معلومات الشركة الخارجية

إجابات حقيقية من قبل المحترفين ذوي الخبرة

طرح الأسئلة حول الخدمات المصرفية الخارجية ، وتشكيل الشركة ، وحماية الأصول والمواضيع ذات الصلة.

الكلمة الآن 24 Hrs./Day
إذا كان الاستشاريون مشغولين ، فيرجى الاتصال مرة أخرى.
1-800-959-8819

إعداد حساب في الخارج - ماذا تفعل

الفصل 8


الخطوة الاولى في انشاء حسابك حساب مصرفي خارجي هو مناقشة احتياجاتك مع محترف من ذوي الخبرة. يمكنك القيام بذلك عن طريق الهاتف أو عبر الإنترنت. على وجه التحديد ، يمكنك استخدام الرقم أو النموذج في هذه الصفحة للاتصال المباشر مع مستشار.

على هذا النحو ، يمكننا تغطية المعلومات التي تحتاج إلى تقديمها لإعداد حساب مصرفي في الولايات القضائية الشعبية. يمكن لفريق المحترفين لدينا تقديم الدعم بفتح حساب مصرفي جديد في أي بلد تقريبًا.

من المهم أن نلاحظ أن معظم البنوك الخارجية ستحتاج إلى مُقدم مؤهل. هذا هو الشخص الذي لديه بالفعل علاقة مع البنك. لحسن الحظ ، هذه المؤسسة هي مقدمة مؤهلة للعديد من المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم.

يشير حساب مصرفي أجنبي إلى حساب مصرفي في ولاية قضائية لا يكون فيه الموقّع أو المستفيد من الحساب مواطنًا أو مقيمًا. نشير عادةً إلى هذه السلطات القضائية باعتبارها الملاذات المصرفية بسبب تطبيقها الصارم لخصوصية العميل. عندما تفتح حسابًا مصرفيًا خارجيًا في إحدى هذه الولايات القضائية الأجنبية المواتية ، فإنك تحصل على قدر كبير من السرية المالية.

لذلك ، كيف يمكنك زيادة الخصوصية؟ باختصار ، عادةً ما يفتح عملائنا حساباتهم الجديدة باسم الشركات الخارجية الخاصة التي نؤسسها. الأسباب الرئيسية لفتح حسابات مصرفية أجنبية هي الخصوصية وحماية الأصول. هناك فوائد إضافية مثل التخطيط العقاري وكذلك الاستثمارات الدولية والأعمال. غالبًا ما تتطلب هذه الفوائد الأداة القانونية القانونية المناسبة مثل الشركات الخارجية المحدودة. الأكثر شعبية ومفيدة لأولئك الذين يسعون الخصوصية وحماية الأصول هو نيفيس ذ م م.

انشاء حساب بنكي

كيفية فتح حساب بنكي أجنبي

البنوك الأجنبية في موط لها متطلبات مماثلة عند فتح الحسابات. البنوك تفعل ذلك من أجل الامتثال للمعايير الدولية. وهذا يشمل معلومات عنك ، وتحديد الهوية والإيداع الأولي. وفقًا لمؤسستك المالية ، قد يطلب منك البنك نسخًا من جواز سفرك ومراجعك وإثبات إقامتك. نحن قادرون على فتح الباب أمام أقوى البنوك الأجنبية في العالم. نظرًا للخبرة الواسعة وطول العمر في هذا المجال ، نحن مقدّمون مؤهلون للعديد من أكبر وأقوى البنوك في سويسرا.

أولاً ، أنت تشكل شركة أجنبية. ثم تفتح الحساب المصرفي باسم النشاط التجاري. يؤدي هذا إلى فتح حسابك المصرفي الخارجي باسم شركة خارجية خاصة بدلاً من اسمك الشخصي. عندما يكون لديك أصول باسمك مباشرة ، فهي أهداف أسهل بكثير للدعاوى القضائية.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الحصول على مزيد من الخصوصية المالية عند استخدام ولايتين قضائيتين أجنبيتين. أنت تشكل شركتك في بلد واحد. ثم تفتح حسابك المصرفي في حساب آخر. في الأساس ، أنت تستفيد من قانونين مختلفين للخصوصية في بلد أجنبي. في الاختصاصات المصرفية الخارجية المواتية ، من المخالفات الخطيرة تقديم معلومات حساب العميل للآخرين. في ولايات قضائية أخرى ، يعد مخالفة لشخص ما هو تقديم معلومات حول ملكية شركتك. تُعد تركيبة حساب الشركة plus واحدة من أسرع الطرق لحماية ثروتك من أعين المتطفلين. لمزيد من المعلومات ، اقرأ ، دليل المبتدئين المصرفية الخارجية، حيث سترى المعلومات الأساسية عن الخدمات المصرفية الخارجية.

حساب مصرفي أجنبي

الخدمات المصرفية الخارجية بسبب الاجتهاد

تنظم لجنة الخدمات المالية (FSC) أو أي هيئة معادلة لها في ذلك البلد أو المنطقة كل بنك. على الصعيد الدولي ، قدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والاتحاد الأوروبي والمنظمات الأخرى توصيات ومتطلبات. إنهم موجودون من أجل تطبيق FSCs المختلفة والبنوك لمتابعة.

السبب الرئيسي لهذه اللوائح هو إبقاء المواطنين الملتزمين بالقانون والمجرمين خارج النظام المالي. هذا هو السبب في وجود متطلبات صارمة للمساعدة في تجنب غسل الأموال أو غيرها من الأنشطة غير القانونية.

فيما يلي بعض العناصر الشائعة غالبًا ما تكون ضرورية عند التفكير الأعمال المصرفية الخارجية. يطلق البنك على هذه المعلومات "العناية الواجبة" أو تلبية متطلبات "اعرف عميلك" أو KYC.

اعرف عميلك

ما تتطلب البنوك

فيما يلي مثال على بعض العناصر المطلوبة بواسطة القانون.

1. طلب حساب بنكي
2. بطاقة التوقيع
3. نسخة مصدقة من جواز السفر
4. إثبات العنوان ، مثل فاتورة المرافق
5. خطاب مرجعي مصرفي من البنك الذي تربطه علاقة مع شخص معني لمدة عامين على الأقل
6. خطاب مرجع مهني من المحاسب / المحامي الذي تربطه علاقة مع شخص معني لمدة عامين على الأقل

هذه ليست بأي حال قائمة شاملة. قد يكون لدى FSC و OECD والبنك نفسه متطلبات إضافية. مرة أخرى ، كل هذا يهدف إلى الحفاظ على سلامة وشرعية النظام المصرفي والمساعدة في منع الجريمة. سيقوم مسؤولو البنك بفحص الوثائق وإجراء المكالمات الهاتفية للتأكد من أنك قدمت مراجع صالحة.

على سبيل المثال ، سوف يريدون التحقق من إقامتك البدنية. لذا ، فأنت بحاجة إلى نوع من الإثبات ، مثل فاتورة المرافق باسمك. اعتمادًا على طبيعة أي مستند ، قد يكون التوثيق ضروريًا. قد تتطلب بعض البلدان أيضًا أشكالًا متعددة لتحديد الهوية قبل فتح الحساب.

عندما تفتح حسابًا مصرفيًا خارجيًا ، يمكنك استئجار متخصص لمساعدتك في ذلك. منظمتنا ، على سبيل المثال ، توفر هذه الخدمة. وإلا ، فستحتاج إلى البحث في المتطلبات المحددة التي يفوضها كل اختصاص أو بنك. التقديرات حول 14,600 البنك في العالم. لذلك ، ما لم يكن لديك الكثير من الوقت على يديك ، فإن معظمهم يتفقون على أنه من الأفضل الحصول على مساعدة من ذوي الخبرة.

جوازات السفر

المراجع والوثائق

بالنسبة للمراجع المصرفية ، قد يرغب البنك الخارجي في إثبات وجود علاقة مرضية بينك وبين المصرف الذي تتعامل معه. قد ترغب في الحصول على معلومات مثل الأرصدة اليومية. في معظم الحالات ، يجب أن يكون كشف الحساب البنكي لمدة ستة أشهر حتى سنة كافية. يمكن لبنكك المحلي أيضًا تقديم خطاب مرجعي يؤكد أنك عميل جيد.

قد يرغب البنك في الخارج أيضًا في الحصول على معلومات حول طبيعة ونوع المعاملات التي تخطط لإجراءها. تتعرض البنوك لضغوط متزايدة لوقف غسل الأموال وغيره من الأنشطة غير المشروعة. لذلك ، تُطلب هذه الوثائق الإضافية حتى تتمكن المؤسسة من ملاحظة مصادر التمويل في الحساب. إذا لم يفعلوا ذلك ، فبإمكانهم أن يتعرضوا للغرامات أو لفقدان رخصتهم المصرفية. لذلك ، لا تتوقع منهم تقديم استثناءات خاصة لك.

هل اللغة الإنجليزية هي لغة رسمية في البلد الذي تنوي فيه فتح حسابك المصرفي في الخارج؟ إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد تضطر إلى توفير ترجمات معتمدة لوثائقك باللغة الرسمية.

كما ترى ، فإن عملية إعداد الحساب المصرفي الخارجي تختلف عن فتح الحساب المحلي. معظم البنوك تتطلب منك أن تظهر شخصيا. لحسن الحظ ، نحن نعرف تلك التي لا تفعل ذلك. أولئك الذين لا يحتاجون إلى السفر ، سيحتاجون إلى مستندات إضافية لإثبات أنك من تقوله. هذا لصالحك. ذلك لأنك عندما تظهر تسأل عن أموالك ، فأنت تعلم أنها لن تذهب إلا إليك ؛ ليس الشخص الذي يدعي أنهم أنت. وبالتالي ، من خلال توفير بطاقة هوية مناسبة مقدما ، ستعرف أنت والبنك أنك حقًا.

سرية البنك السويسري

أسئلة لطرحها

نظرًا لاختلاف الإجراءات حسب البنك والدولة ، من المهم توضيح بعض المشكلات قبل فتح الحساب. سترغب في معرفة أين توجد قيود في تحويل مبلغ كبير من المال. وبالتالي ، سوف تحتاج إلى أن تكون على بينة من أساليب هذا الترخيص. ستحتاج أيضًا إلى معرفة ما إذا كانت بطاقة الخصم الخاصة بالبنك ستعمل دوليًا أم لا. هل يعمل مع كل من مشتريات التجزئة وأجهزة الصراف الآلي؟ معرفة ما إذا كان يمكنك استخدام بطاقة الخصم المباشر لدفع ثمن البضائع والخدمات عبر الإنترنت.

تكون أسعار الفائدة التي تقدمها العديد من البنوك الخارجية في بعض الأحيان أعلى من تلك التي تقدمها البنوك الأمريكية. قد تكون هياكل الرسوم أعلى أيضًا قليلاً. جزء من إجراء العناية الواجبة هو النظر في جميع الرسوم التي يفرضها البنك. إذا لم تكن تخطط لإجراء الكثير من التحويلات ، فقد لا تحدث الرسوم فرقًا كبيرًا ؛ ولكن يمكنهم إضافة حساب بنكي نشط للغاية.

الحوالات المصرفية

بمجرد فتح حسابك

بمجرد أن تعالج المؤسسة الخاصة بك حساب مصرفي خارجي وثائق الإعداد ، فإنها عادة ما ترسل التأكيد لك عبر البريد الإلكتروني. في ذلك الوقت ، سينتظر البنك التحويل المصرفي. بمجرد تلقي الإيداع الأولي ، سيتم تنشيط حسابك الجديد. بعض النفقات تشمل رسوم الافتتاح ، والبطاقات المصرفية الإضافية (إن وجدت) ، والبريد السريع وغيرها من النفقات. مرة أخرى ، ستختلف هذه بين مزودي الحسابات المصرفية الخارجية.

بمجرد تنشيط الحساب المصرفي ، تتلقى عادةً وصولاً عبر الإنترنت لإنشاء حساب مستخدم وكلمة مرور. قد تتلقى أيضًا عناصر مثل جهاز توقيع رقمي سهل الاستخدام. عندما تحصل عليه ، قد ترى جهازًا رقميًا ينشئ رمزًا آمنًا للوصول إلى رصيد حسابك. مع معظم البنوك ، ستتمكن من إجراء المعاملات بسرعة وسهولة وخصوصية وأمان. لذا ، فإن تشغيل حسابك واستخدام الوصول عبر الإنترنت يجعله مشابهًا تمامًا للبنك المستخدم في الشارع.

مصرف

المساعدة هنا

ساعد OffshoreCompany.com آلاف الأشخاص حول العالم في إعداد حسابات مصرفية خارجية. بالإضافة إلى ذلك ، نساعد في إنشاء حسابات وساطة الأوراق المالية الخاصة. علاوة على ذلك ، تعد هذه المؤسسة واحدة من الشركات الرائدة التي تقدم خطط حماية الأصول. وبالتالي ، نحن مزود موثوق له علاقات مع الولايات القضائية الخارجية المناسبة. إذا كنت ترغب في المشاركة في الخدمات المصرفية الخارجية ، تأكد من إبلاغ نفسك حتى يتسنى لك اتخاذ القرار الصحيح. هذا هو ما يمكننا مساعدتك في القيام به.

فوائد حساب البنك الأجنبي

البنوك الأجنبية في كثير من الأحيان تقدم أسعار فائدة أفضل من البنوك الأمريكية والكندية. بالإضافة إلى تقديم العديد من خدمات حساب الاستثمار المدارة. إضافة الخصوصية هي واحدة من الخدمات المصرفية الخارجية. آخر هو فرصة للاستثمارات الأجنبية مواتية. تعد إضافة حساب مصرفي أجنبي بالإضافة إلى أداة حماية الأصول وسيلة رائعة لتحمي نفسك مالياً. إذا كان لديك حساب خارجي باسمك فقط ، فأنت غير محمي. وهذا يعني أن القاضي المحلي يمكنه أن يطلب منك تسليم الأموال. إن الاحتفاظ بحسابك في شركة ذات مسؤولية محدودة في الخارج أو حماية الأصول ، يدير الجداول. قد يؤدي القيام بذلك إلى منع محامي خصمك من نهب حسابك.

المصرفية في الخارج ، خلاصة القول

بناء البنك في الخارج

يعني الحساب البنكي في الخارج ببساطة ، التعامل المصرفي مع مؤسسة مالية مقرها في بلد آخر غير بلدك. الخدمات المصرفية للأميركيين في الخارج تعني عادة ملاذاً آمناً وشعبياً وتشمل هذه الملاذات سويسرا وجزر كايمان وبليز ولوكسمبورغ. بناء على ذلك.

كما ذكرنا ، فإن استخدام حساب مصرفي في الخارج يشبه استخدام حسابك المحلي. وهذا يعني أن البنوك الخارجية متاحة بسهولة من خلال أجهزة الصراف الآلي وإدارة الحسابات عبر الإنترنت.

حسابات مصرفية خارجية مع أكثر المؤسسات المالية أمانًا وأقوى في العالم. استخدم أحد أرقام الهواتف أو نموذج الاستشارة الكامل في هذه الصفحة لمزيد من المعلومات.

مزايا المصرفية في الخارج

  • الخصوصية المالية
  • أفضل أسعار الفائدة
  • تعزيز حماية الأصول من الدعاوى القضائية
  • يفتح الباب لجذب الاستثمارات الخارجية

المصرفية في الخارج

أكبر نصيحة

إليك إحدى النصائح الكبيرة التي ستساعدك على زيادة الخصوصية المالية وحماية الأصول. هذا هو، فتح حساب مصرفي في الخارج باسم شركة خارجية. وهذا يوفر السرية المالية المحسنة بشكل كبير. هناك عدة طرق لزيادة خصوصيتك وحماية أصولك. ما عليك سوى الجمع بين الحسابات المصرفية الخارجية والشركات والصناديق. على سبيل المثال ، توفر قوانين Nevis LLC أقوى حماية للأصول لأي شركة ذات مسؤولية محدودة في رأينا. علاوة على ذلك ، تشير السوابق القضائية إلى جزر كوك ترست باعتبارها أكثر أدوات حماية الأصول الخارجية فعالية من أي نوع.

كما تعلمون ، لم تكن حماية ثروتك وخصوصيتك المالية أبدًا أكثر أهمية. لحسن الحظ ، يمكنك التمتع بسيارات شاملة لحماية الخصوصية والأصول في أكثر الولايات القضائية الخارجية أمانًا. مقدمي مثلنا تشكيل الآلاف من الشركات الخارجية وتثق لعملائها كل يوم. ويقوم أصحابها الجدد ، في المقابل ، بإيداع ملايين الدولارات في حسابات مصرفية خارجية كل عام. كمقدمة مؤهلة لأقوى البنوك في سويسرا ، ساعدت هذه المنظمة الآلاف من البنوك الأخرى في الخدمات المصرفية الخارجية. أي أن هذه المنظمة تساعدهم على فتح حسابات مصرفية في الخارج. على هذا النحو ، يمكنك فتحها برواسب أولية منخفضة عندما يقود المحترف المتمرس الطريق.

تم رفض مصلحة الضرائب ضرائب الشعب الأمريكي على الدخل في جميع أنحاء العالم. لذلك ، تأكد من أنك تسعى للحصول على إرشادات من سلطة الائتلاف المؤقتة التي يمكن أن تقدم لك نصيحة ضريبية سليمة. هل تبحث عن وسيلة قانونية لحماية الأصول؟ هل تعمل بطريقة أخلاقية ومتوافقة قانونيًا؟ إذا كان الأمر كذلك ، فلا تتردد في استخدام الرقم أو النموذج المقدم في هذه الصفحة.

أغراض قانونية

أغراض قانونية فقط

ما ورد أعلاه مع العلم أن الشركة والحساب المصرفي يستخدمان فقط للأغراض القانونية. بشكل عام ، يتم فرض ضريبة على الشعب الأمريكي على الدخل في جميع أنحاء العالم. لذلك ، حماية الأصول من تافهة ، مزعج الخصوم مقبول في معظم الحالات. ومع ذلك ، فإن التهرب الضريبي أو استخدام ما سبق لحماية الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة ليس الغرض من هذه المادة. لذلك ، نحن نفترض أنك مواطن ملتزم بالقانون وله نية أخلاقية. إذا كانت الإجابة بنعم ، فإن استخدام الخدمات المذكورة أعلاه قد يوفر الخصوصية المالية وحماية الأصول التي تبحث عنها.


<إلى الفصل 7

إلى الفصل 9>

إلى بداية

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [علاوة]