Informacija apie užsienį

Patyrę profesionalai

Užduokite klausimus apie bankininkystę, įmonės formavimą, turto apsaugą ir susijusias temas.

Paskambinkite dabar 24 Hrs./Day
Jei konsultantai užsiėmę, skambinkite dar kartą.
1-800-959-8819

Offshore Account Setup - ką daryti

Skyrius 8


Pirmasis žingsnis nustatant ofšorinė banko sąskaita yra aptarti savo poreikius su patyrusiu profesionalu. Tai galite padaryti telefonu arba internetu. Tiksliau, galite naudoti numerį arba formą šiame puslapyje tiesioginiam bendravimui su konsultantu.

Taigi galime aprėpti informaciją, kurią reikia pateikti norint nustatyti banko sąskaitą populiariose jurisdikcijose. Mūsų profesionalų komanda gali padėti palaikyti naujos banko sąskaitos atidarymą beveik bet kurioje šalyje.

Svarbu pažymėti, kad daugumai ofšorinių bankų reikės tinkamo įvado. Tai kažkas, kas jau turi ryšių su banku. Laimei, ši organizacija yra tinkama įžanga daugeliui finansų įstaigų visame pasaulyje.

Užsienio banko sąskaita reiškia banko sąskaitą jurisdikcijoje, kurioje pasirašęs asmuo arba sąskaitos gavėjas nėra pilietis ar gyventojas. Mes paprastai vadiname šias jurisdikcijas bankininkystės rojumi dėl griežto klientų privatumo užtikrinimo. Atidarę ofšorinę banko sąskaitą vienoje iš šių palankių užsienio jurisdikcijų, įgyjate didelę finansinę paslaptį.

Taigi, kaip maksimaliai padidinti privatumą? Trumpai tariant, mūsų klientai paprastai atidaro savo naujas sąskaitas mūsų įsteigtų privačių ofšorinių įmonių vardu. Pagrindinės užsienio banko sąskaitų atidarymo priežastys yra privatumas ir turto apsauga. Yra papildomų privalumų, tokių kaip turto planavimas, taip pat tarptautinės investicijos ir verslas. Šiems pranašumams dažnai reikalinga tinkama teisinė teisinė priemonė, tokia kaip ofšorinė LLC. Populiariausias ir naudingiausias asmenims, siekiantiems privatumo ir turto apsaugos, yra Nevis LLC.

Nustatykite banko sąskaitą

Kaip atidaryti užsienio banko sąskaitą

Užsienio bankų „Moat“ bankai, atidarydami sąskaitas, turi labai panašius reikalavimus. Bankai tai daro siekdami laikytis tarptautinių standartų. Tai apima informaciją apie jus, asmens tapatybę ir pradinį įnašą. Priklausomai nuo jūsų finansų įstaigos, bankas gali paprašyti jūsų paso, nuorodų ir gyvenamosios vietos patvirtinimo kopijų. Mes galime atverti duris stipriausiems pasaulio užsienio bankams. Dėl didžiulės patirties ir ilgaamžiškumo šioje srityje esame tinkami daugelio didžiausių ir stipriausių Šveicarijos bankų diegėjai.

Pirmiausia sudarote užsienio įmonę. Tada įmonės vardu atidarote banko sąskaitą. Tokiu būdu atidaroma jūsų banko sąskaita užsienyje, o ne jūsų asmenine vardu. Kai jūs tiesiogiai turite savo vardu turtą, jie yra daug lengvesni ieškiniai.

Be to, naudodamiesi dviem užsienio jurisdikcijomis galite gauti didesnį finansinį privatumą. Jūs formuojate savo įmonę vienoje šalyje. Tada atidarote savo banko sąskaitą kitoje. Iš esmės jūs naudojatės dviem skirtingais užsienio šalių privatumo įstatymais. Esant palankioms ofšorinės bankininkystės jurisdikcijoms, teikti kliento sąskaitos informaciją kitiems yra sunkus nusikaltimas. Pateikti informaciją apie jūsų įmonės nuosavybės teises kitose jurisdikcijose taip pat yra įžeidimas. Įmonės ir banko sąskaitų derinys yra vienas greičiausių būdų apsaugoti savo turtus nuo smalsių akių. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite, Bankininkystės užsienyje pradedančiųjų vadovas, kur pamatysite pagrindinę informaciją apie ofšorinę bankininkystę.

Užsienio banko sąskaita

Užsienio bankininkystės patikrinimas

Finansinių paslaugų komisija (FSC) ar lygiavertė įstaiga toje šalyje ar regione kontroliuoja kiekvieną banką. Tarptautiniu mastu Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Europos Sąjunga ir kitos organizacijos pateikė rekomendacijas ir reikalavimus. Jie yra skirti įvairiems FSC vykdyti ir bankams, kurie turi juos vykdyti.

Pagrindinė šių reglamentų priežastis yra įstatymų nepažeidžiančių piliečių ir nusikaltėlių pašalinimas iš finansų sistemos. Štai kodėl yra griežti reikalavimai siekiant padėti išvengti pinigų plovimo ar kitos neteisėtos veiklos.

Štai keletas bendrų dalykų, kurie dažnai yra būtini svarstant atviroje jūroje. Bankas šią informaciją vadina „deramu patikrinimu“ arba atitikimu „Pažink savo klientą“ arba KYC reikalavimais.

KYC pažinkite savo klientą

Ko reikalauja bankai

Čia yra keletas elementų, kurių reikalauja įstatymas.

1. Banko sąskaitos taikymas.
2. Parašo kortelė
3. Notaro patvirtinta paso kopija
4. Adreso įrodymas, pvz., Komunalinių paslaugų sąskaita
5. Banko informacinis laiškas iš banko, su kuriuo atitinkamas asmuo turėjo ryšius su bankais bent dvejus metus
6. Profesionalus buhalterio / advokato informacinis laiškas, su kuriuo atitinkamas asmuo turi profesinius santykius ne mažiau kaip dvejus metus

Tai jokiu būdu nėra baigtinis sąrašas. FSC, EBPO ir pats bankas gali turėti papildomų reikalavimų. Vėlgi, visa tai skirta išlaikyti bankų sistemos vientisumą ir teisėtumą bei padėti užkirsti kelią nusikalstamumui. Banko pareigūnai nuodugniai patikrins dokumentus ir paskambins telefonu, kad pateiktumėte galiojančias nuorodas.

Pavyzdžiui, jie norės patikrinti jūsų fizinę gyvenamąją vietą. Taigi, jums reikia tam tikro tipo įrodymų, tokių kaip komunalinė sąskaita jūsų vardu. Atsižvelgiant į bet kokio dokumento pobūdį, gali reikėti notaro patvirtinimo. Kai kurios šalys prieš atidarydamos sąskaitą taip pat gali reikalauti kelių identifikavimo formų.

Atidarę ofšorinę banko sąskaitą, galite pasamdyti profesionalą, kuris padės tai padaryti. Pavyzdžiui, mūsų organizacija teikia šią paslaugą. Priešingu atveju turėsite ištirti konkrečius reikalavimus, kuriuos nustato kiekviena jurisdikcija ar bankas. Quora vertina apie 14,600 banko pasaulyje. Taigi, jei neturite daug laiko ant rankų, dauguma sutiktų, kad geriausia būtų gauti patyrusią pagalbą.

pasai

Nuorodos ir dokumentacija

Kalbant apie bankų rekomendacijas, ofšorinis bankas gali norėti įrodymų, kad jūsų ir banko santykiai yra patenkinami. Ji gali norėti tokios informacijos, kaip dienos likučiai. Daugeliu atvejų turėtų pakakti šešių mėnesių ar metų vertės banko sąskaitos išrašo. Jūsų šalies bankas taip pat paprastai gali pateikti rekomendacinį laišką, patvirtinantį, kad esate geros būklės klientas.

Ofšorinis bankas taip pat gali norėti informacijos apie operacijų, kurias planuojate atlikti, pobūdį ir tipą. Bankai patiria vis didesnį spaudimą sustabdyti pinigų plovimą ir kitą neteisėtą veiklą. Todėl reikalaujama šių papildomų dokumentų, kad įstaiga galėtų atkreipti dėmesį į finansavimo šaltinius sąskaitoje. Jei jie to nepadarys, gali nukentėti baudos arba prarasti banko licenciją. Taigi nesitikėkite, kad jie jums padarys specialių išimčių.

Ar anglų kalba yra oficiali šalies, kurioje planuojate atidaryti savo banko sąskaitą, kalba? Jei taip nėra, jums gali tekti pateikti patvirtintus jūsų dokumentų vertimus oficialia kalba.

Kaip matote, banko sąskaitos užsienyje nustatymo procesas skiriasi nuo vidaus sąskaitos atidarymo. Daugelis bankų reikalauja, kad jūs parodytumėte asmeniškai. Laimei, mes žinome tuos, kurie to nedaro. Tie, kuriems nereikia kelionių, pareikalaus papildomų dokumentų, patvirtinančių, kad esi tas, kuris, sakai, esi. Tai tavo naudai. Taip yra todėl, kad kai pasirodysi paprašęs pinigų, tu žinai, kad jie atiteks tik tau; o ne kažkas, kuris tvirtina, kad tu esi tu. Taigi, pateikę tinkamą asmens tapatybės dokumentą iš anksto, jūs ir bankas žinosite, kad tikrai jūs.

Šveicarijos banko paslaptis

Klausimai užduoti

Kadangi procedūros skiriasi pagal banką ir šalį, prieš atidarant sąskaitą svarbu išsiaiškinti tam tikrus klausimus. Jūs norite žinoti, kur yra didelių pinigų pervedimo apribojimų. Taigi, jūs norite žinoti tokio leidimo metodus. Taip pat norėsite sužinoti, ar banko debeto kortelė veiks tarptautiniu mastu. Ar ji veikia tiek mažmeniniams pirkimams, tiek bankomatams? Sužinokite, ar galite naudoti debeto kortelę už internetines prekes ir paslaugas.

Daugelio ofšorinių bankų siūlomos palūkanų normos kartais būna didesnės nei tos, kurias teikia JAV bankai. Mokesčių struktūra taip pat gali būti šiek tiek didesnė. Atliekant deramo patikrinimo užduotį atsižvelgiama į visus mokesčius, kuriuos imasi bankas. Jei neplanuojate atlikti daug pervedimų, mokesčiai gali nedaug skirtis; bet jie gali prisidėti prie labai aktyvios banko sąskaitos.

Wire Transfer

Kai paskyra bus atidaryta

Kai institucija apdoros jūsų duomenis ofšorinė banko sąskaita sąrankos dokumentus, jie paprastai siunčia patvirtinimą jums el. paštu. Tuo metu bankas lauks pavedimo. Gavę pradinį įnašą, jie suaktyvins jūsų naują sąskaitą. Kai kurias išlaidas sudaro atidarymo mokestis, papildomos banko kortelės (jei taikoma), kurjeris ir kitos išlaidos. Vėlgi, tai skirsis tarp ofšorinių banko sąskaitų teikėjų.

Kai banko sąskaita yra aktyvi, paprastai gaunate prieigą internetu, kad galėtumėte susikurti savo vartotojo sąskaitą ir slaptažodį. Taip pat galite gauti elementų, tokių kaip lengvai naudojamas skaitmeninio parašo įrenginys. Kai gausite, galite pamatyti skaitmeninį įrenginį, kuris sugeneruoja saugų kodą, kad galėtumėte pasiekti savo sąskaitos likutį. Daugumoje bankų galėsite atlikti operacijas greitai, lengvai, privačiai ir saugiai. Taigi, tvarkydami savo sąskaitą ir naudodamiesi internetine prieiga, ji tampa labai panaši į naudojamą banką gatvėje.

bankas

Pagalba yra čia

„OffshoreCompany.com“ padėjo tūkstančiams žmonių visame pasaulyje susikurti ofšorines banko sąskaitas. Be to, mes padedame įsteigti privačias akcijų brokerių sąskaitas. Be to, ši organizacija yra viena iš pirmaujančių įmonių, teikiančių turto apsaugos planus. Taigi, mes esame patikimas paslaugų teikėjas, turintis ryšių su teisingomis ofšorinėmis jurisdikcijomis. Jei norite dalyvauti užsienio bankų veikloje, būtinai informuokite save, kad priimtumėte teisingą sprendimą. Tai mes galime jums padėti.

Užsienio banko sąskaitos nauda

Užsienio bankai dažnai siūlo geresnes palūkanų normas nei JAV ir Kanados bankai. Be to, daugelis siūlo valdomų investicinių sąskaitų paslaugas. Privatumo didinimas yra viena iš bankų, teikiančių paslaugas užsienyje, pranašumų. Kita galimybė - palankios užsienio investicijos. Pridėjus užsienio banko sąskaitą ir turto apsaugos priemonę, yra puikus būdas apsisaugoti finansiškai. Jei savo vardu turėjote tik ofšorinę sąskaitą, nesate apsaugotas. Tai yra, vietinis teisėjas gali nurodyti jums pervesti lėšas. Turėdami savo sąskaitą ofšorinėje LLC ar turto apsaugos treste, lentelės pasisuks. Jei tai padarysite, priešininko advokatas negalės apiplėšti jūsų sąskaitos.

Užjūrio bankininkystė, „Bottom Line“

užjūrio banko pastatas

Užsienio banko sąskaita reiškia tiesiog bankininkystę finansų įstaigoje, esančioje ne jūsų šalyje. Bankininkystė užsienyje amerikiečiams paprastai reiškia saugų ir populiarų finansinį prieglobstį. Tai yra Šveicarija, Kaimanų salos, Belizas ir Liuksemburgas. Vadinasi.

Kaip jau minėjome, banko sąskaitos naudojimas užsienyje yra panašus į vidaus sąskaitos naudojimą. Tai reiškia, kad užjūrio bankai yra lengvai prieinami per bankomatus ir valdant internetinę sąskaitą.

Užsienio banko sąskaitos saugiausiose ir stipriausiose pasaulio finansų įstaigose. Norėdami gauti daugiau informacijos, naudokite vieną iš telefono numerių arba užpildykite konsultacijos formą šiame puslapyje.

Bankininkystės užsienyje privalumai

  • Finansinis privatumas
  • Geresnės palūkanų normos
  • Geresnė turto apsauga nuo ieškinių
  • Atidaro duris patrauklioms investicijoms į užsienį

bankininkystė užsienyje

Didžiausias patarimas

Štai vienas didelis patarimas, kuris padės padidinti finansinį privatumą ir turto apsaugą. Tai yra, atidaryti užsienio banko sąskaitą ofšorinės bendrovės vardu. Tai suteikia žymiai padidintą finansinį konfidencialumą. Yra keletas būdų, kaip padidinti privatumą ir apsaugoti turtą. Tiesiog derinkite ofšorines banko sąskaitas, įmones ir patikos fondus. Pavyzdžiui, „Nevis LLC“ įstatuose siūloma griežčiausia bet kurios LLC turto apsauga. Be to, teismų praktika nurodo Kuko salų patikos fondą kaip veiksmingiausią bet kokio tipo turto apsaugos priemonę užsienyje.

Kaip žinote, apsaugoti savo turtus ir finansinį privatumą niekada nebuvo taip svarbu. Laimei, jūs galite mėgautis visapusiškomis privatumo ir turto apsaugos priemonėmis saugiausiose jūrų jurisdikcijose. Tokie paslaugų teikėjai kaip mes sudaro tūkstančius ofšorinių kompanijų ir pasitiki savo klientais kiekvieną dieną. Nauji jų savininkai savo ruožtu kiekvienais metais uždirba milijonus dolerių užsienio bankų sąskaitose. Būdama tinkama stipriausių Šveicarijos bankų įžanga, ši organizacija padėjo tūkstančiams kitų jūrų bankininkystės paslaugų. Tai yra, ši organizacija padeda jiems atidaryti užsienio banko sąskaitas. Taigi galite atidaryti juos su mažesnėmis pradinėmis įmokomis, kai pavyzdys yra patyręs specialistas.

Šis IRS apmokestina JAV žmones nuo pasaulinių pajamų. Taigi, įsitikinkite, kad ieškote CPA patarimo, kuris galėtų jums suteikti pagrįstų patarimų dėl mokesčių. Ar ieškote teisėto turto apsaugos būdo? Ar jūs dirbate laikydamiesi etikos ir teisinių normų? Jei taip, nedvejodami naudokite numerį arba formą, pateiktą šiame puslapyje.

teisiniais tikslais

Tik teisiniai tikslai

Tai pasakyta suprantant, kad įmonė ir banko sąskaita naudojama tik teisėtiems tikslams. Paprastai JAV žmonės yra apmokestinami visame pasaulyje. Turto apsauga nuo nesąžiningų, nepatogus ginčai yra priimtini daugeliu atvejų. Tačiau mokesčių vengimas ar aukščiau paminėtų priemonių panaudojimas neteisėtai įgytų lėšų apsaugai nėra šio straipsnio tikslas. Taigi, mes manome, kad esate įstatymų paklūstantis pilietis, turintis etinių ketinimų. Jei taip, naudodamiesi aukščiau nurodytomis paslaugomis, galite užtikrinti fiskalinį privatumą ir turto apsaugą, kurios siekiate.


<Į 7 skyrių

Į 9 skyrių>

pradžioje

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Premija]