Información da empresa offshore

Respostas reais de profesionais expertos

Fai preguntas sobre bancos no exterior, formación de empresas, protección de activos e temas relacionados.

Chama agora 24 Hrs./Day
Se os consultores están ocupados, chame de novo.
1-800-959-8819

Configuración da conta offshore: que facer

Capítulo 8


O primeiro paso para configurar o teu conta bancaria offshore é discutir as túas necesidades cun profesional experimentado. Podes facelo por teléfono ou por internet. En concreto, pode usar o número ou formulario nesta páxina para comunicación directa cun consultor.

Así, podemos cubrir a información que necesitas proporcionar para configurar unha conta bancaria nas xurisdicións populares. O noso equipo de profesionais pode apoiar a apertura dunha nova conta bancaria en case calquera país.

É importante ter en conta que a maioría dos bancos offshore requirirán un introductor elixible. É alguén que xa ten unha relación co banco. Afortunadamente, esta organización é un introductor elixible para moitas institucións financeiras de todo o mundo.

Unha conta bancaria estranxeira refírese a unha conta bancaria nunha xurisdición onde o asinante ou beneficiario da conta non é un cidadán ou residente. Referímonos normalmente a estas xurisdicións como paraísos bancarios debido ao seu rigoroso cumprimento da privacidade dos clientes. Ao abrir unha conta bancaria offshore nunha destas xurisdicións estranxeiras favorables, obtén unha gran confidencialidade financeira.

Entón, como maximiza a privacidade? En definitiva, os nosos clientes adoitan abrir as súas novas contas a nome de empresas privadas offshore que establecemos. Os motivos principais para abrir contas bancarias estranxeiras son a privacidade e a protección de activos. Hai beneficios adicionais como a planificación inmobiliaria, así como os investimentos internacionais e as empresas. Estes beneficios requiren a miúdo unha ferramenta legal adecuada como unha LLC offshore. O máis popular e beneficioso para aqueles que buscan privacidade e protección de activos é o Nevis LLC.

Configure a conta bancaria

Como abrir unha conta bancaria estranxeira

Os bancos estranxeiros de foso teñen uns requisitos moi similares á hora de abrir contas. Os bancos fano para cumprir as normas internacionais. Isto inclúe información sobre vostede, identificación e un depósito inicial. Dependendo da súa entidade financeira, o banco pode solicitarlle copias do seu pasaporte, referencias e xustificante de residencia. Somos capaces de abrir a porta aos bancos estranxeiros máis fortes do mundo. Debido a unha ampla experiencia e lonxevidade no campo, somos presentadores elixibles para moitos dos grandes bancos e fortes de Suíza.

En primeiro lugar, vostede forma unha empresa estranxeira. A continuación, abre a conta bancaria a nome do negocio. Isto abre a súa conta bancaria no nome dunha empresa privada offshore en vez de no seu nome persoal. Cando tes activos no teu nome directamente, son obxectivos moito máis fáciles para os procesos xudiciais.

Ademais, podes obter maior privacidade financeira cando empregas dúas xurisdicións estranxeiras. Vostede forma a súa empresa nun país. A continuación, abre a súa conta bancaria noutra. Esencialmente, está a aproveitar dúas leis de privacidade diferentes do país estranxeiro. En xurisdicións favorables de bancos offshore, é unha infracción grave proporcionar información de conta de clientes a outros. Noutras xurisdicións tamén é unha infracción para alguén proporcionar información sobre a propiedade da súa empresa. A compañía máis a combinación de contas bancarias é unha das formas máis rápidas de protexer a súa riqueza contra ollos indiscretos. Para máis información, lea, Guía para principiantes de banca offshore, onde verás información básica sobre banca bancaria.

Conta de bancos estranxeiros

Dilixencia bancaria offshore

A Comisión de Servizos financeiros (FSC) ou organismo equivalente nese país ou rexión regula cada banco. Internacionalmente, a Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico (OCDE), a Unión Europea e outras organizacións, formulan recomendacións e requisitos. Están no lugar para que os distintos FSC cumpran e os bancos a seguir.

A razón principal para estas normativas é manter os cidadáns e as persoas criminais fóra do sistema financeiro. É por iso que existen requisitos estritos para evitar o branqueo de capitais ou outras actividades ilegais.

Aquí tes algúns elementos comúns que a miúdo son necesarios á hora de considerar banca offshore. O banco chama esta información como "dilixencia debida" ou cumprindo os requisitos "Coñece o teu cliente" ou KYC.

KYC Coñece o teu cliente

Que requiren os bancos

Aquí ten un exemplo dalgúns elementos que son requiridos por lei.

1. Solicitude de conta bancaria.
2. Tarxeta de sinatura
3. Copia legalizada do pasaporte
4. Proba de enderezo, como unha factura de servizos públicos
5. Carta de referencia do banco con quen a persoa relevante tivo relación bancaria durante polo menos dous anos
6. Carta de referencia profesional do contador / avogado con quen a persoa relevante tivo relacións profesionais con polo menos dous anos

Esta é unha lista exhaustiva. O FSC e a OCDE e o propio banco poden ter requisitos adicionais. De novo, isto está destinado a manter a integridade e legalidade do sistema bancario e axudar a previr a delincuencia. Os funcionarios do banco comprobarán minuciosamente os documentos e farán chamadas telefónicas para que che proporcionen referencias válidas.

Por exemplo, quererán verificar a súa residencia física. Entón, precisa dalgún tipo de proba, como unha factura de servizos no seu nome. Dependendo da natureza de calquera documento, a notarización pode resultar necesaria. Algúns países tamén poden requirir varias formas de identificación antes de abrir a conta.

Cando abras unha conta bancaria offshore, podes contratar a un profesional para axudarche a facelo. A nosa organización, por exemplo, presta este servizo. Se non, tería que investigar os requisitos específicos que cada xurisdición ou banco mandou. Quora estima aproximadamente 14,600 banco no mundo. Entón, a menos que teñas moito tempo nas mans, a maioría estaría de acordo co mellor xeito de obter axuda con experiencia.

pasaportes

Referencias e documentación

En canto ás referencias bancarias, o banco offshore pode desexar evidencias dunha relación satisfactoria entre vostede e o seu banco. Pode querer información, como saldos diarios. Na maioría dos casos, debería ser suficiente un extracto bancario de seis meses a un ano. O seu banco doméstico tamén pode fornecer unha carta de referencia que confirma que é un cliente en bo estado.

O banco offshore tamén pode desexar información sobre a natureza e o tipo de transaccións que planea realizar. Os bancos están a aumentar a presión para deter o branqueo de capitais e outras actividades ilícitas. Por iso, solicítase esta documentación adicional para que a institución poida anotar as fontes de financiamento na conta. Se non o fan, poden sufrir multas ou perda da súa licenza bancaria. Non esperes que fagan excepcións especiais para ti.

É o inglés a lingua oficial do país no que ten previsto abrir a súa conta bancaria offshore? Se non o é, pode que teña que proporcionar traducións certificadas dos seus documentos na lingua oficial.

Como podes ver, o proceso de configuración de contas bancarias offshore é diferente do da apertura da conta doméstica. A maioría dos bancos esixen que apareza en persoa. Afortunadamente, sabemos os que non. Aqueles que non precisen viaxe, requirirán documentación adicional para demostrar que es quen di que es. Isto é para o seu beneficio. Isto é porque cando apareces pedindo cartos, xa sabes que só irá para ti; non alguén que afirme que es ti. Así, ao proporcionar unha identificación adecuada, vostede eo banco saberán que son realmente vostede.

O secreto bancario suízo

Preguntas a facer

Dado que os procedementos difiren segundo o banco eo país, é importante aclarar algúns problemas antes de abrir a conta. Quere saber onde hai restricións na transferencia de gran cantidade de diñeiro. Así, quererás coñecer os métodos para tal autorización. Tamén quere saber se a tarxeta de débito do banco funcionará internacionalmente. Funciona tanto para as compras de venda polo miúdo como para os ATMs? Descubra se pode usar a tarxeta de débito para pagar bens e servizos en liña.

As taxas de interese que moitos bancos offshore ofrecen ás veces son máis altas que as que ofrecen os bancos estadounidenses. As estruturas de tarifas tamén poden ser lixeiramente maiores. Parte de realizar a dilixencia debida é considerar todas as taxas que cobra o banco. Se non planea facer moitas transferencias, é posible que as taxas non poidan facer moita diferenza; pero poden sumarse cunha conta bancaria moi activa.

Transferencia bancaria

Unha vez que a túa conta está aberta

Unha vez que a institución procesase o seu conta bancaria offshore documentos de configuración, normalmente envíanche a confirmación por correo electrónico. Nese momento o banco agardará por unha transferencia bancaria. Unha vez que reciban o depósito inicial, activarán a súa nova conta. Algúns gastos inclúen unha taxa de apertura, tarxetas bancarias adicionais (se procede), mensaxería e outros gastos. De novo, estes variarán entre os provedores de contas bancarias offshore.

Unha vez que a conta bancaria está activa, normalmente recibe acceso en liña para crear a súa conta de usuario e contrasinal. Tamén pode recibir elementos como un dispositivo de sinatura dixital fácil de usar. Cando o consigas, é posible que vexa un dispositivo dixital que xera un código seguro para acceder ao saldo da súa conta. Coa maioría dos bancos, poderás realizar transaccións de forma rápida, sinxela, privada e segura. Así, operar a súa conta e usar acceso en liña faino moi semellante ao uso do banco na rúa.

base

A axuda está aquí

OffshoreCompany.com axudou a miles de persoas en todo o mundo a configurar contas bancarias offshore. Ademais, axudamos a establecer contas de intermediación de accións privadas. Ademais, esta organización é unha das empresas líderes que ofrecen plans de protección de activos. Así, somos un provedor de confianza que mantén relacións coas xurisdicións externas. Se desexa participar na banca offshore, asegúrese de informarse para tomar a decisión correcta. Iso é o que podemos axudarche a facer.

Beneficios da conta bancaria estranxeira

Os bancos estranxeiros adoitan ofrecer mellores tipos de interese que os bancos estadounidenses e canadenses. Ademais, moitos ofrecen servizos de contas de investimento xestionado. Engadir privacidade é un beneficio para a banca offshore. Outra é a oportunidade para investimentos estranxeiros favorables. Engadir unha conta bancaria estranxeira máis unha ferramenta de protección de activos é un bo xeito de protexerse financeiramente. Se só tiveches unha conta offshore no teu nome, non estás protexido. É dicir, un xuíz local podería ordenarche que entregue os fondos. Non obstante, manter a súa conta nun LLC offshore ou confianza de protección de activos converte as táboas. Se o fai, pode evitar que o avogado do teu opoñente saquee a súa conta.

O Banco Exterior, o Bottom Line

construción de bancos no exterior

Unha conta bancaria no exterior significa simplemente, facer banca cunha institución financeira con sede nun país distinto do seu propio. A banca no exterior para estadounidenses normalmente significa un refuxio financeiro seguro e popular. Estes paraísos inclúen Suíza, as Illas Caimán, Belice e Luxemburgo. En consecuencia.

Como dixemos, usar unha conta bancaria no exterior é semellante á da súa conta doméstica. É dicir, os bancos no exterior están facilmente dispoñibles a través de caixas electrónicos e xestión de contas en liña.

Contas bancarias no exterior coas institucións financeiras máis seguras e fortes do mundo. Use un dos números de teléfono ou o formulario completo de consulta nesta páxina para obter máis información.

Vantaxes dos bancos no exterior

  • Privacidade financeira
  • Mellores taxas de interese
  • Protección de bens mellorada contra demandas
  • Abre a porta a investimentos atractivos offshore

bancario no exterior

Maior Consello

Aquí tes un gran consello que che axudará a aumentar a privacidade financeira e a protección de activos. É dicir, abre unha conta bancaria no exterior a nome dunha empresa offshore. Isto proporciona confidencialidade financeira significativamente. Hai varias formas de aumentar a súa privacidade e protexer os seus activos. Simplemente combina contas bancarias offshore, empresas e trusts. Por exemplo, os estatutos de Nevis LLC ofrecen a nosa protección de activos máis forte de calquera LLC na nosa opinión. Ademais, a xurisprudencia sinala que Cook Islands Trust é a ferramenta de protección de activos offshore máis eficaz de calquera tipo.

Como vostede sabe, protexer a súa riqueza e privacidade financeira nunca foi máis importante. Afortunadamente, podes gozar de vehículos de protección de privacidade e de activos nas xurisdicións fóra do mar máis seguras. Provedores coma nós forman miles de empresas e confianza para os seus clientes todos os días. Os seus novos propietarios, pola súa banda, depositan millóns de dólares en contas bancarias no exterior. Como introductor elixible para os bancos máis fortes de Suíza, esta organización axudou a miles máis de empresas bancarias offshore. É dicir, esta organización axúdalles a abrir contas bancarias no exterior. Así, pode abrilos cun depósito inicial máis baixo cando un profesional experimentado leva o camiño.

o IRS tributa ás persoas estadounidenses sobre a renda mundial Entón, asegúrese de buscar a orientación dun CPA que pode darche un bo consello fiscal. ¿Está a buscar unha forma legal de protexer os activos? ¿Operas de xeito ético e legalmente conforme? En caso afirmativo, non dubides en usar o número ou formulario indicado nesta páxina.

propósitos legais

Só fins legais

O dito anteriormente entendemos que a empresa e a conta bancaria só se usan con fins legais. Xeralmente, os cidadáns estadounidenses tributan sobre a renda mundial. Polo tanto, a protección de activos contra frívola, vexatorio Os litixios son aceptables na maioría dos casos. Non obstante, a evasión fiscal ou usar o anterior para blindar fondos adquiridos ilegalmente non é o obxectivo deste artigo. Entón, supoñemos que é un cidadán que respecta a lei con intención ética. En caso afirmativo, o uso dos servizos anteriores pode fornecer a privacidade fiscal e a protección de activos que está a buscar.


<Para o capítulo 7

Para o capítulo 9>

ao inicio

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Bono]