Informació de l'empresa offshore

Respostes reals de professionals amb experiència

Feu preguntes sobre la banca a alta mar, la formació d'empreses, la protecció d'actius i temes relacionats.

Truqueu ara 24 Hrs./Day
Si els consultors estan ocupats, truqueu de nou.
1-800-959-8819

Configuració del compte offshore: què cal fer

Capítol 8


El primer pas per configurar el vostre compte bancari offshore és discutir les vostres necessitats amb un professional amb experiència. Podeu fer-ho via telefònica o en línia. Concretament, podeu utilitzar el número o el formulari d’aquesta pàgina per a la comunicació directa amb un consultor.

Com a tal, podem cobrir la informació que cal proporcionar per configurar un compte bancari a les jurisdiccions populars. El nostre equip de professionals pot oferir suport per obrir un nou compte bancari a gairebé qualsevol país.

És important tenir en compte que la majoria dels bancs offshore necessitaran un introductor elegible. És algú que ja té una relació amb el banc. Afortunadament, aquesta organització és un introductor elegible per a moltes institucions financeres del món.

Un compte bancari estranger es refereix a un compte bancari en una jurisdicció on el signant o beneficiari del compte no és ciutadà o resident. Generalment ens referim a aquestes jurisdiccions com a paradisos bancaris a causa del seu rigorós compliment de la privadesa del client. Quan obriu un compte bancari offshore en una d’aquestes jurisdiccions estrangeres favorables, obté un significatiu de confidencialitat financera.

Llavors, com maximitzen la privadesa? En definitiva, els nostres clients solen obrir els seus nous comptes en nom de les empreses privades offshore que establim. Els motius principals per obrir comptes bancaris estrangers són la privadesa i la protecció d’actius. Hi ha avantatges addicionals, com ara la planificació de béns immobles, així com inversions internacionals i negocis. Aquests beneficis sovint requereixen una eina legal adequada, com ara un LLC fora de mar. El més popular i beneficiós per a aquells que busquen privacitat i protecció d’actius és Nevis LLC.

Configureu el compte bancari

Com obrir un compte de banc estranger

Els bancs estrangers de fossa tenen requisits molt similars a l’hora d’obrir comptes. Els bancs ho fan per complir les normes internacionals. Inclou informació sobre tu, identificació i un dipòsit inicial. En funció de la vostra institució financera, el banc pot sol·licitar-li còpies del passaport, referències i proves de residència. Podem obrir la porta als bancs estrangers més forts del món. Degut a una gran experiència i longevitat en el camp, som introductors elegibles en molts dels bancs més grans i forts de Suïssa.

Primer, formeu una empresa estrangera. A continuació, obriu el compte bancari a nom de l'empresa. D’aquesta manera, obre el vostre compte bancari a nom d’una empresa privada offshore en lloc del vostre nom personal. Quan teniu actius al vostre nom directament, són objectius molt més fàcils per als plets.

A més, podeu obtenir una major privadesa financera quan utilitzeu dues jurisdiccions estrangeres. Vostè forma la seva empresa en un país. A continuació, obriu el vostre compte bancari en un altre. Essencialment, s’està aprofitant dues lleis de privadesa diferents d’un país estranger. En les jurisdiccions bancàries favorables de fora de mar, és un delicte greu proporcionar informació sobre el compte del client a altres persones. En altres jurisdiccions també és una ofensa que algú proporcione informació sobre la propietat de la vostra empresa. La combinació de comptes bancaris més l’empresa és una de les maneres més ràpides de protegir la vostra riquesa contra els ulls indiscretos. Per obtenir més informació, llegiu, Guia per als principiants de la banca bancària, on podreu veure informació bàsica sobre banca fora de mar.

Compte de banc estranger

Diligència bancària a alta mar

La Comissió de Serveis Financers (FSC) o un organisme equivalent en aquell país o regió regula cada banc. Internacionalment, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), la Unió Europea i altres organitzacions, presenten recomanacions i requisits. Estan al seu lloc per fer complir els diferents FSC i els bancs a seguir.

El principal motiu d’aquestes regulacions és mantenir els ciutadans i els delinqüents fora del sistema financer. És per això que hi ha requisits estrictes per evitar el blanqueig de diners o altres activitats il·legals.

Aquests són alguns elements comuns que sovint són necessaris a l’hora de tenir en compte banca offshore. El banc qualifica aquesta informació com a "diligència deguda" o complint els requisits "Coneix el teu client" o KYC.

KYC Conegui el teu client

Què requereixen els bancs

A continuació, es mostra un exemple d’alguns elements que l’han requerit llei.

1. Sol·licitud de compte bancari.
2. Targeta de signatura
3. Còpia compulsada del passaport
4. Prova d’adreça, com ara una factura de serveis públics
5. Carta de referència bancària del banc amb la qual la persona pertinent té relacions bancàries durant almenys dos anys
6. Carta de referència professional del comptable / advocat amb qui la persona pertinent ha tingut relació professional amb, com a mínim, dos anys

Aquesta és una llista exhaustiva. El FSC i l’OCDE i el banc, per si mateix, poden tenir requisits addicionals. Una vegada més, tot això té com a objectiu mantenir la integritat i la legalitat del sistema bancari i ajudar a prevenir la delinqüència. Els funcionaris bancaris comprovaran de forma exhaustiva els documents i faran trucades telefòniques perquè us hagin proporcionat referències vàlides.

Per exemple, voldran verificar la vostra residència física. Per tant, necessiteu algun tipus de prova, com ara una factura de serveis al vostre nom. Segons la naturalesa de qualsevol document, la notarització pot resultar necessària. Alguns països també poden requerir diverses formes d’identificació abans d’obrir el compte.

Quan obriu un compte bancari fora de mar, podeu contractar un professional que us ajudi a fer-ho. La nostra organització, per exemple, proporciona aquest servei. En cas contrari, haureu d’investigar els requisits específics que cada jurisdicció o bancari mana. Quora estima aproximadament 14,600 banc al món. Per tant, a menys que tinguis molt de temps a les mans, la majoria estaria d’acord que és millor rebre ajuda amb experiència.

passaports

Referències i documentació

Pel que fa a les referències bancàries, el banc fora del mar pot desitjar proves d’una relació satisfactòria entre vostè i el banc. Pot ser que desitgi informació com ara saldos diaris. En la majoria dels casos, n’hi hauria de ser suficient un extracte bancari de sis mesos a un any. El vostre banc nacional també pot proporcionar una carta de referència que confirmi que sou un client en bon estat.

El banc extern també pot desitjar informació sobre la naturalesa i el tipus de transaccions que teniu previst realitzar. Els bancs han exercit una pressió creixent per frenar el blanqueig de capitals i altres activitats il·lícites. Per tant, es demana aquesta documentació addicional per tal que la institució tingui en compte les fonts de finançament del compte. Si no ho fan, poden patir multes o pèrdues de la seva llicència bancària. Per tant, no espereu que facin excepcions especials per a vostè.

L'anglès és una llengua oficial del país on voleu obrir el vostre compte bancari a alta mar? Si no és així, és possible que hagueu de proporcionar traduccions certificades dels vostres documents en l'idioma oficial.

Com veieu, el procés de configuració del compte bancari a l’interior del mercat és diferent de l’obertura del compte nacional. La majoria dels bancs requereixen que us presenteu en persona. Afortunadament, sabem els que no. Els que no necessitin viatges, necessitaran documentació addicional per demostrar que sou qui sou. Això és per al seu benefici. Això és perquè quan apareix demanant els vostres diners, ja sabeu que només us dirigirà; no algú que afirma que ets tu. Per tant, en proporcionar una identificació adequada, el vostre banc i el banc sabreu que sou realment.

El secret bancari suís

Preguntes a preguntar

Atès que els procediments difereixen segons el banc i el país, és important aclarir alguns problemes abans d’obrir el compte. Voleu saber on hi ha restriccions a l'hora de transferir una gran quantitat de diners. Per tant, hauríeu de ser conscients dels mètodes per a aquesta autorització. També voldreu esbrinar si la targeta de dèbit del banc funcionarà internacionalment. Funciona tant per a compres minoristes com per caixers automàtics? Esbrineu si podeu utilitzar la targeta de dèbit per pagar productes i serveis en línia.

Els tipus d’interès que ofereixen molts bancs fora del mar de vegades són superiors als que ofereixen els bancs nord-americans. Les estructures de taxes també poden ser lleugerament més elevades. Una part de realitzar la diligència deguda és considerar totes les tarifes que cobra el banc. Si no teniu previst fer moltes transferències, és possible que les tarifes no tinguin molta diferència; però es poden sumar amb un compte bancari molt actiu.

Transferència Bancària

Una vegada que el vostre compte estigui obert

Un cop la institució hagi processat la vostra compte bancari offshore documents de configuració, normalment t’envien la confirmació per correu electrònic. En aquest moment, el banc esperarà una transferència bancària. Un cop rebin el dipòsit inicial, activaran el vostre nou compte. Algunes despeses inclouen una quota d’obertura, targetes bancàries addicionals (si s’escau), missatgeria i altres despeses. De nou, aquests variaran entre els proveïdors de comptes bancaris.

Un cop el compte bancari està actiu, normalment rebeu accés en línia per crear el vostre compte d’usuari i contrasenya. També podeu rebre elements com un dispositiu de signatura digital fàcil d’utilitzar. En obtenir-lo, és possible que vegi un dispositiu digital que genera un codi segur per accedir al saldo del vostre compte. Amb la majoria de bancs, podreu realitzar transaccions de manera ràpida, fàcil, privada i segura. Per tant, fer funcionar el vostre compte i utilitzar l'accés en línia és molt similar a l'ús del banc al carrer.

banc

Ajuda aquí

OffshoreCompany.com ha ajudat milers de persones a tot el món a configurar comptes bancaris. A més, ajudem a establir comptes de corredoria d’accions privades. A més, aquesta organització és una de les empreses líders que proporcionen plans de protecció d’actius. Així, som un proveïdor de confiança que manté relacions amb les jurisdiccions externes adequades. Si voleu participar a la banca fora de mar, assegureu-vos que us informeu de manera que prengueu la decisió correcta. Això és el que podem ajudar a fer.

Beneficis del compte bancari estranger

Els bancs estrangers solen oferir millors tipus d’interès que els bancs nord-americans i canadencs. A més, molts ofereixen serveis de comptes d’inversió gestionats. Afegir privadesa és un benefici per a la banca fora de mar. Una altra és l’oportunitat d’inversions estrangeres favorables. Afegir un compte bancari estranger més una eina de protecció d’actius és una forma ideal de protegir-se financerament. Si només teníeu un compte fora de línia al vostre nom, no esteu protegit. És a dir, un jutge local podria ordenar-li que li revertissin els fons. Tanmateix, si manteniu el vostre compte en una LLC offshore o en un trust de protecció d’actius, converteix les taules. Si ho fa, pot evitar que l’advocat del teu oponent pugui saquejar el teu compte.

Banca a l’estranger, la línia de fons

construcció d’un banc d’estranger

Un compte bancari a l'estranger significa simplement, bancar amb una institució financera amb seu en un país diferent al propi. La banca a l'estranger significa nord-americà normalment un refugi financer i segur. Aquests paradisos inclouen Suïssa, les Illes Caiman, Belize i Luxemburg. Conseqüentment.

Com hem afirmat, utilitzar un compte bancari a l'estranger és similar al que utilitza el vostre compte nacional. És a dir, els bancs a l'estranger estan fàcilment disponibles a través de caixers automàtics i de gestió de comptes en línia.

Comptes bancaris a l'estranger amb les institucions financeres més segures i fortes del món. Utilitzeu el número de telèfon o el formulari complet de consulta d'aquesta pàgina per obtenir més informació.

Avantatges de la banca a l'estranger

  • Privadesa financera
  • Millors tipus d'interès
  • Millora de la protecció d’actius de demandes legals
  • Obre la porta a les inversions atractives en alta mar

banca a l’exterior

Consell més gran

Aquí teniu un consell important que us ajudarà a augmentar la privadesa financera i la protecció d’actius. Això és, obriu un compte bancari a l’exterior en nom d’una empresa offshore. Això proporciona una confidencialitat financera molt significativa. Hi ha diverses maneres d’augmentar la vostra privadesa i protegir els seus actius. Simplement combini comptes bancaris, empreses i trusts. Per exemple, els estatuts de Nevis LLC ofereixen la protecció d’actius més forta de qualsevol LLC segons la nostra opinió. A més, la jurisprudència apunta a Cook Islands Trust com l'eina més efectiva de protecció d'actius offshore de qualsevol tipus.

Com ja sabeu, protegir la vostra riquesa i privadesa financera no ha estat mai més important. Afortunadament, podeu gaudir de vehicles de protecció de la privadesa i dels actius a les jurisdiccions fora de seguretat més segures. Proveïdors com nosaltres formen cada dia milers d’empreses fora de mar i confiança per als seus clients. Els seus nous propietaris, al seu torn, dipositen milions de dòlars en comptes bancaris a l'estranger cada any. Com a introductor elegible per als bancs més forts de Suïssa, aquesta organització ha assistit a milers d’altres persones amb operacions bancàries fora del mar. És a dir, aquesta organització els ajuda a obrir comptes bancaris a l'estranger. Com a tal, podeu obrir-los amb dipòsits inicials inferiors quan un professional experimentat dirigeixi el camí.

El IRS tributa la gent dels Estats Units sobre la renda mundial. Per tant, assegureu-vos que busqueu l’orientació d’un CPA que us pugui donar consells fiscals sòlids. Esteu buscant una forma legal de protegir els actius? Operes de forma ètica i legalment conforme? En cas afirmatiu, no dubteu a utilitzar el número o el formulari que es proporcionen en aquesta pàgina.

propòsits legals

Únicament propòsits legals

Es diu anterior amb la comprensió que l’empresa i el compte bancari només s’utilitzen amb finalitats legals. Generalment, els Estats Units tributen sobre la renda mundial. Així doncs, la protecció d’actius contra frívols, vexatori Els litigis són acceptables en la majoria dels casos. Tanmateix, l’objectiu d’aquest article no és objecte d’evasió d’impostos o d’utilitzar els elements anteriors per blindar fons adquirits il·legalment. Per tant, suposem que sou un ciutadà respectant la llei amb intenció ètica. En cas afirmatiu, l'ús dels serveis anteriors pot proporcionar la privadesa fiscal i la protecció d'actius que busca.


<Al capítol 7

Al capítol 9>

al començament

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Bonus]