Маълумот дар бораи ширкати Offshore

Ҷавобҳои ҳақиқӣ аз ҷониби мутахассисони ботаҷриба

Саволҳо дар бораи бонкҳои ғайринақдӣ, ташаккул додани ширкат, муҳофизати дороиҳо ва мавзӯъҳои марбута.

Call Now 24 Hrs./Day
Агар машваратчиён банд бошанд, лутфан тамос гиред.
1-800-959-8819

Танзими суратҳисоби Оштии - Чӣ бояд кард

Боби 8


Қадами аввал дар насби шумо суратҳисоби бонкӣ баррасии эҳтиёҷоти худро бо мутахассиси варзида аст. Шумо инро тавассути телефон ё онлайн карда метавонед. Махсусан, шумо метавонед рақам ё шакли дар ин сафҳа барои муоширати мустақим бо мушовирро истифода баред.

Ҳамин тавр, мо метавонем маълумоте, ки шумо бояд барои таъсис додани суратҳисоби бонкӣ дар қаламравҳои маъмул пешниҳод кунем, пешниҳод кунем. Гурӯҳи мутахассисони мо метавонанд дар тақрибан ҳама гуна кишварҳо кушодани суратҳисоби навро дастгирӣ кунанд.

Қайд кардан муҳим аст, ки аксари бонкҳои оффшорӣ ба пешниҳоди шиносои муносиб ниёз доранд. Яъне касе, ки аллакай бо бонк робита дорад. Хушбахтона, ин ташкилот барои бисёре аз ташкилотҳои молиявии ҷаҳон маъруф аст.

Ҳисоби бонки хориҷӣ ҳисоби суратҳисоби бонкиро дар қаламрави қаламраве ифода мекунад, ки имзокунанда ё бадастоварандаи ҳисоб шаҳрванд ё резидент намебошад. Мо ба хотири риояи қатъии махфияти муштариён, ин қаламравҳоро ҳамчун паноҳгоҳи бонкӣ меномем. Ҳангоми кушодани суратҳисоби бонкии оффшорӣ дар яке аз ин қаламрави қудрати хориҷӣ, шумо махфияти молиявиро ба даст меоред.

Пас, чӣ гуна шумо махфиятро ба ҳадди аксар мерасонед? Хулоса, муштариёни мо одатан ҳисобҳои нави худро аз номи ширкатҳои хусусии оффшорӣ, ки мо таъсис медиҳем, мекушоянд. Сабабҳои асосии кушодани суратҳисобҳои бонкии хориҷӣ ин дахолатнопазирӣ ва ҳимояи дороиҳо мебошад. Фоидаҳои иловагӣ ба монанди банақшагирии амвол, инчунин сармоягузориҳои байналхалқӣ ва тиҷорӣ мавҷуданд. Ин фоидаҳо аксар вақт асбоби ҳуқуқии мувофиқро талаб мекунанд, ба монанди ҶДММ оффшор. Маъруфтарин ва муфид барои онҳое, ки ҷӯяндагии дахолатнопазирӣ ва ҳифзи дороиҳо мебошанд, ин мебошанд Невис ҶДММ.

Ҳисоби бонкро танзим кунед

Чӣ тавр кушодани суратҳисоби бонкии хориҷӣ

Бонкҳои хориҷӣ Moat ҳангоми кушодани суратҳисобҳо талаботи хеле монанд доранд. Бонкҳо ин корро мекунанд, то ба стандартҳои байналмилалӣ мувофиқат кунанд. Ин маълумот дар бораи шумо, мушаххасот ва пасандози аввалияро дар бар мегирад. Вобаста аз муассисаи молиявии шумо, бонк метавонад аз шумо нусхаи шиноснома, маълумотнома ва ҷои зистро талаб кунад. Мо метавонем дарро ба бонкҳои пурқудрати ҷаҳонӣ боз кунем. Ба туфайли таҷрибаи калон ва дарозумрӣ дар ин соҳа, мо сазовори шиносоӣ бо аксари бонкҳои бузургтарин ва пурқуввати Швейтсария ҳастем.

Аввалан, шумо як ширкати хориҷӣ ташкил мекунед. Сипас, шумо ба суратҳисоби бонкӣ номи бонкро мекушоед. Ин суратҳисоби бонкии оффшории худро на ба номи шахсиатон, балки ба номи як ширкати хусусии оффшорӣ мекушояд. Вақте, ки шумо мустақиман ба номи худ дороиҳо доред, онҳо ба осонӣ ҳадафи мурофиаи судӣ мебошанд.

Ғайр аз он, ҳангоми истифодаи ду қаламрави хориҷӣ шумо метавонед махфияти баландтари молиявӣ ба даст оред. Шумо ширкати худро дар як кишвар ташкил мекунед. Баъд шумо ҳисоби бонкии худро дар дигар мекушоед. Аслан, шумо аз ду қонуни гуногуни давлати хориҷӣ истифода мебаред. Дар қаламрави қоидаҳои мусоиди бонкӣ дар оффшор, пешниҳоди маълумот дар бораи муштариён ба дигарон гуноҳи ҷиддӣ аст. Дар дигар қаламравҳои он инчунин пешниҳоди иттилоот дар бораи моликияти ширкати шумо гунаҳкор аст. Ширкат ва ҷамъи суратҳисобҳои бонкӣ яке аз роҳҳои зудтарини муҳофизат кардани сарвати худ аз чашми дидан аст. Барои маълумоти иловагӣ ,, хонед, Дастур оид ба сарпарастӣ дар соҳаи бонкдории оффшорӣ, ки дар он шумо маълумоти асосиро дар бораи бонкдории оффшорӣ хоҳед дид.

Ҳисоби бонки хориҷӣ

Бонки Рушди Байналмилалӣ

Комиссияи Хадамоти Молиявӣ (FSC) ё мақоми ба он монанд дар он кишвар ё минтақа ҳар як бонкро танзим мекунад. Дар сатҳи байналмилалӣ, Созмони Ҳамкориҳои Иқтисодӣ ва Рушд (OECD), Иттиҳоди Аврупо ва дигар созмонҳо тавсияҳо ва талаботро пешниҳод мекунанд. Онҳо дар ҷой доранд, ки FSC-ҳои гуногун аз ҷониби бонкҳо риоя шаванд ва бонкҳоро риоя кунанд.

Сабаби асосии ин низомномаҳо риояи қонун дар байни шаҳрвандон ва ҷинояткорон аз системаи молиявӣ мебошад. Аз ин рӯ, талаботҳои қатъӣ барои пешгирӣ кардани расмикунонии маблағҳо ва дигар амалҳои ғайриқонунӣ мавҷуданд.

Инҳоянд баъзе чизҳои маъмулӣ ҳангоми баррасӣ заруранд Бонки ҷаҳонӣ. Бонк ин маълумотро "санҷиши лозимӣ" ё ба талаботи "Фармоишгарро донед" ё KYC ҷавоб медиҳад.

KYC Фармоишгарро бидонед

Бонкҳо чӣ талаб мекунанд

Ин аст мисоли баъзе ашёҳо, ки аз ҷониби онҳо талаб карда мешаванд қонуни.

1. Арзиши ҳисоби бонкӣ.
2. Корти имзоӣ
3. Нусхаи нотариуси шиноснома
4. Муҳофизати суроға, ба монанди хати барқӣ
5. Ҳуҷҷати ҳисоботи бонкӣ аз ҷониби бонке, ки шахси дахлдор дорои ақди никоҳ бо ҳадди аққал ду сол дошт
6. Хуччатхри тахассусӣ аз ҳисоби муҳосиб / прокурор, ки бо он шахси дахлдор муносибати касбиро бо ақаллан ду сол дошт

Ин ҳеҷ гоҳ рӯйхати мукаммал нест. FSC ва OECD ва худи бонк метавонанд талаботи иловагӣ дошта бошанд. Боз ҳам, ин ҳама барои нигоҳ доштани тамомият ва қонунияти низоми бонкӣ ва пешгирии ҷинояткорӣ равона шудааст. Кормандони бонк ҳуҷҷатҳоро бодиққат месанҷанд ва зангҳои телефонӣ мекунанд, то ба шумо маълумоти дуруст додаед.

Масалан, онҳо мехоҳанд ҷои зисти шуморо тафтиш кунанд. Ҳамин тавр, ба шумо ягон намуди исбот лозим аст, ба монанди пардохти хизмати коммуналӣ ба номи шумо. Вобаста аз хусусияти ҳама гуна ҳуҷҷатҳо, нотариалӣ зарур шуданаш мумкин аст. Баъзе кишварҳо инчунин метавонанд пеш аз кушодани суратҳисоб шаклҳои гуногуни мушаххасро талаб кунанд.

Ҳангоми кушодани суратҳисоби бонкии оффшорӣ, шумо метавонед як мутахассисеро ба кор дароред, ки дар ин кор кӯмак кунад. Масалан, ташкилоти мо ин хадамотро пешкаш мекунад. Дар акси ҳол, шумо бояд талаботҳои мушаххасро, ки ҳар як доираи ҳуқуқӣ ё ваколати бонкҳо доранд, таҳқиқ кунед. Тахминҳои Quora дар бораи 14,600 бонк дар ҷаҳон. Ҳамин тавр, агар шумо дар дастатон вақти зиёд надошта бошед, аксарият розӣ мешаванд, ки гирифтани кӯмаки ботаҷриба беҳтар аст.

шиносномаҳо

Паёмҳо ва ҳуҷҷатҳо

Дар робита ба маълумотҳои бонкӣ, бонки оффшорӣ метавонад далели муносиботи қаноатбахши байни шумо ва бонки шуморо талаб кунад. Он метавонад иттилооте мисли тавозуни ҳаррӯзаро талаб кунад. Дар аксар ҳолатҳо, аз шаш моҳ то як сол ҳуҷҷати бонкӣ кофист. Бонки дохилии шумо инчунин метавонад маъмулан як мактубнома пешниҳод кунад, ки дар он шумо мизоҷи хуб мебошед.

Бонки оффшорӣ инчунин метавонад дар бораи хусусият ва навъи амалиёте, ки шумо ба нақша гирифтан мехоҳед, маълумот талаб кунад. Бонкҳо таҳти фишори афзояндаи қатъ кардани қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои пулӣ ва дигар фаъолиятҳои ғайриқонунӣ қарор гирифтанд. Аз ин рӯ, ин ҳуҷҷати иловагӣ талаб карда мешавад, то ки институт тавонад манбаъҳои маблағгузориро дар ҳисоб сабт кунад. Агар ин тавр накунанд, онҳо метавонанд ҷарима ё аз даст додани иҷозатномаи бонкии худро гиранд. Пас, набояд интизор шавед, ки онҳо барои шумо истисноҳои махсус кунанд.

Оё забони англисӣ забони расмии кишварест, ки дар он шумо нақшаи кушодани суратҳисоби бонкии худро кушоед? Агар ин набошад, шумо метавонед тарҷумаҳои ҳуҷҷатҳои худро бо забони расмӣ таъмин кунед.

Чӣ тавре ки мебинед, ҷараёни ҳисоби суратҳисоби оффшорӣ аз кушодани суратҳисоби дохилӣ фарқ дорад. Аксари бонкҳо аз шумо талаб мекунанд, ки худро шахсан нишон диҳед. Хушбахтона, мо онҳоеро медонем, ки ин корро намекунанд. Онҳое, ки саёҳат талаб намекунанд, ҳуҷҷатҳои иловагӣ талаб мекунанд, то шумо исбот кунед, ки шумо кӣ ҳастед. Ин ба манфиати шумост. Ин барои он аст, ки вақте ки аз шумо пул талаб карданиед, шумо медонед, ки он танҳо ба шумо меравад; на касе, ки даъво мекунад, ки шумо ҳастанд. Ҳамин тариқ, бо пешниҳоди шахсияти мувофиқ, шумо ва бонк бидонед, ки ин дар ҳақиқат шумоед.

Сирри бонкии Швейтсария

Саволҳо барои пурсиш

Аз оғози амалиёт аз ҷониби бонк ва кишвар фарқ мекунад, барои пешбурди суратҳисобҳо баъзе масъалаҳо муҳиманд. Шумо мехоҳед бидонед, ки дар он ҷо интиқоли маблағҳои зиёд дар маҳдудиятҳо вуҷуд дорад. Ҳамин тариқ, шумо мехоҳед, ки усулҳои чунин ваколатро бифаҳмед. Шумо инчунин хоҳед фаҳмед, ки оё корти қарзи бонкӣ дар хориҷа кор хоҳад кард. Оё ҳам барои хариди чакана ва ҳам дар банкоматҳо кор мекунад? Ҷустуҷӯ кунед, агар шумо метавонед корти дебетӣ барои пардохти маҳсулот ва хидматҳои онлайн истифода кунед.

Меъёрҳои фоизӣ, ки аксар бонкҳои оффшорӣ пешниҳод мекунанд, баъзан аз фоизи бонкҳои ИМА баландтар аст. Сохторҳои пардохт низ метавонанд каме баландтар бошанд. Қисме аз санҷиши зарурӣ баррасии ҳамаи пардохтҳоеро, ки бонк ситонидааст, дар назар мегирад. Агар шумо нақшаи интиқоли зиёдеро ба нақша гирифтанӣ бошед, пардохтҳо метавонанд фарқият надиҳанд; аммо онҳо метавонанд бо як ҳисоби фаврии бонкӣ илова кунанд.

Фиристодани хаттии пул

Пас аз кушодани ҳисоби шумо

Пас аз он, ки ташкилоти шумо коркард кард суратҳисоби бонкӣ ҳуҷҷатҳои насбкунӣ, онҳо одатан тасдиқи шуморо тавассути почтаи электронӣ мефиристанд. Он вақт бонк интиқоли интиқолро интизор мешавад. Пас аз гирифтани пасандози аввал онҳо ҳисоби нави шумо фаъол карда мешавад. Баъзе хароҷотҳо ҳаққи ифтитоҳ, кортҳои иловагии бонкӣ (агар лозим бошанд), курьер ва дигар хароҷотҳоро дар бар мегиранд. Боз ҳам, ин байни провайдерҳои ҳисобҳои бонкии оффшорӣ фарқ хоҳад кард.

Пас аз он ки ҳисоби бонкӣ фаъол аст, шумо одатан дастрасии онлайнро барои эҷод кардани ҳисоби корбар ва пароли худ мегиред. Шумо инчунин метавонед чизҳоеро ба монанди дастгоҳи имзои рақамии ба осонӣ қабул кунед. Вақте ки шумо онро дарёфт мекунед, шумо метавонед дастгоҳи рақамӣ бинед, ки рамзи амнро барои дастрасӣ ба ҳисоби шумо эҷод мекунад. Бо аксарияти бонкҳо, шумо метавонед муомилаҳоро зуд, ба осонӣ, хусусӣ ва бехатар иҷро кунед. Ҳамин тавр, корбурди ҳисоби худ ва истифодаи дастрасии онлайн он ба банки истифодашуда дар кӯча хеле монанд аст.

бонк

Кӯмак дар ин ҷо

OffshoreCompany.com ба ҳазорҳо нафар дар саросари ҷаҳон барои кушодани суратҳисобҳои бонкии оффшорӣ кӯмак кардааст. Ғайр аз он, мо дар кушодани суратҳисобҳои брокерии хусусӣ кӯмак мерасонем. Гузашта аз ин, ин созмон яке аз ширкатҳои пешрафта аст, ки нақшаи ҳифзи дороиҳоро таъмин мекунад. Ҳамин тавр, мо як провайдери боэътимоде мебошем, ки бо қаламравҳои ҳуқуқии оффшорӣ иртибот дорад. Агар шумо дар банки оффшорӣ иштирок кардан хоҳед, итминон ҳосил кунед, ки қарори дуруст қабул мекунед. Ин аст он чизе ки мо ба шумо кӯмак карда метавонем.

Фоидаҳои ҳисобҳои бонкии хориҷӣ

Бонкҳои хориҷӣ аксар вақт фоизи беҳтареро, ки бонкҳои ИМА ва Канада пешниҳод мекунанд, пешниҳод мекунанд. Ғайр аз он, бисёриҳо хидматҳои идоракунии ҳисоби сармоягузорӣ пешниҳод мекунанд. Илова кардани махфият як манфиати бонкдории оффшорӣ мебошад. Дигараш ин аст, ки имконият барои сармоягузории мусоиди хориҷӣ. Илова кардани як ҳисоби бонкии хориҷӣ ва василаи муҳофизати дороиҳо як роҳи олии муҳофизати молиявист. Агар шумо танҳо ба номи худ ҳисоби оффшорӣ дошта бошед, шумо ҳифз карда намешавед. Яъне, судяи маҳаллӣ метавонад ба шумо амр диҳад, ки маблағро баргардонед. Нигоҳ доштани ҳисоби шумо дар ҶДММ оффшорӣ ё эътимод ба ҳимояи дороиҳо, аммо ҷадвалҳоро иваз мекунад. Ин амал метавонад ба намояндаи рақиби шумо роҳ диҳад, ки ҳисоби шуморо ғорат кунад.

Бонкдорӣ дар хориҷа, хати поёни

бинои бонки хориҷӣ

Як суратҳисоби бонкии хориҷа маънои онро дорад, ки бонкдорӣ бо муассисаи молиявӣ дар мамлакати дигар аз кишвари шумо мавҷуд аст. Бонкдорӣ дар хориҷа барои амрикоиён одатан паноҳгоҳи молиявии бехатар ва маъмуланд. Ба ин ҳавзаҳо Швейтсария, Ҷазираҳои Кайман, Белиз ва Люксембург дохил мешаванд. Хулоса.

Тавре ки изҳор кардем, истифодаи суратҳисоби бонкӣ дар хориҷа ба истифодаи ҳисоби дохилии шумо шабеҳ аст. Яъне, бонкҳои хориҷӣ ба осонӣ тавассути банкоматҳо ва идоракунии ҳисоби он-лайн дастрасанд.

Суратҳисобҳои бонкҳои хориҷӣ бо ташкилотҳои бехатар ва мустаҳками молиявии ҷаҳон. Барои маълумоти бештар яке аз рақамҳои телефонро истифода баред ё варақаи машваратиро дар ин сафҳа пур кунед.

Афзалиятҳои бонкҳои хориҷиро

  • Мониторинги молиявӣ
  • Меъёрҳои беҳтарин
  • Муҳофизати дороиҳои васеъшуда аз қонунҳо
  • Сармоягузорӣ барои сармоягузориҳои ҷалби ҷуғрофӣ

бонкӣ дар хориҷа

Маслиҳати калон

Ин аст як маслиҳати калон, ки ба шумо барои баланд бардоштани махфияти молиявӣ ва ҳифзи дороиҳо кӯмак мекунад. Яъне: ҳисоби бонкии банкро дар номи ширкати offshore кушоед. Ин махфияти ба таври назаррас афзоишёфтаи молиявиро таъмин менамояд. Якчанд роҳи зиёд кардани махфияти шумо ва муҳофизати дороиҳо вуҷуд дорад. Танҳо ҳисобҳои бонкии оффшорӣ, ширкатҳо ва амонатҳоро якҷоя кунед. Масалан, қонунҳои ҶДММ Невис муҳофизати дороии ҳама гуна ҶДММ-ро, ба назари мо, пешниҳод мекунанд. Гузашта аз ин, қонунҳои парванда ба Трасти Ҷазираҳои Кук ҳамчун воситаи муассиртарин муҳофизати дороиҳои ҳама намуди оффшорӣ ишора мекунанд.

Тавре ки шумо медонед, муҳофизати дороӣ ва махфияти молии худ ҳеҷ гоҳ муҳим набуд. Хушбахтона, шумо метавонед дар махфияти ҳамаҷонибаи автомобилӣ ва воситаҳои ҳифзи дороиҳо дар қаламрави қудраттарин оффшорӣ лаззат баред. Провайдерҳо ба монанди мо ҳар рӯз ҳазорҳо ширкатҳои оффшорӣ ташкил мекунанд ва ба муштариёни худ эътимод доранд. Соҳибони нави онҳо, дар навбати худ, ҳамасола миллионҳо долларро ба суратҳисобҳои бонкии хориҷӣ мегузоранд. Ҳамчун пешниҳодкунандаи қобили қабултарин бонкҳои пурқуввати Швейтсария, ин ташкилот ба ҳазорон нафари дигар дар самти бонкдории оффшорӣ кӯмак кардааст. Яъне, ин созмон ба онҳо дар кушодани суратҳисобҳои бонкии хориҷӣ кумак мекунад. Ҳамин тавр, шумо метавонед онҳоро бо пасандозҳои аввалияи камтар боз кунед, вақте ки мутахассиси ботаҷриба роҳи худро пеш мегирад.

Дар IRS андоз аз мардуми ИМА аз даромади умумиҷаҳонӣ. Ҳамин тавр, итминон ҳосил кунед, ки шумо роҳнамоии як CPA-ро меҷӯед, ки метавонад ба шумо маслиҳати солими андоз диҳад. Оё шумо роҳи қонунии ҳимояи дороиҳоро меҷӯед? Оё шумо ба таври оддӣ ва ба талаботи қонун мувофиқ мувофиқат мекунед? Агар ҳа, пас рақам ё шакли дар ин сафҳа додашударо истифода баред.

мақсадҳои ҳуқуқӣ

Танҳо мақсадҳои қонунӣ

Дар боло бо дарки он гуфта мешавад, ки ширкат ва суратҳисоби бонкӣ танҳо барои мақсадҳои ҳуқуқӣ истифода мешаванд. Умуман, ба мардуми ИМА аз даромади саросари ҷаҳон андозбандӣ карда мешавад. Ҳамин тавр, ҳифзи дороиҳо аз сабукӣ, маҷбурӣ даъвоҳо дар аксар ҳолатҳо қобили қабул аст. Аммо, саркашӣ аз андоз ё истифода аз маълумоти дар боло зикршуда барои пинҳон кардани маблағҳои ғайриқонунӣ ба даст омада ҳадафи ин модда нест. Ҳамин тавр, мо тахмин мезанем, ки шумо шаҳрванди қонуншикан ҳастед ва ҳадафи ахлоқӣ доред. Агар ҳа, истифодаи хизматрасониҳои дар боло зикршуда метавонад махфияти молиявӣ ва ҳифзи дороиҳоеро, ки шумо талаб мекунед, фароҳам оварад.


<Ба боби 7

Ба боби 9>

то оғоз

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Bonus]