Offshore Kompaniya haqida ma'lumot

Tajribali mutaxassislarning haqiqiy javoblari

Offshore bank, kompaniyaning shakllanishi, aktivlarni himoya qilish va boshqa mavzular haqida savollar berish.

Endi qo'ng'iroq qiling: 24 Hrs./Day
Maslahatchilar band bo'lsa, iltimos, yana qo'ng'iroq qiling.
1-800-959-8819

Offshore hisobini sozlash - nima qilish kerak

bob 8


O'zingizni sozlashning birinchi bosqichi offshor bank hisob raqami bu sizning ehtiyojlaringizni tajribali mutaxassis bilan muhokama qilishdir. Buni telefon yoki Internet orqali qilishingiz mumkin. Xususan, ushbu sahifadagi raqam yoki shakldan maslahatchi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanish uchun foydalanishingiz mumkin.

Shunday qilib, biz mashhur yurisdiktsiyalarda bank hisob raqamini ochish uchun taqdim etishingiz kerak bo'lgan ma'lumotlarni qamrab olamiz. Bizning professional jamoamiz deyarli har qanday mamlakatda yangi hisob raqamini ochishda yordam ko'rsatishi mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, offshor banklarning aksariyati munosib tanishtiruvchini talab qiladi. Bu allaqachon bank bilan aloqada bo'lgan kishi. Yaxshiyamki, ushbu tashkilot dunyodagi ko'plab moliyaviy institutlar uchun munosib tanishtiruvchidir.

Xorijiy bank hisobvarag'i deganda yuridik shaxsning bankdagi hisobvarag'i tushuniladi, unga imzo qo'yuvchi yoki hisobvaraq oluvchisi fuqaro yoki rezident emas. Biz odatda ushbu yurisdiktsiyalarni mijozlarning maxfiyligini qat'iyan saqlaganliklari sababli bank panohi deb ataymiz. Ushbu qulay xorijiy yurisdiktsiyalardan birida offshor bankda hisob raqamini ochganingizda, siz moliyaviy maxfiylikka erishasiz.

Xo'sh, qanday qilib maxfiylikni maksimal darajada oshirasiz? Qisqasi, mijozlarimiz odatda biz ochadigan xususiy offshor kompaniyalar nomidan yangi hisob raqamlarini ochadilar. Xorijiy banklarda hisob raqamlarini ochishning asosiy sabablari maxfiylik va aktivlarni himoya qilishdir. Ko'chmas mulkni rejalashtirish, shuningdek, xalqaro investitsiyalar va biznes kabi qo'shimcha imtiyozlar mavjud. Ushbu imtiyozlar ko'pincha tegishli qonuniy vositani, masalan, offshor MChJni talab qiladi. Maxfiylik va aktivlarni himoya qilishni istaganlar uchun eng mashhur va foydalisi bu Nevis MChJ.

Bank hisobvarag'ini o'rnatish

Chet el banki hisobini ochish

Moat xorijiy banklari hisobraqamlarni ochishda juda o'xshash talablarga ega. Banklar buni xalqaro standartlarga muvofiq ravishda amalga oshiradilar. Bunga siz haqingizda ma'lumot, identifikatsiya va dastlabki omonat kiradi. Moliyaviy muassasangizga qarab, bank sizdan pasportingiz nusxasi, yashash joyingiz to'g'risidagi ma'lumotnoma va yashash joyingiz guvohnomasini so'rashi mumkin. Biz dunyoning eng kuchli xorijiy banklariga eshiklarni ochib bera olamiz. Bu sohada katta tajriba va uzoq umr ko'rish tufayli biz Shveytsariyaning eng yirik va kuchli banklari bilan tanishish huquqiga egamiz.

Birinchidan, siz xorijiy kompaniyani tashkil qilasiz. Keyin, siz biznes nomida bank hisob raqamini ochasiz. Bu sizning offshor bankdagi hisob raqamingizni shaxsiy nomingizdan emas, balki xususiy offshor kompaniyasi nomidan ochadi. Agar to'g'ridan-to'g'ri sizning nomingizdagi aktivlarga ega bo'lsangiz, ular sud jarayonlari uchun osonroq maqsadlardir.

Bundan tashqari, siz ikkita chet el yurisdiktsiyasidan foydalanganda yuqori moliyaviy maxfiylikka erishishingiz mumkin. Siz o'z kompaniyangizni bitta mamlakatda shakllantirasiz. Keyin boshqa bankda hisob raqamingizni ochasiz. Aslida, siz chet elning ikki xil shaxsiy qonunlaridan foydalanasiz. Qulay offshor bank yurisdiktsiyalarida mijozlar hisobvaraqlari to'g'risidagi ma'lumotlarni boshqalarga taqdim etish jiddiy qonunbuzarlik hisoblanadi. Boshqa yurisdiktsiyalarda, kimdir sizning kompaniyangizga tegishli bo'lganligi to'g'risida ma'lumot berish huquqini buzadi. Kompaniya plyus bank hisoblarini birlashtirish bu sizning boyligingizni ko'zga ko'rinmas narsalardan himoya qilishning eng tezkor usullaridan biridir. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun o'qing, Offshore Banking Ajam qo'llanmasi, bu erda siz offshor bank faoliyati haqida asosiy ma'lumotlarni ko'rasiz.

Chet el banki hisob raqami

Offshore Bank Due Diligence

Moliyaviy xizmatlar bo'yicha komissiya (FSC) yoki ushbu mamlakat yoki mintaqadagi unga tenglashtirilgan organ har bir bankni tartibga soladi. Xalqaro miqyosda Iqtisodiy Hamkorlik va Rivojlanish Tashkiloti (IHRT), Evropa Ittifoqi va boshqa tashkilotlar tavsiyalar va talablarni qo'yadilar. Ular turli FSC-lar tomonidan ijro etilishi va banklarga rioya qilishlari uchun mavjud.

Ushbu qoidalarning asosiy sababi qonunga bo'ysunadigan fuqarolarni va jinoyatchilarni moliya tizimidan mahrum qilishdir. Shuning uchun pul yuvish yoki boshqa noqonuniy harakatlarning oldini olishga yordam beradigan qat'iy talablar mavjud.

Bu erda ko'rib chiqishda ko'pincha zarur bo'lgan ba'zi umumiy narsalar mavjud offshor bank. Bank bu ma'lumotni "zaruriy tekshiruv" deb ataydi yoki "Mijozingizni biling" yoki KYC talablariga javob beradi.

KYC mijozingizni biling

Banklar nimani talab qiladi

Bu erda talab qilinadigan ba'zi elementlarning namunasi qonun.

1. Bank hisobi ilovasi.
2. Imzo kartasi
3. Pasport nusxasi notarial tasdiqlangan
4. Utility-faktura kabi manzilni tasdiqlash
5. Bank bilan tegishli shaxsning bank bilan aloqaviy munosabatlari kamida ikki yil bo'lganligi to'g'risida bankka xat
6. Tegishli shaxs bilan kamida ikki yil professional aloqada bo'lgan buxgalter / advokatning professional murojaatnomasi

Bu hech qanday yakuniy ro'yxat emas. FSC va OECD hamda bankning o'zi qo'shimcha talablarga ega bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, bularning barchasi bank tizimining yaxlitligi va qonuniyligini ta'minlash va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan. Bank mutasaddilari hujjatlarni sinchkovlik bilan tekshirib ko'rishadi va sizga tegishli ma'lumotnomalarni taqdim etish uchun telefon orqali qo'ng'iroq qilishadi.

Masalan, ular sizning yashash joyingizni tekshirishni xohlashadi. Shunday qilib, sizning ismingizdagi kommunal to'lovlar kabi biron bir dalilga ehtiyoj bor. Har qanday hujjatning xususiyatiga qarab, notarial tasdiqlash zarur bo'lishi mumkin. Hisobni ochishdan oldin ba'zi davlatlar identifikatsiyalashning bir nechta shakllarini talab qilishi mumkin.

Offshore bankda hisob raqamini ochganingizda, sizga buni amalga oshirishda yordam beradigan professionalni yollashingiz mumkin. Masalan, bizning tashkilotimiz ushbu xizmatni taqdim etadi. Aks holda, har bir yurisdiktsiya yoki bank vakolatiga qo'yiladigan aniq talablarni o'rganish kerak bo'ladi. Quora taxminiy 14,600 dunyodagi bank. Shunday qilib, agar sizning qo'lingizda ko'p vaqt bo'lmasa, ko'pchilik tajribali yordam olishga rozi bo'lishadi.

pasportlar

Manbalar va Hujjatlar

Bank ma'lumotnomalariga kelsak, offshor bank siz va sizning bankingiz o'rtasidagi qoniqarli munosabatlarning dalillarini talab qilishi mumkin. Kundalik balanslar kabi ma'lumotlarni talab qilishi mumkin. Aksariyat hollarda olti oydan bir yilgacha bo'lgan bank hisobvarag'i kifoya qilishi kerak. Sizning mahalliy bankingiz odatda sizning mijozingiz yaxshi ekanligingizni tasdiqlovchi ma'lumotnomani taqdim etishi mumkin.

Shuningdek, offshor bank siz amalga oshirmoqchi bo'lgan operatsiyalarning xususiyati va turi to'g'risida ma'lumot so'rashi mumkin. Banklar pullarni legallashtirish va boshqa noqonuniy faoliyatni to'xtatish uchun kuchli bosim ostida qolmoqda. Shu sababli, ushbu qo'shimcha hujjatlar so'raladi, shunda muassasa hisobdagi mablag 'manbalarini qayd qilishi mumkin. Agar ular shunday qilmasa, jarimaga tortilishi yoki bank litsenziyasidan mahrum bo'lishi mumkin. Shunday qilib, ular siz uchun alohida istisno qilishlarini kutmang.

Ingliz sizning offshor bank hisob raqamingizni ochishni rejalashtirgan mamlakatning rasmiy tili bormi? Agar shunday bo'lmasa, hujjatlarni rasmiy tilda tasdiqlangan tarjimalar bilan ta'minlashingiz mumkin.

Ko'rinib turibdiki, offshor bankda hisobraqamni sozlash jarayoni ichki hisobni ochishdan farq qiladi. Aksariyat banklar sizning shaxsan ko'rinishingizni talab qiladi. Yaxshiyamki, biz bilmaydiganlarni bilamiz. Sayohat qilishni talab qilmaydiganlar, kim ekanligingizni isbotlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Bu sizning foydangizga. Buning sababi, siz pulingizni so'rab kelganingizda, u faqat sizga etib borishini bilasiz; siz emasligingizni da'vo qiladigan kishi emas. Shunday qilib, shaxsni tasdiqlovchi hujjatni taqdim etish orqali siz va bank bu haqiqatan ham siz ekanligingizni bilib olasiz.

Shveytsariyaning bank sirlari

So'raladigan savollar

Jarayon bank va mamlakatdan farq qiladigan bo'lsa, hisob ochilishidan oldin muayyan masalalarni aniqlashtirish muhimdir. Katta miqdordagi pulni o'tkazishdagi cheklovlar qaerda ekanini bilishni xohlaysiz. Shunday qilib, bunday avtorizatsiya qilishning usullaridan xabardor bo'lishni istaysiz. Bankning bank kartasi xalqaro miqyosda ishlashini tekshirishni istaysiz. U chakana xaridlar uchun ham, bankomatlarda ham ishlaydi? Onlayn mol-mulk va xizmatlarni to'lash uchun debet kartasidan foydalanishingiz mumkin.

Ko'pgina offshor banklar taklif qiladigan foiz stavkalari ba'zan AQSh banklari taqdim etgan stavkalardan yuqori. To'lov tuzilmalari ham biroz yuqori bo'lishi mumkin. Tegishli tekshiruvning bir qismi bank tomonidan olinadigan barcha to'lovlarni hisobga oladi. Agar siz ko'p pul o'tkazishni rejalashtirmasangiz, to'lovlar unchalik katta bo'lmasligi mumkin; ammo ular juda faol bank hisobi bilan to'ldirishlari mumkin.

Telegraf ko'chirmasi

Hisobingiz ochiq bo'lgandan so'ng

Instituts sizni qayta ishlagandan so'ng offshor bank hisob raqami sozlash hujjatlari, ular odatda sizga elektron pochta orqali tasdiqni yuboradilar. O'sha paytda bank pul o'tkazmasini kutadi. Dastlabki omonat olingandan so'ng ular yangi hisobingizni faollashtiradilar. Ba'zi xarajatlar ochilish to'lovi, qo'shimcha bank kartalari (agar kerak bo'lsa), kurerlik va boshqa xarajatlarni o'z ichiga oladi. Shunga qaramay, ularning barchasi offshor bank hisobvarag'i provayderlari orasida farq qiladi.

Bank hisobi faol bo'lgandan so'ng, odatda foydalanuvchi hisobi va parolingizni yaratish uchun onlayn kirish huquqini olasiz. Shuningdek, siz foydalanishga oson bo'lgan raqamli imzo qurilmasi kabi narsalarni olishingiz mumkin. Uni olganingizda hisobingiz balansiga kirish uchun xavfsiz kodni yaratadigan raqamli qurilmani ko'rishingiz mumkin. Aksariyat banklar yordamida siz operatsiyalarni tez, oson, shaxsiy va xavfsiz amalga oshirishingiz mumkin. Shunday qilib, hisob qaydnomangizni boshqarish va onlayn kirishdan foydalanish uni ko'chadagi bankdan foydalanish bilan juda o'xshash qiladi.

bank

Yordam bu erda

OffshoreCompany.com dunyo bo'ylab minglab odamlarga offshor bank hisobvaraqlarini ochishga yordam berdi. Bundan tashqari, biz shaxsiy aktsiyadorlik brokerlik hisoblarini ochishga yordam beramiz. Bundan tashqari, ushbu tashkilot aktivlarni himoya qilish rejalarini taqdim etadigan etakchi kompaniyalardan biridir. Shunday qilib, biz to'g'ri offshor yurisdiktsiyalari bilan aloqasi bo'lgan ishonchli provaydermiz. Agar siz offshor banklarda ishtirok etishni istasangiz, to'g'ri qaror qabul qilishingiz uchun o'zingizni xabardor qiling. Bu sizga yordam berishimiz mumkin bo'lgan narsa.

Chet el banki hisoblari bo'yicha imtiyozlar

Xorijiy banklar ko'pincha AQSh va Kanada banklari tomonidan yaxshiroq foiz stavkalarini taklif qiladilar. Bundan tashqari ko'pchilik boshqariladigan investitsiya hisobi xizmatlarini taklif qiladi. Maxfiylikni qo'shish ofshor bank faoliyatining bir foydasi. Yana biri bu qulay xorijiy investitsiyalar uchun imkoniyatdir. Chet elda bank hisob raqamini qo'shish va aktivlarni himoya qilish vositasi - o'zingizni moliyaviy jihatdan himoya qilishning eng yaxshi usuli. Agar sizda faqat sizning nomingiz bilan offshor hisobingiz bo'lsa, siz himoyalanmaysiz. Ya'ni, mahalliy sudya sizga mablag'ni topshirishni buyurishi mumkin. Hisobingizni offshor MChJda yoki aktivlarni himoya qilish trestida saqlash, jadvallarni o'zgartiradi. Buning yordamida raqibingizning advokati hisobingizni o'g'irlashiga yo'l qo'ymaydi.

Chet elda bank xizmati, pastki chiziq

chet bank binosi

Chet elda bank hisobvarag'i shunchaki sizning mamlakatingizdan boshqa mamlakatda joylashgan moliya institutiga ega bo'lgan bank xizmatini anglatadi. Amerikaliklar uchun chet elda bank xizmati odatda xavfsiz va mashhur moliyaviy boshpanani anglatadi. Bu joylarga Shveytsariya, Kayman orollari, Beliz va Lyuksemburg kiradi. Shunday qilib.

Yuqorida aytib o'tganimizdek, chet elda bank hisobvarag'idan foydalanish sizning ichki hisobingizdan foydalanishga o'xshaydi. Ya'ni, chet el banklarida bankomatlar va onlayn hisoblarni boshqarish orqali osongina foydalanish mumkin.

Dunyodagi eng xavfsiz va eng kuchli moliyaviy institutlar bilan hisob-kitoblar. Qo'shimcha ma'lumot olish uchun telefon raqamlaridan birini ishlating yoki ushbu sahifadagi maslahat formasini to'ldiring.

Chet mamlakatlarda bankning afzalliklari

  • Moliyaviy maxfiylik
  • Yaxshiroq foizlar
  • Huquqiy javobgarlikdan aktivni himoyalash
  • Darvozani jozibador offshore investitsiyalariga ochadi

chet eldagi banklar

Katta Maslahat

Bu erda moliyaviy maxfiylik va aktivlarni himoya qilishni kuchaytirishga yordam beradigan bitta muhim maslahat. Anavi, offshor kompaniya nomidan chet el bank hisobini ochish. Bu moliyaviy maxfiylikni sezilarli darajada yaxshilaydi. Maxfiyligingizni oshirish va aktivlaringizni himoya qilishning bir qancha usullari mavjud. Shunchaki ofshor banklaridagi hisob raqamlari, kompaniyalar va trastlarni birlashtirish. Masalan, "Nevis" MChJ nizomi, bizning fikrimizcha, har qanday MChJning eng kuchli aktivlarini himoya qilishni taklif qiladi. Bundan tashqari, ish qonunlari Kuk orollarining ishonchiga har qanday turdagi offshor aktivlarini himoya qilishning eng samarali vositasi sifatida ishora qiladi.

Ma'lumki, boylik va moliyaviy maxfiylikni himoya qilish hech qachon muhim bo'lmagan. Yaxshiyamki, siz eng xavfsiz offshik yurisdiktsiyalarda har qanday maxfiylik va aktivlarni himoya qilish vositalaridan bahramand bo'lishingiz mumkin. Biz kabi provayderlar har kuni minglab ofshor kompaniyalarni tashkil qiladi va o'z mijozlariga ishonadi. Ularning yangi egalari, o'z navbatida, har yili millionlab dollarni chet el banklaridagi hisob raqamlariga kiritadilar. Shveytsariyaning eng kuchli banklari uchun munosib tanishtiruvchi sifatida, ushbu tashkilot minglab boshqa odamlarga offshor banklarda yordam ko'rsatdi. Ya'ni, ushbu tashkilot ularga chet elda bank hisob raqamlarini ochishga yordam beradi. Shunday qilib, tajribali mutaxassis yo'lni boshlaganda, siz ularni past boshlang'ich omonatlar bilan ochishingiz mumkin.

The IRS AQSh aholisiga dunyo bo'ylab daromad solig'idan. Shunday qilib, sizga ishonchli soliq maslahatlarini berishi mumkin bo'lgan EKMdan maslahat so'rang. Siz aktivlarni himoya qilish uchun qonuniy usulni izlayapsizmi? Siz axloqiy va qonuniy tartibda ishlaysizmi? Agar shunday bo'lsa, ushbu sahifada keltirilgan raqam yoki shakldan bemalol foydalaning.

huquqiy maqsadlar

Faqat qonuniy maqsadlar

Yuqorida aytib o'tilganlar kompaniya va bank hisobvarag'idan faqat yuridik maqsadlarda foydalanilishini tushunish bilan aytiladi. Umuman olganda, AQSh aholisiga butun dunyo bo'ylab daromad solig'i solinadi. Shunday qilib, aktivlarni beparvolikdan himoya qilish, xavotirli ko'p hollarda sud muhokamasi qabul qilinadi. Biroq, soliqni to'lashdan bo'yin tovlash yoki noqonuniy ravishda olingan mablag'larni himoya qilish uchun yuqoridagi ma'lumotlardan foydalanish ushbu moddaning maqsadi emas. Demak, siz axloqiy niyatlarga ega bo'lgan qonunga bo'ysunuvchi fuqaro emassiz. Agar shunday bo'lsa, yuqoridagi xizmatlardan foydalanish siz qidirayotgan moliyaviy maxfiylik va aktivlarni himoya qilishni ta'minlaydi.


<7 bobga

9 bo'limiga>

boshlanishi

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Bonus]