Alaye Ile-iṣẹ ti ilu okeere

Awọn idahun gidi nipasẹ awọn akosemose ti o ni iriri

Beere awọn ibeere nipa ile-ifowopamọ ti ilu okeere, iṣeduro ile-iṣẹ, ipese dukia ati awọn nkan ti o jọmọ.

Pe Nisisiyi 24 Hrs./Day
Ti awọn alamọran ba nšišẹ, jọwọ pe lẹẹkansi.
1-800-959-8819

Isakoso Iṣowo Ti ilu okeere - Kini lati ṣe

Chapter 8


Igbesẹ akọkọ ni ṣiṣe eto tirẹ ibi ifowo pamo ilu okeere ni lati jiroro awọn aini rẹ pẹlu ọjọgbọn ti o ni iriri. O le ṣe eyi nipasẹ tẹlifoonu tabi ori ayelujara. Ni pataki, o le lo nọmba tabi fọọmu lori oju-iwe yii fun ibaraẹnisọrọ taara pẹlu onimọran kan.

Bii iru eyi, a le bo alaye ti o nilo lati pese lati ṣeto iwe ifowopamosi ni awọn sakani olokiki. Ẹgbẹ wa ti awọn akosemose le pese atilẹyin pẹlu ṣiṣiro banki tuntun ni gbogbo orilẹ-ede.

O ṣe pataki lati ṣe akiyesi pe julọ awọn bèbe ti o wa ni okeere yoo nilo olukọni ti o yẹ. Iyẹn ni ẹnikan ti o ti ni ibatan tẹlẹ pẹlu banki naa. Ni akoko, igbimọ yii jẹ olutayo ti o yẹ fun ọpọlọpọ awọn ile-iṣẹ inawo jakejado agbaye.

Akaunti ile-ifowopamọ ajeji kan tọka si akọọlẹ ile ifowopamo kan ni sakani ibiti o ti jẹ aami adehun tabi alaanfani iroyin ko jẹ ọmọ ilu tabi olugbe. A wọpọ tọka si awọn sakani wọnyi bi awọn aaye ile-ifowopamọ nitori aabo ofin to lagbara ti asiri alabara wọn. Nigbati o ba ṣii iwe ifowopamọ ti ita kan ni ọkan ninu awọn ofin ajeji ti o wuyi, iwọ gba pataki ti asiri owo.

Nitorinaa, bawo ni o ṣe le mu aṣiri pọ si? Ni kukuru, awọn alabara wa nigbagbogbo ṣii awọn iroyin tuntun wọn ni orukọ awọn ile-iṣẹ ti ita gbangba ti a fi idi mulẹ. Awọn idi akọkọ fun ṣiṣi awọn iroyin banki ajeji jẹ asiri ati aabo dukia. Awọn anfani afikun wa bi igbero ohun-ini bi daradara bi idoko-owo kariaye ati iṣowo. Awọn anfani wọnyi nigbagbogbo nilo irinṣẹ ofin ofin to dara gẹgẹbi LLC ti ita. Gbajumọ julọ ati anfani si awọn ti n wa asiri ati aabo dukia ni Nevis LLC.

Ṣeto iroyin ifowo pamo

Bi a ti le ṣii Aṣayan Iṣowo Ajeji

Awọn banki ajeji ajeji ti o ni awọn ibeere ti o jọra pupọ nigbati ṣiṣi awọn iroyin. Awọn ile-ifowopamọ ṣe bẹ lati le ni ibamu pẹlu awọn ajohunše agbaye. Eyi pẹlu alaye nipa rẹ, idanimọ ati idogo akọkọ. O da lori ile-iṣẹ inawo rẹ, ile-ifowopamọ le beere lọwọ rẹ fun awọn ẹda ti iwe irinna rẹ, awọn itọkasi ati ẹri ti ibugbe. A ni anfani lati ṣii ilẹkun si awọn bèbe ajeji ti o lagbara julọ ni agbaye. Nitori iriri ti o gbooro ati gigun ni aaye, a jẹ awọn olufihan ti o yẹ si ọpọlọpọ awọn bèbe ti o tobi julọ ati agbara ti Switzerland.

Ni akọkọ, o dagba ile-iṣẹ ajeji kan. Lẹhinna, o ṣii iwe ifowopamọ ni orukọ iṣowo. Eyi ṣi akọọlẹ ile-ifowopamọ ti ita rẹ ni orukọ ile-iṣẹ ti ita aladani kuku ju ni orukọ tirẹ. Nigbati o ba ni awọn ohun-ini ni orukọ rẹ taara, wọn jẹ awọn ipinnu irọrun pupọ julọ fun awọn ẹjọ.

Ni afikun, o le jèrè aṣiri owo ti o pọ si nigbati o lo awọn ilana ijọba ajeji meji. O ṣẹda ile-iṣẹ rẹ ni orilẹ-ede kan. Lẹhinna o ṣii iwe ifowopamọ rẹ ni omiiran. Ni pataki, o nlo anfani awọn ofin ikọkọ ti orilẹ-ede meji ti o yatọ. Ni awọn ofin ti ile-ifowopamọ ti ilẹ okeere ti o dara si, o jẹ ẹṣẹ nla lati pese alaye iroyin alabara si awọn miiran. Ni awọn sakani miiran o tun jẹ ẹṣẹ fun ẹnikan lati pese alaye nipa ohun-ini ti ile-iṣẹ rẹ. Ile-iṣẹ naa pẹlu apapọ akopọ apo-ifowopamọ jẹ ọkan ninu awọn ọna iyara lati daabobo ọrọ-ọrọ rẹ lati awọn oju prying. Fun alaye diẹ sii, ka, Ti Ilu okeere Ile-ifowopamọ Akobere, nibiti iwọ yoo rii alaye ipilẹ lori ile-ifowopamọ ti ita.

Iwe-ifowopamọ Iṣowo Ajeji

Ile-ifowopamọ ti ilu okeere nitori Iwaju

Igbimọ Awọn Iṣẹ Owo (FSC) tabi ara deede ni orilẹ-ede naa tabi agbegbe ti ṣe ilana banki kọọkan. Ni kariaye, Ẹgbẹ fun Iṣọkan Iṣowo ati Idagbasoke (OECD), European Union, ati awọn ẹgbẹ miiran, gbe awọn iṣeduro ati awọn ibeere lọ. Wọn wa ni aye fun awọn oriṣiriṣi FSC lati fi ipa mu ati awọn bèbe lati tẹle.

Idi akọkọ fun awọn ofin wọnyi ni lati tọju awọn ilu gbigbe ofin si ati awọn ọdaràn kuro ninu eto eto-inawo. Ti o ni idi ti awọn ibeere to muna ba wa lati ṣe iranlọwọ ifilọlẹ iṣalaye owo tabi awọn iṣe arufin miiran.

Eyi ni diẹ ninu awọn ohun ti o wọpọ nigbagbogbo jẹ pataki nigbati iṣaro ile-ifowopamọ ti ilu okeere. Ile ifowo pamọ n pe alaye yii “nitori itara” tabi pade “Onibara” rẹ tabi awọn ibeere KYC.

KYC mọ Onibara rẹ

Ohun ti Awọn ile-ifowopamọ beere

Eyi ni apẹẹrẹ awọn ohun kan ti o nilo nipasẹ ofin.

1. Ohun elo apamọ Bank.
2. Ibuwọlu kaadi
3. Iwe-aṣẹ irina ti a ko ikede
4. Imudaniloju ti adirẹsi, gẹgẹ bii owo-ṣiṣe ti o wulo
5. Ifọrọwewe Alaye Alakoso lati ile ifowo pamo pẹlu ẹni ti o yẹ ti o ni ifowopamọ ifowopamọ pẹlu fun o kere ju ọdun meji
6. Iwe-imọran Itọkasi Ọjọgbọn lati Oluka / Alakoso pẹlu ẹni ti o ni ibatan ti o ni ibasepọ ọjọgbọn pẹlu fun o kere ju ọdun meji

Eyi kii ṣe ọna rara akojọ atokọ. FSC ati OECD ati banki, funrararẹ, le ni awọn ibeere afikun. Lẹẹkansi, gbogbo eyi tumọ si lati ṣetọju otitọ ati ipo ofin ti ile-ifowopamọ ati ṣe iranlọwọ idiwọ ilufin. Awọn oṣiṣẹ banki yoo ṣayẹwo awọn iwe aṣẹ daradara ati pe awọn ipe tẹlifoonu lati jẹ ki o ti pese awọn itọkasi to wulo.

Fun apẹẹrẹ, wọn yoo fẹ lati mọ daju ibugbe ibugbe rẹ. Nitorinaa, o nilo diẹ ninu iru ẹri, gẹgẹ bii iwe-owo iṣamulo ni orukọ rẹ. O da lori iru iṣe eyikeyi iwe, notarization le fihan pe o wulo. Diẹ ninu awọn orilẹ-ede le tun nilo ọpọlọpọ idanimọ idanimọ ṣaaju ṣiṣi akọọlẹ naa.

Nigbati o ba ṣii iroyin banki ti ita, o le bẹwẹ ọjọgbọn kan lati ran ọ lọwọ lati ṣe bẹ. Ile-iṣẹ wa, fun apẹẹrẹ, pese iṣẹ yii. Bibẹẹkọ, iwọ yoo nilo lati ṣe iwadii awọn ibeere kan pato ti aṣẹ ati aṣẹ kọọkan tabi awọn ile ifowo pamo. Awọn iṣiro Quora nipa 14,600 banki ni agbaye. Nitorinaa, ayafi ti o ba ni akoko pupọ lori ọwọ rẹ, pupọ julọ yoo gba pe o dara julọ lati gba iranlọwọ iriri.

iwe irinna

Awọn itọkasi ati iwe-ipilẹ

Bi fun awọn itọkasi ile-ifowopamọ, banki ti ita le fẹ ẹri ti ibatan itelorun laarin iwọ ati banki rẹ. O le fẹ alaye gẹgẹbi awọn iwọnwọn lojumọ. Ni ọpọlọpọ awọn iṣẹlẹ, oṣu mẹfa si idiyele ọdun ti alaye banki yẹ lati to. Ile ifowo pamo rẹ le tun pese lẹta ti itọkasi ifẹsẹmulẹ pe o jẹ alabara ni iduro to dara.

Ile-ifowopamọ ti ita le tun fẹ alaye nipa iseda ati iru awọn iṣowo ti o gbero lati ṣe. Awọn ile-ifowopamọ ti wa labẹ titẹ ti o pọ si lati da ifilọlẹ owo ati iṣẹ ṣiṣe arufin miiran. Nitorinaa, a beere iwe afikun yii ki ile-iṣẹ naa le ṣe akiyesi awọn orisun igbeowo ni akọọlẹ naa. Ti wọn ko ba ṣe bẹ, wọn le ṣe jiya awọn itanran tabi pipadanu iwe-aṣẹ ile-ifowopamọ wọn. Nitorina, maṣe reti wọn lati ṣe awọn imukuro pataki fun ọ.

Ṣe ede Gẹẹsi jẹ ede abẹni ti orilẹ-ede ti o ngbero lati ṣii ile-ifowopamọ ti ilu okeere rẹ? Ti ko ba jẹ bẹ, o le ni lati pese awọn itumọ ti awọn iwe-aṣẹ rẹ ti o wa ni ede abinibi.

Gẹgẹ bi o ti le rii, ilana iṣeto ile-ifowopamọ ti ita gbangba yatọ si ti ṣiṣi iwe apamọ ile. Ọpọlọpọ awọn bèbe beere ki o ṣafihan ni eniyan. Ni akoko, a mọ awọn ti ko ṣe. Awọn ti ko nilo irin-ajo, yoo nilo iwe afikun lati jẹrisi pe o jẹ ẹni ti o sọ pe o jẹ. Eyi jẹ fun anfani rẹ. Iyẹn ni pe nigba ti o ba bẹrẹ ni beere fun owo rẹ, o mọ pe yoo nikan tọ ọ lọ; kii ṣe ẹnikan ti o sọ pe wọn jẹ ọ. Nitorinaa, nipa fifun ID ti o tọ loke iwaju, iwọ ati banki yoo mọ pe o jẹ iwọ gangan.

Asiri ifowo pamo ti Swiss

Awọn ibeere lati beere

Niwon awọn ilana yatọ nipa ifowo ati orilẹ-ede, o ṣe pataki lati ṣalaye awọn oran diẹ ṣaaju ki o ṣii akọsilẹ naa. Iwọ yoo fẹ lati mọ ibi ti awọn ihamọ wa ni gbigbe titobi owo nla. Bayi, iwọ yoo fẹ lati mọ awọn ọna fun iru-aṣẹ bẹẹ. Iwọ yoo tun fẹ lati wa boya kaadi kirẹditi ti ile-ifowo naa yoo ṣiṣẹ ni agbaye. Ṣe o ṣiṣẹ fun awọn mejeeji fun rira tita ati ni ATM? Ṣayẹwo boya o le lo kaadi sisan lati sanwo fun awọn oja ati awọn iṣẹ ori ayelujara.

Awọn oṣuwọn iwulo ọpọlọpọ awọn bèbe ti ilẹ okeere nfunni nigbakan ga ju eyiti awọn bèbe AMẸRIKA pese. Awọn ẹya ọya le tun jẹ ti o ga diẹ. Apakan ti ṣiṣe aitasera ni iṣaro gbogbo awọn idiyele ti ile-ifowopamọ gba owo. Ti o ko ba gbero lati ṣe awọn gbigbe lọpọlọpọ, awọn idiyele le ma ṣe iyatọ pupọ; ṣugbọn wọn le ṣafikun soke pẹlu akọọlẹ banki ti n ṣiṣẹ pupọ.

waya Gbe

Lọgan ti Akọọlẹ rẹ jẹ Open

Lọgan ti igbekalẹ naa ti ṣakoso rẹ ibi ifowo pamo ilu okeere awọn iwe aṣẹ ṣeto, wọn ṣe deede firanṣẹ ijẹrisi si ọ nipasẹ imeeli. Ni akoko yẹn banki yoo duro fun gbigbe waya. Ni kete ti wọn ba gba idogo ni ibẹrẹ wọn yoo mu iroyin titun rẹ ṣiṣẹ. Diẹ ninu awọn inawo ni owo ṣiṣi, awọn kaadi banki afikun (ti o ba wulo), Oluranse ati awọn inawo miiran. Lẹẹkansi, iwọnyi yoo yatọ laarin awọn olupese ile ifowopamọ ti ita.

Ni kete ti akọọlẹ banki naa ba ṣiṣẹ, o gba igbagbogbo wọle lori ayelujara lati ṣẹda akọọlẹ olumulo ati ọrọ igbaniwọle rẹ. O le tun gba awọn ohun kan gẹgẹbi ẹrọ afọwọkọ oni-nọmba rọrun. Nigbati o ba gba, o le rii ẹrọ oni-nọmba kan ti o ṣẹda koodu aabo kan lati wọle si iwọntunwọnsi iroyin rẹ. Pẹlu ọpọlọpọ awọn bèbe, iwọ yoo ni anfani lati ṣe awọn iṣowo ni kiakia, irọrun, ikọkọ ati ni aabo. Nitorinaa, ṣiṣiṣẹ akọọlẹ rẹ ati lilo iwọle ori ayelujara jẹ ki o jọra pupọ si lilo banki lilo ni opopona.

bank

Iranlọwọ Ni Eyi

OffshoreCompany.com ti ṣe iranlọwọ fun ẹgbẹẹgbẹrun eniyan ni agbaye lati ṣeto awọn iroyin banki okeere. Ni afikun, a ṣe iranlọwọ lati fi idi awọn akọọlẹ idalẹnu ikọkọ han. Pẹlupẹlu, agbari yii jẹ ọkan ninu awọn ile-iṣẹ oludari ti o pese awọn ero aabo dukia. Nitorinaa, a jẹ olupese ti o ni igbẹkẹle ti o ni awọn ibatan pẹlu awọn agbegbe ita ọtun. Ti o ba fẹ lati kopa ni ile-ifowopamọ ti ita, rii daju sọ fun ararẹ ki o ṣe ipinnu ti o tọ. Iyẹn ni ohun ti a le ṣe iranlọwọ fun ọ lati ṣe.

Awọn Aṣayan Imọ Ifowo Owo Akeji

Awọn bèbe ajeji nigbagbogbo nfunni awọn oṣuwọn iwulo to dara julọ ti US ati awọn banki Kanada. Ni afikun ọpọlọpọ awọn iṣẹ iroyin iṣakoso idoko-owo ti a ṣakoso. Ṣafikun asiri jẹ anfani ọkan si ile-ifowopamọ ti ita. Omiiran ni aye fun awọn idoko-owo ajeji ajeji. Ṣafikun akọọlẹ banki ajeji kan pẹlu ọpa aabo dukia jẹ ọna nla lati mu aabo funrararẹ. Ti o ba ni akọọlẹ ti ita nikan ni orukọ tirẹ, iwọ ko ni aabo. Iyẹn ni, adajọ agbegbe le paṣẹ fun ọ lati tan awọn owo naa pada. Mimu akọọlẹ rẹ dani ni LLC ti ita tabi igbẹkẹle aabo aabo dukia, sibẹsibẹ, tan awọn tabili. Ṣiṣe bẹ le ṣe idiwọ fun alatako alatako rẹ lati jẹki akọọlẹ rẹ.

Ile-ifowopamọ ajeji, Ipele Isalẹ

ile ile ifowo pamo okeokun

Iwe akọọlẹ Banki ti Ilu okeere tumọ si, ile-ifowopamọ pẹlu ile-iṣẹ inawo ti o da ni orilẹ-ede miiran ju tirẹ lọ. Ile-ifowopamọ odi si awọn ara ilu Amẹrika tumọ si tumọ si ailewu ati gbajumọ ipo owo-inawo ti olokiki. Awọn wọnyi ni ibugbe Switzerland, awọn erekusu Cayman, Belisi ati Luxembourg. Nitori naa.

Gẹgẹ bi a ti sọ, lilo akọọlẹ ile-ifowopamọ kan ni okeere jẹ bakanna lilo akọọlẹ ile rẹ. Iyẹn ni, awọn bèbe okeokun wa ni imurasilẹ nipasẹ awọn ẹrọ ATM ati iṣakoso akọọlẹ ori ayelujara.

Awọn akọọlẹ Banki Aṣaju pẹlu awọn ile-iṣẹ aabo ti o dara julọ ati agbaye. Lo ọkan ninu awọn nọmba foonu tabi fọọmu pipesi lori iwe yii fun alaye diẹ sii.

Awọn anfani ti awọn Ile-ifowopamọ Ile-ifowopamọ

  • Asiri Iṣowo
  • Awọn Iyipada Owo Ti o Dara ju
  • Idaabobo Idaabobo ti o dara si Lawsuits
  • Ṣi Ṣi ilẹkun si Awọn idoko-owo ti ilu okeere ti o jẹran

ifowopamọ ni okeere

Italologo nla

Eyi ni imọran nla ti yoo ran ọ lọwọ lati mu ohun aṣiri owo ati idaabobo dukia pọsi. Ti o jẹ, ṣii iroyin ifowo pamo ti okeokẹ ni orukọ ile-iṣẹ ti ilu okeere. Eyi pese igboya igbelaruge owo ni pataki. Awọn ọna pupọ lo wa lati mu asiri rẹ pọ ati daabobo awọn ohun-ini rẹ. Nìkan ṣakopọ awọn akoto ti okeere, awọn ile-iṣẹ ati awọn igbẹkẹle. Fun apẹẹrẹ, awọn ofin Nevis LLC nfunni ni aabo dukia ti o lagbara ti eyikeyi LLC ninu ero wa. Pẹlupẹlu, ofin ọran tọka si igbẹkẹle Cook Islands Trust bi irinṣẹ aabo dukia ti ita julọ ti iru eyikeyi.

Bi o ti mọ, aabo aabo ọrọ rẹ ati aṣiri-inọnwo owo rẹ ko ti jẹ pataki ju. Ni akoko, o le gbadun asiri pipe ati awọn ọkọ aabo ohun-ini ni awọn sakani aabo ti ita ailewu. Awọn olupese bii wa ṣe dagba ẹgbẹẹgbẹrun awọn ile-iṣẹ ti ilu okeere ati awọn igbẹkẹle fun awọn alabara wọn lojoojumọ. Awọn oniwun wọn titun, ni ọwọ, gbe awọn miliọnu dọla si awọn iwe ifowopamọ odi ni gbogbo ọdun. Gẹgẹbi olutayo ti o yẹ fun awọn bèbe ti o lagbara ti Switzerland, agbari yii ti ṣe iranlọwọ fun ẹgbẹẹgbẹrun awọn miiran pẹlu ile-ifowopamọ ti ita. Iyẹn ni pe, agbari yii ṣe iranlọwọ fun wọn lati ṣii awọn iroyin banki okeere kan. Bii eyi, o le ṣi wọn pẹlu awọn idogo akọkọ ni ibẹrẹ nigbati ọjọgbọn ti o ni iriri yorisi ọna.

awọn IRS owo-ori awọn eniyan AMẸRIKA lori owo-wiwọle agbaye. Nitorinaa, rii daju pe o wa itọsọna ti CPA kan ti o le fun ọ ni imọran owo-ori ti o ni oye. Njẹ o n wa ọna ofin ni eyiti o le daabobo awọn ohun-ini? Ṣe o n ṣiṣẹ ni aṣa iṣe ati ibamu pẹlu ofin ni ibamu? Ti o ba rii bẹ, ṣe ofe lati lo nọmba tabi fọọmu ti o pese lori oju-iwe yii.

ìdí ìdíyelé

Awọn ipinnu ofin nikan

A sọ ohun ti o wa loke pẹlu oye pe ile-iṣẹ ati akoto banki ti lo fun awọn idi ofin. Ni gbogbogbo, awọn eniyan AMẸRIKA ni owo-ori lori owo ti n wọle ni kariaye. Nitorinaa, aabo dukia lati abuku, ibanujẹ Awọn adajọ jẹ itẹwọgba ni awọn iṣẹlẹ pupọ. Bibẹẹkọ, ijanilaya owo-ori tabi lilo ohun ti o wa loke lati daabobo awọn owo ti a gba ni ilodi si kii ṣe idi ti nkan yii. Nitorinaa, a ro pe o jẹ ọmọ ilu ti o pa ofin mọ pẹlu ipinnu iwa. Ti o ba jẹ bẹẹni, lilo awọn iṣẹ ti o wa loke le pese aṣiri inawo ati aabo dukia ti o n wa.


<Si ori 7

Si ori 9>

si-ibẹrẹ

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [Ẹbun]