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Configuration du compte offshore - Que faire

Chapitre 8


La première étape dans la configuration de votre compte bancaire offshore est de discuter de vos besoins avec un professionnel expérimenté. Vous pouvez le faire par téléphone ou en ligne. Plus précisément, vous pouvez utiliser le numéro ou le formulaire figurant sur cette page pour communiquer directement avec un consultant.

À ce titre, nous pouvons couvrir les informations que vous devez fournir pour créer un compte bancaire dans les juridictions populaires. Notre équipe de professionnels peut vous aider à ouvrir un nouveau compte bancaire dans presque tous les pays.

Il est important de noter que la plupart des banques offshore auront besoin d'un introducteur éligible. C'est quelqu'un qui a déjà une relation avec la banque. Heureusement, cette organisation est un introducteur éligible pour de nombreuses institutions financières à travers le monde.

Un compte bancaire étranger fait référence à un compte bancaire situé dans une juridiction où le signataire ou le bénéficiaire du compte n'est ni citoyen ni résident. Nous appelons communément ces juridictions des paradis bancaires en raison de la stricte application de la vie privée des clients. Lorsque vous ouvrez un compte bancaire offshore dans l'un de ces pays étrangers favorables, vous bénéficiez d'une confidentialité financière importante.

Alors, comment maximisez-vous la vie privée? En bref, nos clients ouvrent généralement leurs nouveaux comptes au nom de sociétés offshore privées que nous établissons. Les principales raisons d'ouvrir des comptes bancaires étrangers sont la confidentialité et la protection des actifs. Il y a des avantages supplémentaires tels que la planification successorale ainsi que les investissements et les affaires internationales. Ces avantages nécessitent souvent l'outil juridique approprié, tel qu'une LLC offshore. Le plus populaire et le plus avantageux pour ceux qui recherchent la protection de la vie privée et des biens est le Nevis LLC.

Mettre en place un compte bancaire

Comment ouvrir un compte bancaire étranger

Les banques étrangères Moat ont des exigences très similaires lors de l’ouverture de comptes. Les banques le font pour se conformer aux normes internationales. Cela comprend des informations sur vous, une pièce d’identité et un dépôt initial. Selon votre institution financière, la banque peut vous demander des copies de votre passeport, de vos références et d'une preuve de résidence. Nous sommes en mesure d'ouvrir la porte aux banques étrangères les plus solides du monde. En raison de notre vaste expérience et de notre longue vie sur le terrain, nous sommes les introducteurs éligibles de nombreuses banques parmi les plus grandes et les plus solides de Suisse.

Tout d'abord, vous formez une société étrangère. Ensuite, vous ouvrez le compte bancaire au nom de l'entreprise. Cela ouvre votre compte bancaire offshore au nom d'une société offshore privée plutôt que sous votre nom personnel. Lorsque vous avez des actifs en votre nom directement, ils sont des cibles beaucoup plus faciles pour les poursuites.

En outre, vous bénéficiez d'une protection financière accrue lorsque vous utilisez deux juridictions étrangères. Vous formez votre entreprise dans un pays. Ensuite, vous ouvrez votre compte bancaire dans un autre. Essentiellement, vous tirez parti des lois sur la protection de la vie privée de deux pays étrangers différents. Dans les juridictions bancaires offshore favorables, fournir des informations de compte client à des tiers constitue une infraction grave. Dans d'autres juridictions, le fait de fournir des informations sur la propriété de votre entreprise constitue également un délit. La combinaison société / compte bancaire est l’un des moyens les plus rapides de protéger votre patrimoine des regards indiscrets. Pour plus d'informations, lisez, Offshore Banking Guide du débutant, où vous verrez des informations de base sur les opérations bancaires offshore.

Compte bancaire étranger

Due Diligence des Services bancaires offshore

La Financial Services Commission (FSC) ou un organisme équivalent dans ce pays ou cette région réglemente chaque banque. À l'échelle internationale, l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l'Union européenne et d'autres organisations ont formulé des recommandations et des exigences. Ils sont en place pour que les différents FSC puissent s’appliquer et que les banques suivent.

La principale raison de ces réglementations est de garder les citoyens respectueux de la loi et les criminels hors du système financier. C’est pourquoi il existe des exigences strictes pour éviter le blanchiment d’argent ou d’autres activités illégales.

Voici quelques éléments courants souvent nécessaires lorsque vous envisagez Banque offshore. La banque appelle ces informations «due diligence» ou répond aux exigences «Connaissez votre client» ou KYC.

KYC Connaissez Votre Client

Ce que les banques exigent

Voici un exemple de certains éléments requis par droit.

1. Demande de compte bancaire.
2. Carte de signature
3. Copie notariée du passeport
4. Preuve d'adresse, telle qu'une facture de services publics
5. Lettre de référence bancaire de la banque avec laquelle la personne concernée entretient des relations bancaires avec au moins deux ans
6. Lettre de référence professionnelle du comptable / avocat avec laquelle la personne concernée entretient une relation professionnelle avec au moins deux ans

Ce n'est en aucun cas une liste exhaustive. La FSC et l’OCDE, ainsi que la banque elle-même, peuvent avoir des exigences supplémentaires. Encore une fois, tout cela vise à maintenir l'intégrité et la légalité du système bancaire et à aider à prévenir la criminalité. Les responsables de la banque vérifieront minutieusement les documents et passeront des appels téléphoniques pour vous faire indiquer les références valables.

Par exemple, ils voudront vérifier votre résidence physique. Donc, vous avez besoin d'un type de preuve, telle qu'une facture de services publics à votre nom. Selon la nature de tout document, une notarisation peut s'avérer nécessaire. Certains pays peuvent également exiger plusieurs formes d'identification avant d'ouvrir le compte.

Lorsque vous ouvrez un compte bancaire offshore, vous pouvez faire appel à un professionnel pour vous aider. Notre organisation, par exemple, fournit ce service. Sinon, vous devrez rechercher les exigences spécifiques que chaque juridiction ou chaque banque impose. Quora estime à environ 14,600 banque dans le monde. Donc, à moins que vous ne disposiez de beaucoup de temps, la plupart des gens conviendraient qu'il est préférable de faire appel à de l'aide expérimentée.

passeports

Références et documentation

En ce qui concerne les références bancaires, la banque offshore peut vouloir obtenir la preuve d’une relation satisfaisante entre vous et votre banque. Il peut vouloir des informations telles que les soldes quotidiens. Dans la plupart des cas, un relevé bancaire de six mois à un an devrait suffire. Votre banque nationale peut également généralement fournir une lettre de recommandation confirmant que vous êtes un client en règle.

La banque offshore peut également vouloir des informations sur la nature et le type de transactions que vous envisagez d'effectuer. Les banques subissent de plus en plus de pression pour mettre un terme au blanchiment d’argent et à d’autres activités illicites. Par conséquent, cette documentation supplémentaire est demandée afin que l'établissement puisse noter les sources de financement sur le compte. S'ils ne le font pas, ils peuvent encourir des amendes ou la perte de leur licence bancaire. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent des exceptions spéciales pour vous.

L’anglais est-il une langue officielle du pays dans lequel vous envisagez d’ouvrir votre compte bancaire offshore? Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être fournir des traductions certifiées conformes de vos documents dans la langue officielle.

Comme vous pouvez le constater, le processus de configuration d'un compte bancaire offshore est différent de celui d'un compte domestique. La plupart des banques vous demandent de vous présenter en personne. Heureusement, nous connaissons ceux qui ne le savent pas. Ceux qui n’ont pas besoin de voyager auront besoin d’une documentation supplémentaire pour prouver que vous êtes bien ce que vous dites. Ceci est à votre avantage. En effet, lorsque vous vous présentez pour demander votre argent, vous savez que cela ne vous ira qu'à vous. pas quelqu'un qui prétend qu'ils sont vous. Ainsi, en fournissant une pièce d’identité adéquate à l’avance, vous et la banque saurez que c’est vraiment vous.

Secret bancaire suisse

Questions a poser

Les procédures étant différentes selon les banques et les pays, il est important de clarifier certains points avant d’ouvrir le compte. Vous voudrez savoir s'il y a des restrictions au transfert d'une grosse somme d'argent. Ainsi, vous voudrez connaître les méthodes pour une telle autorisation. Vous voudrez également savoir si la carte de débit de la banque fonctionnera à l’international. Cela fonctionne-t-il aussi bien pour les achats au détail que dans les guichets automatiques? Découvrez si vous pouvez utiliser la carte de débit pour payer des biens et des services en ligne.

Les taux d'intérêt proposés par de nombreuses banques offshore sont parfois plus élevés que ceux proposés par les banques américaines. Les structures de tarification peuvent également être légèrement plus élevées. Une partie de la diligence raisonnable consiste à examiner tous les frais facturés par la banque. Si vous ne prévoyez pas effectuer beaucoup de transferts, les frais pourraient ne pas faire beaucoup de différence; mais ils peuvent s’ajouter à un compte bancaire très actif.

Virement bancaire

Une fois votre compte ouvert

Une fois que l'institution a traité votre compte bancaire offshore documents de configuration, ils vous envoient généralement la confirmation par courrier électronique. À ce moment-là, la banque attendra un virement bancaire. Une fois qu'ils auront reçu le dépôt initial, ils activeront votre nouveau compte. Certaines dépenses incluent des frais d'ouverture, des cartes bancaires supplémentaires (le cas échéant), des frais de courrier et autres. Encore une fois, ceux-ci varieront entre les fournisseurs de comptes bancaires offshore.

Une fois le compte bancaire activé, vous recevez généralement un accès en ligne pour créer votre compte utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez également recevoir des éléments tels qu'un dispositif de signature numérique facile à utiliser. Lorsque vous l'obtenez, vous pouvez voir un appareil numérique qui génère un code sécurisé pour accéder au solde de votre compte. Avec la plupart des banques, vous pourrez effectuer des transactions rapidement, facilement, en privé et en toute sécurité. Ainsi, le fonctionnement de votre compte et l’utilisation de l’accès en ligne le rendent très similaire à la banque utilisatrice dans la rue.

banque

L'aide est là

OffshoreCompany.com a aidé des milliers de personnes dans le monde à créer des comptes bancaires à l'étranger. De plus, nous aidons à établir des comptes de courtage d’actions privés. De plus, cette organisation est l’une des principales entreprises proposant des plans de protection des actifs. Nous sommes donc un fournisseur de confiance qui entretient des relations avec les juridictions offshore appropriées. Si vous souhaitez participer à la banque offshore, assurez-vous de vous informer afin de prendre la bonne décision. C'est ce que nous pouvons vous aider à faire.

Avantages d'un compte bancaire étranger

Les banques étrangères offrent souvent de meilleurs taux d’intérêt que les banques américaines et canadiennes. De plus, beaucoup offrent des services de comptes de placement gérés. L'ajout de la confidentialité est un avantage pour la banque offshore. Une autre possibilité est la possibilité d’investissements étrangers favorables. L'ajout d'un compte bancaire étranger et d'un outil de protection des actifs est un excellent moyen de vous protéger financièrement. Si vous n'aviez qu'un compte offshore à votre propre nom, vous n'êtes pas protégé. En d’autres termes, un juge local pourrait vous ordonner de remettre les fonds. Le fait de détenir votre compte dans une société offshore LLC ou dans une fiducie de protection d'actifs renverse toutefois les risques. Cela pourrait empêcher l'avocat de votre adversaire de piller votre compte.

Outre-mer, le résultat net

banque à l'étranger

Un compte bancaire à l’étranger signifie simplement: effectuer des opérations bancaires auprès d’une institution financière établie dans un pays autre que le vôtre.. Les opérations bancaires à l'étranger pour les Américains représentent généralement un refuge financier sûr et populaire. Ces paradis incluent la Suisse, les îles Caïmans, le Belize et le Luxembourg. Par conséquent.

Comme nous l'avons indiqué, l'utilisation d'un compte bancaire à l'étranger est similaire à l'utilisation de votre compte domestique. Autrement dit, les banques étrangères sont facilement accessibles via des guichets automatiques et la gestion de compte en ligne.

Comptes bancaires à l'étranger avec les institutions financières les plus sûres et les plus solides du monde. Utilisez l'un des numéros de téléphone ou remplissez le formulaire de consultation sur cette page pour plus d'informations.

Avantages de la banque à l'étranger

  • Confidentialité financière
  • Meilleurs taux d'intérêt
  • Protection renforcée des actifs contre les poursuites
  • Ouvre la porte à des investissements offshore attractifs

banque à l'étranger

Le plus gros conseil

Voici un gros conseil qui vous aidera à renforcer la confidentialité de vos finances et la protection de vos actifs. C'est, ouvrir un compte bancaire à l'étranger au nom d'une société offshore. Cela renforce considérablement la confidentialité financière. Il existe un certain nombre de moyens pour augmenter votre vie privée et protéger vos actifs. Il suffit de combiner des comptes bancaires offshore, des entreprises et des fiducies. Par exemple, les statuts de Nevis LLC offrent la protection d'actifs la plus solide de toutes les LLC à notre avis. En outre, la jurisprudence indique que le Cook Islands Trust est l’outil de protection des actifs en mer le plus efficace de tous les types.

Comme vous le savez, la protection de votre patrimoine et de votre vie privée n'a jamais été aussi importante. Heureusement, vous pouvez profiter de véhicules complets de protection de la vie privée et de la protection des actifs dans les juridictions offshore les plus sûres. Des fournisseurs tels que nous forment chaque jour des milliers de sociétés offshore et de fiducies pour leurs clients. À leur tour, leurs nouveaux propriétaires déposent des millions de dollars sur des comptes bancaires à l’étranger chaque année. Introductrice éligible des plus grandes banques de Suisse, cette organisation a aidé des milliers d'autres personnes dans les opérations bancaires offshore. C'est-à-dire que cette organisation les aide à ouvrir un compte bancaire à l'étranger. En tant que tel, vous pouvez les ouvrir avec des dépôts initiaux plus faibles lorsqu'un professionnel expérimenté montre la voie.

Le système d'implants dentaires IRS taxe les citoyens américains sur leurs revenus mondiaux. Assurez-vous donc de demander conseil à un expert-comptable qui peut vous donner des conseils fiscaux judicieux. Cherchez-vous un moyen légal de protéger vos actifs? Vous opérez de manière éthique et conforme à la loi? Dans ce cas, n'hésitez pas à utiliser le numéro ou le formulaire fourni sur cette page.

fins légales

Seulement à des fins légales

Ce qui précède est dit avec la compréhension que la compagnie et le compte bancaire est utilisé uniquement à des fins légales. Généralement, les Américains sont imposés sur leurs revenus mondiaux. Donc, la protection des actifs contre frivole, vexatoire les parties sont acceptables dans la plupart des cas. Cependant, l’évasion fiscale ou l’utilisation de ce qui précède pour protéger des fonds acquis illégalement n’est pas l’objet de cet article. Nous supposons donc que vous êtes un citoyen respectueux de la loi avec une intention éthique. Dans l'affirmative, l'utilisation des services ci-dessus peut fournir la confidentialité fiscale et la protection des actifs que vous recherchez.


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