Itsasoko konpainiaren informazioa

Esperientziadun profesionalek egindako benetako erantzunak

Offshore banka, enpresen eraketa, aktiboen babesa eta hari buruzko gaiei buruzko galderak egin.

Deitu orain 24 Hrs./Day
Aholkulari lanpetuta badago, deitu berriro.
1 800--959 8819-

Offshore kontuaren konfigurazioa - Zer egin

Kapitulua 8


Zure pausoa ezartzeko lehen urratsa offshore banku-kontua zure beharrak eztabaidatzea esperientziadun profesionalarekin. Telefono bidez edo linean egin dezakezu. Zehazki, orrialde honetako zenbakia edo inprimakia erabil dezakezu aholkulari batekin zuzeneko komunikaziorako.

Horrela, banku kontua jurisdikzio ezagunetan konfiguratzeko eman behar duzun informazioa estal dezakegu. Gure profesional taldeek ia edozein herrialdetan banku kontu berria irekitzeko laguntza eman dezakete.

Garrantzitsua da kontutan izatea itsasoz kanpoko banku gehienek hautagai hautagaia beharko dutela. Hori da dagoeneko bankuarekin harremana duen norbait. Zorionez, erakunde hau mundu osoko finantza erakunde ugarientzako sarrera da.

Atzerriko banku kontu bat jurisdikzio batean dagoen bankuko kontua aipatzen da, sinatzailearen edo kontuaren onuraduna ez baita herritarra edo egoiliarra. Jurisdikzio horiek normalean aipatzen ditugu banku paradisu gisa, bezeroen pribatutasuna zorrotz betetzeagatik. Atzerriko jurisdikzio horietako batean kanpoko banku kontua irekitzen duzunean, finantza konfidentzialtasun handia lortzen duzu.

Beraz, nola maximizatzen duzu pribatutasuna? Azken batean, gure bezeroek normalean kontu berriak irekitzen ditugu eratzen ditugun offshore enpresa pribatuen izenean. Atzerriko banku kontuak irekitzeko arrazoi nagusiak pribatutasuna eta aktiboen babesa dira. Abantaila osagarriak daude, hala nola higiezinen plangintza, baita nazioarteko inbertsioak eta negozioak ere. Abantaila horiek askotan legez kanpoko tresna juridiko egokia behar dute, esaterako, offshore LLC. Pribatutasuna eta aktiboen babesa bilatzen dutenentzat ezagunena eta onuragarria da Nevis LLC.

Konfiguratu banku-kontua

Nola ireki atzerriko bankuko kontua

Atzerriko banku moatek oso antzeko baldintzak dituzte kontuak irekitzerakoan. Bankuek hala egiten dute nazioarteko arauak betetzeko. Horrek zure inguruko informazioa, identifikazioa eta hasierako gordailua barne hartzen ditu. Zure finantza erakundearen arabera, bankuak pasaportearen kopiak, erreferentziak eta bizilekuaren egiaztagiriak eskatu ahal izango dizkizu. Munduko atzerriko banku indartsuenei atea irekitzeko gai gara. Esparruan izandako esperientzia eta iraupen handia dela eta, Suitzako banku handien eta indartsuenetako askok aurkezten gaituzte.

Lehenik eta behin, atzerriko enpresa bat osatzen duzu. Ondoren, banku kontua irekitzen duzu negozioaren izenean. Honek zure kanpoko banku kontua irekitzen du offshore enpresa pribatu baten izenean, zure izen pertsonalean baino. Zure izenean aktiboak zuzenean daudenean, askoz errazagoak dira auzietarako.

Gainera, atzerriko bi jurisdikzioak erabiltzen dituzunean finantza pribatutasuna handitu dezakezu. Zure enpresa herrialde batean osatzen duzu. Ondoren, beste banku batean irekiko duzu zure banku kontua. Funtsean, atzerriko herrialdeen pribatutasun lege desberdinak aprobetxatzen ari zara. Kanpoko banku jurisdikzio onuragarrietan, arau-hauste larria da bezeroei kontuaren informazioa besteei ematea. Beste jurisdikzio batzuetan ere delitua da norbaitek zure enpresaren jabetzari buruzko informazioa ematea. Enpresa gehi banku-kontuen konbinazioa zure aberastasuna begietatik ezkutatzeko modu azkarrena da. Informazio gehiagorako, irakurri, Offshore Banking Hasiberrien Gida, bertan offshore bankuei buruzko oinarrizko informazioa ikusiko duzu.

Atzerriko Banku kontua

Offshore Bankuko Due Dilligence

Herrialde edo eskualde horretako Finantza Zerbitzuen Batzordeak (FSC) edo erakunde baliokideak banku bakoitza arautzen du. Nazioartean, Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Erakundeak (ELGA), Europar Batasunak eta beste erakunde batzuek gomendioak eta baldintzak jarri dituzte. Hainbat FSCk betearazteko eta bankuek jarraitu beharreko lekuak daude. 

Araudi hauen arrazoi nagusia legea herritarrei atxikitzea eta gaizkileak finantza sistematik kanpo uztea da. Horregatik, eskakizun zorrotzak daude dirua zuritzea edo legez kanpoko bestelako jarduerak saihesteko. 

Hona hemen elementu arrunt batzuk sarritan beharrezkoak diren kontuan hartuta offshore banka. Bankuak informazio hau "arduraz" edo "Ezagutu zure bezeroak" edo KYC baldintzak betetzen ditu.

KYC Ezagutu zure bezeroak

Bankuek eskatzen dutena

Hona hemen beharrezkoak diren zenbait elementuren adibidea legea.

1. Banku-kontuaren eskaera.
2. Sinadura txartela
3. Pasaportearen notarized kopia
4. Helbide egiaztagiria, adibidez, hornikuntza faktura
5. Banku-erreferentziako bankuko gutuna, gutxienez bi urterako dagokion pertsona banku-harremanarekin
6. Kontulari / Abokatuaren Erreferentzia Profesionaleko Gutuna gutxienez bi urtez pertsonako harreman profesionala izan duenarekin

Hau ez da inolaz ere zerrenda exhaustiboa. FSC eta ELGA eta bankuak, berez, baldintza gehigarriak izan ditzakete. Berriro ere, banku-sistemaren osotasuna eta legalitatea mantentzea eta delitua ekiditen laguntzea da hori guztia. Bankuko funtzionarioek dokumentuak sakonki egiaztatuko dituzte eta telefono deiak egingo dituzte baliozko erreferentziak eskaini ahal izateko.

Adibidez, zure bizileku fisikoa egiaztatu nahi dute. Beraz, froga mota batzuk behar dituzu, hala nola, zure izenean faktura elektrikoa. Edozein dokumenturen izaeraren arabera, notarizazioa beharrezkoa izan daiteke. Zenbait herrialdek ere identifikazio modu anitz eska dezakete kontua ireki aurretik.

Kanpoko kontu korronte bat irekitzen duzunean, profesional bat kontratatu ahal izango duzu laguntzeko. Gure erakundeak, adibidez, zerbitzu hau eskaintzen du. Bestela, jurisdikzio edo banku bakoitzak agintzen dizkion baldintza espezifikoak ikertu beharko zenituzke. Quora-k balio du 14,600 munduko bankua. Beraz, denbora asko esku artean izan ezean, gehienak ados egongo lirateke onena dela esperientzia jasotzea. 

pasaporteak

Erreferentziak eta dokumentazioa

Bankuko erreferentziei dagokienez, baliteke offshore bankuak zure eta zure bankuaren arteko harreman onuragarriaren frogak izatea. Eguneroko saldoak bezalako informazioa nahi du. Gehienetan, nahikoa da sei hilabetetik urtera banku aitorpena izatea. Zure etxeko bankuak normalean bezeroaren zarela egoera onean dagoela adierazten duen erreferentzia gutuna ere eman dezake.

Baliteke offshore bankuak egin nahi dituzun eragiketen izaerari eta motari buruzko informazioa nahi izatea. Bankuek gero eta presio handiagoa jasan dute dirua zuritzea eta legez kanpoko beste jarduera batzuk gelditzeko. Hori dela eta, dokumentazio osagarri hau eskatzen da erakundeak kontuan dituen finantzazio iturriak ohar ditzan. Hala egiten ez badute, isunak edo banku lizentzia galtzea gal dezakete. Beraz, ez espero salbuespen berezirik egingo dizutenik.

Ingelesa hizkuntza ofiziala da zure offshore banku-kontua ireki nahi duzun herrialdean? Hala ez bada, zure dokumentuak itzulpen ofizialak eman beharko dituzu hizkuntza ofizialean.

Ikus dezakezuenez, kanpoko banku kontuen konfigurazio prozesua etxeko kontuen irekitzea baino ez da. Banku gehienek pertsonalki agertzea eskatzen dute. Zorionez, ezagutzen ez ditugunak ezagutzen ditugu. Bidaiarik behar ez dutenek, dokumentazio gehigarria beharko dute nor zaren esaten duzula frogatzeko. Zure onura da. Hau da, zure dirua eskatuz agertzean, zuregana bakarrik joango dela badakizu; ez zu zarela aldarrikatzen duen norbait. Horrela, zure aurrean ID egokia emanez, zuk eta bankuak jakingo duzue zu benetan zarela.

Suitzako banku sekretua

Galdera galdetu

Prozedurak banku eta herrialdeen arabera desberdinduta baitago, garrantzitsua da arazo batzuk argitzea kontua ireki aurretik. Diru kopuru handiak transferitzeko murrizketak non dauden jakin beharko duzu. Hortaz, baimen horien metodoak ezagutu nahi dituzu. Bankuko zordunketa txartela nazioartean ere funtzionatuko du. Lan egiten du bai txikizkako erosketetarako, bai kutxazainetan? Jakin ezazu zordunketa txartela lineako ondasunak eta zerbitzuak ordaintzeko.

Offshore-ko banku askok eskaintzen dituzten interes-tasak batzuetan AEBetako bankuek ematen dituztenak baino altuagoak dira. Kuota egiturak ere zertxobait altuagoak izan daitezke. Arreta zorrotza egiteko zati bat bankuak kobratzen dituen kuota guztiak kontuan hartuta ari da. Lekualdatze asko egiteko asmorik ez baduzu, baliteke tasak ez duela alde handirik; baina banku kontu oso aktibo batekin gehitu daitezke.

Wire Transfer

Zure kontua Irekita dagoenean

Behin erakundea zure prozesua egin ondoren offshore banku-kontua konfigurazio dokumentuak. Normalean, berrespena mezu elektroniko bidez bidaltzen dizute. Une horretan bankuak alanbre transferentziaren zain egongo dira. Hasierako gordailua jaso ondoren zure kontu berria aktibatuko dute. Zenbait gastu dira irekiera-kuota, banku-txartel osagarriak (hala badagokio), posta eta bestelako gastuak. Berriz ere, horiek aldatuko dira offshore bankuko kontu hornitzaileen artean.

Banku kontua aktibatuta dagoenean, lineako sarbidea jasotzen duzu erabiltzaile kontua eta pasahitza sortzeko. Erabilera sinadura digitaleko gailu erraza duen elementuak ere jaso ditzakezu. Lortzen duzunean, baliteke zure kontu saldera sartzeko kode segurua sortzen duen gailu digital bat ikustea. Banku gehienekin, transakzioak azkar, erraz, modu pribatu eta seguruan egiteko aukera izango duzu. Beraz, zure kontua erabiltzeak eta lineako sarbidea baliatzeak bankuan kalean erabiltzearen oso antzekoa da.

banku

Laguntza hemen dago

OffshoreCompany.com-ek mundu osoko milaka lagun lagundu ditu offshore bankuko kontuak konfiguratzen. Gainera, stock artekaritza pribatuko kontuak ezartzen laguntzen dugu. Gainera, erakunde hau aktiboak babesteko planak eskaintzen dituzten enpresa nagusietako bat da. Hortaz, konfiantzazko hornitzailea gara itsasoz haraindiko jurisdikzioekin harremanak dituena. Offshore bankuetan parte hartu nahi baduzu, ziurtatu zeure buruari jakinaraztea erabaki zuzena hartu dezan. Hori egiten lagunduko dizugu.

Atzerriko Banku Kontuen Abantailak

Atzerriko bankuek AEBetako eta Kanadako bankuek interes tasa hobeak eskaintzen dituzte askotan. Gainera, askok inbertsio kudeatutako kontu zerbitzuak eskaintzen dituzte. Pribatutasuna gehitzea offshore bankuentzako abantaila da. Beste bat atzerriko inbertsio onetarako aukera da. Atzerriko banku kontua gehi aktiboak babesteko tresna gehitzea modu ekonomikoa da zure burua babesteko. Offshore kontua zure izenean soilik izango bazenu, ez zaude babestuta. Hau da, tokiko epaile batek funtsak bueltatzeko aginduko dizu. Hala ere, zure kontua offshore LLC batean edo aktiboak babesteko konfiantza batean edukitzeak mahaigaineratzen du. Hori eginez gero, aurkariaren abokatuak zure kontua arpilatzea ekidin dezake.

Atzerriko banka, beheko lerroa

atzerriko banku eraikina

Atzerrian dagoen kontu bat besterik ez da esan nahi, zurea ez den beste herrialde batean oinarritutako finantza-erakunde batekin. Amerikarrentzako atzerriko bankuek finantza paradisu segurua eta herrikoia esan nahi du. Aterpe horien artean Suitza, Kaiman Uharteak, Belize eta Luxenburgo daude. Ondorioz.

Esan dugun bezala, atzerrian banku kontua erabiltzea zure etxeko kontua erabiltzearen antzekoa da. Hau da, atzerriko bankuak kutxazain automatikoen eta lineako kontuen kudeaketaren bidez eskuragarri daude.

Atzerriko Banku Kontuak munduko finantza erakunde seguru eta sendoenekin. Informazio gehiagorako erabili orri honetako telefono zenbakietako bat edo osatu kontsulta orria.

Banku Kanpoan abantailak

  • Finantza Pribatutasuna
  • Hobeto interes-tasak
  • Aseguruen hobekuntzak babestea auziengandik
  • Itsasoko inbertsio erakargarrien atea irekitzen du

atzerriko bankua

Aholku handiena

Hemen duzu aholku handi bat finantza pribatutasuna eta aktiboen babesa lagunduko dizuna. Hori da, ireki atzerriko banku-kontu bat offshore enpresa baten izenean. Horrek finantza konfidentzialtasuna nabarmen hobetzen du. Zure pribatutasuna handitzeko eta zure aktiboak babesteko hainbat modu daude. Besterik gabe konbinatu offshore bankuko kontuak, enpresak eta fidagarriak. Adibidez, Nevis LLC-ren estatutuek edozein irizpideren babesik indartsuena eskaintzen dute LLC gure ustez. Gainera, jurisprudentziak Cook Uharteen Patronatua adierazi du edozein motatako aktibitateak babesteko tresna eraginkorrena dela.

Dakizuenez, zure aberastasuna eta finantza pribatutasuna babestea ez da inoiz garrantzitsuagoa izan. Zorionez, pribatutasun integrala eta aktiboak babesteko ibilgailuak gozatu ditzakezu offshore jurisdikzio seguruenetan. Gu bezalako hornitzaileek offshore milaka konpainia eta konfiantza sortzen dituzte egunero beren bezeroentzat. Jabe berriek, aldiz, milioika dolar gordetzen dituzte atzerrian banku kontuetan urtero. Suitzako banku indartsuenen aurkezle hautagarria izanik, erakunde honek beste milaka lagundu ditu offshore bankuetan. Hau da, erakunde honek atzerriko banku kontuak irekitzen laguntzen die. Horrela, hasierako gordailu txikiagoekin ireki ditzakezu esperientziadun profesional batek bidea egiten duenean.

The IRS AEBetako jendeak mundu osoko diru sarreren gaineko zergak zergatzen ditu. Beraz, ziurtatu zerga aholku onak eman ditzakeen CPA baten orientazioa bilatzen duzula. Aktiboak babesteko bide legal bat bilatzen ari zara? Modu etikoan eta legez betetzen ari zara? Hala bada, gogoan izan orri honetan emandako zenbakia edo formularioa erabiltzea.

legezko helburuak

Helburu juridikoak bakarrik

Esandakoarekin konpainia eta banku kontua legezko helburuetarako bakarrik erabiltzen direla ulertuz. Oro har, AEBetako jendeak mundu osoko diru-sarreren gaineko zerga jasotzen du Beraz, aktibotasuna babesgabetasunetik babestea, vexatious auziak onartzen dira kasu gehienetan. Hala ere, zerga iradokizuna edo goiko hau legez kanpo eskuratutako funtsak babestea ez da artikulu honen xedea. Beraz, asmo etikoa duen legea betetzen duen herritarra zarela suposatuko dugu. Bai, aurreko zerbitzuak erabiltzeak bilatzen ari zaren aktibitate fiskala eta babesa eman ditzake.


<To chapter 7

9. kapitulura>

to-hasieratik

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Bonus]

Azken eguneratzea 1ko urriaren 2019an