Օֆշորային Ընկերության Տեղեկատվություն

Իրական պատասխաններ փորձառու մասնագետների կողմից

Հարցեր տվեք օֆշորային բանկինգի, ընկերության ձեւավորման, ակտիվների պահպանության եւ առնչվող թեմաների վերաբերյալ:

Զանգահարեք հիմա 24 Hrs./Day
Եթե ​​խորհրդատուները զբաղված լինեն, կրկին զանգահարեք:
1-800-959-8819

Օֆշորային հաշվի կարգավորում. Ինչ անել

Գլուխ 8


Ձեր քայլը տեղադրելու առաջին քայլը օֆշորային բանկային հաշիվ այն է, որ քննարկեք ձեր կարիքները փորձառու մասնագետի հետ: Դուք կարող եք դա անել հեռախոսի կամ առցանց միջոցով: Մասնավորապես, խորհրդատուի հետ անմիջական շփման համար կարող եք օգտագործել այս էջի համարը կամ ձևը:

Որպես այդպիսին, մենք կարող ենք ծածկել այն տեղեկությունները, որոնք դուք պետք է տրամադրեք հանրաճանաչ իրավասություններում բանկային հաշիվ ստեղծելու համար: Մեր մասնագետների թիմը կարող է աջակցություն տրամադրել գրեթե ցանկացած երկրում նոր բանկային հաշիվ բացելու միջոցով:

Կարևոր է նշել, որ օֆշորային բանկերից շատերի համար պահանջվում է համապատասխան ներածող: Դա մեկն է, ով արդեն կապ ունի բանկի հետ: Բարեբախտաբար, այս կազմակերպությունը իրավասու ներդրող է աշխարհի բազմաթիվ ֆինանսական հաստատությունների համար:

Օտարերկրյա բանկային հաշիվը վերաբերում է իրավասության մեջ գտնվող բանկային հաշվին, որտեղ ստորագրողը կամ հաշվի շահառուն քաղաքացի կամ ռեզիդենտ չէ: Մենք սովորաբար այդ իրավասություններին վերաբերվում ենք որպես բանկային ապաստարաններ `հաճախորդների գաղտնիության խստորեն կիրառման պատճառով: Երբ բացում եք օֆշորային բանկային հաշիվ այս այս բարենպաստ արտասահմանյան իրավասություններից մեկում, դուք ստանում եք զգալի ֆինանսական գաղտնիություն:

Այսպիսով, ինչպե՞ս առավելագույնի հասցնել գաղտնիությունը: Մի խոսքով, մեր հաճախորդները սովորաբար բացում են իրենց նոր հաշիվները `մեր ստեղծած մասնավոր օֆշորային ընկերությունների անունով: Օտարերկրյա բանկային հաշիվների բացման հիմնական պատճառները գաղտնիության և ակտիվների պաշտպանությունն են: Կան լրացուցիչ առավելություններ, ինչպիսիք են գույքի պլանավորումը, ինչպես նաև միջազգային ներդրումները և բիզնեսը: Այս օգուտները հաճախ պահանջում են համապատասխան իրավական իրավական գործիք, ինչպիսիք են օֆշորային ՍՊԸ-ն: Գաղտնիության և ակտիվների պաշտպանություն փնտրողների համար ամենատարածվածն ու ձեռնտուն է Նեւիս ՍՊԸ.

Ստեղծել բանկային հաշիվ

Ինչպես բացել արտասահմանյան բանկային հաշիվ

Խրամուղի արտասահմանյան բանկերը շատ նման պահանջներ ունեն հաշիվներ բացելիս: Բանկերը դա անում են միջազգային ստանդարտներին համապատասխանելու համար: Սա ներառում է տեղեկություններ ձեր մասին, նույնականացում և նախնական ավանդ: Կախված ձեր ֆինանսական հաստատությունից `բանկը կարող է ձեզանից պահանջել ձեր անձնագրի պատճենները, տեղեկանքները և բնակության ապացույցը: Մենք ի վիճակի ենք դուռ բացել աշխարհի ուժեղագույն օտարերկրյա բանկերի առջև: Ոլորտում հսկայական փորձի և երկարակեցության շնորհիվ մենք իրավասու ենք ծանոթանալ Շվեյցարիայի խոշորագույն և ուժեղ բանկերից շատերին:

Նախ, դուք ձևավորում եք օտարերկրյա ընկերություն: Այնուհետև բանկային հաշիվը բացում եք բիզնեսի անունով: Սա բացում է ձեր օֆշորային բանկային հաշիվը մասնավոր օֆշորային ընկերության անունով, այլ ոչ թե ձեր անձնական անունով: Երբ ուղղակիորեն ունեք ձեր անունով ակտիվներ, դրանք շատ ավելի հեշտ են դատական ​​գործերի համար:

Բացի այդ, դուք կարող եք ձեռք բերել ավելացված ֆինանսական գաղտնիություն, երբ օգտագործում եք երկու օտարերկրյա իրավասություններ: Դուք ձեր ընկերությունը ստեղծում եք մեկ երկրում: Դրանից հետո դուք բացում եք ձեր բանկային հաշիվը մեկ այլում: Ըստ էության, դուք օգտվում եք օտարերկրյա պետության գաղտնիության երկու տարբեր օրենքներից: Օֆշորային բանկային բարենպաստ իրավասություններում հաճախորդի հաշվի տեղեկատվությունը ուրիշներին տրամադրելը լուրջ հանցագործություն է: Այլ իրավասություններում նույնպես անօրինական է որևէ մեկի համար ձեր ընկերության սեփականության իրավունքի վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելը: Ընկերությունը `գումարած բանկային հաշվի համադրությունը, ձեր հարստությունը հետաքրքրասեր հայացքից պաշտպանելու ամենաարագ ձևերից մեկն է: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարդացեք Օֆշորային բանկային գործի սկսնակների ուղեցույց, որտեղ կտեսնեք հիմնական տեղեկատվությունը օֆշորային բանկային գործունեության վերաբերյալ:

Արտասահմանյան բանկի հաշիվ

Օֆշորային բանկային գործունեության ավարտը

Ֆինանսական ծառայությունների հանձնաժողովը (FSC) կամ այդ երկրում կամ տարածաշրջանում համարժեք մարմինը կարգավորում է յուրաքանչյուր բանկ: Միջազգայնորեն, Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (OECD), Եվրամիությունը և այլ կազմակերպություններ ներկայացրին առաջարկություններ և պահանջներ: Դրանք տեղակայված են տարբեր ԱՀԽ-ների համար, որոնք պետք է իրականացվեն, և բանկերը հետևեն: 

Այս կանոնակարգերի հիմնական պատճառն այն է, որ օրենքը զերծ պահի քաղաքացիները և հանցագործները ֆինանսական համակարգից դուրս: Այդ իսկ պատճառով կան խիստ պահանջներ, որոնք կօգնեն կանխել փողերի լվացումը կամ այլ ապօրինի գործողությունները: 

Ահա որոշ սովորական նյութեր, որոնք հաճախ անհրաժեշտ են հաշվի առնելիս օֆշորային բանկային ծառայություն. Բանկն այս տեղեկատվությունը անվանում է «պատշաճ ջանասիրություն» կամ բավարարում է «Իմացեք ձեր հաճախորդին» կամ KYC պահանջներին:

KYC Իմացեք ձեր հաճախորդին

Ինչ են պահանջում բանկերը

Ահա որոշ իրերի օրինակ, որոնք պահանջվում են օրենք.

1. Բանկային հաշվի դիմումը:
2. Ստորագրության քարտ
3. Անձնագրի նոտարական պատճենը
4. Անհիմն հասցե, օրինակ, կոմունալ օրինագիծ
5. Բանկերից ստացված տեղեկանք, որի հետ համապատասխան անձը բանկային հարաբերություններ ունի առնվազն երկու տարի
6. Մասնագիտական ​​տեղեկատու նամակ Հաշվապահի / փաստաբանի կողմից, որի հետ համապատասխան անձը մասնագիտական ​​հարաբերություններ ունի առնվազն երկու տարի ժամկետով

Սա ոչ մի դեպքում սպառիչ ցուցակ չէ: FSC- ն և OECD- ն ու բանկը, ինքնին, կարող են ունենալ լրացուցիչ պահանջներ: Կրկին, այս ամենը կոչված է պահպանելու բանկային համակարգի ամբողջականությունն ու օրինականությունը և օգնելու կանխել հանցագործությունը: Բանկի պաշտոնատար անձինք մանրակրկիտ ստուգեն փաստաթղթերը և կկատարեն հեռախոսազանգեր, որպեսզի ձեզ փոխանցեն վավեր հղումներ:

Օրինակ, նրանք կցանկանան ստուգել ձեր ֆիզիկական բնակավայրը: Այսպիսով, ձեզ հարկավոր է ինչ-որ տեսակի ապացույց, օրինակ ՝ ձեր անունով կոմունալ վճար: Կախված ցանկացած փաստաթղթի բնույթից, նոտարական վավերացումը կարող է անհրաժեշտ լինել: Որոշ երկրներ կարող են նաև պահանջել նույնականացման բազմաթիվ ձևեր ՝ նախքան հաշիվը բացելը:

Օֆշորային բանկային հաշիվ բացելիս կարող եք պրոֆեսիոնալ վարձել, որը կօգնի ձեզ դա անել: Մեր կազմակերպությունը, օրինակ, մատուցում է այս ծառայությունը: Հակառակ դեպքում, դուք պետք է ուսումնասիրեք այն հատուկ պահանջները, որոնք յուրաքանչյուր իրավասություն կամ բանկի մանդատ է: Quora- ի գնահատականները 14,600 բանկը աշխարհում: Այնպես որ, եթե շատ ժամանակ չեք ունենում ձեր ձեռքին, շատերը կհամաձայնվեն, որ լավագույնն է փորձառու օգնություն ստանալ: 

անձնագրեր

Հղումներ եւ փաստաթղթեր

Ինչ վերաբերում է բանկային տեղեկանքներին, ապա օֆշորային բանկը կարող է ցանկություն ունենալ ձեր և ձեր բանկի միջև գոհացուցիչ հարաբերությունների մասին: Այն կարող է ցանկություն ունենալ տեղեկատվություն, ինչպիսիք են ամենօրյա մնացորդները: Շատ դեպքերում, բանկային հաշվետվությունը վեց ամսից մինչև մեկ տարվա արժեք պետք է բավարարի: Ձեր հայրենի բանկը, որպես կանոն, կարող է տրամադրել նաև հղման նամակ, որը հաստատում է, որ դուք լավ հաճախորդ եք:

Օֆշորային բանկը կարող է նաև տեղեկատվություն պահանջել գործարքների բնույթի և տեսակի վերաբերյալ, որոնք դուք նախատեսում եք իրականացնել: Բանկերը ենթարկվում են ուժեղ ճնշման ՝ դադարեցնելու փողերի լվացումը և այլ անօրինական գործողություններ: Հետևաբար, այս լրացուցիչ փաստաթղթավորումը պահանջվում է, որպեսզի հաստատությունը կարողանա հաշվում նշել ֆինանսավորման աղբյուրները: Եթե ​​նրանք այդպես չեն վարվում, կարող են տուգանքներ կրել կամ կորցնել իրենց բանկային լիցենզիան: Այնպես որ, մի սպասեք, որ նրանք ձեզ համար հատուկ բացառություններ կանեն:

Անգլերենը պաշտոնական լեզու է, որտեղ նախատեսվում է բացել ձեր օֆշորային բանկային հաշիվը: Եթե ​​դա չի նշանակում, ապա դուք կարող եք ապահովել ձեր փաստաթղթերի վավերացված թարգմանությունները պաշտոնական լեզվով:

Ինչպես տեսնում եք, օֆշորային բանկային հաշվի ձևավորման գործընթացը տարբեր է, քան ներքին հաշվի բացումը: Բանկերից շատերը պահանջում են, որ դուք անհատապես ներկայացնեք: Բարեբախտաբար, մենք գիտենք դրանք, ովքեր չեն: Նրանք, ովքեր ճանապարհորդություն չեն պահանջում, կպահանջեն լրացուցիչ փաստաթղթեր, որպեսզի ապացուցեն, որ դու ով ես ասում, որ դու ես: Սա ձեր օգտին է: Դա այն է, որ երբ դուք հայտնվում եք ձեր փողը խնդրելու համար, գիտեք, որ դա միայն ձեզ կուղեկցի. ոչ թե մեկը, ով պնդում է, որ դու ես: Այսպիսով, պատշաճ նույնականացման վկայականը տրամադրելով, դուք և բանկը կիմանաք, որ իրականում դուք եք:

Շվեյցարիայի բանկային գաղտնիքը

Հարցեր հարցնելու համար

Քանի որ ընթացակարգերը տարբերվում են բանկից եւ երկրից, հաշիվը բացելու համար կարեւոր է հստակեցնել որոշակի հարցեր: Դուք կցանկանաք իմանալ, թե որտեղ են մեծ քանակությամբ գումար փոխանցելու սահմանափակումներ: Այսպիսով, դուք կցանկանայի տեղյակ լինել նման թույլտվության մեթոդների մասին: Դուք նաեւ ցանկանում եք պարզել, արդյոք բանկի դեբետային քարտը կգործի միջազգային մակարդակով: Արդյոք դա աշխատում է ինչպես մանրածախ գնումների, այնպես էլ բանկոմատների համար: Պարզեք, թե արդյոք կարող եք օգտագործել դեբետային քարտը առցանց ապրանքների եւ ծառայությունների համար վճարելու համար:

Շատ օֆշորային բանկերի առաջարկած տոկոսադրույքները երբեմն ավելի բարձր են, քան տրամադրում են ամերիկյան բանկերը: Վճարների կառուցվածքները կարող են նաև մի փոքր ավելի բարձր լինել: Համապատասխան աշխատասիրության կատարման մի մասը հաշվի է առնում բանկի կողմից գանձվող բոլոր վճարները: Եթե ​​դուք չեք նախատեսում շատ փոխանցումներ կատարել, ապա վճարները կարող են մեծ տարբերություն չթողնել. բայց նրանք կարող են ավելացնել շատ ակտիվ բանկային հաշիվ:

Մետաղական փոխանցում

Ձեր հաշիվը բացվելուց հետո

Երբ հաստատությունը մշակել է ձեր օֆշորային բանկային հաշիվ տեղադրելու փաստաթղթերը, նրանք սովորաբար հաստատումը ձեզ ուղարկում են էլփոստով: Այդ ժամանակ բանկը կսպասի մետաղալարերի փոխանցմանը: Ավանդը ստանալուց հետո նրանք կակտիվանան ձեր նոր հաշիվը: Որոշ ծախսեր ներառում են բացման վճար, լրացուցիչ բանկային քարտեր (անհրաժեշտության դեպքում), սուրհանդակային և այլ ծախսեր: Դարձյալ դրանք տարբեր կլինեն օֆշորային բանկային հաշվի տրամադրողների միջև:

Բանկային հաշիվն ակտիվանալուց հետո սովորաբար ստանում եք առցանց մուտք ՝ ձեր օգտվողի հաշիվը և գաղտնաբառը ստեղծելու համար: Կարող եք նաև ստանալ այնպիսի նյութեր, ինչպիսիք են օգտագործման համար հեշտ թվային ստորագրության սարքը: Երբ այն ձեռք եք բերում, կարող եք տեսնել թվային սարք, որն առաջացնում է ապահով կոդ ՝ ձեր հաշվի մնացորդը մուտք ունենալու համար: Բանկերի մեծ մասի հետ դուք կկարողանաք գործարքներ կատարել արագ, հեշտ, մասնավոր և անվտանգ: Այսպիսով, ձեր հաշիվը գործելը և առցանց մուտքն օգտագործելը այն շատ նման է փողոցում ցած օգտագործման բանկին:

բանկ

Օգնություն այստեղ է

OffshoreCompany.com- ը աշխարհի հազարավոր մարդկանց օգնեց ստեղծել օֆշորային բանկային հաշիվներ: Բացի այդ, մենք օգնում ենք ստեղծել մասնավոր բրոքերային հաշիվներ: Ավելին, այս կազմակերպությունը առաջատար ընկերություններից է, որն ապահովում է ակտիվների պաշտպանության պլաններ: Այսպիսով, մենք վստահելի մատակարար ենք, որը հարաբերություններ ունի օֆշորային իրավասությունների իրավասությունների հետ: Եթե ​​ցանկանում եք մասնակցել օֆշորային բանկային համակարգին, համոզվեք, որ ինքներդ ձեզ տեղեկացնեք, որպեսզի ճիշտ որոշում կայացնեք: Դա այն է, ինչ մենք կարող ենք օգնել ձեզ անել:

Արտասահմանյան բանկի հաշվի օգուտները

Արտասահմանյան բանկերը հաճախ առաջարկում են ավելի լավ տոկոսադրույքներ, քան ԱՄՆ և Կանադայի բանկերը: Բացի այդ, շատերն առաջարկում են կառավարվող ներդրումային հաշվի ծառայություններ: Գաղտնիության ավելացումը օֆշորային բանկային գործունեության համար մեկ օգուտ է: Մեկ այլը օտարերկրյա բարենպաստ ներդրումների հնարավորությունն է: Օտարերկրյա բանկային հաշիվ գումարած ակտիվների պաշտպանության գործիք ավելացնելը հիանալի միջոց է ֆինանսապես ձեզ պաշտպանելու համար: Եթե ​​դուք ունեցել եք միայն ձեր անունով օֆշորային հաշիվ, ապա դուք պաշտպանված չեք: Այսինքն ՝ տեղական դատավորը կարող է հրամայել ձեզ գումարները հանձնել: Ձեր հաշիվը օֆշորային ՍՊԸ-ում պահելը կամ ակտիվների պաշտպանության հավատարմագրում պահելը, այնուամենայնիվ, աղյուսակները վերածում է: Դա անելը կարող է կանխել ձեր հակառակորդի փաստաբանի թալանը ձեր հաշիվը:

Արտասահմանյան բանկային ծառայություն, ներքեւի գիծ

արտասահմանյան բանկի շենք

Արտասահմանյան բանկային հաշիվ պարզապես նշանակում է, որ բանկային գործունեություն է իրականացվում ֆինանսական հաստատության հետ, որը հիմնված է ձեր սեփական երկրում այլ երկրում. Ամերիկացիների համար արտերկրում բանկային ծառայությունները սովորաբար նշանակում են անվտանգ և հանրաճանաչ ֆինանսական ապաստարան: Այս ապաստարանները ներառում են Շվեյցարիան, Կայմանյան կղզիները, Բելիզը և Լյուքսեմբուրգը: Հետևաբար:

Ինչպես մենք ասել ենք, արտերկրում բանկային հաշիվ օգտագործելը նման է ձեր ներքին հաշիվ օգտագործելու: Այսինքն ՝ արտերկրյա բանկերը մատչելի են բանկոմատների մեքենաների և առցանց հաշիվների կառավարման միջոցով:

Արտասահմանյան բանկային հաշիվներ աշխարհի ամենաապահով և ուժեղ ֆինանսական հաստատություններում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար օգտագործեք այս էջում նշված հեռախոսահամարներից մեկը կամ ամբողջական խորհրդատվական ձևը:

Արտերկրում բանկային գործունեության առավելությունները

  • Ֆինանսական Գաղտնիություն
  • Ավելի լավ տոկոսադրույքներ
  • Ընդլայնված ակտիվների պաշտպանություն, դատական ​​գործերից
  • Բացում է դուռը գրավիչ օֆշորային ներդրումների համար

բանկային արտերկրում

Մեծ խորհուրդը

Ահա մի մեծ հուշում, որը կօգնի ձեզ բարձրացնել ֆինանսական գաղտնիությունը և ակտիվների պաշտպանությունը: Այն է, բացել արտասահմանյան բանկային հաշիվ `օֆշորային ընկերության անունով. Սա ապահովում է զգալիորեն բարելավված ֆինանսական գաղտնիությունը: Ձեր գաղտնիությունը բարձրացնելու և ձեր ակտիվները պաշտպանելու մի շարք եղանակներ կան: Պարզապես համատեղեք օֆշորային բանկային հաշիվները, ընկերությունները և վստահությունները: Օրինակ ՝ «Նևիս» ՍՊԸ-ի կանոնադրությունները առաջարկում են ցանկացած ՍՊԸ-ի ուժեղագույն պաշտպանությունը մեր կարծիքով: Ավելին, նախադեպային իրավունքը մատնանշում է Քուկի կղզիներ Թրասթին որպես ցանկացած տեսակի ամենաարդյունավետ օֆշորային պաշտպանության գործիք

Ինչպես գիտեք, ձեր հարստությունը և ֆինանսական գաղտնիությունը պաշտպանելը երբեք ավելի կարևոր չի եղել: Բարեբախտաբար, դուք կարող եք վայելել գաղտնիության և ակտիվների պաշտպանության համապարփակ փոխադրամիջոցներ ամենաապահով օֆշորային իրավասություններում: Մեզ նման մատակարարները ամեն օր իրենց հաճախորդների համար կազմում են հազարավոր օֆշորային ընկերություններ և վստահություն: Նրանց նոր տերերն իրենց հերթին ամեն տարի միլիոնավոր դոլարներ են մուտքագրում արտերկրի բանկային հաշիվներ: Որպես Շվեյցարիայի ամենաուժեղ բանկերի իրավասու ներդրող, այս կազմակերպությունն օժանդակել է հազարավոր այլ անձանց օֆշորային բանկային գործերում: Այսինքն ՝ այս կազմակերպությունն օգնում է նրանց բացել արտերկրի բանկային հաշիվներ: Որպես այդպիսին, դուք կարող եք դրանք բացել ավելի ցածր նախնական ավանդներով, երբ փորձառու մասնագետը առաջ է տանում այդ ճանապարհը:

The IRS հարկեր է տալիս ԱՄՆ ժողովրդին համաշխարհային եկամուտների հաշվին: Ուստի, վստահ եղեք, որ դուք փնտրում եք ՀԿԿ-ի առաջնորդությունը, որը կարող է ձեզ հարկային խորհուրդներ տալ: Դուք փնտրում եք իրավական միջոց, որով պաշտպանել ակտիվները: Դուք գործում եք էթիկական և օրինականորեն համապատասխանող ոճով: Եթե ​​այդպես է, ազատ զգալ օգտագործեք այս էջում նշված համարը կամ ձևը:

իրավական նպատակներով

Իրավական նպատակը միայն

Վերոնշյալը ասվում է ՝ հասկանալով, որ ընկերության և բանկային հաշիվն օգտագործվում է միայն օրինական նպատակներով: Ընդհանրապես, ամերիկացիները հարկվում են աշխարհի եկամուտների հաշվին: Այսպիսով, ակտիվների պաշտպանությունը չնչին, վախկոտ Դատական ​​գործերն ընդունելի են շատ դեպքերում: Այնուամենայնիվ, հարկերից խուսափելը կամ վերը նշվածը ապօրինի կերպով ձեռք բերված միջոցները պաշտպանելու համար սույն հոդվածի նպատակը չէ: Այսպիսով, մենք ենթադրում ենք, որ դուք օրինապահ քաղաքացի եք ՝ էթիկական մտադրությամբ: Եթե ​​այո, վերը նշված ծառայություններից օգտվելը կարող է ապահովել ձեր կողմից որոնվող հարկաբյուջետային գաղտնիությունը և ակտիվների պաշտպանությունը:


<To chapter 7

9-րդ գլխին>

սկսելու համար

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Բոնուս]

Վերջին անգամ թարմացվել է 1 թվականի հոկտեմբերի 2019-ին