د سمندر لوی شرکت معلومات

د تجربه لرونکي مسلکی لخوا رښتینې ځوابونه

د غیرقانوني بانکي کولو، د شرکت جوړونې، د شتمنې ساتنه او اړونده موضوعاتو په اړه پوښتنې وپوښتئ.

اوس د 24 Hrs.
که مشاورین بوخت وي نو مهربانی وکړئ بیا بلنه وکړئ.
1-800-959-8819

د سمندر محاسبې ترتیب - څه باید وکړي

دکوچنیانولپاره د کیسو 8


ستاسو د تنظیم کولو لومړی ګام غیرقانوني بانک حساب د تجربه لرونکي مسلکي سره ستاسو اړتیاو په اړه بحث کول دي. تاسو کولی شئ دا د تلیفون یا آنلاین له لارې وکړئ. په ځانګړي توګه ، تاسو کولی شئ د مشاور سره مستقیم اړیکو لپاره پدې پا onه کې شمیره یا فارم وکاروئ.

د ورته په څیر ، موږ کولی شو هغه معلومات پوښښ وکړو چې تاسو ورته اړتیا لرئ په مشهور قضاوتونو کې د بانکي حساب تنظیم کولو لپاره. زموږ د متخصصینو ټیم کولی شي نږدې په کوم هیواد کې د نوي بانکي حساب پرانیستلو سره مرسته چمتو کړي.

دا مهمه ده چې په یاد ولرئ چې ډیری ساحل بانکونه به وړ پیژندونکي ته اړتیا ولري. دا هغه څوک دی چې دمخه له بانک سره اړیکې لري. خوشبختانه ، دا سازمان په ټوله نړۍ کې د ډیری مالي ادارو لپاره وړ پیژندونکی دی.

د بهرني بانک حساب په یوه محکمه کې د بانکي حساب ته راجع کیږي چیرې چې لاسلیک کونکي یا د حساب ګټه اخیستونکي تبعه یا اوسیدونکی نه وي. موږ عموما دا قضایی قوې ته د بانکدارۍ ځایونو په توګه مراجعه کوو د دوی د پیرودونکي محرمیت سخت پلي کولو له امله. کله چې تاسو د دې مطلوب بهرني قضایی حوزو څخه په یوه کې د ساحل بانک حساب پرانیزئ ، نو تاسو د پام وړ مالي محرمیت ترلاسه کوئ.

نو ، تاسو څنګه محرمیت اعظمي کوئ؟ په لنډه توګه ، زموږ پیرودونکي معمولا خپل نوي حسابونه د خصوصي آفشور شرکتونو په نوم خلاصوي چې موږ یې تاسیس کوو. د بهرني بانک حسابونو خلاصولو لومړني دلیلونه د محرمیت او شتمنیو ساتنه ده. اضافي ګټې شتون لري لکه د املاکو پلان کول او همدارنګه نړیواله پانګونه او سوداګرۍ. دا ګټې اکثرا مناسب قانوني قانوني وسیلې ته اړتیا لري لکه د ساحل LLC. د هغو کسانو لپاره چې د محرمیت او شتمنیو محافظت په لټه کې دي خورا مشهور او ګټور دی نیویس LLC.

بانکي حساب ترتیب کړئ

د بهرنیو بانک حساب څنګه خلاصول

د خوړو بهرني بانکونه کله چې حسابونه خلاصوي ډیر ورته اړتیاوې لري. بانکونه دا کار کوي ترڅو د نړیوالو معیارونو سره مطابقت ولري. پدې کې ستاسو په اړه معلومات ، پیژندنه او لومړنۍ زیرمه شامله ده. ستاسو په مالي اداره پورې اړوند ، بانک ممکن له تاسو څخه ستاسو د پاسپورټ کاپيونو ، سرچینو او د استوګنې سندونو غوښتنه وکړي. موږ وړتیا لرو چې د نړۍ قوي بهرني بانکونو ته لاره پرانیزو. په ساحه کې د پراخې تجربې او اوږد عمر له امله ، موږ د سویس ډیری لوی او قوي بانکونو ته معرفي کونکي یو.

لومړی ، تاسو یو بهرني شرکت جوړ کړئ. بیا ، تاسو د سوداګرۍ په نوم بانک حساب خلاص کړئ. دا ستاسو د افشور بانک حساب د شخصي آفشور شرکت په نوم خلاصوي نه ستاسو شخصي نوم. کله چې تاسو په مستقیم ډول ستاسو په نوم شتمنۍ لرئ ، نو د قضیو لپاره خورا اسانه هدف دي.

سربیره پردې ، تاسو کولی شئ ډیر مالي محرمیت ترلاسه کړئ کله چې تاسو دوه بهرني قضاوت وکاروئ. تاسو خپل شرکت په یو هیواد کې جوړوی. بیا تاسو خپل بل حساب په بل کې خلاص کړئ. په لازمي ډول ، تاسو د بهرني هیواد د محرمیت دوه بیلابیل قانونونه ګټه پورته کوئ. د ساحلي بانکداري په مناسب قضیو کې ، دا یو جدي جرم دی چې نورو ته د پیرودونکي حساب معلومات چمتو کوي. په نورو قضایاو کې دا د یو چا لپاره جرم هم دی چې ستاسو د شرکت مالکیت په اړه معلومات چمتو کړي. د شرکت پلس بانکي حساب ترکیب یو له ګړندۍ لارې څخه دی چې ستاسو شتمني د سترګو پریښودو څخه ساتي. د نورو معلوماتو لپاره ، لوستل ، د ساحل بانکداري ابتدایی لارښود، چیرې چې تاسو به د ساحل بانکداري په اړه لومړني معلومات وګورئ.

د بهرني بانک حساب

د بانکدارۍ له امله کمزوری

د مالي خدماتو کمیسیون (FSC) یا په هغه هیواد یا سیمه کې مساوي اداره هر بانک تنظیموي. په نړیواله کچه ، د اقتصادي همکارۍ او پراختیا سازمان (OECD) ، اروپایی اتحادیه ، او نور سازمانونه وړاندیزونه او غوښتنې وړاندې کوي. دوی د مختلف FSCs پلي کولو لپاره دي او بانکونه یې تعقیبوي.

د دې مقرراتو عمده دلیل د قانون ساتونکي اتباع دي او مجرمین له مالي سیسټم څخه لرې ساتل دي. له همدې امله سختې اړتیاوې شتون لري ترڅو د پیسو مینځلو یا نور غیرقانوني فعالیتونو مخه ونیسي.

دلته ځینې عام توکي اکثرا اړین دي کله چې په پام کې ونیول شي غیرقانوني بانکداري. بانک دې معلوماتو ته "په پام کې لیوالتیا" یا د "خپل پیرودونکي پیژني" یا KYC اړتیاو پوره کولو نوم ورکوي.

KYC خپل پیرودونکي وپیژني

څه بانکونه غواړي

دلته د ځینې توکو مثال دی چې لخوا ورته اړتیا لیدل کیږي قانون.

1. د بانکي حساب کاریال.
2. د لاسلیک کارت
3. د پاسپورت ناپېژندل شوی کاپي
4. د پته ثبوت، لکه د خدماتو بل
5. د بانک حواله لیک د بانک څخه چې چا سره اړونده کس لږترلږه دوه کاله د بانکدارۍ اړیکه درلوده
6. د محاسبې / لوی څارنوالۍ څخه د مسلکي حواله لیک لیک چې لږ تر لږه د دوو کلونو لپاره یې اړونده کس مسلکي اړیکه درلوده

دا په هرصورت یو بشپړ لیست ندی. د FSC ، OECD او بانک پخپله ممکن اضافي اړتیاوې ولري. یوځل بیا ، دا ټول د بانکي سیسټم بشپړتیا او قانونیت ساتلو لپاره دي او د جرم مخنیوي کې مرسته کوي. د بانک چارواکي به سندونه په دقت سره وګوري او تلیفون تلیفونونه وکړي ترڅو تاسو ته معتبر حوالې درکړي.

د مثال په توګه ، دوی به ستاسو فزیکي استوګنځي تصدیق کړي. نو ، تاسو یو څه ډول ثبوت ته اړتیا لرئ ، لکه ستاسو په نوم د یوټیلټي بل. د هر سند په نوعیت پورې اړه لري ، نوټریوشن ممکن اړین ثابت شي. ځینې ​​هیوادونه ممکن د حساب خلاصولو دمخه د پیژند مختلف ډولونو ته اړتیا ولري.

کله چې تاسو د آفشور بانکي حساب خلاص کړئ ، تاسو کولی شئ مسلکي وګمارل شئ چې تاسو سره مرسته وکړئ. زموږ اداره ، د مثال په توګه ، دا خدمت چمتو کوي. که نه نو ، تاسو اړتیا لرئ د ځانګړو اړتیاو په اړه څیړنې ته اړتیا ولرئ چې هرې حوزې یا بانک واک لري. Quora په اړه اټکلونه 14,600 بانک په نړۍ کې. نو ، پرته لدې چې تاسو په خپلو لاسونو ډیر وخت ولرئ ، ډیری به موافق وي چې د تجربه لرونکي مرستې ترلاسه کول غوره دي.

پاسپورټونه

حوالې او لاسوندونه

لکه څنګه چې د بانکي حوالې لپاره ، آفشور بانک ممکن ستاسو او ستاسو د بانک تر مینځ د رضایت لرونکي اړیکو ثبوت غواړي. دا ممکن معلومات وغواړي لکه د ورځني توازن. په ډیری مواردو کې ، له شپږ میاشتو څخه تر یو کال پورې د بانکي بیان ارزښت باید کافي وي. ستاسو کورني بانک هم عموما د مکتوب لیک چمتو کولی شي دا تاییدوي چې تاسو ښه حالت کې پیرودونکی یاست.

د ساحل بانک ممکن د هغه لیږد نوعیت او ډول په اړه هم معلومات وغواړئ چې تاسو یې پلان کوئ. بانکونه تر ډیر فشار لاندې دي ترڅو د پیسو مینځلو او نورو ناقانونه فعالیتونو مخه ونیسي. له همدې امله ، دا اضافي اسناد غوښتنه شوي ترڅو اداره وکولی شي په حساب کې د تمویل سرچینې یاد کړي. که دوی داسې نه کوي ، نو دوی کولی شي جریمې یا د دوی بانکي جواز له لاسه ورکولو سره مخ شي. نو ، له هغوی څخه تمه مه کوئ چې ستاسو لپاره ځانګړي استثناات وکړي.

آیا انګلستان د هغه رسمي رسمي ژبه ده کوم چې تاسو پالن لرئ ستاسو د شاور بانکي حساب پرانیستلو لپاره؟ که دا نده، تاسو باید په رسمی ژبه کې د خپلو اسنادو تصدیق شوي ترجمه چمتو کړئ.

لکه څنګه چې تاسو لیدلی شئ ، د آفشور بانکي حساب تنظیم کولو پروسه د کورني حساب خلاصولو سره توپیر لري. ډیری بانکونه تاسو ته اړتیا لري چې په شخصي توګه وښیې. خوشبختانه ، موږ هغه څوک پیژنو چې نه یې. هغه څوک چې سفر ته اړتیا نلري ، اضافي اسنادو ته اړتیا لري ترڅو دا ثابته کړي چې تاسو څوک یاست تاسو څوک یاست چې تاسو یې یاست. دا ستاسو ګټه ده. دا ځکه چې کله چې تاسو د خپلو پیسو غوښتنه وښایاست ، تاسو پوهیږئ چې دا به یوازې تاسو ته ځي؛ نه څوک څوک چې ادعا کوي دوی تاسو یې. پدې توګه ، د سم ID ID چمتو کولو سره ، تاسو او بانک به پوه شي چې دا واقعیا تاسو یاست.

د سویس بانک محرمیت

پوښتنو لپاره پوښتنې

څرنګه چې د بانک او هیواد له پلوه توپیر لري، د پام وړ مهم دی چې د حساب پرانیستلو دمخه ځینې مسلې روښانه کړئ. تاسو به غواړئ پوه شئ چې د پیسو د انتقال په برخه کې کوم محدودیت شتون لري. په دې توګه، تاسو غواړئ د داسې واکمنۍ لپاره د لارو چارو څخه خبر وي. تاسو به دا هم معلومه کړئ چې آیا د بانک ډیټټ کارټ به په نړیواله کچه کار وکړي. آیا دا د پرچون پلورلو لپاره او د ATMs لپاره کار کوي؟ معلومه کړئ چې تاسو کولی شئ د انټرنټ توکو او خدماتو لپاره پیسو ورکولو لپاره د ډبټ کارت کار واخلئ.

د سود نرخ ډیری ساحلي بانکونه وړاندیز کوي ځینې وختونه د هغه څه څخه لوړ دي چې د متحده ایاالتو بانکونه چمتو کوي. د فیس جوړښت هم ممکن لږ لوړ وي. د پام وړ هڅې کولو برخه د ټولو فیسونو په پام کې نیولو سره دي چې بانک یې فیس اخلي. که تاسو د ډیری لیږد کولو پلان نلرئ ، نو فیسونه ممکن ډیر توپیر ونه کړي؛ مګر دوی کولی شي د خورا فعال بانکي حساب سره اضافه کړي.

تار بدلول

یوځل چې ستاسو حساب پرانستی دی

کله چې تاسیسات ستاسو سره پروسس کړي وي غیرقانوني بانک حساب د ترتیباتو سندونه ، دوی عموما تایید تاسو ته د بریښنالیک له لارې لیږي. پدې وخت کې بانک به د تار لیږد لپاره انتظار وکړي. یوځل چې دوی لومړنۍ زیرمه ترلاسه کړي دوی به ستاسو نوی حساب فعال کړي. په ځینې لګښتونو کې د پرانيستې فیس ، اضافي بانک کارتونه (که پلي کیدل) ، کوریر او نور لګښتونه شامل دي. یوځل بیا ، دا به د آفشور بانکي حساب چمتو کونکو ترمینځ توپیر ولري.

یوځل چې د بانکي حساب فعال وي ، تاسو عموما د خپل کارونکي حساب او رمز جوړولو لپاره آنلاین لاسرسی ترلاسه کوئ. تاسو ممکن توکي هم ترلاسه کړئ لکه د اسانه ډیجیټل لاسلیک وسیله. کله چې تاسو دا ترلاسه کړئ ، تاسو ممکن یو ډیجیټل وسیله وګورئ چې ستاسو د حساب توازن ته لاسرسی لپاره خوندي کوډ رامینځته کوي. د ډیری بانکونو سره ، تاسو به وړتیا ولرئ چې ګړندي ، ګړندي ، اسانه ، خصوصي او خوندي ډول ترسره کړئ. نو ، ستاسو د حساب چلول او د آنلاین لاسرسي کارول دا په سړک کې د کارولو بانک سره ورته ورته کوي.

د بانک

مرسته دلته ده

OffshoreCompany.com د نړۍ په زرګونو خلکو سره د ساحل بانک حسابونو ترتیبولو کې مرسته کړې. سربیره پردې ، موږ د خصوصي سټاک بروکرج حسابونو رامینځته کولو کې مرسته کوو. سربیره پردې ، دا سازمان یو له مخکښو شرکتونو څخه دی چې د شتمنیو محافظت پلانونه چمتو کوي. پدې توګه ، موږ یو با اعتباره چمتو کونکي یو چې د سم آفشور قضایی قوې سره اړیکې لرو. که تاسو غواړئ د ساحل بانکداري کې برخه واخلئ ، ډاډه اوسئ ځان خبر کړئ ترڅو چې سم پریکړه وکړئ. دا هغه څه دي چې موږ یې ستاسو سره مرسته کولی شو.

د بهرني بانکي حساب ګټه

بهرني بانکونه اکثرا د غوره سود نرخ وړاندیز کوي چې د متحده ایالاتو او کاناډا بانکونه. پلس ډیری وړاندیزونه د پانګوونې حساب مدیریت اداره کوي. د محرمیت اضافه کول د ساحل بانکداري لپاره یوه ګټه ده. بل د مناسب بهرني پانګوونې فرصت دی. د بهرني بانک حساب اضافه کول د شتمنیو محافظت وسیلې یوه غوره لار ده چې خپل ځان له مالي پلوه خوندي کړئ. که تاسو یوازې ستاسو په خپل ځای کې د ساحل حساب لرئ ، نو تاسو خوندي نه یاست. دا دی ، ځایی قاضي کولی شي تاسو ته د فنډونو بدلولو امر وکړي. ستاسو د اکمالاتي ساحې LLC یا د شتمنیو محافظت باور کې حساب ساتل ، په هرصورت ، میزونه بدلوي. داسې کول کولی شي ستاسو د مخالف وکیل څارنوال ستاسو د حساب غلا کولو څخه مخنیوی وکړي.

بهرنی بانکداري ، ښکته لاین

د بهرنیو بانک ودانۍ

د بهرني بیرون محاسب ساده معنی لري ، ستاسو د ملکیت پرته بل هیواد کې د مالي ادارې سره بانکداري کول. د امریکایانو لپاره د بهرني بانکداري په ځانګړي ډول د خوندي او مشهور مالي ځای په مانا ده. پدې پټنځایونو کې سویس ، کیمان ټاپوګان ، بیلیز او لوګزامبورګ شامل دي. په پایله کې.

لکه څنګه چې موږ وویل ، په بهر کې د بانکي حساب کارول ستاسو د کورني حساب کارولو ته ورته دي. دا دی ، بهرنی بانکونه د ATM ماشینونو او آنلاین حساب مدیریت له لارې اسانه شتون لري.

بهرنی بانک د نړۍ ترټولو خوندي او قوي مالي ادارې سره حساب لري. د نورو معلوماتو لپاره پدې پا pageه کې د تلیفون شمیرو یا بشپړ مشورې فارم څخه کار واخلئ.

د بانکدارۍ بهرنیانو ګټې

  • مالي محرمیت
  • د ګټو غوره قیمتونه
  • د قوانینو څخه پرمختللي عاید ساتل
  • د دروازې اختلافي پانګوونې ته دروازه پرانیزي

بانکداري بهرنی

ترټولو لوی لار

دلته یو لوی لارښود دی چې تاسو سره به د مالي محرمیت او شتمنیو ساتنه کې مرسته وکړي. هغه دی، د غیرقانوني شرکت په نوم د بهرنیو بانک حساب ورکونه. دا د پام وړ وده شوي مالي محرمیت چمتو کوي. ستاسو د محرمیت زیاتولو او خپلو شتمنیو ساتلو لپاره ډیری لارې شتون لري. په ساده ډول د ساحل بانک حسابونه ، شرکتونه او امانتونه یوځای کړئ. د مثال په توګه ، د نیویس LLC قانون زموږ په نظر کې د هر LLC ترټولو قوي شتمنۍ ساتنه وړاندیز کوي. سربیره پردې ، د قضیې قانون د کوک ټاپوګانو ټرسټ ته اشاره کوي د هرډول ساحلي شتمنیو محافظت ترټولو مؤثره وسیله ده.

لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ، ستاسو د شتمنۍ او مالي محرمیت ساتل هیڅکله مهم ندي. خوشبختانه ، تاسو کولی شئ د خوندي ساحلي ساحو کې د راز راز محرمیت او شتمنیو محافظت وسایط څخه خوند واخلئ. زموږ په څیر چمتو کونکي هره ورځ د زرګونو ساحل شرکتونه رامینځته کوي او د دوی پیرودونکو لپاره هره ورځ باور لري. د دوی نوي مالکین ، په بدل کې ، هرکال ملیونونه ډالر په بهرني بانک حسابونو کې زیرمه کوي. د سویس د قوي بانکونو لپاره وړ پیژندونکي په توګه ، دې سازمان په زرګونو نورو سره د ساحل بانکداري کې مرسته کړې. دا ، دا اداره له دوی سره د بهرني بانک حسابونو خلاصولو کې مرسته کوي. د ورته په څیر ، تاسو کولی شئ دا د ټیټ لومړني زیرمو سره خلاص کړئ کله چې یو تجربه لرونکی مسلکي لار پرمخ وړي.

د IRS د متحده ایالاتو خلک د نړۍ عاید باندې مالیه کوي. نو ، ډاډه اوسئ چې تاسو د CPA لارښوونې په لټه کې یاست څوک چې تاسو ته د مالیه درک مشوره درکړي. ایا تاسو د قانوني لارې په لټه کې یاست چې په کې د شتمنیو ساتنه وشي؟ ایا تاسو په اخلاقي او قانوني ډول عمل وکړئ؟ که داسې وي ، نو پدې پا pageه کې چمتو شوي شمیره یا فورمه په کارولو کې وړیا احساس وکړئ.

حقوقي موخې

یوازې قانوني مقاصد

پورته پورتنۍ پوهه سره ویل شوي چې شرکت او بانکي حساب یوازې د قانوني موخو لپاره کارول کیږي. عموما ، د متحده ایالاتو خلک د نړۍ په عایداتو باندې مالیه کیږي. نو ، د شتمني څخه د شتمنیو ساتنه ، ویروس دو most... most. most most most .و .ancesancesو ﮐ. د acceptable acceptable acceptable .و وړ دي. په هرصورت ، د مالیې غلا کول یا د غیرقانوني ترلاسه شوي فنډونو ساتلو لپاره پورتنۍ کارول د دې مقالې هدف نه دی. نو ، موږ ګومان کوو چې تاسو د اخالقي ارادې سره قانون پلوی اوسئ. که هو ، د پورته خدماتو کارول ممکن د مالي محرمیت او شتمنیو محافظت چمتو کړي چې تاسو یې په لټه کې یاست.


<د 7 فصل ته

څپرکی 9>

پیل

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [بونس]