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Configuração de contas offshore - o que fazer

Capitulo 8


O primeiro passo para configurar o seu conta bancária offshore é discutir suas necessidades com um profissional experiente. Você pode fazer isso via telefone ou online. Especificamente, você pode usar o número ou formulário nesta página para comunicação direta com um consultor.

Como tal, podemos cobrir as informações que você precisa fornecer para configurar uma conta bancária em jurisdições populares. Nossa equipe de profissionais pode fornecer suporte para abrir uma nova conta bancária em praticamente qualquer país.

É importante notar que a maioria dos bancos offshore exigirá um introdutor elegível. Isso é alguém que já tem um relacionamento com o banco. Felizmente, esta organização é um introdutor elegível para muitas instituições financeiras em todo o mundo.

Uma conta bancária estrangeira refere-se a uma conta bancária em uma jurisdição onde o signatário ou o beneficiário da conta não é cidadão ou residente. Comumente nos referimos a essas jurisdições como paraísos bancários, devido à sua estrita aplicação da privacidade do cliente. Quando você abre uma conta bancária offshore em uma dessas jurisdições estrangeiras favoráveis, você obtém sigilo financeiro significativo.

Então, como você maximiza a privacidade? Em resumo, nossos clientes normalmente abrem suas novas contas em nome de empresas offshore privadas que estabelecemos. As principais razões para abrir contas bancárias estrangeiras são privacidade e proteção de ativos. Há benefícios adicionais, como planejamento imobiliário, bem como investimentos e negócios internacionais. Esses benefícios muitas vezes exigem a ferramenta jurídica legal adequada, como uma LLC offshore. O mais popular e benéfico para aqueles que procuram privacidade e proteção de ativos é o Nevis LLC.

Configurar conta bancária

Como abrir uma conta bancária estrangeira

Moat bancos estrangeiros têm exigências muito semelhantes ao abrir contas. Os bancos fazem isso para cumprir os padrões internacionais. Isso inclui informações sobre você, identificação e um depósito inicial. Dependendo da sua instituição financeira, o banco pode solicitar cópias do seu passaporte, referências e comprovante de residência. Somos capazes de abrir as portas para os bancos estrangeiros mais fortes do mundo. Devido à vasta experiência e longevidade no campo, somos introdutores elegíveis para muitos dos maiores e mais fortes bancos da Suíça.

Primeiro, você forma uma empresa estrangeira. Em seguida, você abre a conta bancária no nome da empresa. Isso abre sua conta bancária offshore em nome de uma empresa offshore privada e não em seu nome pessoal. Quando você tem ativos em seu nome diretamente, eles são alvos muito mais fáceis para ações judiciais.

Além disso, você pode obter maior privacidade financeira ao utilizar duas jurisdições estrangeiras. Você forma sua empresa em um país. Então você abre sua conta bancária em outra. Essencialmente, você está aproveitando duas leis de privacidade de países estrangeiros diferentes. Em jurisdições bancárias offshore favoráveis, é uma ofensa grave fornecer informações de contas de clientes a terceiros. Em outras jurisdições, também é uma ofensa alguém fornecer informações sobre a propriedade da sua empresa. A combinação de empresa e conta bancária é uma das maneiras mais rápidas de proteger sua riqueza de olhares indiscretos. Para mais informações, leia, Guia para Iniciantes em Bancos Offshore, onde você verá informações básicas sobre serviços bancários offshore.

Conta bancária estrangeira

Due Diligence Bancária Offshore

A Financial Services Commission (FSC) ou órgão equivalente nesse país ou região regula cada banco. A nível internacional, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), União Europeia e outras organizações apresentam recomendações e requisitos. Eles estão em vigor para os vários FSCs a serem cumpridos e os bancos a serem seguidos.

A principal razão para esses regulamentos é manter os cidadãos cumpridores da lei e os criminosos fora do sistema financeiro. É por isso que existem requisitos rigorosos para ajudar a evitar a lavagem de dinheiro ou outras atividades ilegais.

Aqui estão alguns itens comuns são frequentemente necessários quando se considera banca offshore. O banco chama essa informação de “due diligence” ou de atender aos requisitos “Know Your Customer” ou KYC.

KYC Conheça o seu cliente

O que os bancos exigem

Aqui está um exemplo de alguns itens que são exigidos por lei.

1. Aplicativo de conta bancária.
2. Cartão de assinatura
3. Cópia autenticada do passaporte
4. Prova de endereço, como uma conta de serviço público
5. Carta de Referência Bancária do banco com quem a pessoa relevante teve relação bancária por pelo menos dois anos
6. Carta de Referência Profissional de Contador / Advogado com quem a pessoa relevante tem relação profissional há pelo menos dois anos

Esta não é de maneira alguma uma lista exaustiva. O FSC e a OCDE e o próprio banco podem ter requisitos adicionais. Novamente, tudo isso é para manter a integridade e a legalidade do sistema bancário e ajudar a prevenir o crime. Os funcionários do banco verificarão cuidadosamente os documentos e farão chamadas telefônicas para que você forneça referências válidas.

Por exemplo, eles vão querer verificar sua residência física. Então, você precisa de algum tipo de prova, como uma conta de luz em seu nome. Dependendo da natureza de qualquer documento, o reconhecimento de firma pode ser necessário. Alguns países também podem exigir várias formas de identificação antes de abrir a conta.

Quando você abrir uma conta bancária offshore, você pode contratar um profissional para ajudá-lo a fazê-lo. Nossa organização, por exemplo, fornece esse serviço. Caso contrário, você precisaria pesquisar os requisitos específicos que cada jurisdição ou banco exige. Quora estima sobre 14,600 banco no mundo. Então, a menos que você tenha muito tempo em suas mãos, a maioria concordaria que é melhor obter ajuda experiente.

passaportes

Referências e Documentação

Quanto às referências bancárias, o banco offshore pode querer evidências de um relacionamento satisfatório entre você e seu banco. Pode querer informações como balanços diários. Na maioria dos casos, seis meses a um ano de extrato bancário deve ser suficiente. Seu banco doméstico também pode fornecer uma carta de referência confirmando que você é um cliente em situação regular.

O banco offshore também pode querer informações sobre a natureza e o tipo de transações que você planeja realizar. Os bancos estão sob crescente pressão para impedir a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Portanto, essa documentação adicional é solicitada para que a instituição possa anotar as fontes de financiamento na conta. Se eles não o fizerem, eles podem sofrer multas ou perda de sua licença bancária. Portanto, não espere que eles façam exceções especiais para você.

O inglês é uma língua oficial do país em que você planeja abrir sua conta bancária offshore? Se não for, você pode ter que fornecer traduções certificadas de seus documentos no idioma oficial.

Como você pode ver, o processo de configuração da conta bancária offshore é diferente da abertura da conta interna. A maioria dos bancos exige que você apareça pessoalmente. Felizmente, conhecemos os que não sabem. Aqueles que não precisam viajar precisam de documentação extra para provar que você é quem você diz ser. Isso é para seu benefício. Isso porque, quando você aparece pedindo seu dinheiro, sabe que só vai para você; Não alguém que afirma que é você. Assim, ao fornecer uma identificação adequada, você e o banco saberão que é você mesmo.

Sigilo bancário suíço

Perguntas a serem feitas

Como os procedimentos diferem por banco e país, é importante esclarecer alguns problemas antes de abrir a conta. Você vai querer saber onde existem restrições na transferência de grande quantidade de dinheiro. Assim, você deve estar ciente dos métodos para tal autorização. Você também vai querer descobrir se o cartão de débito do banco funcionará internacionalmente. Funciona tanto para compras no varejo quanto em caixas eletrônicos? Descubra se você pode usar o cartão de débito para pagar produtos e serviços on-line.

As taxas de juros que muitos bancos estrangeiros oferecem às vezes são mais altas do que aquelas oferecidas pelos bancos dos EUA. As estruturas de taxas também podem ser ligeiramente superiores. Parte da realização do due diligence é considerar todas as taxas cobradas pelo banco. Se você não planeja fazer muitas transferências, as taxas podem não fazer muita diferença; mas eles podem adicionar uma conta bancária muito ativa.

Transferência Direta

Uma vez que sua conta está aberta

Depois que a instituição processar seu conta bancária offshore documentos de configuração, eles geralmente enviam a confirmação para você via e-mail. Nesse momento, o banco aguardará uma transferência eletrônica. Assim que eles receberem o depósito inicial, eles ativarão sua nova conta. Algumas despesas incluem uma taxa de abertura, cartões bancários adicionais (se aplicável), mensageiro e outras despesas. Mais uma vez, estes irão variar entre os prestadores de contas bancárias offshore.

Quando a conta bancária está ativa, você normalmente recebe acesso on-line para criar sua conta de usuário e senha. Você também pode receber itens como um dispositivo de assinatura digital fácil de usar. Quando o obtiver, poderá ver um dispositivo digital que gera um código seguro para aceder ao saldo da sua conta. Com a maioria dos bancos, você poderá realizar transações de maneira rápida, fácil, privada e segura. Assim, operando sua conta e utilizando o acesso on-line torna muito semelhante ao banco usando na rua.

banco

A ajuda está aqui

OffshoreCompany.com ajudou milhares de pessoas em todo o mundo a criar contas bancárias offshore. Além disso, ajudamos a estabelecer contas de corretagem de ações privadas. Além disso, esta organização é uma das empresas líderes que fornecem planos de proteção de ativos. Assim, somos um provedor confiável que tem relações com as jurisdições offshore corretas. Se você deseja participar de serviços bancários offshore, certifique-se de informar-se para que você tome a decisão certa. É isso que podemos ajudá-lo a fazer.

Benefícios da conta bancária estrangeira

Os bancos estrangeiros geralmente oferecem melhores taxas de juros que os bancos americanos e canadenses. Além disso, muitos oferecem serviços de conta de investimento gerenciado. Adicionando privacidade é um benefício para o setor bancário offshore. Outra é a oportunidade para investimentos estrangeiros favoráveis. Adicionar uma conta bancária externa e uma ferramenta de proteção de ativos é uma ótima maneira de proteger-se financeiramente. Se você tivesse apenas uma conta offshore em seu próprio nome, você não está protegido. Isto é, um juiz local pode ordenar que você entregue os fundos. Segurando sua conta em uma LLC offshore ou confiança de proteção de ativos, no entanto, vira as mesas. Fazer isso pode impedir que o advogado do seu oponente roube sua conta.

Overseas Banking, a linha de fundo

edifício do banco no exterior

Uma Conta Bancária Ultramarina significa simplesmente bancar com uma instituição financeira baseada em um país que não seja o seu próprio país.. Depositar no exterior para os americanos normalmente significa um paraíso financeiro seguro e popular. Esses paraísos incluem a Suíça, as Ilhas Cayman, Belize e Luxemburgo. Consequentemente.

Como já dissemos, o uso de uma conta bancária no exterior é semelhante ao uso de sua conta doméstica. Ou seja, os bancos no exterior estão prontamente disponíveis através de máquinas ATM e gerenciamento de contas online.

Contas bancárias no exterior com as instituições financeiras mais seguras e fortes do mundo. Utilize um dos números de telefone ou preencha o formulário de consulta nesta página para mais informações.

Vantagens do Banking Overseas

  • Privacidade financeira
  • Melhor taxa de juros
  • Proteção aprimorada de ativos contra ações judiciais
  • Abre a porta para atrativos investimentos offshore

banca no exterior

Maior dica

Aqui está uma grande dica que irá ajudá-lo a aumentar a privacidade financeira e proteção de ativos. Isso é, abrir uma conta bancária no exterior em nome de uma empresa offshore. Isso proporciona um sigilo financeiro significativamente aprimorado. Existem várias maneiras de aumentar sua privacidade e proteger seus recursos. Basta combinar contas bancárias offshore, empresas e trusts. Por exemplo, os estatutos da Nevis LLC oferecem a mais forte proteção de ativos de qualquer LLC em nossa opinião. Além disso, a jurisprudência aponta para o Cook Islands Trust como a ferramenta de proteção de ativos offshore mais eficaz de qualquer tipo.

Como você sabe, proteger sua riqueza e privacidade financeira nunca foi tão importante. Felizmente, você pode desfrutar de veículos abrangentes de privacidade e proteção de ativos nas jurisdições offshore mais seguras. Fornecedores como nós formam milhares de empresas offshore e confiam em seus clientes todos os dias. Seus novos proprietários, por sua vez, depositam milhões de dólares em contas bancárias no exterior todos os anos. Como introdutora elegível para os bancos mais fortes da Suíça, essa organização ajudou milhares de outras pessoas com operações bancárias offshore. Ou seja, essa organização os ajuda a abrir uma conta bancária no exterior. Como tal, você pode abri-los com um depósito inicial mais baixo quando um profissional experiente lidera o processo.

Os IRS tributa as pessoas dos EUA em renda mundial. Então, certifique-se de procurar a orientação de um CPA que possa lhe dar bons conselhos fiscais. Você está procurando uma maneira legal de proteger ativos? Você está operando de maneira ética e legal? Em caso afirmativo, sinta-se à vontade para usar o número ou formulário fornecido nesta página.

fins legais

Apenas Fins Legais

O acima é dito com o entendimento de que a empresa e conta bancária é usada apenas para fins legais. Geralmente, as pessoas dos EUA são tributadas em renda mundial. Então, proteção de ativos de frívola, vexatório litigantes é aceitável na maioria dos casos. No entanto, evasão fiscal ou usando o acima para proteger os fundos adquiridos ilegalmente não é o objetivo deste artigo. Então, nós assumimos que você é um cidadão cumpridor da lei com intenção ética. Se sim, utilizar os serviços acima pode fornecer a privacidade fiscal e proteção de ativos que você está procurando.


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