資產保護。 但是,減稅通常無效。 稅收透明度是新的現實,稅收 逃避 使用海上結構既不可取也不現實。

錯誤的看法是,避稅天堂/離岸銀行管轄區是為黑社會犯罪提供資金的理想場所。 然而,現實情況是,高稅收管轄區擁有絕大部分這些資金。 低稅率避風港的總體比例要小得多。

當然,這些類型的事實在電視新聞和印刷媒體中很少報導。 所涉及的司法管轄區坦率地對這些令人驚訝的誤解感到非常尷尬。

家庭用車

結論

因此,正如我們所看到的,離岸銀行業有很多神話。 然而,當我們深入研究時,我們發現離岸銀行業務受到高度監管。 銀行可能會失去執照或因遭受令人討厭的客戶而遭受嚴厲的罰款。 監管機構一直在審核銀行的客戶記錄。 如果銀行審查員懷疑有人將其國際賬戶用於令人討厭的目的,他們將無法開立賬戶。 如果在開戶後以這種方式使用,他們很快就會被趕出銀行。

持有許可證的銀行取決於他們遵守當地和國際法規。 此外,他們必須遵守嚴格的財務實力標準。 因此,世界各地的銀行都在努力遵守法律。 他們竭盡全力讓好人和壞人一起出去。 他們的財務狀況取決於它。


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