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Impostazione dell'account offshore - Cosa fare

Capitolo 8


Il primo passo per configurare il tuo conto bancario offshore è discutere le tue esigenze con un professionista esperto. Puoi farlo telefonicamente o online. In particolare, è possibile utilizzare il numero o il modulo in questa pagina per la comunicazione diretta con un consulente.

Pertanto, possiamo coprire le informazioni che è necessario fornire per creare un conto bancario in giurisdizioni popolari. Il nostro team di professionisti può fornire assistenza con l'apertura di un nuovo conto bancario in quasi tutti i paesi.

È importante notare che la maggior parte delle banche offshore richiederà un introduttore idoneo. Questa è una persona che ha già una relazione con la banca. Fortunatamente, questa organizzazione è un introduttore idoneo per molte istituzioni finanziarie in tutto il mondo.

Un conto bancario estero si riferisce a un conto bancario in una giurisdizione in cui il firmatario o il beneficiario del conto non è cittadino o residente. Normalmente ci riferiamo a queste giurisdizioni come paradisi bancari a causa della loro rigorosa applicazione della privacy dei clienti. Quando si apre un conto bancario offshore in una di queste giurisdizioni straniere favorevoli, si ottiene una notevole riservatezza finanziaria.

Quindi, come massimizzare la privacy? In breve, i nostri clienti di solito aprono i loro nuovi conti in nome di società offshore private che stabiliamo. Le ragioni principali per l'apertura di conti bancari esteri sono la privacy e la protezione delle risorse. Ci sono ulteriori vantaggi come la pianificazione patrimoniale, nonché investimenti e affari internazionali. Questi vantaggi richiedono spesso lo strumento legale adeguato come una LLC offshore. Il più popolare e vantaggioso per coloro che cercano privacy e protezione delle risorse è il Nevis LLC.

Imposta un conto bancario

Come aprire un conto bancario estero

Le banche estere fossate hanno requisiti molto simili all'apertura dei conti. Le banche lo fanno per conformarsi agli standard internazionali. Ciò include informazioni su di te, identificazione e un deposito iniziale. A seconda del proprio istituto finanziario, la banca potrebbe richiedere copie del passaporto, riferimenti e prove di residenza. Siamo in grado di aprire le porte alle banche straniere più forti del mondo. Grazie alla vasta esperienza e alla longevità nel settore, siamo ammessi alla presentazione di molte delle banche più grandi e forti della Svizzera.

Innanzitutto, formi una società straniera. Quindi, apri il conto bancario a nome dell'azienda. Questo apre il tuo conto bancario offshore a nome di una società offshore privata anziché a tuo nome personale. Quando hai risorse direttamente nel tuo nome, sono obiettivi molto più facili per le azioni legali.

Inoltre, è possibile ottenere una maggiore privacy finanziaria quando si utilizzano due giurisdizioni straniere. Formi la tua azienda in un paese. Quindi apri il tuo conto bancario in un altro. In sostanza, stai sfruttando due leggi sulla privacy di diversi paesi stranieri. Nelle giurisdizioni bancarie offshore favorevoli, è un grave reato fornire informazioni sugli account dei clienti ad altri. In altre giurisdizioni è anche un reato per qualcuno fornire informazioni sulla proprietà della tua azienda. La compagnia più combinazione di conto bancario è uno dei modi più veloci per proteggere la tua ricchezza da occhi indiscreti. Per ulteriori informazioni, leggi, Guida per principianti bancari offshore, dove vedrai le informazioni di base sull'offshore banking.

Conto bancario estero

Due diligence bancaria offshore

La Financial Services Commission (FSC) o un organo equivalente in quel paese o regione regola ogni banca. A livello internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'Unione europea e altre organizzazioni hanno formulato raccomandazioni e requisiti. Sono in atto affinché i vari FSC debbano essere applicati e le banche seguano.

Il motivo principale di questi regolamenti è di impedire ai cittadini e ai criminali che rispettano la legge di entrare nel sistema finanziario. Ecco perché esistono requisiti rigorosi per aiutare a prevenire il riciclaggio di denaro o altre attività illegali.

Ecco alcuni elementi comuni che sono spesso necessari quando si considera attività bancarie offshore. La banca chiama queste informazioni "due diligence" o soddisfano i requisiti "Know Your Customer" o KYC.

KYC Conosci il tuo cliente

Cosa richiedono le banche

Ecco un esempio di alcuni elementi richiesti da legge.

1. Applicazione del conto bancario.
2. Carta di firma
3. Copia autenticata del passaporto
4. Prova di indirizzo, come una bolletta
5. Lettera di referenza bancaria da una banca con la quale la persona interessata intrattiene rapporti bancari da almeno due anni
6. Lettera di referenze professionali di ragionieri / avvocati con i quali la persona interessata intrattiene rapporti professionali da almeno due anni

Questo non è affatto un elenco esaustivo. L'FSC, l'OCSE e la banca stessa possono avere requisiti aggiuntivi. Ancora una volta, tutto ciò ha lo scopo di mantenere l'integrità e la legalità del sistema bancario e aiutare a prevenire la criminalità. I funzionari della banca controlleranno attentamente i documenti e faranno telefonate per farti fornire riferimenti validi.

Ad esempio, vorranno verificare la tua residenza fisica. Quindi, hai bisogno di un tipo di prova, come una bolletta a tuo nome. A seconda della natura di qualsiasi documento, il notarile può rivelarsi necessario. Alcuni paesi potrebbero anche richiedere più forme di identificazione prima di aprire l'account.

Quando apri un conto bancario offshore, puoi assumere un professionista che ti aiuti a farlo. La nostra organizzazione, ad esempio, offre questo servizio. In caso contrario, è necessario ricercare i requisiti specifici richiesti da ciascuna giurisdizione o mandato bancario. Quora stima di 14,600 banca nel mondo. Quindi, a meno che tu non abbia molto tempo a disposizione, la maggior parte concorderebbe sul fatto che è meglio ottenere un aiuto esperto.

passaporti

Riferimenti e documentazione

Per quanto riguarda i riferimenti bancari, la banca offshore potrebbe desiderare prove di una relazione soddisfacente tra te e la tua banca. Potrebbe essere necessario disporre di informazioni come i saldi giornalieri. Nella maggior parte dei casi, dovrebbe essere sufficiente un estratto conto da sei mesi a un anno. La tua banca nazionale può anche in genere fornire una lettera di referenza a conferma che sei un cliente in regola.

La banca offshore potrebbe anche desiderare informazioni sulla natura e il tipo di transazioni che prevedi di condurre. Le banche hanno subito pressioni crescenti per fermare il riciclaggio di denaro e altre attività illecite. Pertanto, questa documentazione aggiuntiva è richiesta in modo che l'ente possa annotare le fonti di finanziamento nel conto. In caso contrario, possono subire multe o perdita della loro licenza bancaria. Quindi, non aspettarti che facciano eccezioni speciali per te.

L'inglese è una lingua ufficiale del paese in cui prevedi di aprire il tuo conto bancario offshore? In caso contrario, potresti dover fornire traduzioni certificate dei tuoi documenti nella lingua ufficiale.

Come puoi vedere, il processo di configurazione del conto bancario offshore è diverso dall'apertura del conto domestico. La maggior parte delle banche richiede di presentarsi di persona. Fortunatamente, conosciamo quelli che non lo sanno. Coloro che non necessitano di viaggio, avranno bisogno di ulteriore documentazione per dimostrare che sei quello che dici di essere. Questo è a tuo vantaggio. Questo perché quando ti presenti chiedendo i tuoi soldi, sai che andrà solo a te; non qualcuno che afferma di essere tu. Pertanto, fornendo l'ID corretto in anticipo, tu e la banca saprai che sei davvero tu.

Segreto bancario svizzero

Domande da porre

Poiché le procedure differiscono per banca e paese, è importante chiarire alcuni aspetti prima di aprire l'account. Volete sapere dove ci sono restrizioni nel trasferire grandi quantità di denaro. Pertanto, vorrai essere a conoscenza dei metodi per tale autorizzazione. Dovrai anche scoprire se la carta di debito della banca funzionerà a livello internazionale. Funziona sia per gli acquisti al dettaglio che nei bancomat? Scopri se puoi utilizzare la carta di debito per pagare beni e servizi online.

I tassi di interesse offerti da molte banche offshore sono talvolta superiori a quelli forniti dalle banche statunitensi. Le strutture delle commissioni possono anche essere leggermente più alte. Parte dell'esecuzione della dovuta diligenza è considerare tutte le commissioni che le commissioni bancarie addebitano. Se non si prevede di effettuare molti trasferimenti, le commissioni potrebbero non fare molta differenza; ma possono aggiungere un conto bancario molto attivo.

Bonifico bancario

Una volta che il tuo account è aperto

Una volta che l'istituzione ha elaborato il tuo conto bancario offshore documenti di installazione, in genere ti inviano la conferma via e-mail. In quel momento la banca attenderà un bonifico bancario. Una volta ricevuto il deposito iniziale, attiveranno il tuo nuovo account. Alcune spese includono una commissione di apertura, carte bancarie aggiuntive (se applicabile), corriere e altre spese. Ancora una volta, questi varieranno tra i fornitori di conti bancari offshore.

Una volta che il conto bancario è attivo, in genere ricevi l'accesso online per creare il tuo account utente e la password. È inoltre possibile ricevere articoli come un dispositivo di firma digitale di facile utilizzo. Quando lo ricevi, potresti vedere un dispositivo digitale che genera un codice sicuro per accedere al saldo del tuo account. Con la maggior parte delle banche, sarai in grado di eseguire transazioni in modo rapido, semplice, privato e sicuro. Quindi, gestire il tuo account e utilizzare l'accesso online lo rende molto simile all'uso della banca in fondo alla strada.

banca

L'aiuto è qui

OffshoreCompany.com ha aiutato migliaia di persone in tutto il mondo a creare conti bancari offshore. Inoltre, aiutiamo a stabilire conti di intermediazione di azioni private. Inoltre, questa organizzazione è una delle aziende leader che forniscono piani di protezione patrimoniale. Pertanto, siamo un fornitore di fiducia che intrattiene relazioni con le giuste giurisdizioni offshore. Se desideri partecipare all'offshore banking, assicurati di informarti in modo da prendere la decisione giusta. Questo è ciò che possiamo aiutarti a fare.

Vantaggi del conto bancario estero

Le banche straniere offrono spesso tassi di interesse migliori rispetto alle banche statunitensi e canadesi. Inoltre molti offrono servizi di account di investimento gestiti. L'aggiunta della privacy è un vantaggio per l'offshore banking. Un'altra è l'opportunità di investimenti stranieri favorevoli. L'aggiunta di un conto bancario estero e di uno strumento di protezione patrimoniale è un ottimo modo per proteggerti finanziariamente. Se hai solo un account offshore a tuo nome, non sei protetto. Cioè, un giudice locale potrebbe ordinarti di consegnare i fondi. Mantenere il proprio account in una LLC offshore o un trust di protezione patrimoniale, tuttavia, cambia le carte in tavola. Ciò può impedire all'avvocato del tuo avversario di saccheggiare il tuo account.

Overseas Banking, la linea di fondo

edificio bancario estero

Un conto bancario d'oltremare significa semplicemente effettuare operazioni bancarie con un istituto finanziario con sede in un paese diverso dal proprio. Le attività bancarie all'estero per gli americani in genere significano un paradiso finanziario sicuro e popolare. Questi paradisi comprendono la Svizzera, le Isole Cayman, il Belize e il Lussemburgo. Di conseguenza.

Come abbiamo affermato, l'utilizzo di un conto bancario all'estero è simile all'utilizzo del tuo conto nazionale. Cioè, le banche estere sono prontamente disponibili attraverso i bancomat e la gestione degli account online.

Conti bancari esteri con le istituzioni finanziarie più sicure e più forti del mondo. Utilizza uno dei numeri di telefono o il modulo di consultazione completo in questa pagina per ulteriori informazioni.

Vantaggi del settore bancario all'estero

  • Privacy finanziaria
  • Migliori tassi di interesse
  • Protezione avanzata delle risorse dalle cause legali
  • Apre le porte a interessanti investimenti offshore

attività bancaria all'estero

Il consiglio più grande

Ecco un grande suggerimento che ti aiuterà ad aumentare la privacy finanziaria e la protezione delle risorse. Questo è, aprire un conto bancario estero a nome di una società offshore. Ciò fornisce una riservatezza finanziaria notevolmente migliorata. Esistono diversi modi per aumentare la tua privacy e proteggere i tuoi beni. Combina semplicemente conti bancari offshore, società e trust. Ad esempio, secondo la nostra opinione gli statuti di Nevis LLC offrono la più solida protezione patrimoniale di qualsiasi LLC. Inoltre, la giurisprudenza indica il Cook Islands Trust come lo strumento di protezione patrimoniale offshore più efficace di qualsiasi tipo.

Come sai, proteggere la tua ricchezza e la tua privacy non è mai stato così importante. Fortunatamente, puoi usufruire di veicoli completi per la privacy e la protezione delle risorse nelle giurisdizioni offshore più sicure. Fornitori come noi formano migliaia di società offshore e si affidano ai loro clienti ogni giorno. I loro nuovi proprietari, a loro volta, depositano milioni di dollari in conti bancari esteri ogni anno. Quale introduzione ammissibile per le banche più forti della Svizzera, questa organizzazione ha aiutato migliaia di altre persone con operazioni bancarie offshore. Cioè, questa organizzazione li aiuta ad aprire un conto bancario estero. Come tale, puoi aprirli con depositi iniziali inferiori quando un professionista esperto apre la strada.

Il IRS imposta gli Stati Uniti sul reddito mondiale. Quindi, assicurati di chiedere la guida di un CPA che può darti una consulenza fiscale valida. Stai cercando un modo legale per proteggere i beni? Operi in modo etico e legalmente conforme? In tal caso, non esitare a utilizzare il numero o il modulo forniti in questa pagina.

scopi legali

Solo per scopi legali

Quanto sopra è detto con la consapevolezza che la società e il conto bancario sono utilizzati solo a fini legali. In generale, gli Stati Uniti sono tassati sul reddito mondiale. Quindi, protezione patrimoniale da frivole, irritante le parti in causa sono accettabili nella maggior parte dei casi. Tuttavia, l'evasione fiscale o l'utilizzo di quanto sopra per proteggere i fondi acquisiti illegalmente non è lo scopo di questo articolo. Quindi, supponiamo che tu sia un cittadino rispettoso della legge con intento etico. In caso affermativo, l'utilizzo dei servizi di cui sopra può fornire la privacy fiscale e la protezione patrimoniale che stai cercando.


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